23/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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X 1 4 0 2 3 3 8 6
4 U á e n a a r d e
i 4 J A N . 2 0 g
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r t e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
.
l i ; R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e r s b l o e m - M e l d e n 4 6
r i 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
i i O n d e r w e r p . a k t e : O n d e r z o e k v a n d e v e r s l a g e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g - O n t b i n d i n g v a n d e i l v e n n o o t s c h a p - B e ë i n d i g i n g m a n d a a t - - g o e d k e u r i n g v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g -
i i I k w i j t i n g b e s t u u r d e r s - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g - B i j z o n d e r e v o l m a c h t l
i i i l E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p 1 8 ; l i d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R ° d b C O N S U L T m e t ;
I m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b i o e m - M e l d e n 4 6 I s g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : 1 . O n d e r z o e k v a n d e v e r s l a g e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g , u i t g e b r a c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h a l W e l b o e k j ; t v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n , ; d e r a a d v a n b e s t u u r . ' i
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e j
a a n d e e l h o u d e r s e n z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n . . I
2 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l i
D e v e r g a d e r i n g b e s i l s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g t i l t , t e r e k e n e n v a n a f ; ;
i ? h e d e n . t ,
I i
j 3 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t g o e d k e u r i n g v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g - k w i j t i n g b e s t u u r d e r s 1 .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t ; l
m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e : I I
D e H e e r D E B A E R E R o n n y e n M e v r o u w B R A C K E M a r i e - A n n e , b e l d e n v o o r n o e m d , ,
~ ' D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e l ; u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
I I
1 4 . S i u l t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
I D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r l u i d e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , } b e h o u d e n s d e k o s t e n i n h e r e n t a a n d e p r o c e d u r e v o o r d e o n t b i n d i n g , w a a r t o e d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h ; ,
. ; ; v e r b i n d e n d e z e o p e e r s t e v e r z o e k t e z u l l e n b e t a l e n . ; r
, i D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e - b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l ; ; o v e r g a a n o p d e . a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t d a t e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t e n b e s l i s t d e r h a l v e g e e n v e r e f f e n a a r t e j
I I b e n o e m e n .
' i I l G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m e t ! ; ; I u n a n i m i t e i t b e s l u i t e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n ! ! i l V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n e n b e s l i s t z i j o n d e r h a v i g e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n ; ,
I $ d e v e r e f f e n i n g . . f i
I I D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r h a l v e o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . , I
; ; M o c h t e r n a h e d e n t o c h n o g e e n s c h u l d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n , v e r k l a r e n d e H e e r d e B a e r e R o n n y i l ; ; e n M e v r o u w B r a c k e M a r i e - A n n e u i t d r u k k e l i j k z i c h p e r s o o n l i j k b o r g t e s t e l l e n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , z o d a t d e ; , s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g 1 n g e e n o p z i c h t I n h e t n a d e e l z o u k u n n e n z i j n v a n d e e v e n t u e l e d e r d e n - j j
s c h u l d e i s e r s . j ,
I I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n j j
i g e d u r e n d e t a n m i n s t e 5 j a r e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 9 8 0 0 D e l n z e , R e g e n b o o g t a a n 2 8 . ` s
: "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 2 8 . 3 4 4
~ B e n a m i n g ( v o l u i t ) . : R ° d b C O N S U L T
' ( v e r k o r t ) :
s m a d 1 1 . 1
, V o o r -
4 " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e k a e r t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n w a a r b i j e e n s t a a t g e v o e g d i s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
- h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- r e v i s o r a a l v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g