22/10/2014
ÿþ M Q d W Q r d 1 1 . 1
s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
p F i E V A N
I A F D E L I N G f g e g r f f i R M O N D E
1 3 W U . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 7 8 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & L C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , K l u i s s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l v e r p l a a t s i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - b e v o e g d h e d e n
E r b l i j k t u i t e e n a k e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H u b e r t V a n d e S t e e n e , N o t a r i s t e D e n d e r l e e u w , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e v É x 5 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S & L C O N S U L T I N G " , g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K l u i s s t r a a t 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 7 7 8 . 4 3 0 e n B T W - p l i c h t i g :
B E S L I S T H E E F T m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 9 4 0 E v e r g e m , T e r v e n e n 8 9 , m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
2 , D e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n n a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r . V a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v e r d e r t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e H e e r L U C A S t e f a a n , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , T e r v e n e n 8 9 .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) .
T o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d d e h e e r L U C A S t e f a a n , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , T e r v e n e n 8 9 .
D e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g e e n a f z o n d e r l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r z a l o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( a r t i k e l 1 3 )
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t o m v a t b i j g e v o l g d e g e w o n e b e v o e g d h e d e n ( a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) e n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
D e z e t o e s t e m m i n g , v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r u i t d r u k k e l i j k v e r l e e n d .
O n v e r m i n d e r d d e r a p p o r t e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r e l k j a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
D e v e r e f f e n a a r m a a k t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r h e t v o l l e d i g t h a n s l o p e n d b o e k j a a r .
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a t t e v e n s e e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o p h e d e n o p g e m a a k t e i n v e n t a r i s , e x p l o i t a t i e r e k e n i n g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v o o r g e l e g d , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r z i j n o p d r a c h t t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
O n v e r m i n d e r d z i j n v e r p l i c h t i n g o m h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l e g t d e v e r e f f e n a a r , n a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v i f & d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o p d e z e t e l v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " " " " - - - - - - - - - - - : - - - - ' - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - " "
v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
5 . D a t d e s t a t u t e n v o o r t a a n d i e n e n g e l e z e n e n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
t o e s t a n d v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e v o l g e n d e a r t i k e l e n w o r d e n a l s v o l g t v e r v a n g e n :
- A r t i k e l 1 : v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n
v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " S & L C O N S U L T I N G %
- A r t i k e l 4 : v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g , "
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n O p t i T a x & A c c o u n t a n c y , g e v e s t i g d t e S t r a t e m 1 1 b u s 1 , 9 8 8 0 A a l t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t r i e n M e r l e v e d e , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n , e v e n a l s b i j d e d i e n s t e n v a n d e M W , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
H u b e r t V a n d e S t e e n e , N o t a r i s
1 0 o k t o b e r 2 0 1 4
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- V e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
i n b e g r e p e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- H o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t \ ' i B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I 1 1 1 1 1 1 ~ u i 1 ~ u ~ u ~ ~ ~ u ~ u W u
* 1 5 0 5 9 1 *
N E E R G E L E G D ~ } a 1 3 A P R . . 2 0 1 5
. ~ f 1 + 0 1 1 J { ~
R B C H T B . Q r i i f f i ç A N
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 7 8 . 4 3 0 d d . 5 d e c e m b e r
B e n a m i n g m e t v o l l e d i g e e n z i j n m a n d a a t a l s
( v o l u i t ) : S & L C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v e n e n 8 9 - 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v e r e f f e n a a r - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s 2 0 1 4
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e h e e r S t e f a a n L u c a , v o o r v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e m i n s t e n s 5 j a a r
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p h i e r n a v e r m e l d a d r e s : T e r v e n e n 8 9 , 9 9 4 0 E v e r g e m .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r S t e f a a n L u c a o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n f i s c a l e a a n g i f t e n o p t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n O p t i T a x & A c c o u n t a n c y , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 2 9 . 1 6 7 , R P R G e n t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n " l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g o f u i t s c h r i j v i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , . K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t e f a a n L u c a Z a a k v o e r d e r
v e l v a r S