01/09/2011
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M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 M 1 ~ ~ u i
* 1 3 3 3 1 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 2 A U G . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 2 . 0 5 3 . 5 5 6
( v o l u i t ) : 1 - T O - T R I B E S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e r v u u r s e s t e e n w e g 7 7
Z e t e l : : N A A M S W I J Z I G I N G , V E R P L A A T S I N G Z E T E L , W I J Z I G I N G D O E L , B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R , B E P E R K I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G S M A C H T V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O n d e r w e r p a k t e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 1 - T O - T R I B E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e r v u u r s e s t e e n w e g 3 0 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 0 5 3 . 5 5 6 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T a l l o e n t e L e u v e n , o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 4 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 3 4 9 3 8 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n d e r d n a a r " C - S Q U A R E " .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 9 1 4 0 T e m s e , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 4 .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
b ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- H e t u i t g e v e n v a n b o e k e n e n t i j d s c h r i f t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n b i j s t a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n o p l e i d i n g , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n i . v . m . i n f o r m a t i c a v e r w e r k i n g , b e h e e r s a u t o m a t i s a t i e , m u l t i m e d i a e n d a t a c o m m u n i c a t i e , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s , h e t o p s t e l l e n e n h o u d e n v a n d a t a b a n k e n .
- H e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u k t e n , d e o m v a n g e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u k t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p s b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u k t e n , a l s o o k h e t o p s t e l l e n v a n s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k ( m a r k t o n d e r z o e k b u r e a u s )
- D e o r g a n i s a t i e v a n o p i n i e p e i l i n g e n
- D i v e r s e c o n s u l t i n g ( a d v i e s , d i e n s t e n e n g o e d e r e n v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e i n d u s t r i ë l e e n / o f t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g , s e c r e t a r i a a t s w e r k , i n f o r m a t i s e r i n g e n t e k s t v e r w e r k i n g ) .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t b e h e e r .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , d e u i t b r e i d i n g , d e i n s t a l l a t i e , d e i n g e b r u i k n e m i n g , d e u i t b r e i d i n g , h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g o f d e v e r v a n g i n g v a n c o m p u t e r s , b u r o t i c a - a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e s y s t e m e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l c o m p u t e r h a r d w a r e e n - s o f t w a r e , b u r o t i c a - e n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l , a l s o o k e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e r a n d a p p a r a t u u r o f p r o g r a m m a ' s , r e c h t s t r e e k s , a l s a g e n t , c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r o f b e m i d d e l a a r , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n , e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e i n g e b r u i k n e m e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n a l s s e r v i c e b u r e a u o p t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l p r o d u k t e n c r e ë r e n , v e r d e l e n , a a n - e n v e r k o p e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , w e b s i t e s , a u d i o p r o d u k t e n , v i d e o p r o d u k t e n e n z . c r e ë r e n , p r o m o t e n , v e r d e l e n , a a n - e n v e r k o p e n .
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) , h e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e e n / o f t e l e f o n i s c h e k o o p v o o r s t e l l e n ( p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p p e n ) . H e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e a c q u i s i t i e ) . H e t v e r s p r e i d e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n m o n s t e r s e n r e c l a m e m a t e r i a a l , i n c l u s i e f s t r e e k k r a n t j e s e n d e r g e l i j k e . H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
- H e t h o u d e n o f v o e r e n v a n C a l l - c e n t e r s .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n s a l o n s .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a r t i k e l e n i n v e r b a n d m e t w a a r d e b o n n e n , k o r t i n g e n p r e m i e z e g e l s .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a i l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
- H e t b e h e e r v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n o v e r i g o n r o e r e n d g o e d .
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n .
4 . B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
a ) I n g e v o l g e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 0 8 w e r d b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N A C K E R J o z e f , v o o r n o e m d . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w e r d t e v e n s d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n d e h e e r V A N A C K E R J o z e f , v o o r n o e m d , t o t e n m e t 0 1 j a n u a r i 2 0 0 8 . D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d t h i e r b i j b e v e s t i g d .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r V A N H O Y W E G H E N P a s c a l L u c M a r i a , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 4 , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
c ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t m e v r o u w T E E U W E N P e t r a J o h a n n a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n o p 0 3 f e b r u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 5 1 3 C J D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , T o u s s a i n t k a d e 9 , h e d e n t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r .
5 . b e p e r k i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n m a x i m u m t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o i n e n b u i t e n r e c h t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e p e r k i n g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
` I e d e r e z a a k v o e d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r :
- D e h a n d t e k e n i n g v a n é é n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ;
- D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t e e n t e k e n b e v o e g d h e i d t o t m a x i m u m 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o '
6 . M a c h t i g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d a b b o A c c o u n t a n t s m a a t s c h a p p i j b v b a , z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , K l o o s t e r - w e g 9 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
s
" N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t t e L e u v e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g