19/06/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 3 U l e 2 0 %
A F D E L I N G D E N O N D E
1 J 1 1 1 1 1 1 3 U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 2 7 . 0 1 6 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O W I E S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , B u r g e m e e s t e r s p l e l n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - 1 N B R E N G E K I N N A T U R A -
S T A T U T E N I N L J Z I G i N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o c l e g e m , : H o g e w e g , 3 B , o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a i s t , B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : h e e f t
1 / a ) V e r s l a g e n "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n v a n i d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ! " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t k a n t o o r t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e : h e e r P e t e r L e n o i r , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g , d e . : t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i j v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . E e n k o p i j v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B E S L U I T E N
D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t I N D U F I N C A P I T A L P A R T N E R S S . A . , S i c a r , d e v e n n o o t s c h a p R O W I E S W I M B V B A e n d e v e n n o o t s c h a p R O W I E S P E T E R B V B A b e o g e n e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r e a l i s e r e n v a n e e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g , r e s p e c t i e v e l i j k t e n b e d r a g e v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R , 5 0 . 0 0 0 E U R e n 5 0 . 0 0 0 E U R i n R O W I E S I N T E R N A T I O N A L N V .
D e z e i n b r e n g v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R O W I E S ! I N T E R N A T I O N A L N V z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r ( i ) d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n ( i i ) d e b e p a l i n g : v a n d e v e r g o e d i n g e r v a n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 . 2 8 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e i n b r e n g e r s w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t v e r a n t w o o r d i s i n d e c o n t e x t v a n d e t r a n s a c t i e e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t s c h u l d b e v r i j d e n d k a r a k t e r v a n d e i n b r e n g v a n d e z e v o r d e r i n g e n i n k a p i t a a l ; d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g ( 4 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 1 . 2 8 8 a a n d e l e n , a f g e r o n d ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 3 1 0 , 5 6 E U R , a f g e r o n d , p e r a a n d e e l ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e d r a a g t 3 1 0 , 0 0 E U R
D e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n e e n w a a r d e ( 3 1 0 , 5 6 E U R p e r a a n d e e l ) g e b a s e e r d o p d e l f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i s e e n c o n v e n t i o n e l e v e r g o e d i n g t u s s e n d e b i j d e t r a n s a c t i e ! b e t r o k k e n p a r t i j e n , w e t e n d e d a t h e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 1 9 5 . 0 2 1 , 3 1 E U R b e d r a a g t , z i j n d e 1 5 0 , 0 2 E U R p e r a a n d e e l . E r d i e n t g e m e l d d a t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n o p d e f i n a n c i ë l e ! s t a t e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n o g n i e t v o l l e d i g a f g e r o n d z i j n .
D e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n h e t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e s t e l d e h e r s t e l p l a n i n l u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) .
B r u s s e l , 7 m e i 2 0 1 4
M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
P e t e r L E N O I R "
b ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( E 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( E 8 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 2 8 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n t o e g e k e n d a a n
1 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " I N D U F I N C A P I T A L P A R T N E R S S . A . , S i c a r " , m e t z e t e l t e L 3 3 7 2 L e u d e l a n g e , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , R u e L é o n L a v a l 1 2 ,
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O W I E S W I M " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , A f f l i g e r n d r e e f 1 3 7 I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 5 5 5 . 8 5 9 ,
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O W I E S P E T E R " , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 L e d e , K e i b e r g k e r k w e g 1 3 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 5 5 6 . 3 5 4 . ,
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e - ' r i n g w e l k e z i j b e z i t t e n l a s t e n s h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
c ) I n b r e n g - V e r g o e d i n g
E n h i e r b i j k o m e n t u s s e n
1 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " I N D U F I N C A P I T A L P A R T N E R S S . A . , S i c a r " ,
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d " R O W I E S W I M " , c : p
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d " R O W I E S P E T E R " , a l l e n v o o r n o e m d ,
D i e , n a l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " , e n u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e z i t t e n t e n l e s t e v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; H i e r n a v e r k l a r e n z i j e e n g e d e e l t e v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g , h e t z i j 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , t e w e t e n :
1 / d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " I N D U F I N C A P I T A L P A R T N E R S S . A . , S i c a r " , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O W I E S W I M " , t e n b e d r a g e v a n
, i
c : :
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
r q
. . . c . , 3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O W I E S P E T E R " , t e n b e d r a g e v a n
c : : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
c h
, i A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e
1 h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n :
- 0 1 1 d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " I N D U F I N C A P I T A L P A R T N E R S S . A . , S i c a r " , n e g e n h o n d e r d
e t
z e s e n z e s t i g ( 9 6 6 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
. 9
+ à 2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d " R O W I E S W I M " , h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 )
e t
e t v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d ,
+ à
C A 3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d " R O W I E S P E T E R " , h o n d e r d é é n e n z e s t i g
e l ( 1 6 1 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
t e
r m d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
. .
t u D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s
1 1
P : v e r w e z e n l i j k t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p
+ à a c h t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( E 8 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d
C I )
e l a c h t e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
: r . e ) S t a t u t e n w i j z i g i n g
- l m D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l u i t e e n t e
z e t t e n :
A r t i k e l v i j f d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
P : w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 / 2 . 5 8 8 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t
v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
2 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n r e c e n t e w e t s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n e n k e l e r e c e n t e w e t s b e p a l i n g e n . B i j g e v o l g b e s l i s t z i j
v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
A R T I K E L 2 8 . V E R G A D E R I N G E N
N a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
V o o r - , p e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . _ , . . . . . . . . . . . . . . .
" D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e ! p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s ! n e m e n ,
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k e W e t b o e k , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e ! ; v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e ! a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e I z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j a i l e r e c h t e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n z e n i e t d e l e g e r e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r d a t g e h o u d e n w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . "
A R T I K E L 4 0 . O N T B I N D I N G
N a d e e e r s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n I K o o p h a n d e l . H i e r t o e d i e n t e e n v e r z o e k s c h r i f t n a a r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e w o r d e n v e r s t u u r d , h e t w e l k b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k , B i j h e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t e e l g e v o e g d .
I n d i e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w e i g e r t , d i e n t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
N a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n
" D e v e r e f f e n i n g k a n i n é é n a k t e w o r d e n a f g e s l o t e n i n d i e n d e v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n . "
A R T I K E L 4 1 . V E R D E L I N G
V o o r d e e e r s t e a l i n e a v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n :
" V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v o l m a c h t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e d r i f f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , c e r d i n a t i e ,
F r e d e r i c p A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e f e l e g e f i e t d r e e k i : e i t e l e t w r i t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s - t r - u - m e - n - t e r - e - n - d e n o ' i i r i s T i l - e - t - z - l i ' V a - r i - d e p ' e r - s O ( ' o ) - n ( e n ) F l o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m A a l e e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 , " % 4 . , a a m e n h a n d t e k e n i n g
. % D
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e
06/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 _ , ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
2 3
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G B E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 2 2 7 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o w i e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7 - 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t w a t v o l g t :
W e r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
W y g a e r t s G u y b v b a , B o v e n b o s s t r a a t 4 5 , 3 0 5 3 H a a s r o d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G u y W y g a e r t s .
- S & V P a r t n e r s S . A . , A v e n u e d e L o o z 2 3 , 4 4 3 2 A n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o S a n t i n o .
- R o w i e s P e t e r b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P e t e r R o w i e s .
- R o w i e s W l m b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m R o w i e s .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
M a z a r s b e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r L e n o i r w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e t e r m i j n v a n 3 j a a r .
W i m R o w i e s b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 2 7 . 0 1 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O W I E S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e r n ) , H o g e w e g 3 - B , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n s r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 2 2 7 . 0 1 6 . , n a t i o n a a l n u m m e r ( B T W ) 4 2 5 . 2 2 7 . 0 1 6 . , z i j n s a m e n g e k o m e n I n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e l d i g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n
E e r s t e - t w e e d e e n d e r d e b e s l u i t B e s l u i t t o t f u s i e
1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n , h o g e r v e r m e l d , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n , d a t s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e r m o g e n s v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " b e s l u i t e n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " o v e r t e g a a n .
D e z e o v e r g a n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " , e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 0 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p b a s i s v a n d e a c t i e f - e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
4 . B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l , o v e r o p d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s e n s c h u l d e n g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p R O W I E S I N T E R N A T I O N A L .
V e r m i t s d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " , w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " v e r n i e t i g d .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " , d o o r d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " w e r d v e r w e z e n l i j k t .
a n d e r z i j d s d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s , z o a l s v o o r z e g d , h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n o v e r g e g a a n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l , o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R O W I E S I N T E R N A T I O N A L " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e V A N F ~ E R E C H T B A N K
G r i f f i e
I I
i
i
i u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 4 9 9 9
B i j i a g e n b r i e t i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y ~
V o o r - b é t 4 o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i e r d e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g - K w i j t i n g
D e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " H O L D I N G R O W I E S " .
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d i t a g e n d a p u n t n i e t t e b e r a a d s l a g e n , a a n g e z i e n d e a c t i v i t e i t e n w e l k e w e r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n g e e n e n k e l o p z i c h t z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " R o w i e s I n t e r n a t i o n a l " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B i j r a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e e n v o l m a c h t .
E r e d e r i c c 4 f I D R O N , T i m H E R Z E E L
. p e a s S b e i e e r ~ f ~ C ~ _ _ _ _ _ _ . _ . . . _ _ _ _
~ ~ " i a a t i j l r a u e g r i i P R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e - n s t r u m e n i e r e n d e n o t a - - - - , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
~ ~ ~ 0 r e m b o d e g e m ( A a l s t ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n T e L + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 - 8 5 § 8 5 : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a t . l d r o n , b e
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 25.07.2013 13351-0453-044
24/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 J
r = ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 2 2 7 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o w i e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7 - 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t
H e t o n t s l a g v a n d e H e e r J e a n - F r a n ç o i s V r y e n s e n v a n d e S . A . I n d u f i n C a p i t a l P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o S a n t i n o w o r d t a a n v a a r d .
W e r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- W y g a e r t s G u y b v b a , B o v e n b o s s t r a a t 4 5 , 3 0 5 3 H a a s r o d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G u y W y g a e r t s .
S & V P a r t n e r s S . A . , A v e n u e d e L o o z 2 3 , 4 4 3 2 A n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o S e n t i n o .
D e H e e r G u y W y g a e r t s w o r d t b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
W i m R o w i e s b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ V A N K O O P H A N D E L
1 5 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
V r i m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013
ÿþM o d W o r d B A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ N F K L O Ó P F i t Á N D É L
2 1 J U N ! 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G I ` i f f l ~ ~
I l ; Y i " ` : "
I 1 1 1 1 1 1 * 1 3 1 5 9 1 *
b e h a z B e S t a r
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 2 7 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O W I E S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7 - 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v o o r s t e l t o t g e r u i s l o z e f u s i e
R o w i e s I n t e r n a t i o n a l N V
B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7
B E - 9 3 0 0 A A L S T
V O O R S T E L T O T G E R U I S L O Z E F U S I E
O V E R N E M I N G V A N H O L D I N G R O W I E S N V D O O R D E R O W I E S I N T E R N A T I O N A L
M e t h e t o o g o p h e t d o o r v o e r e n v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( W . V e n n . ) i s d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e H o l d i n g R o w i e s N V s a m e n g e k o m e n m e t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e R o w i e s I n t e r n a t i o n a l N V o p 1 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p h e t g e z a m e n l i j k o p s t e l l e n v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
M O T I V E R I N G V A N D E V E R R I C H T I N G
H O L D I N G R O W I E S i s d e v e n n o o t s c h a p d i e b e s c h i k t o v e r h e t j u r i d i s c h e e i g e n d o m s r e c h t v a n d e m e r k n a a m " B l u e h a v e n " e n h e e f t s l e c h t s e e n a f n e m e r , m e t n a m e R O W i E S I N T E R N A T I O N A L , d i e c o m m i s s l e s / r o y a l t i e s b e t a a l t a a n H O L D I N G R O W I E S o p h a a r g e r e a l i s e e r d e o m z e t o p d e v e r k o p e n v a n " B l u e h a v e n " - a r t i k e l e n .
D e k e r n a c t i v i t e i t v a n H O L D I N G R O W I E S i s a l d u s z e e r n a u w v e r w a n t m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n R O W I E S I N T E R N A T I O N A L .
D e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s h o o f d z a k e l i j k i n g e g e v e n d o o r e e n b e h o e f t e a a n o p e r a t i o n e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r e e n v o u d i g i n g . A a n g e z i e n d e a c t i v i t e i t v a n H O L D I N G R O W I E S , a l s j u r i d i s c h e e i g e n a a r v a n d e m e r k n a a m " B l u e h a v e n " , b i n n e n d e a c t i v i t e i t e n s f e e r v a l l e n R O W I E S I N T E R N A T I O N A L , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t H O L D I N G R O W I E S t h a n s v e r d e r g e e n a n d e r e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n t e n g e e n e i g e n p e r s o n e e l h e e f t , I s e r g e e n e c o n o m i s c h v o o r d e e l v e r b o n d e n a a n h e t b e h o u d v a n t w e e a f z o n d e r l i j k e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n . H e t s a m e n b r e n g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n i n é é n e n k e l e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e t e r b e e l d g e v e n v a n d e r e a l i t e i t v a n d e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . B o v e n d i e n z o u h e t h i e r d o o r o o k m o g e l i j k m o e t e n z i j n o m s c h a a l v o o r d e l e n t e r e a l i s e r e n , z o w e l o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r ( e r m o e t s l e c h t s é é n j a a r r e k e n i n g , é é n b o e k h o u d i n g , e n z . w a r d e n b i j g e h o u d e n ) a l s v a n h e t f i n a n c i ë l e b e h e e r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e h e e r s - e n w e r k i n g s k o s t e n .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N ( a r t . 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . ) D e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e z e f u s i e z i j n ;
1 . H O L D I N G R Q W I E S N V ( " O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s e S t à f s 6 1 c d - 6 2 7 0 1 7 2 M - 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O L D I N G R O W I E S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B u r g e m e e s t e r s p l e i n n u m m e r 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 1 6 3 . 4 7 5 .
O p g e r i c h t I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n e R O B B E R E C H T S , N o t a r i s t e Z a v e n t e m , o p 2 4 / 1 2 / 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 1 0 1 1 1 9 9 2 , o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 1 4 - 4 1 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i c C A U D R O N , N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p 0 4 / 1 2 / 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 / 1 2 / 2 0 0 1 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 2 1 1 5 8 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s t e B r u s s e l o p 0 7 1 1 2 1 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 / 0 1 / 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 1 0 5 - 0 0 0 3 7 1 6 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r R a a d v a n b e s t u u r :
1 ) W I M R O W I E S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o c r d i g e r d e h e e r W i m R o w i e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r .
2 ) P E T E R R O W I E S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r R o w i e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r .
3 ) G U Y W Y G A E R T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y W Y G A E R T S , b e s t u u r d e r .
4 ) D e h e e r J o r i s R O M E , b e s t u u r d e r ,
5 ) S & V P a r t n e r s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a S A N T I N O , b e s t u u r d e r .
2 . R O W I E S I N T E R N A T I O N A L N V ( " O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " )
R O W I E S I N T E R N A T I O N A L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B u r g e m e e s t e r s p l e i n n u m m e r 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 2 2 7 . 0 1 6 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " P V B A J U L E S R O W I E S " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c B A U W E N S , N o t a r i s t e H a a l t e r t , o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v e e r t i e n f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 4 0 2 1 4 - 1 1 4 4 - 1 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p é é n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 1 0 1 - 4 0 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 6 / 0 6 / 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 / 0 7 / 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 1 3 0 7 - 0 1 0 1 0 0 1 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r :
1 ) W I M R O W I E S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m R o w i e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r .
2 ) P E T E R R O W I E S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r R o w i e s , g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r .
3 ) G U Y W Y G A E R T S B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y W Y G A E R T S , b e s t u u r d e r .
4 ) D e h e e r J o r i s R O M E , b e s t u u r d e r .
5 ) S & V P a r t n e r s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o S A N T I N O , b e s t u u r d e r .
V o o r a f g a a n d e t o e l i c h t i n g e n :
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o c t s c h a p e n d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p b e v e s t i g e n d a t R O W I E S I N T E R N A T I O N A L o p d a t u m v a n d i t f u s i e v o o r s t e l e i g e n a a r i s g e w o r d e n v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d a a r d e O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p . E r z i j n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n i n H O L D I N G R O W I E S .
D e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n g e r u i s l o z e ( m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ) d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o l g e n s d e p r o c e d u r e i n g e s t e l d b i j d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 t o t 7 2 7 W . V e n n . . I n g e v o l g e d e z e p r o c e d u r e v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e r z i c h j e g e n s e l k a a r t o e t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t , d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s .
V E R D E R E I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v c e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 . H O L D I N G R O W I E S N V ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l t e B u r g e m e e s t e r s p l e l n 7 , 9 3 0 0 A a l s t m e t a l s
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n h e t d o e n g e v e n v a n a d v i e s e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d o p b e d r i j i s o r g a n i s a t o r i s c h , m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , b o e k h o u d k u n d i g e n s o c i a a l r e c h t e l i j k v l a k , a l s m e d e o p h e t v l a K v a n h a r d - e n s o f t w a r e a n a l y s e , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , e n h e t g e v e n v a n l i c e n t i e s ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n .
Z e k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , r u i l o f a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o n g e a c h t o f e r m e t d i e v e n n o o t s c h a p p e n é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p s o m m i n g , d i e v o o r a f g a a t , i s a a n w i j z e n d , d o c h n i e t b e p e r k e n d , e n d e t e r m e n b e h e e r e n b e l e g g i n g i n d e z e s t a t u t e n v e r n i e l d , z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a k t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , e l k v e r t e g e n w o o r d i g d I I I . 2 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E r w e r d e n e n k e l k a p i t a a l a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t u i t g e g e v e n . H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n , i s n i e t g e s c h o r s t o f n i e t i g . V e r d e r w e r d e n e r g e e n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n .
2 . R O W I E S I N T E R N A T I O N A L N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) m e t
Z e t e l t e B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7 , 9 3 0 0 A a l s t m e t a l s
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
" D e h a n d e l i n s c h o e n e n e n l e d e r w a r e n e n a a n v e r w a n t e n , i n v o e r e n u i t v o e r , m e t d a a r a a n v e r b o n d e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n s t i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h a n d e l , m e t e v e n t u e e l m e e r d e r e c e n t r a o f v e r k o o p p u n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e v o e g d z i j n d i t d o e l n a t e s t r e v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , m e t i n b e g r i p v a n i n - e n u i t v o e r , a i s h o o f d h a n d e l a a r , a g e n t , m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n . Z i j z a l o o k b e v o e g d z i j n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , u i t t e v o e r e n . Z i j k a n z e l f s d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l , e n d i e d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k .
B o v e n v e r n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d . "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 4 0 3 . 0 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 3 0 0 a a n d e l e n , e l k v e r t e g e n w o o r d i g d 1 / 1 . 3 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E r w e r d e n e n k e l k a p i t a a l a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t u i t g e g e v e n . H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n , i s n i e t g e s c h o r s t o f n i e t i g . V e r d e r w e r d e n e r g e e n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n .
B O E K H O U D K U N D I G E R E T R O A C T I V I T E I T ( a r t . 7 1 9 , 2 ° )
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n c a s u R O W I E S H O L D I N G N V ( 0 4 4 6 . 1 6 3 . 4 7 5 ) w o r d t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e e n b o e k j a a r w a t a f s l u i t o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e l a a t s t n e e r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g d a t e e r t v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , I n u i t v o e r i n g v a n a r t . 7 2 0 § 1 , 4 ° z u l l e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n d i e n i e t m e e r d a n 3
A B ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r z i j n z i j n v a s t g e s t e l d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e r b e s c h i k k i n g
w o r d e n g e s t e l d .
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e z e d i v e r s e p u n t e n b l i j k t d a t d e k e n m e r k e n v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w e r d e n g e r e s p e c t e e r d , m e t n a m e ;
" h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e s t a a n v a n t w e e v e n n o o t s c h a p p e n ,
" d e o v e r d r a c h t d o o r H O L D I N G R O W I E S v a n h a a r g a n s e p a t r i m o n i u m e v e n a l s d e b e s t a a n d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n ,
' d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e e n f e i t z a l z i j n e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r r i c h t i n g w o r d t d e r h a l v e v o l l e d i g v o l g e n s d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e p r o c e d u r e u i t g e v o e r d e n h e t w e t t e l i j k k a d e r v a n d e f u s i e w o r d t g e ë e r b i e d i g d .
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N E N B E Z O L D I G I N G E N ( a r t . 7 1 9 , 3 ° e n 4 ° W . V e n n . )
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d . B o v e n d i e n w o r d t v a s t g e s t e l d d a t g e e n a n d e r e e f f e c t e n a a n w e z i g z i j n d a n a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r w o r d t t e v e n s g e s t e l d d a t a a n g e e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d .
G E N O T V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
D e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s t r e d e n i n h e t g e n o t v a n d e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n h e t n i e u w e b o e k j a a r , d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
O V E R I G E
D e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e v o o r o p g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l g e r e g e l d w o r d e n o n d e r h e t s t e l s e l v a n f i s c a l e n e u t r a l i t e i t i n d e i n d e d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 1 1 § 1 , l e l i d v a n h e t W I B 1 9 9 2 . D e v o o r o p g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n . D e v o o r o p g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B T W c o n f o r m a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
N E E R L E G G I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W . V e n n . o m , v o o r e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , h e t f u s i e v o o r s t e l t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e f u s i e m o e t e n b e s l i s s e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r t e l e g g e n . Z i j v e r k l a r e n d a t h e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l d o o r d e z o r g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r d a n w e l z a a k v o e r d e r , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s o p g e m a a k t t e A a l s t , 3 1 m e i 2 0 1 3
% f o o r - e h q u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e s t u u r d e r s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
R o w i e s W i m b v b a g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.07.2012 12352-0243-036
09/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e i g i s c h
S t a a t s b l a t
1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 3 0 1 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 F E B . 2 0 1 2
D E N D E e h i r i N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 5 2 2 7 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o w i e s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7 - 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : c o r r e c t i e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t e e n r e c e n t e k e n n i s g e v i n g v a n o n z e c o m m i s s a r i s M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e r b e n o e m d n a a r a a n l e i d i n g ' v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d e z e l a a t s t e d e H e e r P e t e r L e n o i r a l s p e r m a n e n t ; v e r t e g e n w o o r d i g e r t e h e b b e n a a n g e d u i d i n p l a a t s v a n M e v r o u w C h a n t a l J o o s .
R o w i e s W i m b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2011
ÿþ~ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
1 1 1 1 1 1 1 I I 1 i I I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 l i i l i i i i i
* 1 1 1 5 3 7 2 9 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B K I ,
V A N K O O P H A N D E L
3 0 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D W M r J N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 2 2 7 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o w i e s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r s p l e i n 7 - 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t
1 . w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
- R o w i e s P e t e r b v b a , K e i b e r g k e r k w e g 1 3 - 9 3 4 0 L e d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o w i e s P e t e r ;
- R o w i e s W i m b v b a , A f f l i g e m d r e e f 1 3 7 - 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o w i e s W i m ;
- D e H e e r R o m e J o r i s , R u e d e l ' I n f a n t e 1 2 0 - 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
- D e H e e r V r y e n s J e a n - F r a n ç o i s , A v e n u e C h a p e l l e - a u x - C h a m p s 2 5 / b 5 - 1 2 0 0 W o l u w e S t L a m b e r t ;
- I n d u f i n C a p i t a l P a r t n e r s S . A . ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 3 3 7 2 L e u d e l a n g e ( L u x e m b u r g ) , R u e L é o n L a v a l 1 2 .
I n d u f i n C a p i t a l P a r t n e r s S . A . z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e H e e r J o S a n t i n o , v e r b l i j v e n d e t e 4 4 3 2 A l l e u r , R u e d e s N a t i o n s U n i e s 1 1 9 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e H e e r V r y e n s w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b v b a R o w i e s P e t e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o w i e s P e t e r , e n d e b v b a R o w i e s W i m , m e i a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r R o w i e s W i m , w o r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b o x 4 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w J o o s C h a n t a l .
W i m R o w i e s b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 28.07.2011 11351-0434-035
08/07/2010 : DE052408
26/06/2009 : DE052408
17/10/2008 : DE052408
18/06/2008 : DE052408
10/06/2008 : DE052408
28/06/2007 : DE052408
10/07/2006 : DE052408
22/07/2005 : AA052408
13/07/2005 : AA052408
23/06/2005 : AA052408
09/07/2004 : AA052408
08/07/2003 : AA052408
05/07/2002 : AA052408
12/06/2001 : AA052408
07/07/1998 : AA52408
07/07/1998 : AA52408
01/02/1994 : AA52408
01/01/1993 : AA52408
23/01/1992 : AA52408
01/01/1989 : AA52408
01/01/1988 : AA52408
01/01/1986 : AA52408
12/04/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/01/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...