S2 CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. S2 CONSULT
Dénomination : S2 CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.767.053

Publication

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 04.09.2013, NGL 28.10.2013 13642-0190-012
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 05.09.2012, NGL 31.10.2012 12628-0017-011
04/04/2011
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

h4CERGELe~

2 3 1.1Mre 20B

>Er;Et.:ii"º% ;tiiti VAN

K~,'Ui' f3 é GENT

Ondernemingsnr : 0' Stj .m(,9" .053

Benaming

(voluit) : S2 Consult

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Camiel Fremaultstraat 50 - 9810 Nazareth

Onderwerp akte : Oprichting

*uosoaia*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge ............................. Er blijkt uit een akte verleden voor Floris GHYS, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op elf maart; tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, dat mevrouw VERSCHEURE, Sofie Emerence, geboren te Kortrijk op twee december negentienhonderd zeventig, echtgenote van de heer STAS-ORBAN, Bruno Marcel=' Simon Ghislain, wonende te 9810 Nazareth, Camiel Fremaultstraat 50, een besloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam "52 Consult", met zetel te 9810 Nazareth, Camiel', Fremaultstraat 50.

Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) werd volledig, onderschreven door inbrengen in geld door mevrouw Sofie VERSCHEURE, voornoemde oprichter, die: daarvoor als vergoeding alle honderdzesentachtig (186) aandelen in de vennootschap krijgt toegekend.

Het volledige bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) werd gestort op een bijzondere; bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij Dexia Bank NV, dragend nummer 0688922256-29, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van! deponering), afgeleverd op 21 februari 2011, en dat door mij notaris bewaard wordt in het! vennootschapsdossier.

De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:

A. VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte' aansprakelijkheid en heeft als naam "S2 Consult".

De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 9810 Nazareth, Camiel Fremaultstraat 50.

De vennootschap heeft tot doel:

- dienstverlenende activiteiten op het gebied van ondersteuning en begeleiding bij het opzetten en

onderhouden van een zorgsysteem (veiligheid, kwaliteit en milieu) in een bedrijf;

- dienstverlenende activiteiten op het gebied van preventie in bedrijven;

- dienstverlening in de informatietechnologie en computers;

- consultancy en productontwikkeling in de textielsector;

- advies en consulting inzake energieprestatie en milieu en andere hiermee verbonden activiteiten;

- advies en consulting aan bedrijven en particulieren, inzake bouw- en milieutechnische specificaties met;

betrekking tot energie, ventilatie, veiligheid, post-interventie, afwatering, zuivering, bouwcoördinatie, en andere;

diverse en aanverwante toepassingen;

- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;

- reclamebureaus;

- fotografische activiteiten;

- mediarepresentatie;

markt- en opinleonderzoekbureaus;

- activiteiten van grafische designers;

- de organisatie van seminaries en het verspreiden van publicaties;

- het optreden als studie-, organisatie  en raadgevend bureau inzake nijverheids-, handels-, financiële, en

sociale aangelegenheden en het verstrekken van adviezen in verband hiermee;

- overig onderwijs, n.e.g.;

- het geven van advies en bijstand, onder welke vorm ook, die kaderen in de uitoefening van het doel;

- het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan belangen nemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere!

wijze in zaken, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen met een gelijk, soortgelijk of samenhangend!

doel, van aard zijnde het doel van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan deze prestaties leveren als extern consultant en/of kan voor die doeleinden:

mandaten, zoals onder meer bestuurder of vereffenaar, opnemen in andere vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borgen stellen, aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, voorschotten toestaan, leningen en/of kredieten aangaan of verstrekken, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

- de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, exploitatie, verkaveling, nieuwbouw, verbouwing, heropbouw en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzonderingen, gelegen in België of in het buitenland.

- pandstelling ten voordele van derden, het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van de onroerende goederen van de vennootschap; het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden;

- de handel in eigen onroerend goed;

- alle beleggingen in roerende goederen en waarden.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar

maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

B. KAPITAAL EN AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénpang goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

Evenwel moeten de zaakvoerders, ingeval er meerdere zaakvoerders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf.

E. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste woensdag van de maand september, om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één vijfde van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de

dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel,

terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de

bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen

de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte

manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen

van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

De vennoten kunnen éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen.

Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden lidmaatschaps-rechten, inclusief stemrechten geschorst.

Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan

zullen de rechten aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote

eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij

stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgend jaar.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de

nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijkse een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de

wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo en een deel

ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder toegekend zal worden.

G. ONTBINDING  VEREFFENING - VERDELING.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap

en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij

bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vereffeningrekening

door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

VII. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

11 BOEKJAAR  JAARVERGADERING

a) Het eerste boekjaar van de vennootschap begint op heden en eindigt op 31 maart 2012, en begrijpt alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, na daarover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris.

b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

2/ BENOEMING ZAAKVOERDER

Mevrouw Sofie VERSCHEURE, voomoemde oprichter, wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder in de

vennootschap, voor onbepaalde duur. Zij verklaart alhier uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Haar mandaat is overeenkomstig de statuten onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de ''

algemene vergadering.

" 4f VOLMACHT

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.M -CONSULTING&SERVICES', met zetel te 9700 Oudenaarde, Broekstraat 149 bus 3, B.T.W. BE 0444.347.595 RPR Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Floris Ghys, geassocieerd notaris.

Samen hiermee neergelegd: - uitgifte van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 02.09.2015, NGL 11.09.2015 15586-0196-011

Coordonnées
S2 CONSULT

Adresse
CAMIEL FREMAULTSTRAAT 50 9810 NAZARETH

Code postal : 9810
Localité : NAZARETH
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande