05/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a t h e t b e d r a g , t e n b e l o p e v a n d e v o l s t o r t i n g , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ,
g e o p e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j V D K S p a a r b a n k N V .
H e t b e w i j s v a n d e p o t , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k o p d a t u m v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , w o r d t a a n
d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l d u s e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h a a r
b e s c h i k k i n g h e e f t .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t : ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 - N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e r e c h t s v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m i s R O O F F O O D .
D e w o o r d e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f d e a f k o r t i n g C V B A
m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e m a a t s c h a p p e l i j k e
n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , K l e i n e
K e r k s t r a a t 2 8 .
D e z e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e r e l e v a n t e t a a l w e t g e v i n g .
I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r e e n
p e r s o o n m e t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d a a r t o e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n e x p l o i t a t i e z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e d e p o t s ,
a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t a c t i e f m e e b o u w e n a a n e e n d u u r z a m e s a m e n l e v i n g d o o r o n d e r a n d e r e d e p r o m o t i e v a n e e n
e c o l o g i s c h e v o e d s e l c o n s u m p t i e b i j c o n s u m e n t e n e n b e d r i j v e n .
- h e t e x p l o i t e r e n v a n a l l e n o d i g e e n d i e n s t i g e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
o p w e l k e w i j z e o o k , e e n b i j d r a g e k u n n e n l e v e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t :
" h e t u i t v o e r e n v a n b i o l o g i s c h e l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n ;
" h e t b e r e i d e n e n b e z o r g e n v a n m a a l t i j d e n o p b a s i s v a n l a n d b o u w p r o d u c t e n ;
" h e t o r g a n i s e r e n v a n w o r k s h o p s e n a c t i v i t e i t e n r o n d d u u r z a m e l e v e n s w i j z e n ;
" h e t v e r z o r g e n v a n a d v i e s v e r l e n i n g r o n d d u u r z a m e l e v e n s w i j z e n e n d a k m o e s t u i n e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , h e t l a t e n b o u w e n , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e a a n d e b e s c h e r m i n g v a n h a a r p a t r i m o n i a l e b e l a n g e n b e a n t w o o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d k u n n e n w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , a l s m e d e k r e d i e t e n v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z o n d e r d e z e v e r g u n n i n g e e r s t t e h e b b e n v e r k r e g e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t . H e t b e d r a g v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l k a n z o n d e r e n i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g o f e n i g a n d e r e b e p e r k i n g w o r d e n v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d d o o r t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n e n a l s v e n n o t e n i n t e k e n e n o p n i e u w e a a n d e l e n , d o c h t e l k e n s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e g e l s u i t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a t u t e n e n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n m e t v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E r w o r d e n v i e r ( 4 ) c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n g e c r e ë e r d :
1 ) C a t e g o r i e A : d e z e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e s t i c h t e n d e v e n n o t e n . ( h i e r n a r e s p e c t i e v e l i j k g e n o e m d : A - a a n d e l e n e n A - v e n n o t e n ) D e A - a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . E r z i j n v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) A - a a n d e l e n d e w e l k e h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t m a k e n .
2 ) C a t e g o r i e B : d e z e a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n e n k u n n e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n i n v e s t e e r d e r h e b b e n e n d i e a a n d e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e n . ( h i e r n a r e s p e c t i e v e l i j k g e n o e m d : B - a a n d e l e n e n B - v e n n o t e n ) D e B - a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . E l k e i n s c h r i j v e r o p B - a a n d e l e n d i e n t o p m i n s t e n s t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
3 ) C a t e g o r i e C : d e z e a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n e n k u n n e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e w e r k n e m e r s i n l o o n d i e n s t e n d e w e r k e n d e v e n n o t e n e n d i e a a n d e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e n . ( h i e r n a r e s p e c t i e v e l i j k g e n o e m d : C - a a n d e l e n e n C - v e n n o t e n ) D e C - a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
4 ) C a t e g o r i e D : d e z e a a n d e l e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n e n k u n n e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e k l a n t e n e n s y m p a t h i s a n t e n d i e a a n d e t o e t r e d i n g s v o o r w a a r d e n v o l d o e n . ( h i e r n a r e s p e c t i e v e l i j k g e n o e m d : D - a a n d e l e n e n D - v e n n o t e n ) D e D - a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
E l k a a n d e e l d a t w o r d t o n d e r g e s c h r e v e n m o e t o n m i d d e l l i j k , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d e n v o l g e s t o r t . B i j d e u i t g i f t e v a n n i e u w e B - C - o f D - a a n d e l e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a l e n d a t d e z e a a n d e l e n v o o r m i n s t e n s é é n v i e r d e m o e t e n v o l g e s t o r t w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n t e a l l e n t i j d e v a n d e v e n n o t e n d i e h u n i n b r e n g n o g n i e t v o l l e d i g h e b b e n v o l g e s t o r t , e i s e n d a t z i j d e z e b i n n e n e e n w e l b e p a a l d e t e r m i j n b i j s t o r t e n , w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n o n g e a c h t d e i n i t i e e l o v e r e e n g e k o m e n v o l s t o r t i n g s t e r m i j n .
D e v e n n o t e n d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n s t o r t i n g e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n i n g e b r e k e b l i j v e n , z i j n e v e n w e l v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g v e r p l i c h t e e n i n t r e s t v a n z e v e n p e r c e n t p e r j a a r t e b e t a l e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b e d r a g o p e i s b a a r i s e n d i t o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n r e c h t e d e i n n i n g v a n h e t g e h e l e v e r s c h u l d i g d e s a l d o o f d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t t e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o v e r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t v a n h y p o t h e c a i r e a a r d , d o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z e s t e l t d e r e n t e v o e t e n a l l e o v e r i g e m o d a l i t e i t e n v a n d e e m i s s i e v a s t e n r e g e l t d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s .
A r t i k e l 7 - V o r m v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t o m , i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p t e s c h o r t e n t o t d e a a n w i j z i n g e n e r k e n n i n g v a n é é n e n k e l e m e d e - e i g e n a a r a l s d e e i g e n a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t e e n r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k , d a n b e z i t d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t e n h e t r e c h t o p e e n d i v i d e n d i n d i e n t o t u i t k e r i n g e r v a n w o r d t b e s l i s t .
A r t i k e l 1 8 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n i m u m 3 b e s t u u r d e r s e n m a x i m u m 9 b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e B e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n . D e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s + 1 w o r d t g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - v e n n o t e n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B , C , e n D - v e n n o t e n .
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d e n g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e m a n d a t e n v e r s t r i j k e n t e l k e n s o p d e d a g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r w a a r i n h e t m a n d a a t a f l o o p t . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r v e r k i e s b a a r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g e e n b e s t u u r d e r o p e l k o g e n b l i k z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g o n t s l a a n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r w a a r d e d a t t w e e d e r d e n ( 2 / 3 ) v a n d e A - v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n e e n t w e e d e r d e n ( 2 / 3 ) m e e r d e r h e i d v a n d e A - v e n n o t e n b e h a a l d w o r d t . E e n b e s t u u r d e r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h z a l i n f u n c t i e b l i j v e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j s i n d i e n s v e r v a n g i n g k o n w o r d e n v o o r z i e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s i n p r i n c i p e n i e t b e z o l d i g d . A l s d e b e s t u u r d e r s e e n o p d r a c h t v e r v u l l e n m e t b i j z o n d e r e o f v a s t e p r e s t a t i e s , m a g h i e r v o o r e e n b e l o n i n g w o r d e n t o e g e k e n d . D e z e b e l o n i n g m a g i n g e e n g e v a l e e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p s w i n s t z i j n .
D e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t r e e d t i n w e r k i n g n a a a n v a a r d i n g v a n h e t m a n d a a t . D e a a n v a a r d i n g w o r d t v e r m o e d p l a a t s t e v i n d e n t e n z i j e e n u i t d r u k k e l i j k e v e r k l a r i n g v a n d e b e t r o k k e n e d a t h i j z i j n m a n d a a t w e i g e r t o p t e n e m e n .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g o f o n t s l a g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s - o f o n t s l a g a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , w o r d t , o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m z o u v e r v u l l e n . A r t i k e l 1 9 - R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e o u d s t e ( i n l e e f t i j d ) a a n w e z i g e b e s t u u r d e r v o o r g e z e t e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n i n d i e n t w e e b e s t u u r d e r s d a a r o m v e r z o e k e n .
D e r a a d v e r g a d e r t i n i e d e r g e v a l m i n s t e n s d r i e m a a l p e r b o e k j a a r .
D e r a a d k o m t b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e v i j f v o l l e k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g b e v a t d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , e n w a n n e e r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v e r e i s t e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
V o o r h e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n w o r d t g e s t r e e f d n a a r c o n s e n s u s , e n i n d i e n d i t n i e t m o g e l i j k i s , w o r d e n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
E e n b e s t u u r d e r m a g , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m a a r é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 2 2 B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f d i e n s t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w e l k e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n d e l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e .
A r t i k e l 2 3 - B e v o e g d h e d e n t o t d e l e g e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n a l s a a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n m e t d e t i t e l v a n d i r e c t e u r . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n t o t d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n o f v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n e n d u i d e l i j k g e n o t e e r d t e w o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e b e s l i s s i n g t o t h e t v e r l e n e n v a n d e z e d e l e g a t i e s w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n , d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e d e l e g e e r d , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 7 - O p r o e p i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e o p r o e p i n g m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e - m a i l m e t o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g a l s d e b e t r o k k e n v e n n o o t z i j n g e g e v e n s a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e z o r g d , o f w e l v i a e e n a a n g e t e k e n d e o f g e w o n e b r i e f a l s d e v e n n o o t z i j n v o o r k e u r v o o r d e z e o p r o e p i n g s w i j z e s c h r i f t e l i j k k e n b a a r g e m a a k t h e e f t o f i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t b e s c h i k t o v e r d i e n s e - m a i l a d r e s . O p r o e p i n g g e b e u r t m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a e n d i e n t t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n v e r s t u u r d a a n d e v e n n o t e n . M e t d e o p r o e p i n g w o r d e n a l l e i n d e w e t o f s t a t u t e n v e r p l i c h t g e s t e l d e d o c u m e n t e n m e e g e z o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n m e i o m 1 8 u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r , h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t , h e t j a a r v e r s l a g e n d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
W a n n e e r w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n o o k i n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t s a m e n k o m e n o p v e r z o e k v a n d e v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n a l l e a a n d e l e n v a n h u n c a t e g o r i e i n h u n b e z i t o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m e n b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z o d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a f w e z i g o f v e r l e t i s , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g . D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n , d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g w i j s t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s a a n . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e n n o t e n m o e t e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n e n , v o o r a l e e r z i j t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o n e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j .
A r t i k e l 2 9 B e s l i s s i n g e n
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
B e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 .
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n , d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n d e A - a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
W o r d t d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n d i e n t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s p a s g e l d i g a l s z e m e t d r i e v i e r d e n v a n d e t o t a a l g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n w o r d t g o e d g e k e u r d . V o o r e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e g e z a m e n l i j k g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v a n d e A - v e n n o t e n v e r e i s t .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t . D e v e r k i e z i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t p r i n c i p i e e l b i j g e h e i m e s t e m m i n g .
B e h o u d e n s i n v e r a n t w o o r d e d r i n g e n d e g e v a l l e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e v e r m e l d s t a a n i n d e o p r o e p i n g , g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n . A r t i k e l 3 1 S t e m r e c h t e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
G e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e v e n w e l a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , v o o r h e m p e r s o o n l i j k e n a l s m a n d a t a r i s , v o o r m e e r d a n e e n t i e n d e v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e i n d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 3 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 5 - W i n s t v e r d e l i n g
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
I n g e v a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d z o u b e s l i s s e n , m a g d i t d i v i d e n d i n g e e n g e v a l h o g e r z i j n d a n d e r e n t e v o e t v a s t g e s t e l d d o o r d e K o n i n g t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 , § 2 , 6 ° v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 . D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d . I n d i e n e e n v e n n o o t z i j n v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g t e r k e n n i s h e e f t g e b r a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e w i n s t u i t k e r i n g p r o r a t a t e m p o r i s g e b e u r e n t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r h e t v e r z o e k t o t u i t t r e d i n g .
A r t i k e l 3 7 V e r e f f e n i n g
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e g r o n d e n t o t o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s e n v o o r s c h r i f t e n u i t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 8 - S l o t a f r e k e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s
w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 .
D e a a n d e l e n g e v e n g e e n r e c h t o p e n i g e a n d e r e u i t b e t a l i n g d a n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 . I n g e v a l h e t
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t o e r e i k e n d i s o m d e v e n n o t e n i n e e n z e l f d e m a t e u i t t e b e t a l e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 , g e s c h i e d t d e b e t a l i n g o p e e n p o n d s p o n d s g e w i j z e m a n i e r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n
o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 9 m e i 2 0 1 6 o m 1 8 u u r .
B e s t u u r d e r s
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e p e r k t e d u u r v a n d r i e j a a r , v a n a f
h e d e n :
1 . m e v r o u w W i n d e l s S a b i e n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K a r e l L o d e w i j k D i e r i c k x s t r a a t 5 3 ;
2 . d e h e e r N e u d t D a n y , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , L e d e b e r g s t r a a t 9 4 ;
3 . d e h e e r N a e s s e n s A l e x a n d e r , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , S t e e n b r u g s t r a a t 2 2 ;
4 . m e v r o u w V a n B e l l e , N i n e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G e l u k s t r a a t 2 3 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e m e n d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M a c h t i g i n g
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V o v v C V B A B O E K H O U D K A N T O O R Q - B U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , V r e d e s t r a a t 7 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 8 7 7 . 3 4 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
H i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e