23/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E I c á ~ ~ ~ l ~ r T v ó ~ ~
1 3 J A N . 2 0 1 4
D E N D Ê f Ï i 1 O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 8 4 . 6 4 4 . 2 5 5
B e n a m i n g R o o m s G . - A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 9 - 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i - W a a s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d " R e g i s t r a t i e k a n t o o r L o k e r e n o p 2 3 D E C 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n , / v e r z e n d i n g e n , b o e k 6 3 0 , b l a d 4 3 , v a k 1 3 . O n t v a n g e n : C v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) R . R O O S E " , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o o m s G . - A l g e m e n e B o u w o n d e r n e m i n g , m e t z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i - W a a s ) , Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 9 , i n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 6 4 4 . 2 5 5 , R P R D e n d e r m o n d e , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t .
I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H i e r b i j b e s l o t e n a l l e v e n n o t e n g e h e e l h u n v e r k r e - g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g e n ( i n g e l d ) , t e w e t e n :
- d e h e e r R o o m s G e o f f r y , v e n n o o t s u b 1 . , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 2 1 . 5 9 1 , 2 0 E U R ) ;
- m e v r o u w V a n H e n d e E l s , v e n n o o t s u b 2 . , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 5 . 3 9 7 , 8 0 E U R ) ;
o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 2 6 . 9 8 9 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 4 5 . 5 8 9 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r d e i n b r e n g e n w o r d e n g e d a a n d o o r a l l e v e n n o t e n s a m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t g e e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n d e v e n n o t e n h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e n k r a c h t e n s a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o e g e k e n d , u i t t e o e f e n e n , i e d e r n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e :
- d e h e e r R o o m s G e o f f r e y , v e n n o o t s u b 1 . , é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 2 1 . 5 9 1 , 2 0 E U R ) ( d i t I s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n ;
- m e v r o u w V a n H e n d e E l s , v e n n o o t s u b 2 . , v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 5 . 3 9 7 , 8 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l a
H e t t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( 2 6 . 9 8 9 , 0 0
E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 1 4 3 0 8 8 4 6
9 8 6 2 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N T R O " , t e B r u s s e l o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p
z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O m i n d e s t a t u t e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t w e e r t e g e v e n , w e r d a r t i k e l 5 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 4 5 . 5 8 9 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e )
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g