S.P.I. GROUP

Dénomination : S.P.I. GROUP

Forme juridique : Comm.VA

N° entreprise : 451.416.422

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 08.03.2014, NGL 20.05.2014 14129-0558-012
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.03.2013, NGL 26.04.2013 13101-0174-013
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 10.03.2012, NGL 29.03.2012 12076-0431-013
16/02/2012

��1" ,1 cd 2.0

tuik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I

IR

Oudenaarde

0 3 FEB. 2012

Griffie

Ondernemingsnr 0451.416.422

Benaming

(voluit) S.P.I. Group

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel 9690 Kluisbergen - Fazantendreef 11

Onderwerp akte OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANPASSING VAN HET DOEL - ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Het proces-verbaal verleden op negenentwintig december tweeduizend en elf, voor Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associ�s, Geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS", met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondememingsnummer 0831.909.513,

luidt als volgt:

"Op heden, negenentwintig december tweeduizend elf.

Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16,

Voor Mij, Meester Catherine GILLARDIN, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "James Dupont, Catherine Gillardin, Eric Jacobs, Bertrand Nerincx, Jean Vincke, Notaires associ�s, Geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS", met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondememingsnummer 0831.909.513,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "S.P.I. Group", waarvan de zetel gevestigd is te 9690 Kluisbergen, Fazantendreef 11, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte, verleden voor Meester Jean Devos, Notaris te Wervik op 15 december 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 januari 1994, onder nummer 940104-374.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Geert Vanwijnsberghe, Notaris te Roeselare (Beveren), op 27 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april 2004, onder nummer 04065819.

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de zaakvoerder de dato 22 september 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2008, onder nummer 08171918.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0451.416.422.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om dertien uur onder het voorzitterschap van Mevrouw Ingrid Lauwers, hierna genoemd,

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. Mevrouw CLAEYS Priscilla Sabine Vanessa, geboren te Menen, op 8 juni 1980, wonende te 1050 Elsene (Brussel), Berkendaalstraat 199, die verklaart vijfhonderd achtentachtig aandelen te bezitten : 588

2. Mevrouw CLAEYS Saskia Eva Nausika, geboren te Menen, op 22 februari 1979, wonende te 1050

Elsene (Brussel), Berkendaalstraat 199, die verklaart vijfhonderd zevenentachtig aandelen te bezitten : 587

Totaal : duizend honderd vijfenzeventig aandelen : 1.175

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

~

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

' I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge 1. Kennisneming en bespreking van het verslag van de zaakvoerder over het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met daaraan gehecht een staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september2011, opgesteld overeenkomstig de artikelen 776 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam,

4. Onmiddellijke vernietiging van de aandelen aan toonder en onmiddellijke aanleg van een register van aandelen op naam,

5. Kennisneming en bespreking van het verslag van de zaakvoerder over het voorstel tot aanpassing van het maatschappelijk doel van tde vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde aanpassing wordt gegeven, Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2011.

6. Voorstel om het doel van de vennootschap aan te passen door schrapping van vijf alinea's in artikel 3 van de statuten.

7. Goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Ontslag van de zaakvoerder en benoeming van een zaakvoerder.

9. Bevoegdheidsdelegatie aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren.

10. Volmacht voor de co�rdinatie van de statuten.

11. Volmacht voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij het rechtspersonenregister van

de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie.

Il. Oproepingen

1f Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproepingen niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De enige zaakvoerder, zijnde Mevrouw LAUWERS Ingrid Magdalena Godelieve, geboren te Moorslede, op

10 september 1948, wonende te 9690 Kluisbergen, Fazantendreef 11, is hier tevens aanwezig, zodat het bewijs

van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris werd benoemd, noch houders

van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de

vennootschap werden uitgegeven, zijn.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is

om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene

vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije

uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld op

22 december 2011, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor,

opgesteld op 22 december 2011, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30

september 2011, beiden opgemaakt in toepassing van de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van

vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun

bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011 die

onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Comm.VA S.P.I. GROUP werd opgesteld,

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 477.762,71 EUR en is kleiner dan het maatschappelijk

kapitaal van 492.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 477.762,71 EUR

- 492.000,00 EUR = -14.237,29 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de

aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de voorgenomen omzetting van de Comm. VA S.P.I. GROUP in een BVBA en mag niet voor andere

doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 22 december 2011

(getekend)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE"

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard In het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevlsor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING: Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0451.416.422 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2011.

Als gevolg van voormelde omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering, voor zoveel als nodig, tot de omzetting van alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in aandelen op naam.

De algemene vergadering stelt verder vast dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap.

DERDE BESLISSING: Machtiging tot vernietiging van de toondereffecten en tot aanleg van een register van aandelen.

De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de zaakvoerder om:

- tot de inzameling over te gaan van alle aandelen aan toonder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;

- tot de materi�le vernietiging over te gaan van gezegde aandelen aan toonder en dit op de wijze die zij opportuun acht;

- tot de aanleg over te gaan van een register van aandelen op naam en de aandeelhouders uit te nodigen om de door de wet vereiste aantekeningen, vermeldingen en handtekeningen in dat register aan te brengen.

De algemene vergadering beslist dat het register van aandelen op naam desgevallend kan aangehouden worden in elektronische vorm.

Mevrouw Ingrid Lauwers, voornoemd, in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, is hierbij terstond overgegaan tot de aanleg van het register van aandelen op naam. De aandeelhouders hebben tevens terstond de door de wet vereiste aantekeningen, vermeldingen en handtekeningen in dat register aangebracht.

De algemene vergadering stelt vast dat het register van aandelen op naam geldig is aangelegd en ondertekend door elke aandeelhouder van de vennootschap.

Mevrouw Ingrid Lauwers, voornoemd, in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, is hierbij terstond overgegaan tot de vernietiging van alle aandelen aan toonder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING: Doelwijziging.

Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de aanpassing van het maatschappelijk doel, met als bijlage de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2011,

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2011 van de vennootschap te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2011, werden overhandigd aan de notaris met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

Beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te passen door (gedeeltelijke) schrapping van de eerste, tweede, derde, vijfde en achtste alinea in artikel 3 van de statuten, zoals vermeld in de nieuwe tekst van de statuten hierna aangenomen,

VIJFDE BESLISSING; Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en rekening houdend met de statutenwijzigingen die voorafgaan en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "S.P.I. Group",

ZETEL.

a

" r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9690 Kluisbergen, Fazantendreef 11,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin;

- het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;

- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde proced�s; - alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit ais mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin,

De vennootschap mag haar doel op alle plaatsen, zowel in Belgi� als in het buitenland nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industri�le, commerci�le, financi�le, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financi�le tussenkomsten of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd twee�nnegentigduizend euro (� 492.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd vijfenzeventig (1.175) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/duizend honderd vijfenzeventigste (1/1.175ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

BESTUURSORGAAN,

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is,

ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering,

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden,

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar,

WINSTVERGELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst,

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZESDE BESLISSING, Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

Tengevolge van het voorgaande besluit tot omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering akte van het ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden, te weten:

Mevrouw LAUWERS Ingrid Magdalena Godelieve, geboren te Moorslede, op 10 september 1948, wonende te 9690 Kluisbergen, Fazantendreef 11.

De vergadering heeft beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dit voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Mevrouw LAUWERS Ingrid Magdalena Godelieve, geboren te Moorslede, op 10 september 1948, wonende te 9690 Kluisbergen, Fazantendreef 11.

Naar aanleiding van voormeld proces-verbaal opgesteld door Notaris Geert Vanwijnsberghe op 27 maart 2004, werd Mevrouw Ingrid Lauwers, voornoemd, aangesteld tot statutair zaakvoerder en was zij tevens beherende vennoot van de commanditaire vennootschap op aandelen.

Naar aanleiding van de overdracht van de aandelen van Mevrouw ingrid Lauwers, voornoemd, aan Mejuffrouw Priscilla Claeys en Mejuffrouw Saskia Claeys, beiden voornoemd, op 15 december 2011, was Mevrouw Ingrid Lauwers, voornoemd, geen beherende vennoot meer van de voormalige commanditaire vennootschap op aandelen. Mevrouw Ingrid Lauwers, voornoemd, bleef in deze korte tussenperiode het bestuur van de vennootschap waarnemen als zaakvoerder van de vennootschap.

Conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en artikel 25 van de nieuw aangenomen statuten van de vennootschap, is Mevrouw Ingrid Lauwers, voornoemd, rechtsgeldig zaakvoerder van de vennootschap, zonder tevens vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te zijn.

l3ijingen bij het nelgiseh staatei-ad 16702120r2 _ Aiiii�xes ct� Moiiit��r betg�

, ay a` ; `

" , .

s Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ZEVENDE BESLISSING; Machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

ACHTSTE BESLISSING: Co�rdinatie statuten.

De vergadering verleent aan Meester Catherine GILLARDIN, aile machten om de geco�rdineerde tekst van

de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor "bvba Fiduciaire Godderis", te 8800

Roeselare, Zwaaikomstraat 3C, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

formaliteiten bij een ondememingsioket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank

van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te

verzekeren,

INFORMATIE - RAADGEVING

De aandeelhouders en de zaakvoerder verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,

verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld

en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven,

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De aandeelhouders en de zaakvoerder erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te

hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1

en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en plaats en de woonplaats van de

aandeelhouders en de zaakvoerder op zicht van hun identiteitskaart.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen van de aandeelhouders

en met instemming van de enige zaakvoerder.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de aandeelhouders en de zaakvoerder met

mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de geco�rdineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der Registratierechten.

Catherine GILLARDIN

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 27.04.2011 11091-0599-013
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 13.03.2010, NGL 21.04.2010 10095-0596-013
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.03.2009, NGL 19.03.2009 09082-0103-013
30/10/2008 : GE035031
09/04/2008 : GE035031
04/09/2007 : IE035031
02/04/2007 : IE035031
31/03/2006 : IE035031
31/03/2005 : IE035031
29/04/2004 : IE035031
14/04/2004 : IE035031
15/05/2003 : IE035031
12/04/2002 : IE035031
18/04/2000 : IE035031
08/05/1998 : IE35031
01/01/1997 : IE35031
04/01/1994 : IE35031

Coordonnées
S.P.I. GROUP

Adresse
FAZANTENDREEF 11 9690 KLUISBERGEN

Code postal : 9690
Localité : Berchem
Commune : KLUISBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Comm.VA

Publication

Coordonnées S.P.I. GROUP

Coordonnées
S.P.I. GROUP