26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 20.06.2014 14202-0176-018
26/08/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i i n u i n u i u i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i 1 u n u n i
" 1 3 1 3 2 1 2 6 *
V A N K O O P H A N D E L
1 4 A U G , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 / 0 8 / 2 0 1 3
O n d e m e m i n g s n r 0 8 4 0 . 7 4 5 . 1 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O T A R E T A 1 L
; ;
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B o s s t r a a t 1
9 1 6 0 L O K E R E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B L I J K T d a t
B e n o e m d w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w e r d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d « M A R - Y - J O » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B o s s t r a a t 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 3 6 . 9 3 0 . 9 4 5 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J o h a n B a e t e n s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e h e e r S t e v e n B e e r n a e r t , j u r i s t b i j d e B V C V B A ; ' V a n B a e l , H o l v o e t & V e r h a e r t , G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 , a l d a a r w o o n p l a a t s k i e z e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n « e n ; , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ' k o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n ; : v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a l l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o n d e r ' m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e , b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , e . d . m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S t e v e n B e e r n a e r t
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 3
~
G d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
G R i F F t E R E C H
V A N K O O P H A N D E L
o 2 J U L 2 0 1 3
D E N D E J ; % ' '
a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 7 4 5 , 1 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R O T A R E T A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 1
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N D E R E C H T S V O R M A F S C H A F F I N G S O O R T E N V A N
A A N D E L E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - - O N T S L A G
Z A A K V O E R D E R S B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - - B I J Z O N D E R E ~ V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d . , t e r r e g i s t r a t i e o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
- d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g t e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e v a n d e a k t e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n z a k e d e o m z e t t i n g , w a a r n a e e n b e k n o p t u i t t r e k s e l v o l g t u i t d e a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g e n .
O M Z E T T I N G V A N D E R E C H T S V O R M A F S C H A F F I N G S O O R T E N V A N A A N D E L E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
O p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r m i j , A n t o n V A N B A E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " R o t a R e t a i l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B o s s t r a a t 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 4 0 . 7 4 5 . 1 2 4 .
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 1 1 4 - 0 1 7 1 7 1 0 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v i j f t i e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S t e v e n B e e r n a e r t , n a g e w e l d .
D e z e l a a t s t e v e r v u l t t e v e n s d e t a a k v a n s e c r e t a r i s .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
D e e l n e m e r s i i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a g e m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O S T R A V O T A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 0 0 V i s s e n a k e n , S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 0 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 3 6 . 9 6 1 . 0 3 5 , h o u d s t e r v a n v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) A a a n d e l e n ;
2 . D e h e e r M E Y N A E R T S , J o h a n , g e b o r e n t e L e u v e n o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 4 3 9 7 4 8 - 9 5 , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 0 2 , h o u d e r v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 5 5 ) A a a n d e l e n e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) B a a n d e l e n ;
3 . D e h e e r S A E R E N S , D a n n y O s c a r A n g e l e , g e b o r e n t e A a l s t o p n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 3 8 5 8 2 3 - 8 6 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , M e e r s s t r a a t 3 1 , h o u d e r v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) B a a n d e l e n ;
4 . D e h e e r B A E T E N S , J o h a n A l f o n s S u z a n n e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 6 2 0 2 5 8 - 8 3 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B o s s t r a a t 1 , h o u d e r v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) A a a n d e l e n e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) B a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S A M E N : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ( . . . )
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e
z e t t e n i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , d e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l u i d e n a i s v o l g t :
" B E S L U I T
W i j h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 3 1 m e i 2 0 9 3 g e c o n t r o l e e r d . O v e r e e n k o m s t i g d e z e n o r m e n z i j n o n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n i s n i e t . g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 4 2 . 4 1 6 , 3 3 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 5 3 8 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j k o m e n d d i e n e n w e t e v e r m e l d e n d a t i n d e p e r i o d e t u s s e n d e a f s l u i t d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e g a a n i s t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n d e e l v a n d e i n b r e n g , w a a r d o o r b i j g e v o l g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ¬ 3 3 8 . 0 0 0 b e d r a a g t .
A n t w e r p e n , 2 8 j u n i 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e r r w o ó r d i g d d o o r R o n a l d V à n " d ë n E C k ë r V e n n o o t " .
B . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r
d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m i n e e n c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- d e b e s t a a n d e s o o r t e n v a n a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , m e t n a m e d o o r d e b e s t a a n d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) A
{ a a n d e l e n e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) B a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r
o n d e r s c h e i d , m e t a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ;
- h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s p l i t s e n i n e e n v a s t g e d e e l t e t e n
b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e t e n b e d r a g e v a n
d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 9 , 4 5 0 , 0 0 ) ,
O n v e r m i n d e r d h e t v o o r g a a n d e , b l i j v e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a ,
a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l
v o o r t z e t t e n .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m e i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d
g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r
z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . ( . . . )
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a l l e n e n d i e o n g e v e e r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( ¬ 2 . 7 0 0 , 0 0 ) b e l o p e n .
S l o t
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d
v a n h o g e r g e m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
S L O T B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r h e n h e e f t o p g e w e z e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r
w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t w o r d e n v a s t g e s t e l d .
C o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n b o v e n d i e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n h e e f t g e w e z e n o p d e t u s s e n h e n
b e s t a a n d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n , e n h e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , p l i c h t e n e n l a s t e n d i e u i t d e z e
a k t e v o o r t v l o e i e n e n h e n o p o n p a r t i j d i g e m a n i e r r a a d h e e f t g e g e v e n .
Z i j s t e l l e n v a s t d a t d e b e d i n g e n v a n d e o v e r e e n k o m s t e v e n w i c h t i g z i j n e n a a n v a a r d e n a l l e r e c h t e n e n
p l i c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
m o d 1 1 . 1
U i t d e o m z e t t i n g s a k t e b l i j k t v e r d e r d a t :
L D e a a n d e e l h o u d e r s d e p e r s o n e n z i j n , v e r m e l d i n h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l .
2 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e w i j z i g d w e r d e n l u i d t " R O T A R E T A I L " .
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t o m s c h r e v e n i s :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l .
1 . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
a ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
b ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t m i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ,
c ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
d ) N e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
e ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
1 1 . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
a ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , - a l s i n ë d e á l l e W e c ! e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f O n r é c h f s t r è ë k s m ë f d i r d o e F f n V e r b a n d s t d a h - é n - d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t . z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
l U . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e ! v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e
w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f
s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n
e n K o n i n k l i j k e b e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
4 , D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d b l i j f t t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B o s s t r a a t 1 .
5 . Z i j b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
7 . O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e
" s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
D e r e s u l t a t e n r e k e n i n g g e e f t a a n w e l k ( e ) w i n s t / v e r l i e s d e v e n n o o t s c h a p g e m a a k t h e e f t i n h e t a f g e s t o t e n b o e k j a a r .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h i e r a a n z a l w o r d e n g e g e v e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
N a v o o r a f n e m i n g v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n o f t e b e h o u d e n t o t t e n m i n s t e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , w o r d t d e w i n s t g e l i j k e l i j k v e r d e e l d p e r a a n d e e l , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
H e t b e s t u u r k a n i n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n .
I n g e e n g e v a l m o e t e n d e v e n n o t e n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r s o o n l i j k d r a g e n . Z i j z i j n s l e c h t s g e h o u d e n t o t b e k o o p v a n h u n i n b r e n g .
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m a t e i s a f b e t a a l d , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l . "
8 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
9 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r ; i n d i e n d i e
d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e
s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n e n t r e f t b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s i n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n a f w i j k e n d e r e g e l i n g
v o o r z i e n .
I n d e r e g e l w o r d e n d e b e s l u i t e n g e l d i g g e n o m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
v e n n o t e n , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A l l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d .
E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V o o r d e a a n v a a r d i n g , d e u i t t r e d i n g e n d e u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t g e l d e n d e a a n w e z i g h e i d s - e n
m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 v a n d e z e s t a t u t e n .
V o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g e l d e n v o l g e n d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n
- o p d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n w e z i g t e z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d ,
z o n i e t m o e t e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t z e l f d e a g e n d a d i e d a n k a n b e s l u i t e n o n -
g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n ;
h e t v o o r s t e l i s s l e c h t s g o e d g e k e u r d i n d i e n h e t d e i n s t e m m i n g b e k o m t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n d e r s t e m -
m e n .
D a a r n a a s t k u n n e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r
d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) o f é é n / d e r d e v a n d e v e n n o t e n h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f ,
o n d e r t ë k e n d - d o o r f i é T 5 e s t ü u r ë n v e r z o n d e n r o m e n s W j f t r n d g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . l n d l e i a l l e v e n n ó t é n - - - -
o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n w o r d e n v e r z a a k t a a n d e n a l e v i n g v a n d e
o p r o e p i n g s f o r m a l l t e i t e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e n
u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t , m o e t e n d e v e n n o t e n b i j b r i e f u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d
v e r z o n d e n h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n
d e v e r g a d e r i n g .
Z i j w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n v a n h e t
o n t v a n g s t b e w i j s v a n d e a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n a a n m e l d i n g .
l e d e r e v e n n o o t , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e
f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e g e l i n g e n i n z a k e r e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n .
H e t b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n - d i e s c h r i f t e l i j k d i e n e n t e w o r d e n g e g e v e n - b e p a l e n e n e i s e n
d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t b e p a a l t .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n
D e b e s t u u r d e r ( s ) e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n
w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e
' v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o n t v a n g e n
E l k e v e n n o o t k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r
b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . V e n n o t e n d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e , v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d
g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e
h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t t e c o n t r o l e r e n ,
D e v e n n o o t d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n
k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n a i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t ,
b e t r e k k i n g t o t a i l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e
g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n
v e n n o o t d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n
a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n
c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d . "
1 0 . G e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
1 1 . A l s z a a k v o e r d e r s w e r d e n o n t s l a a n :
* d e h e e r B A E T E N S , J o h a n , v o o r n o e m d ,
* d e h e e r M E Y N A E R T S , J o h a n , v o o r n o e m d .
A l s b e s t u u r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R - Y - J O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 1 6 0 L o k e r e n , B o s s t r a a t 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 3 6 . 9 3 0 , 9 4 5 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s
" V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e b i a d
m o d 1 1 . 1
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r B A E T E N S , J o h a n , v o o r n o e m d :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O S T R A V O T A ° , v o o r n o e m d , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r M E Y N A E R T S , J o h a n , v o o r n o e m d ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E T A I L S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M e e r s s t r a a t 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 6 4 2 3 3 . 2 7 7 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r S A E R E N S , D a n n y , v o o r n o e m d .
D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e m e n e e n a a n v a n g o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A a n g e s t e l d w e r d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G o e m a n s & P ? r t n e r s " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A u g u s t i j n e n s t r a a t 6 6 , a l s o o k h a a r i a a n g e s t e l d e n e n w e r k n e m e r s , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
l i j s t v â n d é o > i b l ï t m g s - e n w i j z i g e n d e é k t e n , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K C r à a t i - ' L
2 6 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R > 4 1 ~ ~ 1 ~ D E
G r i f f i e
( E n - 1 \ Î
( 1 I I ~ i M u 1 ! 1 , 1 1 0 1 u ~ w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 7 4 5 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O T A R E T A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 1 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n R o t a R e t a i l G C V , g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 3 , d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t 2 0 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 3 8 . 0 0 0 e u r o o p 3 3 8 . 0 0 0 e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g v a n s t i l l e v e n n o t e n . H i e r b i j w e r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d .
N a d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" A r t i k e l 5 k a p i t a a l
§ 1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 3 3 8 . 0 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0
a a n d e l e n . "
O n d e r t e k e n d , J o h a n B a e t e n s , z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþM o d W o r d i 1 . i
P k - T e w - H e H l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O C . , P H A i G Z L
2 6 N O V . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 I V ~ I I V I ~ I I N N I I ~
" i a i 9 a ~ a o *
b e l
a t
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 7 4 5 . 1 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O T A R E T A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 1 - 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e B C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 8 3 1 D i e g e m , d e K l e e t l a a n 2 , w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
D e B C V B A E r n s t & Y o u n g w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 .
O n d e r t e k e n d d o o r J o h a n B a e t e n s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : ó U t ( ) " - l s " - L . *
L
( v o l u i t ) : R O T A R E T A I L
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 1 - 9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
B i j o n d e r h a n d s e a k t e d d . 1 5 j u l i 2 0 1 1 h e b b e n :
1 . D e h e e r J o h a n B A E T E N S , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 0 / 1 2 / 1 9 6 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r i a n n e D e B e u l , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B o s s t r a a t 1
2 . D e h e e r J o h a n M E Y N A E R T S , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 5 / 1 1 / 1 9 7 1 e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K a t i a
C o e c k e l b e r g h s w o n e n d e t e 3 3 0 0 V i s s e n a k e n , S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 0 2
s a m e n m e t a n d e r e s t i l l e v e n n o t e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e f i r m a : " R o t a R e t a i l "
D e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n ( g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n ) z i j n :
1 . D e h e e r J o h a n B A E T E N S , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 0 / 1 2 / 1 9 6 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a r i a n n e D e B e u l , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B o s s t r a a t 1
2 . D e h e e r J o h a n M E Y N A E R T S , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 5 / 1 1 / 1 9 7 1 e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K a t i a C o e c k e l b e r g h s w o n e n d e t e 3 3 0 0 V i s s e n a k e n , S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 0 2
R e c h t s v o r m N a a m I d e n t i f i c a t i e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( C o m m . V . ) .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t ' R o t a R e t a i l ' .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B o s s t r a a t 1 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
L A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
a ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
b ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r ' , o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n , d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k
v o o r b e h o u d e n . z i j n . a a n . k r e d i e t i n s t e l l i o g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I F F I E R E C H T B A N K '
b
s
M o d 2 . t
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
0 2 N O V 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
I I I 1 1 1 1 n i a i 1 0 i ! i ~ i i
t l l
c ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n
" d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
d ) l - l e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
e ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
a ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o c r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e b e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e a r t i k e l e n 3 9 , 3 ° , 4 ° e n 5 ° , 4 3 e n 4 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 5 3 8 . 0 0 0 E U R e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 0 a a n d e l e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e s t i l l e v e n n o t e n h e b b e n e e n b e d r a g v a n 5 3 8 0 0 0 , 0 0 E U R i n g e b r a c h t .
V e n n o t e n
V e r b i n t e n i s
D e v e n n o t e n z i j n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s d u s d a n i g z i j n o p g e t r e d e n i n d e o p r i c h t i n g s o v e r e e n k o m s t o f d i e n a d e o p r i c h t i n g a l s v e n n o t e n z i j n t o e g e t r e d e n .
I n g e e n g e v a l m a g e e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t a n d e r e b e r o e p s b e z i g h e d e n u i t o e f e n e n d i e z i j n w e r k z a a m h e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p ( k u n n e n ) s c h a d e n .
E l k e v e n n o o t v e r b i n d t z i c h e r t o e g e d u r e n d e é é n ( 1 ) j a a r n a z i j n u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g o f o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e l e n , n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s a l s a a n g e s t e l d e , a a n d e e l h o u d e r , z a a k v o e r d e r o f o p e n i g e r l e i w i j z e , a c t i v i t e i t e n t e v o e r e n d i e c o n c u r r e r e n d z i j n m e t d e z e v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t b i n n e n h e t B e l g i s c h g r o n d g e b i e d .
B e s t u u r
A a n t a l - B e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D u u r v a n d e o p d r a c h t - O n t s l a g
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n d u u r v a n t e n h o o g s t e d r i e ( 3 ) j a a r .
D e b e n o e m i n g g a a t i n n a d a t d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k d e o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d e n v o o r z o v e r e r g e e n w e t t e l i j k o f r e g l e m e n t a i r b e l e t s e l b e s t a a t t e g e n d e a a n s t e l l i n g . D e b e v e s t i g i n g d e r a a n v a a r d i n g w o r d t i n d e n o t u l e n o p g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n e e n z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n w o r d t g e n o m e n - d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n z a a k v o e r d e r k a n w o r d e n o n t s l a g e n t e a l l e n t i j d e d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 , § 1 1 . A f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n o o k z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r o f a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t , n a z i j n o n t s l a g , z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n z a a k v o e r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t o p v e r z o e k v a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e z a a k v o e r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
B e v o e g d h e i d e n a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a i l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n e v e n w e l s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n m i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
( a ) h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r h o g e n v a n d e b e s t a a n d e k r e d i e t l i j n e n o f h e t u i t s c h r i j v e n v a n o b l i g a t i e s ;
( b ) h e t a a n k o p e n o f v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n o f t o e s t a a n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t h u r e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
( c ) h e t g e v e n v a n v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g e n - c o u r a n t , h e t z i j a a n v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f a a n d e r d e n ;
( d ) h e t v e r s t r e k k e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m ;
( e ) h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p e e n d e r w e l k e w i j z e v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b e g r i p v a n f u s i e s , j o i n t - v e n t u r e s o f g e l i j k a a r d i g e s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d e n ;
( f ) h e t b e n o e m e n v a n g e d e l e g e e r d e n e n / o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t a a n w e r v e n o f o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n h e t b r u t o j a a r s a l a r i s d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t ;
( g ) i n v e s t e r i n g e n v o o r e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
( h ) h e t b e p a l e n v a n h e t s t e m g e d r a g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p p a r t i c i p e e r t , h e t a a n d u i d e n v a n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e e l t e n e m e n a a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t g e v e n v a n i n s t r u c t i e s d i e n a a n g a a n d e a a n d e z a a k v o e r d e r s o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
( i ) h e t i n s t e l l e n v a n r e c h t s v o r d e r i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n o f h e t z i c h v e r d e d i g e n t e g e n
d e r g e l i j k e v o r d e r i n g e n e n h e t g e v e n v a n i n s t r u c t i e s d i e n a a n g a a n d e a a n d e z a a k v o e r d e r s o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e m e n p e r s o o n l i j k g e e n r u i m e r e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p d a n t e r z a k e d e h u n o p g e d r a g e n l a s t . E r b e s t a a t t u s s e n h e n g e e n h o o f d e l i j k h e i d .
Z i j z i j n v e r p l i c h t d e h e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e d r a g e n t a a k e n l a s t o p t e n e m e n e n u i t t e v o e r e n c o n f o r m d e h e n o p g e l e g d e r i c h t l i j n e n .
H e t i s h e n n i e t g e o o r l o o f d h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o f v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n d i e v a l l e n b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b u i t e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e o p d r a c h t . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b o n d e n d o o r d e z e h a n d e l i n g e n . Z u l k e h a n d e l i n g e n z i j n o n g e l d i g e n d e n i e t i g h e i d k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k z o w e l j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p a l s j e g e n s d e r d e n i n g e v a l v a n k e n n e l i j k e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
"
' Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e
h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b a n c a i r e b e t a l i n g e n d i e e e n b e d r a g
v a n ¬ 1 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i j m i s k e n n i n g v a n d e h i e r v o o r g e s c h e t s t e r e g e l i n g i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r b o n d e n i n d i e n d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e n i e t z i j n n a g e l e e f d , o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
B e k e n d m a k i n g v a n b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r s
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t e i n d e v a n h u n o p d r a c h t w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t .
U i t d i t d o c u m e n t m o e t d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d b l i j k e n e v e n a l s d e w i j z e w a a r o p z i j d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n z o n d e r h e i d o f z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
B i j z o n d e r v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
B o e k j a a r I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g J a a r v e r s l a g W i n s t v e r d e l i n g V e r l i e z e n
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V e r d e l i n g v a n h e t r e s u l t a a t R e s e r v e r i n g
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e w i n s t w o r d t h e t z i j v e r d e e l d h e t z i j g e r e s e r v e e r d .
D e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e p a a l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s i s e v e n r e d i g a a n z i j n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n . I n d a t g e v a l z u l l e n d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n , w a n n e e r d e z e n i e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f k u n n e n g e d r a g e n w o r d e n , t e n l a s t e v a l l e n v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e s t i l l e v e n n o t e n k u n n e n d o o r d e r d e n w o r d e n v e r p l i c h t d e h e n u i t g e k e e r d e r e n t e e n d i v i d e n d e n t e r u g t e b e t a l e n , i n d i e n z e n i e t g e n o m e n z i j n u i t d e w e r k e l i j k e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . I s e r i n d a t g e v a l b e d r o g , k w a d e t r o u w o f g r o v e n a l a t i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r - g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , d a n k a n d e s t i l l e v e n n o o t h e m v e r v o l g e n t o t b e t a l i n g v a n w a t h i j h e e f t m o e t e n t e r u g g e v e n .
O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - b e h o 4 c f e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n
v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n i n g e l d t e r u g n e m e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s o v e r e e n k o m s t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 2 0 1 3 )
B e n o e m i n g e n
D e v e n n o t e n v a n d e n i e u w e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p s t e l l e n c o n f o r m a r t i k e l 1 0 , § 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l s e e r s t e z a a k v o e r d e r s a a n :
1 . D e h e e r J o h a n B a e t e n s , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , B o s s t r a a t 1
2 . D e h e e r J o h a n M e y n a e r t s , w o n e n d e t e 3 3 0 0 V i s s e n a k e n , S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 0 2
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t . D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e e n e i n d e
n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n o p r i c h t e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r u i t t r e k s e l
J o h a n B a e t e n s
Z a a k v o e r d e r
G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t
V o o r - b e h o u 1 e p a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 30.08.2016 16531-0178-015