30/12/2013
ÿþ4
4 , 1 5 1 5
. t i k , j .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 6 D E C , 2 0 1 3
N I F . N
h O O 7 : G r i i f i ' é L
m o d 1 1 . 1
1
i n s u
* 1 3 1 9 5 9 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 3 2 . 4 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S . T . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i p p e l g e m d o r p 9 7
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g
! : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r p o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , : : ; E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n N V S . T . S , t e 9 9 4 0 E V E R G E M , W i p p e l g e m d o r p 9 7 , R P R G e n t B E 0 4 3 5 . 1 3 2 . 4 9 6 d a t , g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e . '
2 . V o o r z o v e e l a l s n o d i g , o m z e t t i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n é é n ! I l m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) ) i n , a f g e r o n d , z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ! : . v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) , v o l g e n s d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a s t g e l e g d i n d a t u m v a n é é n e n d e r t i g ! l i d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g .
3 . V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n s o m v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ! : v i j f t i e n e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 8 1 5 , 9 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d !
v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ! : I b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s b l i j k t u i t b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n t e r z a k e , d o c h z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e !
a a n d e l e n .
! : 4 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 9 4 0 E v e r g e m , D o r p s p l e i n 1 m e t i n g a n g v a n h e d e n . 1
5 . V e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r n a v o l g e n d n i e u w d o e l o p g e n o m e n i n d e n i e u w e s t a t u t e n
6 . G e m a k k e l i j k h e i d s h a l v e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g ; ; : n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n ( z o n d e r d a t e v e n w e l e e n w i j z i g i n g w o r d t g e b r a c h t a a n d e e s s e n t i ë l e : b e s t a n d d e l e n e r v a n ) , d e w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
" T I T E L E E N : N A A M - Z E T E L - D O E L - - D U U R
A R T I K E L 1 - - N A A M
I l D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e n a a m : " S . T . S . " A R T I K E L 2 Z E T E L
:
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d 9 9 4 0 E v e r g e m , D o r p s p l e i n 1 ,
A R T I K E L 3 - - D O E L
i i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n . , c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
! ! 1 . A l l e b e w e r k i n g e n t e d o e n w e l k e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t ; v e r k o p e n , v e r h u r e n , v e r h a n d e l e n o f v e r d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l : : ; r e c h t s t r e e k s a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n . D i t o m v a t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n , : . : v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n :
v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n ; ; h e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e i ;
h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e ; ,
o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e ; ; v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n .
! 2 . H e t u i t w e r k e n v a n b o u w p r o j e c t e n o m v a t t e n d e d e a a n k o o p v a n g r o n d e n , h e t b e k o m e n v a n i i b o u w v e r g u n n i n g e n , h e t c o n t r a c t e r e n v a n a a n n e m e r s v a n b o u w w e r k e n , d e c o ö r d i n a t i e , d e p r o m o t i e e n d e t ! v e r k o o p h i e r v a n .
i i 3 . A s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n . H e t v e r l e n e n v a n l _ d i e n e t e r i . _ e d v e z m _ d e i i e n e t i o e . s t i e l à . e n 9 e n t e a t i e _ V e n e l . a q u j e r e m o n e r t b e d r i l u r l , _ i o _ b R í a l e e t w e n _ m e t ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , j u r i d i s c h , f i s c a a l , f i n a n c i e e l , b o e k h o u d k u n d i g , i n f o r m a t i c a , w e t e n s c h a p p e l i j k e n m a n a g e m e n t a d v i e s , h e t d o o r l i c h t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s c o n t r o l e e n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r , o p p o r t u n i t e i t s o n d e r z o e k , m a r k e t i n g - , a c q u i s i t i e o n d e r z o e k e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
4 . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
5 , A l l e c o m m i s s i e v e r h a n d e l i n g e n .
6 . Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t
7 . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l ; z i j k e n d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n e f f e c t e n . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n o f h a a r a v a l v e r l e n e n v o o r d e a l e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n . Z i j k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
8 . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m i d d e l e n .
9 . H e t b e h e r e n e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r o n d e r a a n n e m e r s . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n h e t d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
H a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n , o f h a a r o p v o l g e r , v e r e i s t i s , w o r d e n e v e n w e l u i t g e s l o t e n .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v a n z o d r a , d a a r w a a r n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n o f m a c h t i g i n g e n b e z i t .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L T W E E : G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 5 0 ° ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L D R I E : B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A R T I K E L 1 5 - B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k e n e c h t e r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d a a r t o e v o o r z i e n i n d e w e t
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v o o r t i j d i g o p e n v a l t o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . l n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
l e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n z e l f o n t s l a g n e m e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f g e r i c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d o c h i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g v e r d e r z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n t o t d a t i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n b i n n e n e e n r e d e l i j k e t e r m i j n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 7 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G
A l g e m e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 4 . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V p o r - b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t ' v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D a c i e l i i k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r g e m a c h t i g d z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
A R T I K E L 1 8 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D a a e l l i k s b e s t u u r
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n .
D i r e c t i e c o m i t é
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w e l k a l l e e n k a n h a n d e l e n . D e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d a a r t o e b e n o e m d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A R T I K E L 1 9 - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T I T E L V I E R : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 1 - -
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r b e s l i s s i n g e n g e l d e n o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t s t e m m e n o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u 0 0 .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . A R T I K E L 2 4 - T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t ,
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e R a a d v a n B e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , o f d e c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) , D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e R a a d v a n B e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
T I T E L V I J F : B O E K J A A R - B A L A N S W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 2 - B O E K J A A R B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V p o r - b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E l k j a a r o p h e t e i n d v a n h e t b o e k j a a r , m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p e n d e j a a r r e k e n i n g , '
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L 3 3 W I N S T V E R D E L I N G
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s r e k e n i n g w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s
a f g e n o m e n , t o t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e o v e r i g e w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d
h e t g e e n v a n d w i n g e n d r e c h t b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L Z E S : O T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 6 - V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t
a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e
b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n
k a p i t a a l . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n d e d o e i s w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d .
- S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d