ROVAMCO

Dénomination : ROVAMCO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 464.424.221

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 30.09.2014 14622-0087-012
05/09/2014

�� MOdWan:111,1

[Id:4 C77-45 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

I 111111111101P II

Ondernemingsnr : 0464.424.221

Benaming

(voluit) : ROVAMCO

(Verkort):

Gent

Afdeling Oudenaarde

27 A110. 2014

Griffie

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Kleine Heide 101, 9600 Ronse

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming raad van bestuur

Uittreksel uit de algemene vergadering van 27 juni 2014:

De huidige voltallige raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder nemen ontslag op datum van

30 juni 2014, zijnde:

Mevrouw VALLEZ Claire, wonende Jules Bordetlaan 127 bus 101, 9600 Ronse,

Mevrouw VALLEZ Vanessa, wonende Kleine Heide 101, 9600 Ronse.

De vergadering beslist tot nieuwe bestuurders te benoemen:

Mevrouw VALLEZ Claire, wonende Jules Bordetlaan 127 bus 101, 9600 Ronse,

Mevrouw VALLEZ Vanessa, wonende Kleine Heide 101, 9600 Ronse,

De heer MESSELY Pieter, wonende Kleine Heide 101, 9600 Ronse.

Uittreksel uit de raad van bestuur van 1 juli 2014:

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Op de raad van bestuur wordt mevrouw VALLEZ Vanessa, voornoemd, benoemd tot

gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders en de gedelegeerd bestuurder aanvaarden hun mandaat.

Het mandaat gaat in op 1 jull 2014 en zal een einde nemen met de jaarvergadering van 2020.

Voor eensluidend uittreksel,

VALLEZ Vanessa,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.10.2013, NGL 06.11.2013 13656-0229-012
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.01.2013, NGL 31.01.2013 13025-0111-013
31/10/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lilltigRitilf111111

Ondernemingsnr : 0464.424.221 Benaming

(voluit) : ROVAMCO NV

(verkort)

Oudenaarde

2.2 OKT. 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : KLEINE HEIDE 101, 9600 RONSE (volledig adres)

Onderwerp akte : einde mandaat

Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur van 28 september 2012 :

Het mandaat van bestuurder van mevrouw Cnudde Ozanne, Rue Beaufaux 11, 7890 Ellezelies, neemt een einde neemt op 30 september 2012.

Voor eensluidend uittreksel,

Valiez Vanessa,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.02.2012, NGL 30.03.2012 12078-0248-011
16/01/2012

��Ondernemingsnr : 0464.424.221

Benaming

(voluit) . ROVAMCO NV

(verkort).

Rechtsvorst : Naamloze vennootschap

Zetel Kleine Heide 101 te 9600 Ronse

(volledig adres)

be` a. Bc Sta

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12012523*

Griffie

Onderwerp akte : Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - aanpassing van de

Co statuten aan het Wetboek van vennootschappen - aanneming nieuwe

statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te Brakel, op drie�ntwintig december tweeduizend en elf, houdende de buitengewone algemene vergadering der

*I aandeelhouders van de naamloze vennootschap ROVAMCO NV, met zetel te 9600 Ronse, Kleine Heide 101,

o dat de volgende besluiten genomen werden, allen met ��nparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

e De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de verplaatsing van de maatschappelijke zetel

ren naar het volgend adres : Kleine Heide 101 te 9600 Ronse, waartoe besloten werd door de algemene

>1 vergadering gehouden op 26 oktober 2010.

TWEEDE BESLUIT

: e De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de vigerende taalwetgeving, in die zin dat de

zetel bij besluit van de Raad van Bestuur slechts verplaatst kan worden in het Nederlandstalig gebied van

;N Belgi� of naar het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

:/ i DERDE BESLUIT

:o

'N De vergadering heeft besloten de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en de vijfentwintig (25)

� . bestaande aandelen met elk een nominale waarde van tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro

vierennegentig cent (� 2.478,94) te vervangen door vijfentwintig (25) aandelen zonder nominale waarde die

�`- ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

!.~ VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft op verzoek van de aandeelhouders besloten om de vijfentwintig (25) aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

et De vergadering heeft besloten de aandelen aan toonder te vernietigen en het register aan te leggen van de

aandelen op naam van de naamloze vennootschap ROVAMCO NV.

De vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat het register van de aandelen op naam van de naamloze vennootschap ROVAMCO NV op 23 december 2011 aangelegd werd, behoorlijk ingevuld

" werd, gedagtekend werd en ondertekend werd door alle aandeelhouders.

Overwegende het voormelde, zullen de aandeelhouders de eigendom van hun aandelen kunnen bewijzen

.0=1 door de inschrijving op hun naam in het aandelenregister.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bestaande statuten als volgt aan te passen aan de bovenvermelde

:je beslissingen :

s:1 a) Vervanging van de eerste twee zinnen van artikel 2 van de statuten door de navolgende tekst :

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9600 Ronse, Kleine Heide 101.

Bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag

;pq de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalige gedeelte van Belgi� of in het tweetalig gebied

Brussel-hoofdstad, overgebracht worden."

b) Vervanging van artikel 5 van de statuten door de navolgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD

DRIE�NZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (� 61.973,38).

Het is verdeeld in vijfentwintig (25) aandelen zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

c) Vervanging van artikel 6 van de statuten door de navolgende tekst :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

"Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap zal een register gehouden worden van de aandelen op naam.

In het register van de aandelen op naam wordt aangetekend:

1� de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de

hem toebehorende aandelen;

2� de gedane stortingen;

3� de overgangen of overdrachten niet hun datum;

4� de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625.

De eigendom van de aandelen op naam wordt uitsluitend bewezen door de inschrijving in het register van

aandelen op naam.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van de

aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de

overnemer, of door hun gevolmachtigden, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de

overdracht van schuldvorderingen."

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het

Wetboek van vennootschappen, met de actuele rechtsterminologie en met de Corporate Governance-

wetgeving, meer bepaald :

- door inlassing in de statuten van de notie van "gedematerialiseerde aandelen";

- door wijziging van artikel negen van de statuten inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur;

- door inlassing in de laatste alinea van artikel 9 van de statuten van de notie "vaste vertegenwoordiger";

- door te voorzien in fine van artikel 11 van de statuten dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend is, behoudens wanneer de Raad van Bestuur uit slechts twee leden zou bestaan;

- door inlassing in de statuten van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om een directiecomit� in te richten;

- door vervanging van de artikel 15 van de statuten door een nieuw artikel met betrekking tot de controle van de vennootschap;

- door wijziging van de laatste alinea van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de rechten van de vruchtgebruiker;

- door inlassing in fine van artikel 20 van de statuten van een nieuwe alinea inhoudende de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming;

- door aanpassing van artikel 25 van de statuten aan de nieuwe regels in verband met de vereffening van vennootschappen;

- door schrapping of vervanging van de in de statuten opgenomen verwijzingen naar oude artikelnummers

van de vennootschappenwet, alsook vervanging van de woorden "de Vennootschappenwet" of "de

geco�rdineerde wetten op de handelsvennootschappen" door "het Wetboek van vennootschappen";

- en in het algemeen, door actualisering van de bestaande teksten, schrapping van de overbodig geworden

bepalingen en overgangsbepalingen, en aanpassing aan de nieuwe rechtsterminologie waar het behoort.

De vergadering heeft na goedkeuring, hernummering en stemming artikel per artikel besloten een volledig

nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, dewelke hieronder bij wijze van uittreksel weergegeven wordt :

Naam.

(Artikel 1) De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam ROVAMCO NV.

Zetel.

(Artikel 2) De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9600 Ronse, Kleine Heide 101.

Doel.

(Artikel 3) De vennootschap zal tot doel hebben, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of

voor rekening van derden :

- het organiseren van tentoonstellingen, beurzen en markten;

- de groot- en kleinhandel, import en export van alle textiel- en sportartikelen, schoeisels en aanverwante

producten;

- nemen van deelneming in andere vennootschappen;

- beheer van onroerende goederen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere

wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in

Belgi� als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn

om de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende

verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die

van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig

of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels terzake.

Duur.

(Artikel 4) De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Bedrag en samenstelling van het maatschappelijk kapitaal.

(Artikel 5) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIE�NZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (� 61.973,38).

Het is verdeeld in vijfentwintig (25) aandelen zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Omvang van de bevoegdheid van de bestuurders en wijze waarop ze deze uitoefenen.

(Artikel 13) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de Raad van Bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

(Artikel 14) De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, fax of e-mail aan een collega volmacht geven om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen, doch een bestuurder mag slechts ��n andere bestuuder vertegenwoordigen.

Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend, behoudens wanneer de Raad van Bestuur uit slechts twee leden zou bestaan.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en hel belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij ��nparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

(Artikel 15) De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen die niet door de wet of door de statuten voorbehouden werden voor de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft besloten de Raad van Bestuur de mogelijkheid te bieden om bepaalde bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit�, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad regelt de werking van het directiecomit� en kan hel directiecomit� al haar bevoegdheden overdragen, met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van het Wetboek van vennootschappen aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan ��n of meerdere directeurs, zonder dat deze aandeelhouder moeten zijn.

De Raad van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen onder hun eigen verantwoordelijkheid, voor een duur die zij bepalen, eveneens bijzondere volmachten toekennen aan een lasthebber die niet noodzakelijk vennoot hoeft te zijn.

(Artikel 16) De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Ingeval van oprichting van een directiecomit�, wordt de vennootschap voor de handelingen die tot de bevoegdheid van het directiecomit� behoren, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende leden van dit comit� of door de voorzitter van het directiecomit�.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering.

(Artikel 20) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde maandag van de maand september om 18 uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de voorgaande werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering.

(Artikel 22) Met het oog op de identificatie van de houders van aandelen op naam die aan de algemene vergadering kunnen deelnemen, heeft de Raad van Bestuur het recht om de toelating tot de algemene vergadering te beperken tot de aandeelhouders die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister op een door haar vastgestelde datum.

(Artikel 24) Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht.

(Artikel 11) Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen onverdeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de Raad van Bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat ��n enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht op een aandeel, zullen de rechten erop berustend door de vruchtgebruiker uitgevoerd worden.

(Artikel 23) Iedere aandeelhouder kan per brief, fax , e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen, mits de lasthebber zelf een aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

(Artikel 26) Ieder aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders ��nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de ��nparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

(Artikel 28) Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Begin en einde van het boekjaar.

(Artikel 30) Het boekjaar begint op 1 april en wordt afgesloten op 31 maart van het eropvolgend jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst.

(Artikel 31) Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrokken worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden, indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken kan over beslissen bij gewone meerderheid. Indien zij beslist tot winstverdeling over te gaan, zal het uit te keren bedrag gelijk verdeeld worden over alle aandelen.

Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

(Artikel 34) Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringgevingskosten die te dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte kapitaal terug te betalen.

}

yoor-

behouc`en Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot

Bel c : de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het evenwicht door alle

Staatsblad i ; aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden volstort.

Het saldo wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft de ondergetekende notaris opdracht gegeven tot coordinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering en de aanwezige bestuurder hebben, voor zoveel als nodig, de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AB PARTNERS OUDENAARDE, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, evenals diens bedienden, aangestelden of lasthebbers, aangesteld als bijzondere gemachtigde met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formali- teiten inzake wijziging of stopzetting bij de administratie der BTW te vervullen en te dien einde alle stukken, akten en documenten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens ��n of meer erkende ondernemingsloketten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut.

Samen hierbij neergelegd

- expeditie van het proces-verbaal de dato 23 december 2011;

- de geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanrgneid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien von derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/01/2011

�� Mai 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv

au

Monitet

b" " iioo~sar

Tribunal de Commerce de Tournai

�pos� au greffe le 0 5 JAN. 2011

oi Marie-GuY

N� d'entreprise : 0464.424.221

D�nomination

(en entier) : ROVAMCO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE BEAUFAUX 11, 7890 ELLEZELLES

Objet de l'acte : D�mission- nomination conseil d'administration- transfert du si�ge social

Extraits des rapports de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire et du conseil d'administration du 26 octobre 2010 :

1) D�mission nomination conseil d'administration

Monsieur Valiez Robert donne sa d�mission comme administrateur et administrateur d�l�gu� � la date

du 31 octobre 2010.

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission et lui accorde d�charge pour son mandat d'administrateur�

et administrateur d�l�gu� dans la p�riode pr�c�dente.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer comme administrateur � partir du 1 novembre 2010: Madame, Valiez Claire, r�sidant au Jules Bordetlaan 127, bus 0101, 9600 Ronse.

Son mandat sera termin� apr�s l'assembl�e g�n�rale de l'ann�e 2014. Elle accepte son mandat. ,

2) Transfert du si�ge social

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 26 octobre 2010 d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t�

� partir du 1 novembre 2010 � l'adresse suivante : Kleine Heide 101, 9600 Ronse.

Faisant suite � cette assembl�e g�n�rale, le conseil d'administration d�cide de nommer comme administrateur d�l�gu� � partir du 1 novembre 2010, madame Valiez Vanessa, r�sidant au 11, Rue Beaufaux, 7890 Ellezelles, pour la dur�e de son mandat comme administrateur.

Pour extrait conforme,

Vanessa Valiez

Administrateur d�l�gu�

_

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 21.09.2009, DPT 29.10.2010 10594-0491-011
04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 26.10.2010, DPT 29.10.2010 10594-0586-012
03/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 23.10.2008, NGL 28.11.2008 08832-0242-011
05/11/2008 : OU045668
16/11/2007 : OU045668
20/12/2006 : OU045668
01/12/2006 : OU045668
28/10/2005 : OU045668
24/12/2004 : OU045668
13/10/2003 : OU045668
24/02/2003 : OU045668
04/11/2002 : OU045668
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 28.09.2015 15608-0275-011
03/10/2000 : OU045668

Coordonnées
ROVAMCO

Adresse
KLEINE HEIDE 101 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ROVAMCO

Coordonnées
ROVAMCO