ROECOL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ROECOL
Dénomination : ROECOL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 849.963.488

Publication

30/05/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0849.963.488 Benaming

(voluit) : ROECOL (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Moortelstraat 9 te 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte: benoeming dagelijks bestuur en wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden dd. 22 april 2013

De Raad van Bestuur beslist de heer Christiaan Roelandt met ingang van 22 april 2013 aan te stellen als gedelegeerd bestuurder, die overeenkomstig artikel 14 en 15 van de statuten het dagelijks bestuur van de vennootschap zal waarnemen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 24 april 2014

De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen vanaf 1 mei 2014 de maatschappelijke zetel te" verplaatsen naar de Spieveldstraat 4 te 9160 Lokeren.

Christiaan Roelandt Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il

*14109159*

UII

rZFIE R',10:-ITSANK VAN KOOPHANDEL GENT

20 MEI 2014

' AFDELING DENDERMONDE

Griffie

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 09.10.2013 13624-0228-026
12/06/2013
ÿþ Mod word 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9160 Lokeren, Moortelstraat 9

(volledig adres)

Onderwem akte : volstorting bestaande aandelen

Ingevolge de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"ROECOL" verleden voor geassocieerd notaris Willem Muyshondt te Halle op 25 april 2013 werden volgende

beslissingen genomen:

1.Eerste beslissing

Gedeeltelijke wijziging van aard van de inbreng in geld

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Hendrik Muyshondt te

Halle op 1 oktober 2012, zoals voorzegd.

Als tegenprestatie voor de duizend vijfhonderd (1500) aandelen toegekend aan de naamloze vennootschap

Northlandt werd door deze laatste een gemengde inbreng gedaan als volgt:

" Deels, zijnde ten belope van één miljoen honderd negentigduizend euro (1.190.000,00 euro), middels een inbreng in natura, welke inbreng volledig werd volstort.

" Het saldo, zijnde driehonderd en tienduizend euro (310.000,00 EIIR) middels een inbreng in speciën, welke

inbreng op nog niet werd volstort,

De vergadering beslist om de aard van de inbreng in geld gedeeltelijk te wijzigen naar een inbreng in natura

door volstorting middels nagemeld goed en dit ten belope van honderd vierenzeventigduizend honderd

vijfenzestig euro (174.165,00 euro).

Ingevolge deze volstorting in natura wordt de nog te volstorten inbreng in speciën teruggebracht tot honderd

vijfendertigduizend achthonderd vijfendertig euro (135.835,00 euro).

De algemene vergadering beslist dat deze operatie geenszins een kapitaalverhoging uitmaakt.

a)Verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfs-

Revisor

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de raad van

bestuur en van de bedrijfsrevisoren van de vennootschap, CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 9240

Zele, Spinnerijstraat 12, alhier vertegenwoordigd door de heer Jurgen LELIE en van de CVBA Klynveld Peat

Marwick Goedeler, gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijniaan 24 bus D, bedrijfsrevisoren.

Iedere aandeelhouder erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van

een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisoren besluit het volgende:

"Aldus kunnen wij besluiten dat:

-de beschrijving van het te verwerven perceel grond beantwoordt aan de normale vereisten van;

nauwkeurigheid en duidelijkheid.

(.. )

Aldus kunnen wij besluiten dat:

-de door de partijen weerhouden methoden van waardering voor het te verwerven perceel grond

bedrijfseconomisch verantwoord zijn."

Een exemplaar van deze verslagen zal hieraan worden gehecht, doch wordt niet ter overschrijving

aangeboden,

b) Verwezenlijking van de storting in natura

Is hier tussengekomen: de naamloze vennootschap "NORTHLANDT", voornoemd.

Die verklaart na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten van

de vennootschap en een volstorting in natura te doen van de volle eigendom van het hiernabeschreven goed:

Beschrijving van het goed

STAD LOKEREN-tweede afdeling

Op de laatste blz. van Luik,..B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

0 3 JUNI 2013

DENDERMONDE

ui

Vo behc

aan

Bel Staal

Ondernemingsnr : D849.963.488

Benaming

(voluit) : ROECOL

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

-

~~-

-Ioor, behouden áan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

...

en perceel industriegrond gelegen Spieveldstraat en Moortelstraat, gekadastreerd of het geweest, sectie

B, volgens titel nummer 12701C/deel en volgens kadaster nummer 1270/E/deel, met een oppervlakte volgens

meting van twintig are negenenveertig centiare (20a 49ca).

Plan - Meting.

Zo en gelijk dit goed afgebeeld staat, in rood gearceerd, op het proces-verbaal van opmeting en afpaling,

opgemaakt door de BVBA INTOP EXPERTS, gevestigd te 1740 Ternat, Statiestraat 8 op datum van 4 februari

2013.

Een exemplaar van dit plan wordt, na ondertekening "ne varietur" door de partijen en de notaris aan deze

akte gehecht en wordt ermee aangeboden ter registratie en ter overschrijving.

Tweede beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten voor de administratieve formaliteiten.

Derde beslissing: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat

voorafgaat,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/12/2012
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van ia-akte

GRIFFIE RECHTBANK ' ICS^i W nL

0 G DEC. 2012

LELE-7::n.".-MONDE

Griffie

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0849.963.488

Benaming

(voluit) ; ROECOL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9160 Lokeren, Moortelstraat 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : rechtzetting foutieve publicatie benoeming bestuurder

Ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Hendrik Muyshondt te Halle op 1 oktober 2012, gepublicieerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 november 2012 onder het nummer 12182902 werden volgende bestuurders benoemd:

- de heer COLRUYT Franciscus, geboren te Halte, op 23/0811960, nationaal nummer 60.08.23 265-70, wonende te 1602 Vlezenbeek, Bekersveldstraat 1;

- De heer VAN WETTERE Christian, geboren te Kortrijk op 18 november 1960, nationaal nummer 60.11.18273.39, wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 100;

- De heer ROELANDT Christiaan, geboren te Hamme op 6 augustus 1971, nationaal nummer 71.08.06127.76, wonende te 9250 Sombeke, Dommelstraat 91

- De heer STRUBBE Yves, geboren te Gent op 12 juni 1973, nationaal nummer 73.06.12-273.69, wonende te 9220 Hamme, Penningdreef 3.

In de publicatie in het Belgisch Staatsblad de dato 9 november 2012 onder het nummer 12182902 werd in plaats van de heer Franciscus Colruyt verkeerdelijk de heer Jozef Colruyt vermeld als bestuurder. Bijgevolg dient in voormelde publicatie de heer Jozef Colruyt gelezen te worden als Franciscus Colruyt.

i

~

uhII i u



09/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Zuil( vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : ~ ig 963. Li ZZ

Benaming

(voluit) : ROECOL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9160 Lokeren, Moortelstraat 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte, verleden voor ons, meesterHendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 1 oktober 2012, geregistreerd te Halle I op 4 oktober 2012, boek 722 blad 87 vak 3, 17 bladen geen verzendingen, ontvangen : vijfentwintig euro, de Ontvanger (getekend: Y.DEHANTSCHUTTER) inspecteur, blijkt dat:

1.De naamloze vennootschap "ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT", met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, RPR Brussel onder het nummer 0400.378.485, B.T,W.-plichtig onder het nummer 400.378.485,

2.De Naamloze Vennootschap "NORTHLANDT', met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde onder het nummer 0459.739.517, B.T.W,-plichtig onder het nummer 459.739.517.

een NV hebben opgericht as volgt:

Artikel 1. NAAM-VORM

De vennootschap bestaat onder de benaming "ROECOL" en heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Artikel 2, ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Moortelstraat 9.

Hij zal naar om het even welke andere plaats kunnen overgebracht worden, bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochter-vennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

-De aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de vertegenwoordiging van bloem, brood en aanverwante producten en het vervaardigen ervan, alsmede de uitoefening van alle bijhorende activiteiten, zijnde verwerken, bakken, versieren, verpakken en alle desbetreffende werken, de fabricatie en handel van alle nodige producten in betrekking tot deze doeleinden.

-De handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, alle vervoer, alle fabricage, verwerking, behandeling en bewaring van:

" Alle soorten brood, banket, ljsroom, suikerwaren en alle aanverwante producten;

" Alle grondstoffen daartoe, al dan niet gedeeltelijk afgewerkte producten, alle verpakkingsmiddelen, alle toestellen en materieel, en aile winkelproducten.

-Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg voor derden en voor eigen rekening, goederenbehandeling voor derden zoals laden en lossen, opslag, bewaking, controle, wegen, stapelen, stouwen, voorraadopvolging en orderverzameling,

-Handel in voedingswaren en kruidenierswaren, zuivelproducten en charcuterie.

Alsmede aile nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en roerende of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

~iziaaeo0

1

Vo beha aan Belg Staan

GVÁNKÓÓEPHÁN KOOPHANDEL

2 9 OKL 2012

DEND R ONDE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen (onder andere de aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen onder alle vormen en met alle technieken van alle ongebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren ervan, het beheren ervan en de uitrusting ervan onder alle vormen alsmede alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen) doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere

vennootschappen of bedrijven met éénelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze ; de vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden,

ln algemene regel : ten titel of in participatie, het voeren van allerhande verhandelingen en verrichtingen op roerend, onroerend, hypothecair, commercieel, industrieel en financieel plan, met betrekking tot de hierboven genoemde toepassingvelden en er zich voor te interesseren onder vorm van steun, inschrijving op emissies, verwerving, participatie en fusie.

Het scheppen en beheren in het kader van zijn sociale taak van maatschappijen en syndicaten, het

uitgeven van titels, aandelen, deelbewijzen en obligaties,

Artikel 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt DRIE MILJOEN EURO (¬ 3.000.000,00). Het

is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

één/drieduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaalaandelen worden als volgt onderschreven:

1.De naamloze vennootschap "ETABLISSEMENT FRANZ COLRUYT', voormeld, titularis van duizend

vijfhonderd (1.500) aandelen;

2.De naamloze vennootschap "NORTHLANDT', voormeld, titularis van duizend vijfhonderd (1.500)

aandelen

Inbreng in natura van onroerend goed

De Naamloze Vennootschap "NORTHLANDT" verklaart het volgend onroerend goed in te brengen:

BESCHRIJVING VAN HET GOED

STAD LOKEREN, tweede afdeling.

Een perceel industriegrond gelegen Spieveldstraat en Moortelstraat, gekadastreerd of het geweest, sectie

B, volgens titel nummer 1270/C/deel en 1270/D/deel en volgens kadaster nummer 1270/F en 1270/E/deel, met

een oppervlakte volgens meting van één hectare veertig are (1 ha 40 a).

Plan - Meting.

Zo en gelijk dit goed afgebeeld staat op het proces-verbaal van opmeting en afpaling, opgemaakt door de

BVBA INTOP EXPERTS, gevestigd te 1740 Ternat, Statiestraat 8 op datum van 29 juni 2012,

VERSLAGEN

1.Verslag van de bedrijfsrevisor

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de CVBA VGD Bedrijfsrevisoren,

gevestigd te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, alhier vertegenwoordigd door de heer Jurgen LELIE en van de

CVBA Klynveld Peat Marwick Goedeler, gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24 bus D,

bedrijfsrevisoren.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"5.BESLUITEN

De inbreng in natura bij oprichting van de Naamloze Vennootschap 'Roecol' bestaat uit volgende

onroerende goederen: Stad Lokeren  Industriepark E17/3  Spieveldstraat wijk B  perceel grond 1270E en

deel van 1270 E, geschat op 1,190.000 EUR.

het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de Waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van de Naamloze Vennootschap 'Roecol', zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/3.000ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dot ons versiag geen 'fairness opinion` is,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen in het

raam van de oprichting door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt warden,

Qpgernaakt te Zele op 26 september 2012.

(getekend)

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, Spinnerijstraat 12, 9240

Zele, Vertegenwoordigd door haar aansprakelijk vennoot.

De heer Jurgen Lelie

Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Klynveld Peat Marwick Goedeler,

Prins l3oudewijnlaan 24 bus D, 2550 Kontich

Vertegenwoordigd door haar aansprakelijk vennoot,

De heer Jo Vanderbruggen."

2.Verslag van de oprichters

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij

uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

VERGOEDING EN STORTING VAN DE INBRENG IN NATURA

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle verschenen partijen verklaren volledig kennis te hebben,

wordt er aan verschijner sub 2, die aanvaardt, duizend vijfhonderd (1.500) aandelen toegekend, waarop ten

belope van één miljoen honderd negentig duizend euro (1.190.000, 00 EUR), hetzij ten minste één/vierde is

gestort, Deze inbreng In natura wordt geacht proportioneel een gedeeltelijke volstorting uit te maken van alle

aandelen waarop door de naamloze vennootschap `Northland' wordt ingeschreven, overeenkomstig artikel 448,

1° W. Venn.

Zij zullen binnen de vijf jaar vanaf heden worden volstort.

INBRENG IN GELD

INSCHRIJVING

Op de duizend vijfhonderd (1.500) overige aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld door de

verschijner sub 1, hetzij voor één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 euro).

STORTING VAN DE INBRENGEN IN GELD

De verschenen partijen verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop waarop door verschijner sub 1

werd ingeschreven, voor 79,33333333 procent werd gestort door een storting in geld bij BNP PARIBAS FORTIS

bank, op rekeningnummer 001-6792448-02, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, hierdoor

beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van één miljoen honderd negentigduizend euro

(1.190.000,00 euro).

Een bankattest, gedateerd op 28 september 2012, werd als bewijs van de storting aan Ons,

instrumenterende notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het

Wetboek van vennootschappen,

FINANCIEEL PLAN

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan ondergetekende notaris een financieel

plan overhandigd, opgemaakt in de loop van de maand september, zoals verklaard door de verschijners, en

ondertekend door hen of hun gemachtigde, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten

vennootschap verantwoorden.

Dit financieel plan zal door ons, Notaris, bewaard worden.

De oprichters erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de aansprakelijkheid der oprichters bij

faillissement ingeval van kennelijk ontoereikend kapitaal.

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

12.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die bestaat uit minstens drie (3) bestuurders

en maximum zes (6) bestuurders.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de Algemene

Vergadering van aandeelhouders, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

12.2.Rechtspersoon  bestuurder

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL 13, BERAADSLAGING

13.1. Algemeen

Onverminderd het bepaalde in artikel 13.2, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen indien

tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Onverminderd het bepaalde in artikel 13.2, kunnen beslissingen in de Raad van Bestuur genomen worden

met een gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemming is de stem van de voorzitter

van de Raad van Bestuur doorslaggevend

Indien een bestuurder bij een beslissing of een verrichting van de Raad van Bestuur,

r rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in gemeld artikel te worden nageleefd. 13.2. Voorbehouden materies

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Met betrekking tot bepaalde voorbehouden materies kan door de Raad van Bestuur enkel geldig worden beraadslaagd en beslist indien (i) alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn; en (ii) de beslissing genomen is met de instemming (die niet onredelijk zal worden geweigerd) van alle bestuurders minus één.

Indien voormelde 100% aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld op de eerste vergadering, kan een tweede vergadering worden samengeroepen (met een voorafgaande oproeping, minstens tien (10) werkdagen voor de vergadering, tenzij een snellere bijeenroeping vereist is in het belang van de vennootschap) met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen en beslissen over de relevante voorbehouden materie indien minstens 50% + 1 van het totaal aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten zullen dan geldig kunnen genomen worden met de instemming (die niet onredelijk za! worden geweigerd) van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders minus één.

Deze regeling inzake voorbehouden materies komt te vervallen en de gewone besluitvormingsregels voor de Raad van Bestuur zullen derhalve gelden, zodra een aandeelhouder (al dan niet samen met de met hem verbonden vennootschappen) een deelneming in het kapitaal van de vennootschap bezit van meer dan 50%.

De voorbehouden materies zijn;

(i) Het aanstellen van de CEO verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van een arbeidsovereenkomst of management overeenkomst met de CEO (met inbegrip van de voorwaarden en beperkingen van de bevoegdheid tot het dagelijks bestuur van de CEO); de aanstelling van de overige leidinggevende personen (zoals de CFO) is een materie die behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, doch is geen voorbehouden materie;

(ii)Het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van eender welke overeenkomst met een waarde van meer dan tweehonderd vijftig duizend (250.000) euro;

(iii)Elke overeenkomst die wordt aangegaan, gewijzigd of beëindigd tussen de vennootschap en een aandeelhouder en/of een verbonden vennootschap van een aandeelhouder;

(iv)Elke wijziging aan het initieel lastenboek, voor zover daarbij de instemming van de vennootschap zou zijn vereist;

(v)Elke overeenkomst of verplichting door de vennootschap aan te gaan buiten de gebruikelijke gang van zaken met een waarde van meer dan tweehonderd vijftig duizend (250.000) euro; Onder gebruikelijke gang van zaken wordt begrepen het dagelijks bestuur van de Vennootschap voor zover dat rechtstreeks verband houdt met de productie-activiteiten van de Vennootschap;

(vi)Het aangaan van een dadingovereenkomst met betrekking tot een wezenlijk geschil met een waarde van meer dan tweehonderd vijftig duizend (250.000) euro;

(vii)Starten van gerechtelijke of arbitrale procedures door de vennootschap voor een waarde van meer dan tweehonderd vijftig duizend (250.000) euro, met de uitzondering van het starten van kortgedingen en het nemen van dringende juridische maatregelen die niet uitgesteld kunnen worden, om haar rechten te vrijwaren;

(viii)Het verstrekken door de vennootschap van een borgstelling of het verlenen van zekerheden over de activa van de vennootschap;

(ix)Elke overeenkomst die de vennootschap dient aan te gaan met het oog op het bekomen van (her)financiering of het aangaan van schulden voor een totaal bedrag van meer dan tweehonderd vijftig duizend

(250.000) euro; "

(x)Elke substantiële acquisitie, investering in materiële, immateriële of financiële vaste activa of desinvestering door de vennootschap voor een waarde van meer dan tweehonderd vijftig duizend (250.000) euro; en, ongeacht het bedrag ervan, elke acquisitie of investering in activa dan wel het doen van uitgaven of kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienen of kunnen dienen tot privaat gebruik van een bestuurder en/of Aandeelhouder van de Vennootschap, zelfs wanneer zij verband houden met hun professionele activiteit

(xi)De oprichting of acquisitie door de vennootschap van dochterondernemingen of bijkantoren;

(xii) Hel aangaan van een joint venture of een ander samenwerkingsverband door de vennootschap of één van haar dochterondernemingen;

(xiii)De verkoop of het afstoten door de vennootschap van (a) één van haar dochterondernemingen, of (b) de totaliteit of zo goed als de totaliteit van haar activa en passiva;

(xiv)De goedkeuring of wijziging van de jaarbegroting van de vennootschap;

(xv)De uitkering van interim-dividenden binnen de grenzen van de artikelen 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen;

(xvi)Het aanwerven van personeels- en/of kaderleden waarvan het bruto-jaarloon minstens vijfenzeventig duizend (75.000) euro bedraagt;

(xvii)Het verlenen van budgetten, het aangaan van engagementen voor nieuwe projecten of het aangaan van engagementen met betrekking tot de financiering van nieuwe projecten, met een geschat investeringsbudget van meer dan tweehonderd vijftig duizend (250.000) euro;

(xvii)Elke beslissing met betrekking tot een materie opgesomd in punten (i) tot en met (xvii) hierboven met betrekking tot of op het niveau van een dochteronderneming van de vennootschap.

ARTIKEL 14, MACHTEN VAN DE RAAD

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of verweerder,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die verricht worden door de Raad van Bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van deze statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De Raad van Bestuur mag eveneens, volgens de modaliteiten die hij bepaalt, het geheel of een gedeelte van het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging desbetreffend, naar de omvang en inhoud die hij bepaalt, delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs, zaakvoerders of andere personen, a! dan niet aandeelhouders, die de titel zullen voeren van "gedelegeerd bestuurder" of "directeur generaal".

De Raad van Bestuur mag eveneens de directie van het geheel of van een bepaald deel of bijzondere afdeling van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs of andere personen gekozen in of buiten zijn midden, al dan niet vennoten.

Hij zal hun bevoegdheden, volmachten en bezoldigingen vaststellen. Hij zal ze afstellen en zonodig in hun vervanging voorzien.

Onverminderd het bovenstaande kan de Raad van Bestuur bepaalde en bijzondere volmachten overdragen aan één of meer van haar leden of zelfs aan derde personen, al dan niet vennoten,

Hij zal hun bevoegdheden, volmachten en bezoldigingen vaststellen, Hij zal ze afstellen en zonodig in hun vervanging voorzien,

Onverminderd het bovenstaande kan de Raad van Bestuur bepaalde en bijzondere volmachten overdragen aan één of meer van haar leden of zelfs aan derde personen, al dan niet vennoten.

Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig verbonden door alle handelingen door haar gevolmachtigden verricht, binnen de perken van de hen verleende volmacht.

ARTIKEL 15, VERTEGENWOORDIGING-HANDTEKENINGEN

De vennootschap zal slechts geldig verbonden zijn voor de handelingen die de handtekening dragen van twee bestuurders

Ook de handtekening van de gedelegeerd bestuurder alleen, evenals deze van de directeur generaal alleen, zal op geldige wijze de vennootschap verbinden binnen het kader van het dagelijks bestuur bepaald op basis van artikel 14 hierboven.

In geval van overdracht van volmachten zal de handtekening van de lasthebber voldoende zijn.

In de schoot van de Raad van Bestuur wordt een intern reglement opgesteld waarin deze en andere materies zullen worden behandeld,

ARTIKEL 18. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van september om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De Algemene Vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere. plaats die , vermeld is in de oproepingen.

ARTIKEL 19, MAATSCHAPPELIJK JAAR

Het maatschappelijk jaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar. ARTIKEL 20. WINSTVERDELING

De inkomsten min de lasten, algemene kosten, afschrijvingen en provisies, vormen de nettowinst van de vennootschap.

Van deze nettowinst wordt tenminste vijf procent (5%) besteed voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplichtend indien de wettelijke reserve het bij wet bepaalde peil heeft bereikt,

Het saldo staat ter beschikking van de Algemene Vergadering die, op voorstel van de Raad van Bestuur over zijn aanwending zal beslissen.

De Algemene Vergadering mag, op voorstel van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid van stemmen, beslissen om het beschikbaar saldo geheel of ten dele aan te wenden voor de vorming van een vrije of bijzondere reserve, of voor overdracht naar volgend boekjaar.

ARTIKEL 21. BETALING VAN DIVIDENEN- INTERIM-DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de Raad van Bestuur vastgesteld.

Binnen de grenzen van de artikelen 617 en 618 van het Wetboek van vennootschappen, mag de Raad van Bestuur interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar, hetgeen beslist dient te worden overeenkomstig artikel 13.2 van de statuten

ARTIKEL 22. ONTBINDING - VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Voorbehouden aan`het Belgisch Staatsblad

Zij beschikken over alle machten genoemd in "de artikels 186 en 187 van he-t" Wetboek "van "

Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. _Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun respectievelijke aandelenbezit.

TITEL Ill - OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

verkrijgt, en eindigt het op 31 maart 2013.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend veertien, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

TITEL IV - SLOTBEPALINGEN

Artikel 1. BENOEMINGEN

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:

- de heer COLRUYT Jozef Maria Damiaan, geboren te Halle op achttien oktober negentienhonderd achtenvijftig, nationaal nummer 581018.253.10, wonende te 1500 Halle, Vroenenbos 100,

- De heer VAN WETTERE Christian, geboren te Kortrijk op 18 november 1960, nationaal nummer 60.11.18273.39, wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 100;

- De heer ROELANDT Christiaan, geboren te Hamme op 6 augustus 1971, nationaal nummer 71.08.06127.76, wonende te 9250 Sombeke, Dommelstraat 91

- De heer STRUBBE Yves, geboren te Gent op 12 juni 1973, nationaal nummer 73.06.12273.69, wonende te 9220 Hamme, Penningdreef 3.

b) Worden tot commissaris te benoemd:

-de CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12;

-de CVBA Klynveld Peat Marwick Goedeler, gevestigd te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24 bus D. Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de Naamloze vennootschap "Colruyt Group Services", met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, RPR Brussel,aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Artikel 2. RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Christian Van Wettere, voornoemd.

OOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Muyshondt Hendrik.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 11.09.2015, NGL 14.09.2015 15585-0404-035

Coordonnées
ROECOL

Adresse
SPIEVELDSTRAAT 4 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande