11/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 2 6 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O D I T R A
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G M D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O D I T R A " t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 4 1 , ; h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 E 0 4 7 5 . 4 2 6 . 5 9 3 .
D a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f ; h e d e n .
H e t k a n t o o r V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n B o l s s e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p d a t u m v a n 1 6 m e i j o n g s t l e d e n , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t ;
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p R O D I T R A B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 6 m e i 2 0 1 4 ,
o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 3 . 0 6 0 , 1 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 3 . 0 6 0 . 1 8 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t
u i t d e b o e k h o u d i n g e n d a t d e z e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g ,
g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n
e v e n t u e l e a n d e r e s c h u l d e n e n v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d e n b e t e k e n d m a a r d i e w e l n a d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
D i t v e r s l a g b e h e l s t u i t s n u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s ;
n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
A n t w e r p e n , 1 6 m e i 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A l a i n B o l s s e n s
V e n n o o t "
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
d a t s t e l t :
" § 5 O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g '
v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d "
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
O p d t e l a a t s t e b l z , v a n L u e k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 6 m e i 2 0 1 4 e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f a a n b e i d e v e n n o t e n , d i e a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , z a l t o e k o m e n .
Z i j b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' t o e p a s s t i n g v i n d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z u l l e n d e b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d .
A l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g , k o m t e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r R O T T H I E R D i r k e n d e h e e r T H U Y A l b e r t , v o o r n o e m d , E r w o r d t h e n k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r .
3 ° G e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 6 m e i 2 0 1 4 e n o o k a a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g i n d e z e a k t e k a n g e s c h i e d e n .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w e r d v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e p a s s i v a a a n d e r d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n e r z i c h t o e v e r b i n d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n b e p e r k t t o t h e t d o o r h e n o n t v a n g e n n e t t o - a c t i e f - a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e e n l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a g e d u r e n d e h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n m i n s t e n s v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e b e e r R O T T H I E R D i r k , v o o r n o e m d .
5 ° D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a f g i f t e w o r d t g e d a a n v a n a l l e a c t i v a b e s t a n d d e l e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v o o r m e l d e v e n n o t e n , d e h e e r R O T T H I E R D i r k e n m e v r o u w D E G R O O T E K a t r i e n , v o o r n o e m d .
6 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D e K e g e l , V e r v l i e t & P a r t n e r s B V B A , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , M e r c a t o r s t r a a t 4 8 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e , V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 7 m e i 2 0 1 4 S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ,
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e a r l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e t a a l d e b l z . v a n L u i t , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s " h e t z i j v a n d e p e r t : o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g