23/12/2013
ÿþ t
M o a W o r d 1 1 . 1
l ~ c l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I F F I E V A N R O P R E C H T B A N K
I - 1 F N ~
1 1 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
I I ~ I ~ I I N I ~ d I h I I ~ I ~ Y Y ~ ~
* 1 3 1 9 2 8 0 9 *
S ` t a a t i b r à d _ 3 7 - 1 2 1 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : s 4 2 . g ó ó 3 a
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . A . L . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d
Z e t e l : W i j n v e l d 2 3 0 9 1 1 2 S I N A A I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n n e - M a r i e K e u s t e r s , m e t s t a n d p l a a t s t e W e t t e r e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 - 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n , g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 4 9 , b l a d 9 3 , v a k 0 8 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e O n t v a n g e r a d i n t e r i m I l s e D E N E E F , a d v i s e u r a d i n t e r i m , b l i j k t d a t 1 ) D e h e e r B U Y S S E , T o m , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e b o r e n t e G e n t o p d r i e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 0 7 . 0 3 0 4 9 - 2 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 8 6 9 4 7 0 - 6 4 , o n g e h u w d e n w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t m e v r o u w V A N L E D E S t e p h a n i e , g e m e l d o n d e r 2 . , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , E e m i n c k s t r a a t 1 0 B . e n 2 ) . M e v r o u w V A N L E D E , S t e p h a n i e , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 4 . 1 7 1 0 2 - 5 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 3 0 9 6 5 9 9 - 7 3 , o n g e h u w d e n w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t d e h e e r T o m B U Y S S E , v o o r m e l d o n d e r 1 ) , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , E e m i n c k s t r a a t 1 0 B . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S . A . L , T . " , m e t v o l g e n d e s t a t u t e n :
A R T I K E L 1 . V O R M - B E N A M I N G ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S . A . L . T . "
A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d e a f k o r t i n g " B V B A " v e r m e l d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m o f d e f i r m a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 , Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 1 2 S I N A A I W i j n v e l d ; : 2 3 0
D e z e z e t e l m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s b e k e n d m a k i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f
v e r k o o p b u r e a u s o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 . D O E L ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- d e e x p l o i t a t i e v a n s a u n a ' s , a r o m a t h e r a p i e , m a s s a g e b a d e n , z o n n e b a n k e n , r u s t r u i m t e s , s t r a a l d o u c h e s ,
f i t n e s s a p p a r a t u u r , h e t t o e b r e n g e n v a n g e l a a t s v e r z o r g i n g e n , m a s s a g e s , p e d i c u r e , m a n i c u r e e n d i t a l l e s i n d e
m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t a a n b i e d e n v a n a f s l a n k e n d e b e h a n d e l i n g e n ;
- a c t i v i t e i t e n i n d e m a r k e t i n g e n r e c l a m e w e r e l d ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n w o r k s h o p s e n s e m i n a r i e s m e t b e t r e k k i n g t o t l i c h a a m s v e r z o r g i n g ,
- V e r k o o p v a n k l e i n e s i e r a d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n ,
h u r e n o f v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n a i l e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a i s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s
n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r v e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t
d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k
w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t I s m e t h e r h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v a n a a n w i j z e n d e e n n i e t v a n b e p e r k e n d e a a r d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r .
Z i j k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n
A R T I K E L 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n d e d a g w a a r o p z i j r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t b a n k , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n o p g e s t e l d .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 1 2 . B E S T U U R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A R T I K E L 1 3 . B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R ( S ) .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s , o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n v a n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 1 8 , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r v e n n o t e n d i e t e s a m e n m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s d i e t e v e n s z a a k v o e r d e r i s d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n g e d a a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a , Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n
v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f m a i l g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n
d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
l e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 9 S C H R I F T E L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
§ 2 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s
r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t ,
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
§ 3 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a i l e a g e n d a p u n t e n a i s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
§ 4 . H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ó ó r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ó ó r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
A R T I K E L 2 1 . B O E K J A A R ,
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
O n m i d d e l l i j k n e m e n d e v e n n o t e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 ) E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o m n e g e n t i e n u u r .
2 ) E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 ) B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e - z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
1 . d e H e e r T o m B U Y S S E , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t
2 . M e v r o u w S t e p h a n i e V A N L E D E , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
4 ) V e r k l a r i n g e n ,
N D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t
e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n
v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n
v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d ,
B / A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 ) d o o r d e c o m p a r a n t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g
v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e
v e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T
B i j d e z e w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M a r c D e W a c h t e r k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , H o f
L e e u w e r g e m , 5 m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j é é n o f m e e r
e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n ,
d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n i n h e t
a l g e m e e n , o o k q u a a a n s l u i t i n g s o c i a l e k a s s e n e n b t w - a d m i n i s t r a t i e , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E R E N D U I T T R E K S E L
A n n e - M a r i e K e u s t e r s , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g