01/10/2014
ÿþB i h g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n n \
M u d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F T I E C I 1 7 N K V A f G K O O P H A N D E L G E N T
2 2 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D D N R M O N D E k
* 1 4 1 7 8 5 7 1 *
1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 1 6 . 0 3 1
1 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M E C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O O M S T R A A T 2 - 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n b i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , m e t n a m e
d e h e e r R o m b o u t s J o h a n n e s .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d e n i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r R o m b o u t s J o h a n n e s i s a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
J o z e f H u n d s c h e i d
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 08.09.2014 14582-0335-031
05/09/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 1 6 . 0 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M E C K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O O M S T R A A T 2 - 9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 j u n i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n ,
b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , m e t n a m e :
L A N C K M A N , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A
m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 , o n d . n r , 0 4 6 3 . 6 1 1 . 5 9 7 ,
v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r d e h e e r B e n L a n c k m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r .
J o z e f H u n d s c h e i d
B e s t u u r d e r
M o d 2 1
# < j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e t e
1 3 6 7 3 9 *
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u 1 V n n i t e u u k e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 13.07.2013 13302-0035-036
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 20.08.2012 12420-0003-032
22/07/2011
ÿþ, / \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : R o m e c k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z o o m s t r a a t 2 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 7 1 6 0 3 1
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p : z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O M E C K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , Z o o m s t r a a t 2 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 1 0 0 , 0 0 : E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 5 6 1 . 9 0 0 , 0 0 , E U R ) t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n : b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 5 2 9 . 2 1 6 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ; z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t e e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 1 . 1 2 9 . 2 1 6 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , u i t d r u k k e l i j k e n i n d i v i d u e e l , t e v e r z a k e n a a n h u n : v o o r k e u r r e c h t , t e n v o o r d e l e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e i n s c h r i j v e r .
K o m t h i e r t u s s e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O M I B O " , : m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e L o k e r e n , Z o o m s t r a a t 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 0 7 . 8 6 8 . 5 5 7 R P R . D e n d e r m o n d e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r J o h a n n e s R o m b o u t s , w o n e n d e t e 5 1 4 0 A D W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) , K l o o s t e r w e g 7 .
D e t u s s e n k o m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p : a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n d e t o t a l i t e i t v o o r a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t , e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , d a t i e d e r v a n : d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r s t o r t i n g o p r e k e n i n g n u m m e r 7 4 5 - 0 4 1 0 8 8 8 - 6 5 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k . E e n b e w i j s d a a r v a n w e r d . a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e b o e k t :
- v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 5 2 9 . 2 1 6 , 0 0 E U R ) a i s '
k a p i t a a l ;
t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 7 0 . 7 8 4 , 0 0 E U R ) a l s , u i t g i f t e p r e m i e .
3 . o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 7 0 . 7 8 4 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g : d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 1 . 1 2 9 . 2 1 6 , 0 0 E U R ) t o t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i ' o m a c h t t i e n u u r .
5 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 1 . 7 0 7 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g - v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r 7 s ? 1 g ' F [ c p u r s : - 1 -
1 1 ' f
-
V A P ~ K O Ç ` P i - I A N f . ) , E _
O T 2 0 1 1
I D E N D E R M O N D E
f » v C i $ . n
1 1 0 1 1 1 J 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 6 1 1 1 1 F 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e e r n o n
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g
m e t d i t u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 21.06.2011 11193-0136-019
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 12.07.2010 10294-0064-019
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 29.06.2009 09317-0202-018
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.06.2008 08322-0313-020
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 17.07.2007 07418-0221-015
03/06/2015
ÿþ4 M o d W o r d 1 5 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ I 1 5 0 7 8 1 7 9 R I I I ~ N A V ~ I N I I ~ I ~
*
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 7 1 6 0 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R o m e c k ( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G F N T
2 2 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G f f l D E R M O N D F
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : Z o o m s t r a a t 2 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g d o e l s w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R o m e c k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , Z o o m s t r a a t 2 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n a r t i k e l 4 t e
v e r v a n g e n d o o r " G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g , m . u . v . v e r h u i s b e d r i j v e n
G o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g : v e r v o e r v a n b o o m s t a m m e n , v e e , a u t o ' s , a f v a l , v e r v o e r m e t k o e l w a g e n s , z w a a r
i n t e r n a t i o n a a l v e r v o e r , v e r v o e r v a n b u l k g o e d e r e n , i n c l u s i e f v e r v o e r i n t a n k w a g e n s .
V e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s m e t b e s t u u r d e r
A c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r s d i e c o n t r a c t e n v o o r h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n a f s l u i t e n i n e i g e n n a a m
m a a r h e t v e r v o e r z e l f d o o r d e r d e n l a t e n u i t v o e r e n
O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i . v . m . d e o r g a n i s a t i e v a n v r a c h t v e r v o e r
A c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r m a k e l a a r s
A c t i v i t e i t e n v a n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r s , e n z .
B e s t e l d i e n s t e n : h e t o p h a l e n v a n v r a c h t e n h e t g r o e p e r e n v a n i n d i v i d u e l e v r a c h t v o o r d e v e r z e n d i n g , h e t
d i s t r i b u e r e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n v r a c h t b i j a a n k o m s t
B e z o r g e n v a n e x p r e s v r a c h t , e n z .
O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i . v . m . d e o r g a n i s a t i e v a n h e t v r a c h t v e r v o e r , "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t ;
u i t t r e k s e l , P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 , u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
3 , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I 1 i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
" V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/01/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 09.01.2007 07007-5288-012
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 31.08.2006 06748-2902-012
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.04.2005, NGL 28.06.2005 05358-3856-016
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04/06/2004 : GE188252
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08/05/2002 : GE188252
24/07/2001 : GE188252
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