19/09/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e d e s F r i p i e r s 1 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d w i g V E R M E U L E N t e M e r e l b e k e , o p 6 s e p t e m b e r ' 2 0 1 3 , b l i j k t d a t e e n b v b a w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
' I I b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a m d " R U B I A F A S H I O N " , 2 1 1 0 0 0 B r u s s e l , R u e d e s F r i p i e r s 1 3 ,
3 / v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
3 3 4 1 v e n n o t e n : D e h e e r D E L E N S D a v i d F r a n ç o i s e O l i v i e r , g e b o r e n t e G e n t o p t w a a l f ; a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n D o o l a e g e p a r k , e n 2 . D e h e e r D E V O S L a u r e n t , g e b o r e n t e G e n t o p z e s t i e n d e c e m b e r ' n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , H a u w e r z e l e 1 1 / A 0 0 0 ; e l k v a n h e n v o o r d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t ; 5 / m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r d e e l d i n 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r = ' n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r d e K b c l b a n k a f g e l e v e r d a t t e s t o p 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 ;
6 1 b o e k j a a r v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ;
7 1 a a n l e g r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s a l d o :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d , ; n a a f h o u d i n g v a n v i j f p r o c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e ; r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r ; h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e ; u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t ; o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t ' m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 ; i . W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n v e n n o t e n . v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h e t ; d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , n a b e t a l i n g v a n s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
8 / D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
1 ) I s e r é é n z a a k v o e r d e r , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n e n i n i r e c h t e .
2 ) Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n i s i e d e r v a n h e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N o c h t a n s z u l l e n a i l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h u n t o e s t e m m i n g m o e t e n v e r l e n e n v o o r ' e l k e a k t e h o u d e n d e a a n k o o p , v e r v r e e m d i n g o f h y p o t h e e k s t e l l i n g v a n o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n , v o o r h e t b e k o m e n v a n l e n i n g e n , i n v e s t e r i n g s k r e d i e t e n , k a s k r e d i e t e n e n e l k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 S E P . 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R U B I A F A S H I O N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
9 1 e r z i j n g e e n c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d ,
1 0 / D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 , D e v e r k o o p v a n k l e d i j v o o r h e r e n e n d a m e s , t e x t i e l , d a s s e n , s c h o e n e n , c o s m e t i c a e n a c c e s s o i r e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , a l s m e d e a l l e b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l h o r e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
2 . H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n s p e c i ë n , k a s b o n s , o b l i g a t i e s , a a n d e l e n e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n d i e o p d e k a p i t a a l m a r k t v o o r h a n d e n z i j n , z o d a t h e t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p r e n d a b e l b e h e e r d w o r d t .
3 . D e a a n - e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t a f s l u i t e n v a n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t h e t o o g o p h e t b e h o u d , b e h e e r e n d e o p b r e n g s t v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n m o g e l i j k t e m a k e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . Z i j k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n s t e l l e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n . 1 1 1 J a a r v e r g a d e r i n g , t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n , u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E r z i j n g e e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n i n d e o p r o e p i n g e n t e v e r m e l d e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g . D e v e n n o t e n m o g e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k e u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r z o v e r d e z e z e l f v e n n o o t i s .
1 2 1 O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t v a n a f h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t g i f t e u i t d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n o m a c h t t i e n u u r ( h e t z i j o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 ) .
3 . W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r D a v i d D E L E N S , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r L a u r e n t D E V O S , v o o r n o e m d ,
d i e b e i d e n a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t d e a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t h e n n i e t v e r b o d e n i s . H u n m a n d a a t i s v a n o n b e p e r k t e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o e g e k e n d a a n B O F I D I G E N T b v - c v b a , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 a ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 0 , 0 1 7 . 8 1 9 ) , o f e e n i e d e r e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
z o u w o r d e n t o e g e k e n d , a l s o o k , d e s g e v a l i e n d , a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j i e d e r a n d e r e ' a d m i n i s t r a t i e , w a a r o n d e r d e z e v a n d e B T W , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n s t e l l i n g o f s e c r e t a r i a a t .
5 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n g e s t e l d v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n v o o r n o e m d a r t i k e l 6 0 , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o o r o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . N o t a r i s L u d w i g V E R M E U L E N .
T e s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g