10/06/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s - - s a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
2 8 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O R H A N D E L T E G E N T
s ,
Y
I I
I I
i i i
* 1 9 1 1 4 0 3 *
n d E l l t t E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 6 0 2 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 8 - M a r t C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g l a t e m w e g 4 0 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g
A f s c h r i f t u i t d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 A p r i l 2 0 1 4
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . V a n a f h e d e n w o r d t d e h u i d i g e b e n a m i n g S - M a r t C o n s u l t v e r v a n g e n d o o r K r a f t w e r k . l n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , e n a n d e r e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e z e b e n a m i n g t e w o r d e n g e b r u i k t .
N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l " N A A M " v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t .
D e t e k s t v a n a r t i k e l " N A A M " w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
N A A M : d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e b e n a m i n g K r a f t w e r k a a n .
V O L M A C H T
D e v e n n o t e n g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N C O I L E & P A R T N E R S , t e 9 0 3 1
D r o n g e n , B o e l e n a a r 1 , e n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e b e k o m e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n r e g i s t r a t i e b i j d e
o n d e m e m i n g s l o k e t t e n ;
- h e t 1 3 7 W n u m m e r a a n t e v r a g e n o f t e w i j z i g e n , e v e n a l s o m v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n m e t d e B T W - A d m i n i s t r a t i e ;
- m e t d e d i v e r s e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s t e o n d e r h a n d e l e n , i n l i c h t i n g e n t e v e r s t r e k k e n e n t e v e r k r i j g e n , a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n e n b e z w a a r a a n t e t e k e n e n . D i t a l l e s t o t s c h r i f t e l i j k e h e r r o e p i n g .
G e d a a n t e S i n t M a r t e n s - L a t e m o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4
Z a a k v o e r d e r
D e S m e t S i m o n
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2011
ÿþ* d i N o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e e
V o o r b e h o u d e n I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I 1 I I i
a a n h e t " i i o a e a s i ~
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l
N E E R G E L E G D
G 9 F E B . 2 0 1 1
R . t ~ C i ï " i ' 1 l A : 5 , 1 j
K O O P A 1 i ) r r .
1 l t E " V T
O n d e m e m i n g s n r : O $ ( j " 3 b © d , L j s q
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S - M a r t C o n s u l t
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g l a t e m w e g 4 0 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d . d . 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t w e r d o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n " G e w o n e
C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " m e t ;
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e b e n a m i n g S - M a r t C o n s u l t a a n .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : H o o g l a t e m w e g 4 0 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
B E H E R E N D E V E N N O O T : d e h e e r S i m o n D e S m e t , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , v o o r
o n b e p a a l d e t i j d h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f v i a o n d e r a a n n e m i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" " A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p z o w e l ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t a l s c o n s u l t a n c y , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
" H e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , o r g a n i s a t i e , s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g , b o e k h o u d i n g , v e r k o o p , a a n k o o p , m a r k e t i n g , p e r s o n e e l s s e l e c t i e , r e k r u t e r i n g e n h e a d h u n t i n g t e c h n i e k e n e n a n d e r e e l e m e n t e n d i e v e r w a n t z i j n a a n h e t b e d r i j f s b e l e i d , i n c l u s i e f v e r v a n g m a n a g e m e n t , h e t e f f e c t i e f u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n , t r a i n i n g e n c o a c h i n g ;
" H e t v e r v u l l e n v a n m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
" H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n o n d e r z o e k i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
" H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n k l a s s i e k e e n o n l i n e c o m m u n i c a t i e , r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a i n a l h u n v o r m e n ;
" H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s , v e r t o n i n g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , f e e s t e n e n d e r g e l i j k e i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
" H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
" V e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d ;
" K l e i n - e n g r o o t h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , v e r h u u r v a n a l l e r h a n d e
s p o r t a r t i k e l e n e n b e n o d i g d h e d e n , p r o m o t i e , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e s p o r t e n v r i j e t i j d s a c t i v i t e i t e n e n e v e n e m e n t e n , a l s m e d e h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n s p o r t a r t i k e l e n , s c h o e i s e l e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
" A c t i v i t e i t e n v a n s p o r t c l u b s , i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , v a n
t e n n i s c l u b s ;
" D e b e g e l e i d i n g v a n c l i e n t è l e o p s p o r t i e f g e b i e d ;
" H e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n e n b e g e l e i d i n g a a n i n d i v i d u e l e s p o r t b e o e f e n a a r s , a a n s p o r t v e r e n i g i n g e n e n f e d e r a t i e s ;
" D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e n o d i g z i j n o f
d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e z e a a n d u i d i n g e n e n
o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e
b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e _ h a n d e l i n g e n m o g e n . v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s . _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ' " ~ ~ V o o r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S i m o n D e S m e t
B e h e r e n d v e n n o o t .
t e , ' ` - r 1
v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t . i s a a n h e t h a r e . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n i s v o l s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , d i e i e d e r 1 / 1 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o p d e v o l g e n d e w i j z e s a m e n g e s t e l d :
1 . D h r . S i m o n D e S m e t b r e n g t d e s o m i n v a n 9 9 0 e u r o w a a r v o o r h i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 9 9 a a n d e l e n .
2 . D h r . C h r i s t i a a n M a r t i n R e m i J u l e s D e S m e t b r e n g t d e s o m i n v a n 1 0 e u r o
w a a r v o o r h i j t e r c o m p e n s a t i e r e c h t h e e f t o p 1 a a n d e e l
B E H E E R :
H e t b e h e e r w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r m e l d d a t k a n w o r d e n
b e z o l d i g d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e l k e d e l e g a t i e e n m e t u i t s l u i t i n g v a n s t i l l e v e n n o t e n .
B O E K J A A R - R E K E N I N G :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k
j a a r .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n v a n a f d e o p r i c h t i n g o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 . O p h e t e i n d e v a n d i t e e r s t e b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r v o o r d e e e r s t e m a a l e e n
i n v e n t a r i s o p m a k e n .
V O L M A C H T
D e v e n n o t e n g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N C O I L E &
P A R T N E R S , t e 9 0 3 1 D r o n g e n , B o e l e n a a r 1 , e n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e , n a a r a a n l e i d i n g
v a n d e o p r i c h t i n g :
- I n s c h r i j v i n g t e b e k o m e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n r e g i s t r a t i e b i j d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ;
- h e t B T W n u m m e r a a n t e v r a g e n o f t e w i j z i g e n , e v e n a l s o m v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n m e t
d e B T W - A d m i n i s t r a t i e ;
- m e t d e d i v e r s e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s t e o n d e r h a n d e l e n , i n l i c h t i n g e n t e
v e r s t r e k k e n e n t e v e r k r i j g e n , a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n e n b e z w a a r a a n t e t e k e n e n .
D i t a l l e s t o t s c h r i f t e l i j k e h e r r o e p i n g .
G e d a a n t e G e n t o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g