22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14311-0562-025
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 16.07.2013 13317-0009-024
15/01/2015
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r e g e m s e s t r a a t 3 3 , 9 7 7 1 N o k e r e ( K r u i s h o u t e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N O P D R A C H T T O T C O Ö R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N a t h a l i e D E S I M P E L , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m i n d a t u m v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : , : " G e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k 2 - A A , d e 1 8 - 1 2 - 2 0 1 4 . R e g i s t e r 5 B o e k 1 1 7 . B l a d 0 8 6 . V a k 0 0 1 8 ; B l a d e n : 1 0 . ' ; V e r z e n d i n g e n : 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) g e t e k e n d d e O n t v a n g e r " ;
d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d t e t e 9 7 7 1 K r u i s h o u t e m , W a r e g e m s e s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r : 0 8 3 7 . 5 5 6 . 8 9 1 e n v o o r d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 7 . 5 5 6 . 8 9 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , a f d e l i n g , O u d e n a a r d e i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g c o m m i s s a r i s :
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T - - R O O B R O U C K - - C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , B T W B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 : R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R P H O L D I N G " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p o r t e f e u i l l e t e n b e t o p e v a n 9 . 8 1 2 . 4 1 7 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a r n t e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g í n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t n e g e n h o n d e r d e n z e v e n ( 9 0 7 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R P H o l d i n g " .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w o r d t g e d a t e e r d o p d a t u m v a n b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
V e r s l a g . z a a k u o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
5 0 0 3 4 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 5 6 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 5 J A I ~ . 2 ~ ~ a
. ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 . 2 6 9 . 6 7 2 , 2 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 4 . 1 3 1 . 1 6 4 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t
( ¬ 1 5 2 . 4 0 0 . 8 3 6 , 2 7 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( a a n d e l e n ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d e n z e v e n ( 9 0 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t è s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 9 . 8 1 2 . 4 1 7 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 5 4 2 , 7 4 4 , 7 3 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
D e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , t e w e t e n :
D e v o l l e e i g e n d o m v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 . 9 9 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N V E N T I L A T I O N " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a a l b e e k s t r a a t 1 0 , B T W B E 0 4 6 2 . 1 5 2 . 8 3 7 , R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e e u r o
( ¬ 4 . 9 9 0 . 9 0 3 , 0 0 ) .
- D e v o i l e e i g e n d o m v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 9 9 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N S U N P R O T E C T I O N - P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a a l b e e k s t r a a t 6 , B T W B E 0 4 4 8 . 6 7 3 . 2 0 3 , R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 4 . 8 2 1 . 5 1 4 , 0 0 ) .
V e r k l a r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n v a n d e z e a a n d e l e n e n b e v e s t i g t d e z e a a n d e l e n v r i j t e k u n n e n o v e r d r a g e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t , o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n n i e t b e l e m m e r e n e n d a t h i j n i e t g e b o n d e n i s d o o r e n i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a
V o o r m e l d e i n b r e n g e n g e s c h i e d e n o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 / D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m , v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n z a l e r o o k v a n a f d a t t i j d s t i p a i l e h o e g e n a a m d e l a s t e n , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n m o e t e n v a n d r a g e n .
2 / D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n z u i v e r v a n e l k e b e v o o r r e c h t e l a s t , i n p a n d g e v i n g o f b e s l a g .
4 / E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t i n d i e n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n h u i d i g e i n b r e n g , o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 2 2 7 , 2 ° e n 3 ° W . 1 . B . 9 2 g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r z i c h e r t o e v e r b i n d t a i l e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 0 , 9 ° , 9 4 e n 1 7 1 , 4 ° v a n h e t W . 1 . B . 9 2 , t e n l a s t e g e l e g d v a n d e i n b r e n g e r t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o ( ¬ 9 . 8 1 2 . 4 1 7 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e i n b r e n g e r , d i e a a n v a a r d t , n e g e n h o n d e r d e n z e v e n ( 9 0 7 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
D e z e n e g e n h o n d e r d e n z e v e n ( 9 0 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G - - I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t . ( ¬ 1 . 5 4 2 . 7 4 4 , 7 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n z e v e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 2 . 4 0 0 . 8 3 6 , 2 7 ) o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 5 3 . 9 4 3 . 5 8 1 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i n o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o
( ¬ 1 5 3 . 9 4 3 . 5 8 1 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 6 . 7 1 5 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N B E T R E F F E N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E V E N N O T E N
~
r D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n h o u d e n d e h e t v r a a g r e c h t , a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n h o u d e n d e d e a a n p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I J F D E B E S L U I T - ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N A A N G A A N D E D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N M N D E G E N O M E N B E S L U I T E N H I E R V O O R
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 5 3 . 9 4 3 . 5 8 1 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 6 . 7 1 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t K a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
- D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v e r v o l g e n s i n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n , d e
p a r a g r a a f h o u d e n d e h e t v r a a g r e c h t , t e s c h r a p p e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t ;
V r a a g r e c h t
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e r i v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n ,
D e C o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d " o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n ,
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v é é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t s l o t a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e K e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
Z E V E N D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n n i e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 ;
- M e v r o u w L i e s b e t h D E B R U Y N E ;
- M e v r o u w N a t a l i e V A N H A V E R ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e v r o u w S a r a h V E R K I M P E .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 2 / 1 2 1 2 0 1 4 .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i l f r e v i s o r d . d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
11/01/2013
ÿþM o d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
3 1 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
I d d O E n Y V ~ V ~ I I N W Y B I I ~
* 1 3 0 0 7 6 4 3 +
V o c b e h o i a a n B e l g S t a a t i M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 5 6 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R P H O L D I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 7 1 K r u i s h o u t e m , W a r e g e m s e s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N a t h a l i e D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ° W a r e g e m . O p d e z e t e l v a n d e N V R e n s o n V e n t i l a t i o n t e W a r e g e m , M a a l b e e k s t r a a t 1 0 . I n d a t u m v a n é é n e r i t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " R P H O L D I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 7 1 K r u i s h o u t e m , W a r e g e m s e s t r a a t 3 3 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 5 5 6 , 8 9 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t ; O u d e n a a r d e , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e i ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - K A P 1 T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g c o m m i s s a r i s :
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , B T W B E - 0 4 6 2 . 8 3 6 , 1 9 1 , R P R B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R P H O L D I N G " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p o r t e f e u i l l e t e n b e l o p e v a n 7 , 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 . 3 7 5 . 0 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 8 0 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n n a d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w o r d t g e d a t e e r d o p d a t u m v a n b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 - 1 2 - 2 0 "
v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - h e h o u d e n L u i k B V e r v o l g
a a n h e t E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a ! s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 , 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 3 6 . 7 5 6 . 1 6 4 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 4 . 1 3 1 . 1 6 4 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 8 0 8 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 , 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
D e h e e r P a u l R E N S O N , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , t e w e t e n :
D e v o l l e e i g e n d o m v a n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 7 9 3 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S O " , m e t z e t e l t e 9 7 7 1 K r u i s h o u t e m , H o l s t r a a t 5 , B T W B E 0 4 2 9 . 2 7 5 . 7 7 5 , R P R ' O u d e n a a r d e m e t e e n w a a r d e v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E S O " w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o v i c D U F A U X t e M o e s k r o e n o p d e r t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 6 0 7 2 4 - 3 6 6 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s L u d o v i c D U F A U X t e M o e s k r o e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 2 0 1 4 2 .
V e r k l a r i n g v a n d e i n b r e n g e r
D e h e e r P a u l R E N S O N , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d r e c h t m a t i g e i g e n a a r t e z i j n v a n d e z e a a n d e l e n e n b e v e s t i g t d e z e a a n d e l e n v r i j t e k u n n e n o v e r d r a g e n . H i j v e r k l a a r t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t , o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n n i e t b e l e m m e r e n e n d a t h i j n i e t g e b o n d e n i s d o o r e n i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a
V o o r m e l d e i n b r e n g ( e n ) g e s c h i e d e n o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 1 D e v e n n o o t s c h a p k r i j g t d e v o i l e e i g e n d o m , v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n z a l e r o o k v a n a f d a t t i j d s t i p a l l e h o e g e n a a m d e l a s t e n , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n m o e t e n v a n d r a g e n ,
2 / D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s z u l l e n d e n o g u i t t e k e r e n w i n s t e n s l a a n d e o p h e t l o p e n d e b o e k j a a r e v e n a l s o p d e v o r i g e b o e k j a r e n e n k e l t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t v o o r v r i j e n z u i v e r v a n e l k e b e v o o r r e c h t e l a s t , i n p a n d g e v i n g o f b e s l a g .
4 / E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n d a t i n d i e n d e a a n d e l e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n h u i d i g e i n b r e n g , o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 2 2 7 , 2 ° e n 3 ° W . I . B . 9 2 g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r z i c h e r t o e v e r b i n d t a i l e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n , i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 0 , 9 ° , 9 4 e n 1 7 1 , 4 ° v a n h e t W . I . B . 9 2 , t e n l a s t e g e l e g d v a n d e i n b r e n g e r t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e a a n d e l e n i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r P a u l R E N S O N , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n z e v e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e h e e r P a u l R E N S O N , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 8 0 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
D e z e a c h t h o n d e r d e n a c h t n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
P r o - f i s c o v e r k l a r i n g
1 1 D e v e r s c h i j n e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n g e l i j k i s a a n d e i n b r e n g w a a r d e , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d .
2 / D e o p t r e d e n d e n o t a r i s h e e f t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 0 3 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n , d a t - l u i d t a l s v o l g t : " 1 n . g e v a l v a n b e w i m p e l i n g a a n g a a n d e p r i j s e n l a s t e n o f o v e r e e n g e k o m e n w a a r d e i s e l k d e r c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j e n e e n b o e t e v e r s c h u l d i g d g e l i j k a a n h e t o n t d o k e n r e c h t , D i t r e c h t i s o n d e e l b a a r d o o r a l l e p a r t i j e n v e r s c h u l d i g d . "
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 4 . 1 3 1 , 1 6 4 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 1 5 . 8 0 8 , 0 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N B E T R E F F E N D E D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n d e m o d a l i t e i t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l v i j f , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g m i l j o e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 4 4 . 1 3 1 . 1 6 4 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t ( 1 5 . 8 0 8 , 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
I n d i e n e v e n w e l o p h e t o g e n b l i k v a n d e o n t b i n d i n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t , k a n d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é ë n ( 1 ) a k t e g e b e u r e n o p v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t d e b e s l i s s i n g h i e r o m t r e n t g e n o m e n w o r d t d o o r a l l e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r h e e f t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g r o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
- M e v r o u w M y r i a m D I E T E N S
M e v r o u w L i e s b e t h D E B R U Y N E
- M e v r o u w S a r a h V E R K I M P E
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ; - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r d . d . 1 7 1 1 2 / 2 0 1 2 ; - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2012
ÿþ~
V o o r b e h o u d a a n h + B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 4 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 5 6 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 7 1 N o k e r e ( K r u i s h o u t e m ) , W a r e g e m s e s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 / A N D E R D O N C K T - - R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . O , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 b u s 4 2 , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
P a u l R e n s o n
Z a a k v o e r d e r
i l u t g o o m e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e l i i n g .
22/11/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
D 9 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
I l l
* i a i a s a a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 5 5 6 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R I ' H O L D I N G
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 7 1 N o k e r e ( K r u i s h o u t e m ) , W a r e g e m s e s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t :
I . D e s c h r i f t e l i j k e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t m o n d e l i n g g e n o m e n b e s l u i t d e d a t o 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n :
- D e h e e r L e o n R E N S O N , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , T j a m m e l s s t r a a t 3 8 .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r L e o n R E N S O N , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
P a u l R E N S O N
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011
ÿþ M p t l 2 . 0
L i a : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u a r d e
5 g u t p 2 0
1 7
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u
* 1 1 1 0 8 3 2 4 *
b e l a ; B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 3 - F 5 5 6 $ 9 i l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R P H O L D I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a r e g e m s e s t r a a t 3 3 t e 9 7 7 1 K r u i s h o u t e n - N o k e r e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n - V e r k l a r i n g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e , t e K u u m e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k .
1 . A . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 . B . N a a m : R P H O L D I N G
2 . Z e t e l : W a r e g e m s e s t r a a t 3 3 t e 9 7 7 1 K r u i s h o u t e m - N o k e r e
3 . D u u r : o n b e p a a l d e t i j d
4 . N a u w k e u r i g e o p g a v e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s :
D e h e e r P a u l M a u r i c e R E N S O N , g e b o r e n t e W a r e g e m , o p n e g e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , m e t a l s r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 0 0 8 0 9 - 3 0 1 - 6 6 , w o n e n d e t e 9 7 7 1 N o k e r e , W a r e g e m s e s t r a a t 3 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n V A N D E N D R I E S S C H E , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 0 2 1 0 - 3 0 7 - 9 3 , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , B e v e r e n s t r a a t 6 5 .
5 . A . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : h o n d e r d z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 3 6 . 7 5 6 . 1 6 4 , 0 0 )
5 . B . G e s t o r t e b e d r a g h o n d e r d z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e i - ' v i j f t i g d u i z e n d
h o n d e r d - ' v i e r - ' e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 3 6 . 7 5 6 . 1 6 4 , 0 0 )
6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l :
I n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , B T W B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A / 4 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e v o o m o e m d e o p r i c h t e r , h e e f t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e h i e m a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a _
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a t e e r d 3 0 j u n i 2 0 1 1 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R P H O L D I N G " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 3 6 . 7 5 6 . 1 6 4 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A " R P H O L D I N G " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o e s e l a r e , 3 0 j u n i 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
" V A N D E R D O N C K T - R O U B R O U C K - C H R I S T I A E N S "
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g o p r i c h t e r
D e o p r i c h t e r h e e f t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v e r e i s t d o o r d e w e t o p g e s t e l d i n d a t u m v a n 2 9 . 0 6 . 2 0 1 1 .
I n b r e n g v a n a a n d e l e n
D e h e e r P a u l R E N S O N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , t e w e t e n :
- Z e v e n t i e n d u i z e n d é é n e n t w i n t i g ( 1 7 . 0 2 1 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N S U N P R O T E C T I O N - P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a a l b e e k s t r a a t 6 , B T W B E 0 4 4 8 . 6 7 3 . 2 0 3 , R P R K o r t r i j k , m e t e e n w a a r d e v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 6 . 7 2 6 . 4 0 5 , 0 0 ) ;
- N e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 8 9 . 1 9 1 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N V E N T I L A T I O N " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a a l b e e k s t r a a t 1 0 , B T W B E 0 4 6 2 . 1 5 2 . 8 3 7 , R P R K o r t r i j k , m e t e e n w a a r d e v a n a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 9 1 6 . 9 4 8 , 0 0 ) ;
- D r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N S U N P R O T E C T I O N S C R E E N S " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t 4 5 , B T W B E 0 4 3 2 . 5 4 9 . 5 2 6 , R P R K o r t r i j k , m e t e e n w a a r d e v a n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 4 6 2 . 7 6 6 , 0 0 ) ;
- D u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " R E N S O N F A B R I C A T I O N L T D . " , m e t z e t e l t e F a i r f a x B u s i n e s s C e n t r e , B r i c h o l t R o a d , M a i d s t i n e , K e n t M E 1 5 9 X T , m e t e e n w a a r d e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 4 5 , 0 0 ) .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N S U N P R O T E C T I O N - P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a a l b e e k s t r a a t 6 , B T W B E 0 4 4 8 . 6 7 3 , 2 0 3 ; . R P R K o r t r i j k , w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o v i c D U F A U X t e M o e s k r o e n o p d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a s b l a d v a n z e s t i e n d e ç e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 9 2 1 2 1 6 - 3 3 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s L u d o v i c D U F A U X t e M o e s k r o e n o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 2 5 7 1 4 .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N V E N T I L A T I O N , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , M a a l b e e k s t r a a t 1 0 , B T W B E 0 4 6 2 . 1 5 2 . 8 3 7 , R P R K o r t r i j k , w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o v i c D U F A U X t e M o e s k r o e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a s b l a d v a n é é n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g o n d e r h e t n u m m e r 9 8 0 1 0 1 - 7 2 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s L u d o v i c D U F A U X t e M o e s k r o e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 0 3 9 8 6 .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N S U N P R O T E C T I O N - S C R E E N S " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K a l k h o e v e s t r a a t 4 5 , B T W B E 0 4 3 2 . 5 4 9 . 5 2 6 , R P R K o r t r i j k , w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l b e r t V A N E E C K E t e P o p e r i n g e o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 8 7 1 2 1 6 - 1 9 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s T h e r e s e D U F A U X o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 1 2 0 9 5 .
D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " R E N S O N F A B R I C A T I O N L T D . " , m e t z e t e l t e F a i r f a x B u s i n e s s C e n t e r , B i r c h o l t R o a d , M a i d s t o n e , K e n t M E 1 5 9 X T w e r d o p g e r i c h t o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 3 6 . 7 5 6 . 1 6 4 , 0 0 ) :
- D e z e v e n t i e n d u i z e n d é é n e n t w i n t i g ( 1 7 . 0 2 1 ) i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N S U N P R O T E C T I O N - P R O J E C T S " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n z e s e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ 3 6 . 7 2 6 . 4 0 5 , 0 0 ) .
- D e n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 8 9 . 1 9 1 ) i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N V E N T I L A T I O N " v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n a c h t e n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 9 1 6 . 9 4 8 , 0 0 ) ;
- D e d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 8 6 ) i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N S O N S U N P R O T E C T I O N - S C R E E N S " v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 4 6 2 . 7 6 6 , 0 0 ) ;
- D u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " R E N S O N F A B R I C A T I O N L T D " v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 4 5 , 0 0 ) ;
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e h e e r P a u l R E N S O N , d i e a a n v a a r d t , v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) .
P l a a t s i n g k a p i t a a l
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r s c h i j n e r s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
7 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
E é n j a n u a r i é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
E e r s t e b o e k j a a r : d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
8 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e :
A . A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e i d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
B . D e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
9 . A . A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n : D e h e e r P a u l R e n s o n , w o n e n d e t è 9 9 7 1 N o k e r e , W a r e g e m s e s t r a a t 3 3 , i s a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d . ,
D e a l d u s b e n o e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v e r k l a a r t h e t t o e g e k e n d m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n
v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e .
9 . B . O m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z o e r m e e r d e r e n z i j n , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e n z i j n , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s , e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e - v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n , z i j n n i e t t e g e n - w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
1 0 . A a n w i j z i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n : g e e n
1 1 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n
o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E l H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I I .
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f . d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a ! z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
1 2 . A . P l a a t s , d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r - v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
1 2 . B . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g : g e e n
1 2 . C . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t : g e e n
1 3 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s t e l t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e i u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s
s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e
b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t
n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s -
W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
- S a r a h V e r k i m p e ;
- M y r i a m D i e t e n s ;
- L i e s b e t h D e B r u y n e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K u r t V u y l s t e k e .
- e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g o p r i c h t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0334-027
25/09/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 17.09.2015 15591-0065-035
06/09/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 26.08.2016, NGL 30.08.2016 16544-0311-038