30/07/2014
ÿþ"
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 8 J 1 1 1 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i l ; i e
O w i e r n e r r u n g s n r 0 8 3 1 5 1 2 8 0 3
B e r i a m i n g
( v o l u i t ) : s . e . R . B E V E R E N
( v e v k o r i ) : S & R B e v c r e n
R e c h s , , o r r o N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
l ' e t & P a s t o o r S t e e n s s e n s s t r a a t 1 0 8 A , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
t v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e G e e l o p 1 0 j u n i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m k e n n i s v a n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n g a a t h i e r m e e a k k o o r d : I n n o p a v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e W i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e L e u v e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n e n g a a t h i e r m e e a k k o o r d : . O n t s l a g B - b e s t u u r d e r C e g e l e c N V , b e n o e m i n g B - b e s t u u r d e r C e g e l e c B u i l d i n g S e r v i c e s m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m G e u e n s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
U i t v o o r g a a n d e v o l g t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m o m e n t e e l b e n o e m d z i j n v o o r S & R B e v e r e n :
- V a n h o u t N V , L a m m e r d r i e s 1 2 , 2 4 4 0 G e e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 7 1 4 . 3 6 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J o s K e m p e n , P o i e l 5 3 , 2 4 4 0 G e e l , b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r
A C H B u i l d N V , B e r g e n s e S t e e n w e g 1 2 0 3 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 3 0 5 . 6 0 3 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c L e s k e n s , H e u r k s t r a a t 7 6 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , d i r e c t e u r
- L o t e c B V , B o v e n Z i j d e 1 2 , 5 6 2 6 E B E i n d h o v e n , N e d e r l a n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 3 9 0 . 8 2 0 , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r J o s e p h B r o n c k e r s , S t e r k s e l s e w e g 4 4 , 6 0 2 6 E B M a a r h e z e , N e d e r l a n d , d i r e c t e u r
C e g e l e c B u i l d i n g S e r v i c e s , H a v e n l a a n 8 6 e b o x 2 0 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 4 5 0 . 8 3 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m G e u e n s , M o o r t e l p u t s t r a a t 1 7 , 9 0 3 1 D r o n g e n , a f g e v a a r d i g d , b e s t u u r d e r
- I n n o p a N V , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , 3 0 0 1 L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 5 7 5 . 6 4 5 , m e t a l s v a s t : v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D e W i t , P l e i n s t r a a t 6 8 , 3 0 0 0 L e u v e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- A r t a b e l E n g i n e e r i n g B V B A , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , 3 0 0 1 L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 5 9 7 . 5 2 5 . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D e W i t , P l e i n s t r a a t 6 8 , 3 0 0 0 l e u v e n , z a a k v o e r d e r
J a n D e W i t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I n n o p a N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S & R B e v e r e n N V
O p r j e a t s 1 e b i z v r r L u i k B v e i m e i d e n R e c t o . N a a r . e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s l r u m e n t e r e n d e n o t a i r e . h e t z i j v m d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n 4 e n a m z i e n v a n d e r d e n t e v e n e g e r i w o o r d i g e n
V e r s o N a m e n h a n d t e k e n i n o
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 30.08.2013 13545-0423-029
31/05/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 5 1 2 . 8 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S & R B e v e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9
3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S P L I T S I N G A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N ' ; M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S & R B e v e r e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 1 2 0 B e v e r e n , P a s t o o r S t e e n s s e n s s t r a a t 1 0 8 A , e n w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P a s t o o r S t e e n s s e n s s t r a a t 1 0 8 A . "
2 ° S p l i t s i n g v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n e n o m z e t t i n g i n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 9 3 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n ( o n g e v e e r ) ; ; z e s e n v e e r t i g ( 4 6 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p : , e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 6 3 6 3 1 1 8 9 6 4 2 7 4 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e . v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n m i l j o e n s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n . "
5 ° K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M o n t e s i F a b r i c e , w o n e n d e t e 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , I m p a s s e D u s s a r t , 6 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E G E L E C " , d o o r d e h e e r W I M G E U E N S , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , M o o r t e l p u t s t r a a t 1 7 , w e l k e v o o r t a a n a l s v a s t e : , v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E G E L E C " .
5 ° K e n n i s n a m e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( B 0 0 0 2 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n t e R P R t e B r u s s e l , e n ' : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n t o n N u t t e n s ( A 0 1 8 9 2 ) , k a n t o o r h o u d e n d e t e B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 ' : B e r c h e m , a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J a n D e W i t , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e P l e i n s t r a a t 6 8 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e ' i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e l e a r c a i a a g d d i - J i r
l ' t e c t ' , t ' L ' 3 a t 1 k v a n 1 ; o 3 a p e e , 1 2 0 1 3
t e L e g v g n , d e
S i V l = M C R ,
G r i f f i e
V o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
m a d 1 1 . 1
V o o r -
" b e h o u d e e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 31.08.2012 12552-0043-018
22/05/2012
ÿþ T r ~ M a i 2 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I l U l I I i u
* 1 2 0 9 2 6 8 3 *
b e
a
B g
s t ~
N e e t g e t e g d t e f g a l e d e r
R e c t t i t b a n k v a n K o e p h a n d v l
t e L e u v e n , d e ~ > i ~ r M ~ I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 1 5 1 2 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & R B e v e r e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r C e g e l e c
O p d a t u m v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t M a r c L e m a i r e z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C e g e l e c N V e n i s v e r v a n g e n d o o r F a b r i c e M o n t e s i .
C e g e l e c n v W o l u w e l a a n 6 0 , 1 2 0 0 B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n r 0 4 0 2 0 3 1 3 4 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F a b r i c e M o n t e s i , I m p a s s e D u s s a r t 6 , 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , D i r e c t e u r
J a n D e W i t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I n n o p a n v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S & R B e v e r e n N V .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0425-038
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 13.07.2016 16317-0142-039