30/01/2014
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m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k b p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v A n l I ~ ~ ~ o l ~ l ' l . i e t a E L 2 ? J A R . 2 0 1 4
D E I ~ D E I ~ ~ ~ # ~ ) U D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 \ 1 1
O r t d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 2 1 9 . 9 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R P M C O N D I T I E C E N T E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l a a m s e G a a i s t r a a t 4
9 3 2 0 A a l s t ( N i e u w e r k e r k e n )
O n d e r w e r p a k t e : A L A R M B E L P R O C E D U R E . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G N A A M - D O E L U I T B R E I D I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 ,
i n m i d d e l s g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e : .
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : L e z i n g v e r s l a g e n - A l a r m b e l p r o c e d u r e / I n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n a v o l g e n d e v e r s l a g e n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : , 3 3 2 e n 3 3 3 W . V e n . ( a l a r m b e l ) e n a r t . 3 1 3 W . V e n . ( i n b r e n g i n n a t u r a d i e v o l g t u i t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) .
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t n a m e M a r t i n e B u y s s e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
e ) N a l e z i n g e n k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m , £ ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r s t e z e t t e n e n v e r k l a a r t z i j z i c h a k k o o r d m e t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r w o g e n m a a t r e g e l e n t o t s a n e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n s d e r e k e n i n g " l e n i n g z a a k v o e r d e r s " t e n b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o a l s : , h i e r n a b l i j k t . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s t e l l e n g e f o r m u l e e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s . T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a ) 1 3 e s l i s s i n n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n g e m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m t o t v e r h o g i n g v a n h e t , ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e = b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g . , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , d e H e e r V e r l o t L u c e n M e v r o u w D ' A n g e l o R a s a r i a , b e i d e n w o o n a c h t i g t e 9 3 2 0 A a l s t - ; ' N i e u w e r k e r k e n , R e s t e r t 9 4 , v a n d e r e k e n i n g " l e n i n g z a a k v o e r d e r s " ( s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p ) t e n : b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 2 ) n i e u w e ( v o l g e s t o r t e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k ' é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ' ( 1 / 3 2 2 ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e , a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ; ' n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 8 6 , 4 9 ) p e r a a n d e e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e n g e d a n e i n b r e n g .
c ) V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V e r g o e d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r t e g a a n ; ' . e n t e d i e n e i n d e v e r k l a r e n d e i n b r e n g e r s , m e t n a m e d e H e e r V e r l o t L u c e n M e v r o u w D ' A n g e l o R o s a r i o . ; v o o r n o e m d , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , e n n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ; z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s . v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d e r e k e n i n g " l e n i n g , : z a a k v o e r d e r s " ( s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p ) t e n b e l o p e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . ¢ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g : ; a a n d e l e n b e z i t , v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 2 ) n i e u w e ( v o l g e s t o r t e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , : ; = , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 1 3 2 2 5 @ ) v a r : h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t z i j :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" h o n d e r d e n e l f ( 1 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m a a n d e H e e r V e r l o t L u c ;
" h o n d e r d e n e l f ( 1 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m a a n m e v r o u w D ' A n g e l o R o s a r i a ;
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u i l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f h e d e n .
, d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s u n a n i e m v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f e n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t a i l e t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 , 3 2 2 5 5 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
e ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e , z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l - a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 3 2 2 5 1 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
' , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " R P M " e n t o t a a n p a s s i n g
v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - b e n a m i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h f s v o n n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t a l s n a a m : " R P M "
V i e r d e b e s l u i t : U i t b r e i d i n g d o e l .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g n a h e t l a a t s t e g e d a c h t e s t r e e p j e i n a r t i k e l 3 v a n n a v o l g e n d e t e k s t , l u i d e n d e a l s v o l g t ;
" - k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , d i s t r i b u t i e v a n j u w e l e n , h a n d t a s s e n , l e d e r w a r e n , a c c e s s o i r e s , k l e d i j ( i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ) , e n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- c o n s u l t i n g i n d e m e e s t m i m e z i n v a n h e t w o o r d , v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , g e v e n v a n a d v i e s , s t u d i e w e r k o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , e n g i n e e r i n g , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g ( I T - c o n s u l t a n c y ) , r e s e a r c h e n d e v e l o p m e n t , t e c h n i s c h a d v i e s , m a r k e t i n g . . . ; v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n ; t e c h n i s c h , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n ; "
< c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e .
V i j f d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e s d e b e s l u i t - - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D E K E Y S E R G i l b e r t , a c c o u n t a n t e n D E J O N C K H E E R E B a r t , M a r t e l a a r s l a a n 2 9 6 t e 9 0 0 0 G E N T ( o f e e n a a n g e s t e l d e v a n h e t k a n t o o r m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e n e i n d e :
- i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g , e v e n a l s s c h r a p p i n g t e b e k o m e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
- h e t B T W - n u m m e r a a n t e v r a g e n , t e w i j z i g e n e n t e s c h r a p p e n e v e n a l s o m v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n m e t d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
- m e t d e d i v e r s e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s t e o n d e r h a n d e l e n , i n l i c h t i n g e n t e v e r s t r e k k e n e n t e '
v e r k r i j g e n , a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n e n b e z w a a r a a n t e t e k e n e n , d i t a l l e s t o t s c h r i f t e l i j k e h e r r o e p i n g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 ; b i j z o n d e r e v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r ; c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e