19/12/2013
ÿþe t M o d W o u t 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 9 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
u i
u
V I
1 1
1 1 9 0 8 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R Y D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 5 0 b u s 2 0 1 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R Y D " i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 4 8 9 . 9 7 5 , 6 8 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( E 4 0 9 . 0 2 4 , 3 2 ) n a a r a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , a a n g e z i e n d e v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , m e t k e n n i s v a n z a k e n a a n g a a n d e e v e n t u e l e v e r w a t e r i n g v a n d e a a n d e l e n , n a d a a r o v e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t .
T w e e d e b e s l u i t
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n o f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a r e n z i j d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n a l s n a g e m e l d .
D e r d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n , a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r O l i v i e r H e r b e r i g s , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( E 4 8 9 . 7 3 8 , 1 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w K a t r i e n V a n H o e y w e g h e n , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 3 7 , 5 6 ) ;
h e t z i j d u s i n t o t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 4 8 9 . 9 7 5 , 6 8 ) .
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r O l i v i e r H e r b e r i g s , v e r k l a a r t e n e r k e n t t e v e n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n i n s c h r i j v e r d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s o n d e r s c h r e v e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 4 1 2 3 7 4 0 7 4 1 4 4 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B K C P b a n k , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d o p b a s i s v a n e e n b a n k a t t e s t ( b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ) , a f g e l e v e r d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n d a t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
G e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , a l s v o o r m e l d , z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t b e v e s t i g d d a t d e a a n d e l e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 3 0 . 8 6 0 . 2 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t a a n n e m e n v a n e e n n i e u w e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e t e n e m e n b e s l u i t e n , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , h e t b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b o e k j a a r , d e i n v e n t a r i s , d e j a a r r e k e n i n g , d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g , a l s v o l g t :
T I T E L I . : V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " R Y D " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s t h a n s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 5 0 b u s 5 0 1 .
H i j k a n k r a c h t e n s e e n e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s n a l e v i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s ,
a l s m e d e k a n t o r e n , b i j h u l z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
T e n d i e n e i n d e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e n ; z i j m a g d a a r t o e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n l a t e n b o u w e n , r u i l e n e n e v e n t u e e l v e r k o p e n ; z i j m a g h a a r g o e d e r e n n i e t e n k e l o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n m a a r o o k o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n v e r b o u w e n ,
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e k o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n .
- H e t t e t e e n o p n e m e n o f t e r l e e n g e v e n v a n g e l d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t o f z o n d e r z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , v o o r z o v e r d o o r d e w e t t o e g e l a t e n h e t b e l e g g e n h e t b e h e r e n , e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" H e t v e r l e n e n v a n p r o f e s s i o n e l e a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a a n o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i k u l i e r e n , e n , o n d e r a n d e r e e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a , r i s p - m a n a g e m e n t e n t u s s e n p e r s o o n i n v e r z e k e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d , D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L I I . : K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( @ 8 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 6 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l .
I n a f w i j k i n g e c h t e r v a n h e t g e e n h i e r b o v e n i s b e p a a l d k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b e s l i s s e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n o f e e n g e d e e l t e e r v a n , n i e t b i j v o o r k e u r a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n a a n g e b e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t z e l f d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s v a n u i t g i f t e b u i t e n v o o r k e u r r e c h t .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n t i t e l d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e ( I i d m a a t s c h a p s ) r e c h t e n h i e r a a n v e r b o n d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e e i g e n a a r v a n d e t i t e l , t e n z i j w a n n e e r z e s a m e n v e r s c h i j n e n e n e e n p a r i g h u n s t e m u i t b r e n g e n . W a n n e e r e e n a a n d e e l v o o r d e b l o t e e i g e n d o m t o e b e h o o r t a a n e e n p e r s o o n e n v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k a a n e e n a n d e r e , d a n z u l l e n d e r e c h t e n a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d w o r d e n , t e n w a r e z i j z e l f e e n a n d e r s l u i d e n d e t u s s e n h e n g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t v o o r l e g g e n .
T I T E L I I I . ; B E S T U U R E N T O E Z I C H T .
H e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e b e s t u u r d e r s s t e e d s a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r e n h e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n m a n d a a t v e r v a l t .
T e l k e n s d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f e n i g e a n d e r e o o r z a a k e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
p e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o f d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n . D e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l , e n d e g e b e u r l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n d i r e c t e u r s , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t b e s t u u r a a n g a a t , t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e e v e n w e l b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é e n d e k w i j t i n g v a n d e l e d e n v a n h e t c o m i t é .
E l k l i d v a n h e t c o m i t é d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t .
V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
H e t o r g a a n d a t k r a c h t e n s v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n / a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n k a n i n h e t k a d e r v a n d i e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e e n l a s t h e b b e r . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r i c o f d .
T I T E L I V . : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r n i e l d .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s e i s t , Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e d r i e w e k e n v o l g e n d o p d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e z a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n h u n a a n v r a a g m o e t e n z i j w e l d e p u n t e n v e r m e l d e n d i e z e o p d e d a g o r d e w e n s e n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o o n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
D e e i g e n a a r s v a n q e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m i n s t e n s v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t n e e r t e l e g g e n d a t d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g w e r d o p g e s t e l d , e n d a t h e t a a n t a l g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n b e v e s t i g t d a t o p n a a m v a n d e b e t r o k k e n e i g e n a a r i s i n g e s c h r e v e n o p d e d a t u m v e r e i s t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n .
V o o r h e t o v e r i g e w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g . N i e m a n d m a g i n d e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d .
N o c h t a n s m a g i e d e r a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . E v e n w e l i s e l k e a l g e m e n e v o l m a c h t o n g e l d i g .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( h i e r o n d e r b e g r e p e n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k .
H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t i s g e m a c h t i g d d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n t e b e p a l e n e n e r d e n e e r l e g g i n g v a n t e e i s e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e d e - e i g e n a a r s , p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
O n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n z u l l e n g e l d i g d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s s e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n , d o c h d e r g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n n i e t g e s l o t e n w o r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n m e e r d a n v i j f j a a r .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n u i t d r u k k e l i j k i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , a l s o o k i n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n
V o o r d e b e n o e m i n g e n o f a f z e t t i n g e n i s d e g e h e i m e s t e m m i n g v e r p l i c h t e n d .
W a n n e e r i n g e v a l v a n b e n o e m i n g g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n h a a l t , w o r d t v o o r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n v e r k r e g e n , t o t h e r s t e m m i n g o v e r g e g a a n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
T I T E L V . : B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e b o e k h o u d i n g e n j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n s c h u l d e i s e r s - a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n , v o r m t h e t n e t t o - r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
L u i k B - v R i v r a o
,
H e t s a l d o s t a a t i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e r o v e r z a l b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e s t e m m e n , h e t z i j o n d e r d e v o r m v a n d i v i d e n d e n , h e t z i j v o o r r e s e r v e r i n g o f v o o r o v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
T I T E L V I . : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t w e l k e o o r z a a k o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r e v e r e f f e n a a r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , a a n s t e l t e n h u n m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l s t e e d s e n t e n a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d e n h u n m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n .
B i j g e b r e k a a n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t , e n o o k z o n d e r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k u n n e n h a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d v o o r d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n b e g r e p e n . H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g . D e v e r e f f e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e s l o t e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s s t a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e k a e r t B V B A , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A } i . . , I ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e