10/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 0 5 0 1 9 *
1 1 1 1 1
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V , b e h
a a
B e f S t a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 9 1 . 2 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O D I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e c k o m 8 , 9 4 0 0 D e n d e r w i n d e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 , b o e k 6 4 7 b l a d 5 0 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , g e t e k e n d H . R o s e l e t h "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d
v a n B e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 0
s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
M e v r o u w B a e l e L i e v e , v o o r n o e m d .
M e v r o u w B a e l e L i e v e , v o o r n o e m d , w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t
v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r
d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e
z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r ,
' b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e
b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n
d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
r t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Î n g e v o i g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a i s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n N V
e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t « R O D I V E i n v e r e f f e n i n g » .
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i e r d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . » .
Z e s d e b e s l i s s i n g
G e z i e n h e t d e b e d o e l i n g i s o p k o r t e t e r m i j n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n , w o r d t e r b e s l i s t o m n i e t o v e r t e g a a n t o t
e e n n i e u w e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + B e s c h i k k i n g r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2012
ÿþ
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 6 9 1 . 2 8 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o d i v e ( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d a a n h t
. I ~
C ~ R I F F I I 7 T K V A N K O P A r . E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e ( D e n d e r w i n d e k e ) , V r e c k o m 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R o d i v e " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e - D e n d e r w i n d e k e , V r e c k o m 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 6 9 1 . 2 8 0 e n g e k e n d a l s B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r . B T W B E 4 4 1 . 6 9 1 . 2 8 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L Z E V E N V A N D E S T A T U T E N - A F S C H A F F I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R E N O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 1 0 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e a a n d e l e n z i j n t h a n s o p n a a m . Z i j w o r d e n a a n g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . T o t b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n c e r t i f i c a a t u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r . k a n e v e n w e l o m z e t t i n g v r a g e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , w a a r b i j w o r d t v e r m e l d v a n a f w a n n e e r z i j i n g e s c h r e v e n s t a a n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m b i j e e n e r k e n d r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n .
C o n f o r m a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t e a l l e n t i j d e v r a g e n d a t d e z e o p h u n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . "
T W E E D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , m e t n a m e a r t i k e l 1 0 , t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e m e l d e b e s l i s s i n g , e n g a a t a k k o o r d g e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n w e g e n s t i j d s g e b r e k . Z i j v o o r z i e t d e c o ö r d i n a t i e b i j e e n v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G E N O N T S L A G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r M a r c C L A E Y S , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , J o z e f W o u t e r s s t r a a t 8 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a u r i c e B A E L E a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e . N o t a r i s A n n e P e d e . M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e - i c e g d d e r e c h t s e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .