SABECI

Dénomination : SABECI

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 452.756.111

Publication

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0438-011
06/12/2013

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V~N~KDHECHTBANK

H�ND�L

2 6 ROY. 2013

DENDERMONDE

une

iittqlttpu

v

beh

aa

Bel Sta�

Ondernemingsnr : 0452.756.111

Benaming

(voluit) : SABECI

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Mandekensstraat 187 te 9255 Buggenhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gestoten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 19 november 2013, dragende de melding "Geregistreerd 3 bladen geen verzendingen te Dendermonde I op 21 november 2013 boek 126 blad 76 vak 7 ontvangen: vijftig euro (� 50) Getekend De Ontvanger M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SABECI" met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187, opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op vierentwintig mei negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna onder nummer 940617-272, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ondermeer door omzetting naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op zesentwintig maart tweeduizend en twaalf, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien april daarna onder nummer 12075829. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0452.756.111, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 313 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Comparante stelt vast dat overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag: werd opgesteld door de bedrijfsrevisor de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Van Cauter -- Saeys & Co, bedrijfsrevisorenkantoor, kantoorhoudende te Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de Burg. BVBA I. SAEYS Bedrijfsrevisor met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, op twee oktober, tweeduizend dertien, welk verslag aan de akte wordt gehecht,

Comparante stelt vast dat overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen een bijzonder; verslag door de zaakvoerder werd opgesteld op tien september tweeduizend dertien, omtrent de inbreng in? natura, waarvan een exemplaar, aan de akte wordt gehecht.

Comparante verklaart de Notaris te ontslaan van de voorlezing van voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder. Zij verklaart volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.

2. KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drie miljoen tweehonderd vijftienduizend zeshonderd zesenvijftig euro (� 3.215.656,00) om het te brengen van vierhonderd zeventigduizend euro (� 470.000,00) op drie miljoen zeshonderd vijfentachtigduizend: zeshonderd zesenvijftig euro (� 3.685.656,00) door inbreng in natura:

Beschrijving van de goederen

a)De volle eigendom van tweehonderd ��nenvijftig (251) aandelen van de Naamloze Vennootschap; Belgische Depots, met maatschappelijk zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187, mets rechtspersonenregistemummer 0415.878.293.

b)De voile eigendom van twee�nzestig (62) aandelen van de Naamloze Vennootschap Lanson Anderlecht iII, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Bollinckxstraat 20, met rechtspersonenregistemummer 0429.409.003.

Verslag Bedrijfsrevisor

Voormelde inbreng in natura van de hierboven beschreven goederen, wordt nader beschreven en gewaardeerd in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Van Cauter Saeys & Co,. bedrijfsrevisorenkantoor, kantoorhoudende te Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de Burg.s

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

wiVov> behouden aan het Belgisch Staatsblad

BVBA I. SAEYS Bedrijfsrevisor met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw inge.Saeys, bedrijfsrevisor, op twee oktober tweeduizend' dertien, waarvan het besluit luidt als volgt:

"6 CONCLUSIES

Ondergetekende, inge SAEYS, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de Burg, BVBA Van Cauter Saeys & C�, ; met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, werd aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA Sabeci om overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura van 62 aandelen van de vennootschap Lanson Anderlecht III NV en 251 aandelen van de vennootschap Belgische Depots NV.

Op basis van de voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons toegepaste nazicht, kunnen wij besluiten dat, onder voorbehoud dat er zich tussen 31 december 2012 en i heden geen grondige vermogenswijzigingen hebben voorgedaan in de NV Belgische Depots en de NV Lanson Anderlecht 111:

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

b.De beschrijving van inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c.De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 105,168 aandelen van de BVBA Sabeci toegekend aan mevrouw Ann De Landtsheer.

lk wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Aalst,

op 2 oktober 2013

(getekend)

Burg. BVBA Van Cauter Saeys & C�

vertegenwoordigd door

de Burg. BVBA 1. SAEYS Bedrijfsrevisor met als vaste vertegenwoordiger

INGE SAEYS bedrijfsrevisor."

3. DE UITGIFTE VAN AANDELEN

De algemene vergadering besluit tot uitgifte van honderd en vijfduizend honderd achtenzestig (105.168) aandelen zonder nominale waarde, met toekenning van deze aandelen aan de inbrenger, Mevrouw Arm De Landtsheer, voornoemd,

4, AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en dienvolgens artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderd vijfentachtigduizend zeshonderd zesenvijftig euro (� 3.685.656,00), en wordt vertegen-iwoordigd door honderd vierentwintigduizend achtenzestig (124.068) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst."

5. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd: -expeditie akte

-verslag van de zaakvoerder -verslag van de bedrijfsrevisor -geco�rdineerde statuten

Op de laatste Ni. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 19.07.2013 13332-0322-009
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 18.06.2012 12186-0030-009
18/04/2012

�� In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

11111111111111111111111

~~~~

~~mw~ x ~~829 -

Op de laatste biz. van Liiik. vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0462.786.111

Benaming

(vomit) : SABECI

(verkort)~

Reohtnvorm: Naamloze Ve

Zetel : Mandekensstraat 187te9255BugQnnhnut

(volledig adres)

Onderwerp akte: OMVORMING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID AANPASSING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS - BENOEMiNG STATUTAIR ZAAKVOERDER "

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid De Wulf notaris met standplaats Dmndmnnund�, op zesentwintig mart tweeduizend en twaalf, dragende de melding ^8e�g|stroond zes bladen geen verzendingen te Dendermonde I op 27 maart 2012. Reg.5 boek 121 blad 65 vak 10. Ontvangen: vijfentwintig euro (E 26). Getekend E.A.Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de buitengewone

algemene d dng van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SABECI", met maatschappelijke

zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187, opgericht bij akte verleden voor Notaris Christian De Wulf te Dendermonde op vierentwintig mei negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna onder nummer 940617-272, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op aChtentwintig juni tweeduizend en ��n, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna onder nummer 20010724/748. Waarvan het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nommer 0452.766.111, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1.0MZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID:

De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om de Naamloze Vennootschap "SABECI" om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SABECI" met ingang van heden.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SABECI ^ is de voortzetting van de Naamloze vennootschap "SABEC|^, met dien verstande dat doordm omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap,

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven,

De omzetting geschiedt o basis van liet actief en passiefvandevwnnootunhappar��nandw�igdeommbo/ tweeduizend en elf, gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur de dato zeven maart tweeduizend en twaalf,

Alle verrrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Naamloze Vennootschap "SABECI",| worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SABECI".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zuUanten|m�*of0mnbatez�nxondeBeo|otenVuonootuuhmpmetBep�ddaAmrmpnakaijkheid "SABECI",

Het en de reserves, blijven deznhde, zo ook alle activa en pmaohm, de afschrijxngen, de

waardeverminderingen en vermeerderingerL De Besloten Vennootschap et Beperkte Aansprakeiljkheid "SABECI" zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze Vennootschap gehouden werden, voortzetten, Ze behoudt het nummer waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister met nummer 0452.756.111 en in het handelsregister te Dendermonde.

Voor elk aandeel van de Naamloze Vennootschap "SABECI" wordt ��n aandeel van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SABEC1" toegekend. De achttienduizend negenhonderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette Naamloze;~

Vennootschap "SABECI". 2.VERSLAG VAN DE RMD VAN BESTUUR VERSLAG VAN DE BEDRlJFSRVlSOR:

-'^

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met daarbijgevoegde staat van activa en passiva per ��nendertig december tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden voordien, welk verslag het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "Van Cauter -- Saeys & Co", met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door Mevrouw Saeys, bedrijfsrevisor, de dato negentien maart tweeduizend en twaalf, daartoe aangewezen door de Raad van Bestuur van de vennootschap en die over de bovengenoemde staat van activa en passiva verslag uitgebracht heeft,

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"VIII. CONCLUSIES

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 31 december 2011 van de Naamloze Vennootschap SABECI aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dal blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat van � 543.646,67 is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van � 470.000,00.

Het netto actief is tevens hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal vereist voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Gedaan te Aalst,

Op 19 maart 2012

(getekend)

Burg. BVBA VAN CAUTER -- SAEYS & C� - bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door de Burg. BVBA I. Saeys bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door mevrouw I. Saeys zaakvoerder"

De enige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen,

Een exemplaar van deze verslagen zal aan deze akte gehecht blijven.

3. GOEDKEURING STATUTEN

De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen, de statuten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zoals hierna' worden opgenomen, goed te keuren met inachtneming van de hierboven genomen beslissingen van de algemene vergadering.

4. TEKST VAN DE STATUTEN

De Algemene vergadering beslist de statuten zoals hierna opgenomen volledig goed te keuren,

Deze statuten luiden als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt:"SABECI", Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in Belgi�

in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het

Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en

agentschappen oprichten, zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Zowel in Belgi� als in het buitenland onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financi�le bijstand te verlenen.

Zij mag eveneens mandaten waarnemen als bestuurder of gelijkwaardig in andere vennootschappen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te co�rdineren.

2. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of ��nmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op aile niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

3, Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, het beheer van een patrimonium waarnemen, deze te

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge behouden en oordeelkundig uit te breiden, alleen of in participatie voor eigen rekening, of voor rekening van derden, alsook het stellen van alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en onroerende goederen aanleiding kunnen geven,

Zij mag in het kader van haar activiteit alle financi�le, industri�le, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden, en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de

statuten. .

Het kapitaal bedraagt vierhonderd zeventigduizend Euro (470.000 Eur), en wordt vertegenwoordigd door achttienduizend negenhonderd aandelen (18.900) zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden,

Aan deze personen all��n wordt de leiding van de zaken van de vennootschap toevertrouwd.

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Mevrouw De Landtsheer Ann, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187, wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging,

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen, Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, inachtnemen,

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie Jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht ��n of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste juni van elk jaar om negen uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping,

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

" S

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op ��n stem.

iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen,

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als l�sthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Het maatschappelijk jaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar,

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen,

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds ��n 1 tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen."

6. ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen het ontslag vast te stellen van de

bestuurders in de Naamloze Vennootschap "SABECI", met name:

Mevrouw De Landtsheer Ann, voornoemd, Mevrouw M�n�ve Monique, voornoemd en de Naamloze

Vennootschap Lanson Anderlecht pi, vertegenwoordigd zoals gezegd.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat.

De kwijting die zal verleend worden door de eerstkomende jaarvergadering van de vennoten van de

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zal gelden ais kwijting voor de bestuurders voor de

uitoefening van hun mandaat gedurende het verstreken gedeelte van het lopende boekjaar.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de

neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten

van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte

- verslag van de raad van bestuur

- verslag van de bedrijfsrevisor

gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 14.07.2011 11306-0076-010
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 16.06.2010 10196-0326-010
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 17.07.2009 09450-0061-011
20/10/2008 : DE049845
31/07/2008 : DE049845
03/07/2007 : DE049845
28/06/2006 : DE049845
20/06/2005 : DE049845
06/07/2004 : DE049845
04/07/2003 : DE049845
12/12/2002 : DE049845
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 30.09.2015 15639-0002-012
03/07/2002 : DE049845
03/07/2002 : DE049845
21/06/2002 : DE049845
24/07/2001 : DE049845
17/06/1994 : DE49845
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 21.07.2016 16351-0019-012

Coordonnées
SABECI

Adresse
MANDEKENSSTRAAT 187 9255 BUGGENHOUT

Code postal : 9255
Localité : BUGGENHOUT
Commune : BUGGENHOUT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées SABECI

Coordonnées
SABECI