ROMEYEN

ÿþ Mod Word t LS

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I. ~ ri.; ~ ~.~,: '..: .~ _~ _1 ,L:,.,.  ,i ~ --fA'-~~ii;;l

3ZEC~tT~' i"*:É; ~,'.~~

KOO~~-1.  ;:+ 'Fr i-',"-,~~ Gri~tie`~` - -

Ondernemingsnr : 0881.716.439

Benaming

(voluit) : ROMEYEN

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : HANSBEKEDORP 58, 9850 NEVELE (HANSBEKE)

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 5 juni 2015 dat werd

gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA ROMEYEN.

Het volledig maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd en de zaakvoerder was aanwezig.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genoemn:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9850 Nevele (Hansbeke),

Warandestraat 21.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het familiaal karakter van de vennootschap vast te leggen in de statuten en de

mogelijkheden voor overdracht van aandelen onder de levenden en de overgang van aandelen wegens

overlijden te beperken tot de afstammelingen van de huidige vennoten en hun afstammelingen.

Derde beslissing

1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd zesenzeventig duizend vierhonderd euro

(176.400 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) tot honderd'

vijfennegentig duizend euro (195.000 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in speciën.

2.Voorkeurrecht

De vennoten verklaren in te schrijven op voormelde kapitaalsverhoging, ieder voor één vierde, bijgevolg

dient geen afstand van voorkeurrecht te gebeuren.

De vennoten verklaren afstand te doen van de wettelijke termijn van beraad en aan het recht het.

voorkeurrecht te verhandelen.

3. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vennoten verklaren de financiële en economische toestand van de vennootschap te kennen en de

kapitaalsverhoging volledig te onderschrijven en volledig te volstorten in speciën.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de kapitaalsverhoging, in toepassing van artikel 224 van

het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer be05 1430 3320

4775 bij Firitro, agentschap Hansbeke, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 mei 2015

afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

Ingevolge voormelde inbreng beschikt de vennootschap over een bijkomend kapitaal van honderd

zesenzeventig duizend vierhonderd euro (176.400 EUR).

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Als vergoeding voor de voormelde inbreng van speciën, waarvan alle aanwezige vennoten erkennen op de.

hoogte te zijn, wordt de waarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De inbrengers verklaren dat de inbreng aldus volledig werd vergoed.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De aanwezigen stellen vast en verzoeken mij notaris, bij authentieke akte vast te leggen dat de

kapitaalsverhoging volledig werd onderschreven en volledig werd volgestort en dat het kapitaal werd verhoogd

tot honderd vijfennegentig duizend euro, gesplitst in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk

een fractie van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen behoren toe als volgt:

-aan de heer Singé Wouter vijfentwintigaandelen:

_ -_. _ -aan de heer Bingé Servaas:vijfentwintigaandelen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

k

-aan de heer Bingé Hillerf; vijfentwintigaandelen;

-aan mevrouw Bingé Relinde: vijfentwintigaandelen:

Vierde beslissing

De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2018.

De vergadering beslist verder dat de volgende boekjaren zullen aanvangen op 1 juli van ieder jaar.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist dat dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van

december om twintig uur.

Zesde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen:

1in artikel twee de eerste zin schrappen en vervangen door:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Nevele (Hansbeke), Warandestraat 21."

2.Het bestaande artikel negen wordt geschrapt en vervangen door.

"Artikel 9  Overdracht of overgang van de aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één

vennoot telt, geldt het volgende:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid enkel overgedragen worden onder de levenden of overgaan

wegens overlijden, aan afstammelingen van de huidige vennoten en hun afstammelingen."

3.1-let bestaande artikel vijf wordt geschrapt en vervangen door:

"Artikel 5  Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfennegentig duizend euro (195.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder

één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

4,ln het artikel vierentwintig wordt de eerste zin geschrapt en vervangen door:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni daaropvolgend.

5.In het artikel elf wordt de eerste zin geschrapt en vervangen door:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van december om twintig uur".

Zevende beslissing

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten op te maken.

Achtste beslissing

De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer Bingé Wouter, teneinde aile nodige

documenten in te vuilen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze

overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting

van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een

BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een

sociaal secretariaat.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jan Byttebier, Nevele

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening