05/05/2014 : OPRICHTING-STATUTEN-BENOEMINGEN Tekst:
Uittreksel uit de akte oprichting verleden voor Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 14 april 2014, neergelegd vôôr registratie op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Comparanten:
De heer Tim VAN SANDEN wonende te (9810) Nazareth, Eke, Eikenstraat
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOOST bvba, met maatschappelijke zetel te (9810) Nazareth, Eke, Eikenstraat 1B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0466.841.105, BTW nr. BE 0466.841.105. Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Martine GOOSSENS, wonende te
(9810) Nazareth, Eke, Eikenstraat 1B.
Zaakvoerder. Benoemd tot haar functie in de oprichtingsakte.
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap
Besloten
Vennootschap met Beperkte
Aansprakelij kheid.
Haar naam luidt: "ROUTE 65".
Maatschappelijke zetel.
te (9810) Nazareth, Eke, Eikenstraat
Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
-De uitbating van één of meer frituurzaken en/of snackbars; en verkoop van voedingswaren, omvattende warme en koude snacks,
de aan-
belegde
cm es
broodjes, koude en warme schotels; de aan- en verkoop van dranken en
tabakswaren;
-het verrichten van aile activiteiten in de horecasector, onder meer
de uitbating van aile vormen van eetgelegenheden;
-het uitbaten van pizzeria's, tea-rooms, restaurants, café- restaurants, eethuizen, bierhuizen, tavernes, cafés, en drankgelegenheden;
-het uitbaten van frietkramen en hotdogstalletjes; -het uitbaten van discotheken, dancings en privé-clubs;
-het uitbaten van hôtels en motels, al dan niet met restaurant; -de organisatie van gastronomische weekends;
-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt
worden, zoals in snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, tearooms, ijssalons, crêperies en cafetaria's en de uitbating van zulke gelegenheden;
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n.en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor¬
behouden
aan het
* Belgisch
Staatsblad
"ô3
VI ■M
"â3 CQ
Luik B - vervolg
-het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, thuisbezorgen en serveren van koude en warme maaltijden en bereide schotels, al dan niet om
mee te nemen;
-het organiseren en verzorgen van evenementen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries, cursussen, voordrachten, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties;
-verhuur en onderhoud van toebehoren en toeleveringen aan recepties,
feestzalen, hôtels, restaurants en bedrijven;
-aankoop, verkoop, import, export, distributie, groot- en kleinhandel
van en in aile soorten goederen, diensten en grondstoffen;
-bemiddeling op aile mogelijke vlakken en met aile mogelijke middelen tussen het aanbod van aile mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handei, zoals makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, ter uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar;
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van aile onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
-adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie, bijstand, intellectuele en administratieve hulpverlening, prospectie voor en management van bedrijven, ondememingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulières en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene stratégie, beheer, contrôle, toezicht, organisatie en administratie, met uitsluiting van vermogensbeheer;
-het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van concrète projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen,
-het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van of in deelneming met derden;
-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondememingen, verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van aile werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, concordaten, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructureringen van ondememingen en vennootschappen;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en
verhuring van aile roerende goederen, rechten en waarden;
-voor eigen rekening, het verrichten van aile handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondememingen.
-het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondememingen; het stimuleren, de planning, de coôrdinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondememingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondememingen en partîculieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij aile handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
s T5
09 eu
"ô3
cm et
Luik B - vervolg
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaken.
Ditgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige
machtigingen of vergunningen ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin
geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland, aile burgerrechtelijke,
commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in aile vennootschappen, ondememingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelf de, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
doel te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondememingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothécaire of andere waarborgen verstrekken.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder
de wettelijk voorziene voorwaarden.
Duur.
vanaf 14 april 2014 voor een onbeperkte duur.
Kapitaal.
ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 €), volgestort voor zesduizend tweehonderd euro (6.200 €) en vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste van het kapitaal elk.
Samenstellinq kapitaal:
l.de heer Tim VAN SANDEN, voornoemd, op twintig aandelen: 20 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOOST BVBA, voornoemd, op duizend negenhonderd tachtig aandelen: 1.980
Samen: tweeduizend aandelen: 2.000
Tegen de prijs van negen euro dertig cent (9,30 €) elk en dat ze deze
elk volstorten ten belope van één/derde;
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag
van hun bezoldiging.
De duur van dit mandaat is niet beperkt. Plaatsvervangend zaakvoerder.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder
benoemen.
Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overiijden en vervangt hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te
oefenen.
Bevoegdheid zaakvoerders en wijze waarop zij deze uitoefenen .
Elke zaakvoerder kan alleen aile handelingen van beheer en beschikking stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Voor¬
behouden
aan het
■Belgisch
Staatsblad
"ô3
•-.
"ô3
Luik B - vervolg
Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten.
Externe verteqenwoordiginqsmacht.
Onverminderd bij zondere delegatie verleend door de zaakvoerder, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap tegenover derden
en in rechte als eiser of verweerder.
Jaarvergadering.
De eerste vrijdag van de maand maart, om 14 uur en indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in tweeduizend vijftien.
Plaats van algemene vergadering.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere
plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts
voor die ene vergadering.
Vertegenwoordiging.
Ieder vennoot mag zich bij schriftelijke volmacht laten
vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot.
Onverminderd het voorgaande, mogen de rechtspersonen en onbekwamen echter worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemming per brief.
Het is de vennoten bovendien toegelaten per brief te stemmen door middel van een formulier opgesteld door de zaakvoerder welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.
Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.
Stemrecht.
Elke
vennoot
heeft
zoveel stemmen als hij aandelen bezit met
stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen
voorzien door het Wetboek van vennootschappen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht
regelen binnen de grenzen bepaald door de wet.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op
dertig september van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf veertien april tweeduizend veertien
tot en met dertig september tweeduizend veertien.
Voor¬
behouden
aan het
"-Belgisch
Staatsblad
"ô3
•-.
"ô3
cm es
Luik B - vervolg
Bestemming van de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekenîng, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt-
De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerders over
de bestemming van het saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan de zaakvoerder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats
die door de zaakvoerder worden aangeduid.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van aile vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.
Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen dezelfde nominale waarde bezitten.
Benoeming zaakvoerder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOOST BVBA, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Martine GOOSSENS wonende te (9810) Nazareth, Eke, Eikenstraat 1B, voornoemd.
Haar mandaat is bezoldigd en van onbeperkte duur. Benoeming; plaatsvervangend zaakvoerder: geen. Commissaris: geen.
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de oprichtingsakte de dato 14 april 2014,