RUBI GEMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. RUBI GEMS
Dénomination : RUBI GEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.917.149

Publication

15/04/2015
ÿþG,~í! I`~ t

mod 41.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT

02 APR. 2015

AFDELlitgrteDERMONDE

~

*15054612*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.917.149

Benaming (voluit) : Rubi Gems

(verkort) :

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Stuivenbergstraat,

9200 Dendermonde

Onderwerp akte :OMZETTING Comm.V NAAR BVBA - STATUTENWIJZIGING

Het proces-verbaal, verleden voor meester Français De Clippel, notaris te 9200 Dendermonde, op éénendertig maart tweeduizend vijftien, luidt als volgt :

"Op heden, éénendertig maart tweeduizend vijftien, voor mij François De Clippel, notaris te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg, 112, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid `Notaris François De Clippel" met zetel te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 112, ondernemingsnummer 0816.606.475, op het kantoor, wordt gehouden'' de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "Rubi Gems", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde,; Stuivenbergstraat, 16, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht blijkens onderhandse akte van elf januari tweeduizend en: acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari nadien, onder nummer 20080124-013957.

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

De vennootschap heeft als Ondernemingsnummer: 0894.917.149.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van de Heer Ruben' Van Gasse, hierna genoemd.

Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de' aanstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Is aanwezig de hierna genoemde vennoot die verklaart het gehele kapitaal te bezitten:

De Heer Ruben VAN CASSE, beherende vennoot, wonende te 9200 Dendermonde,' Hamsesteenweg, 11, rijksregisternummer 790903 051 29, identiteitskaartnummer 590 0994704-92.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1/ De voorzitter deelt mee dat er geen aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2/ De voorzitter stelt vast dat er op heden geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden

tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een

vier/vijfde meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard met inbegrip

van de instemming van alle beherende vennoten.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder aandeel na hun creatie recht zal hebben op één stem.

5/ De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor werd aangesteld.

AGENDA

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1. Creatie van aandelen ter vertegenwoordiging van het huidige kapitaal.

2. Kapitaalverhoging met zeventienduizend driehonderd vijftig (17.350,-) euro, om het kapitaal " van duizend tweehonderd vijftig (1.250,-) euro te verhogen tot achttienduizend zeshonderd (18.600,-) euro. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend zevenhonderd vijfendertig (1.735) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

3. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

4. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen.

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

6. Aanneming van de handelsnaam `Mayoki'.

7. Verslag van de zaakvoerder houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.

8. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging aan de bestaande

doelomschrijving van de volgende tekst:

"- het geven van Yoga, meditatie, mindfulness, massage, babygebaren en coaching in al zijn

vormen, ook als opleidingen en workshops;

- fotografie;

- drukwerk;

- verkoop van speelgoed, boeken, CD's, wellness-, yoga- en medidatieproducten, geschenken,

kleding en decoratie;

- alle producten en diensten die ten goede komen voor de ontwikkeling van kinderen en

tieners;".

9. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9200 Dendermonde, Stuivenbergstraat, 16 naar 9200 Dendermonde, Hamsesteenweg, 11.

10. Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.

11. Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.

12. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

13. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

14. Ontslag van de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap.

15. Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

16. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Alle vennoten zijn aanwezig, zodat het bewijs" van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: Voorafgaandelijke uiteenzetting

De comparanten verklaren dat het huidige kapitaal ten belope van duizend tweehonderd vijftig (1.250,-) euro volledig geplaatst en volstort is.

EERSTE BESLISSING.  Toekennen aandelen.

De vergadering beslist honderd vijfentwintig (125) aandelen te creëren ter vertegenwoordiging van het huidige kapitaal ten bedrage van duizend tweehonderd vijftig (1.250,-) euro.

TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend driehonderd vijftig (17.350,-) euro, zodat het kapitaal verhoogd zal worden van duizend tweehonderd vijftig (1.250,-) euro tot achttienduizend zeshonderd (18.600,-) eura.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend zevenhonderd vijfendertig (1.735) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van tien (10,-) euro per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100) procent.

TWEEDE BESLISSING - Individuele afstand van het voorkeurrecht.

En onmiddellijk heeft de vennoot, verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen.

Is alhier tussengekomen:

Mevrouw Lieve DERAEVE, wonende te 9200 Dendermonde, Hamsesteenweg, 11, rijksregisternummer 800110 032 94, identiteitskaartnummer 591-8874320-86.

1. Vervolgens hebben de vennoot en de tussengekomen partij verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Rubi Gems", en in te schrijven op de duizend zevenhonderd vijfendertig (1.735) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van tien (10,-) euro per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- de Heer Ruben Van Gasse, vennoot, ten belope van achthonderd en vijf (805) kapitaalaandelen;

- Mevrouw Lieve Deraeve, voornoemd, ten belope van negenhonderd dertig (930) kapitaalaandelen.

2, De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100%) procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zeventienduizend driehonderd vijftig (17.350,-) euro.

3, De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE47 7350 3913 90810 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zevenentwintig maart tweeduizend vijftien, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven. VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging _van zeventienduizend_ driehonderd __vijftig_ _(17.30, :) _ -euro _daadwerkelijk

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Beigisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd (18.600,-) euro, vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist als handelsnaam aan te nemen 'Mayoki'.

ZESDE BESLISSING - Ontslag voorlezing verslag.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.

De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

ZEVENDE BESLISSING - Doelswijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging aan de bestaande doelomschrijving van de tekst opgenomen in punt 8 van de agenda.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9200 Dendermonde, Stuivenbergstraat, 16 naar 9200 Dendermonde, Hamsesteenweg, 11.

NEGENDE BESLISSING - Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, die het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VGD Bedrijfsrevisoren', met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 149A, bus 3.1, vertegenwoordigd door de Heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.

De vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze akte gehecht.

De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VGD Bedrijfsrevisoren', met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 149A, bus 3.1, vertegenwoordigd door de Heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"8. BESLUITEN

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de gewone commanditaire vennootschap Rubi Gems tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rubi Gems (en handelsnaam "Mayoki") onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 blijkt een netto-actief van 26.765,01 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31 december 2014 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan, of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat in het kader van .de_ _auditwerkzaamheden ..geen _confirmaties _verzonden .werden _naar _ klanten,_ _leveranciers,.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen. Het netto-actief volgens deze staat van 26.765,01 EUR is 8.215,01 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR) en 20.565,01 EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (in casu 6.200,00 EUR). Het netto-actief is 25.515,01 EUR hoger dan het geplaatst kapitaal van 1.250,00 EUR.

Het bedrag van het kapitaal van de vennootschap is momenteel 17.300,00 EUR lager dan het minimumkapitaal vereist voor een BVBA . Echter na creatie van de aandelen maar voor de omzetting van de vennootschap zullen de vennoten beslissen om een kapitaalverhoging door inbreng in speciën door te voeren als volgt:

- De heer Van Gasse zal 8.050,00 EUR bijstorten in ruil voor 805 aandelen; en

- Mevrouw Lieve Deraeve zal een storting doen van 9.300,00 EUR waarvoor zij in ruil 930 aandelen krijgt.

Bijgevolg zal onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van voormelde kapitaalverhoging het kapitaal van de vennootschap op het ogenblik van de beslissing tot omzetting 50,00 EUR hoger zijn aan het minimumkapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

In overeenstemming met de controlenomen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de vennootschap Rubi Gems Comm.V. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Roeselare op 27 maart 2015

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor".

TIENDE BESLISSING - Omzetting.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De enige zaakvoerder, de Heer Ruben Van Gasse, voormeld, geeft hierbij zijn akkoord op de omzetting.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend veertien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

ELFDE BESLISSING - Aanneming van de statuten.

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan het uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Rubi Gems". Ze draagt als handelsnaam `Mayoki'.

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Hamsesteenweg, 11, DOEL.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel: - De analyse, het ontwerp, de ontwikkeling, de verkoop, de installatie, het onderhoud en de reparatie van informatiesystemen, computers, gegevensbanken en computerprogramma's, telecomnetwerken.

- Het ontwerp, de implementatie en de verkoop van software voor diverse sectoren en van communicatienetwerken;

- Het uitvoeren van softwarediensten op projectbasis dan wel op uurbasis;

- Het verlenen van diensten op het gebied van softwareonderhoud, -consult en

- realisatie in de breedste zin van het woord;

- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software), het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden;

- De aankoop, verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur, en in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal en apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (1) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (II) computerwerkstations, processors, (III) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plofters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals en (IV) onderdelen, uitrusting, toebehoren en randapparatuur. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

- De creatie, de ontwikkeling, verbetering, herstelling. installatie, verkoop, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging van websites, logos grafisch materiaal, zowel hardware als software.

- De uitbating en het beheer van en adviesbureau voor (toegepaste) informatietechnologie;

- Het geven van informatica-opleidingen en het geven van technische en commerciële uiteenzettingen aangaande informatietechnologie;

Overige activiteiten in verband met computers;

- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het bouwen, verbouwen, renoveren, de leasing en het beheren voor eigen rekening van alle roerende en onroerende goederen, waarden en rechten, voor zover deze activiteiten niet onder de toepassing van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar vallen;

- het geven van Yoga, meditatie, mindfulness, massage, babygebaren en coaching in al zijn vormen, ook als opleidingen en workshops;

- fotografie;

- drukwerk;

- verkoop van speelgoed, boeken, CD's, wellness-, yoga- en medidatieproducten, geschenken, kleding en decoratie;

- alle producten en diensten die ten goede komen voor de ontwikkeling van kinderen en tieners. De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend. De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te .bevorderen._ De vennootschap _mag _daarenboven _belangen .nemen, hetzij _door _deelneming,.-Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, ' bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,-) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderd zestigste (1/1.8605te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni te zeventien uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

_BOEKJAAR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

J

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug i e .betálen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort Totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaàl.

"

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van. de gewone. commanditaire

vennootschap, te weten de Heer Ruben Van Gasse, voornoemd.

DERTIENDE BESLISSING.

De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit

voor onbepaalde duur, de Heer Ruben Van Gasse, voornoemd.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

VEERTIENDE BESLISSING - Volmacht administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap `De Roo-De Ruyte

Boekhoudkantoor', met zetel te 9160 Lokeren, Daknamstraat, 86e, evenals aan haar bedienden,

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van

de administratieve formaliteiten te verzekeren.

FISCALE VERKLARING.

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121,1° van het

Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214, paragraaf 1 van het Wetboek op de

Inkomstenbelastingen.

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen

en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld

en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand

van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

VOORLEZING EN TOELICHTING

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, ai.1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de

eventueel aangehechte stukken.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen, met

inbegrip van het akkoord van de beherende vennoot.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om tien uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notaris, ondertekend.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging : expeditie, bankattest, verslag van het bestuursorgaan met staat van

activa en passiva, bijzonder verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva,

verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva).

Notaris François De Clippel.

Dit uittreksel werd neergelegd voer registratie, met als enig doel de neerlegging ter Griffie van

de Rechtbank van Koophandel.

TWAALFDE BESLISSING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

" behouden

aan het Belgisch Staatsblad

28/04/2015
ÿþVoor"

behouder

aan hot

Belgisch

Staaisbla

Mai Word II./

ys In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

16 APR. 2015

AFDELING trgieIRMONDE

Ondernemingsar : 0894.917.149

Benaming

(voluit) : RUBI GEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Harnsesteenweg 11 - 9200 DENDERMONDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 APRIL 2015

II111R1NRI11NIt11W~~I111WI

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de Algemene Vergadering de benoeming tot

zaakvoerder van mevrouw Lieve DERAEVE - woonachtig Hamsesteenweg 11 te 9200 Dendermonde.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

VAN GASSE RUBEN

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
RUBI GEMS

Adresse
HAMSESTEENWEG 11 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande