17/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
- - : " . K
V A N K O O P H A N D E L
0 5 D E C 2 0 1 3
D a N I M M O N a E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 9 5 2 . 1 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A C K Z E L F B O U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , F r a n k V a n D y c k e l a a n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é d r i c R O E G 1 E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d é é n e n t w i n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 5 8 . 0 2 1 , 2 8 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . ;
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . V a s t s t e l l i n g d a t b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B . ;
4 G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K o s l o w s k i G e o r g e s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d e H e e r M i k e S a c k e n m e v r o u w A n n D e G r o o t e , v o o r m e l d , o p 1 2 - 1 1 - 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o o p v a n 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n h e t v o o r d e e l v a n d e h e e r M i k e S a c k e n m e v r o u w A n n D e G r o o t e , v o o r m e l d , i n d e B V B A S a c k Z e l f b o u w m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S m i s s t r a a t 7 5 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o o p v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ i n g e v o l g e a k t e d i e z a l w o r d e n v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n V e r s t r a e t e n & R o e g i e r s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C . R o e g i e r s , n o t a r i s t e V r a s e n e , ( g e m e e n t e B e v e r e n ) , z o a l s v o o r z i e n v o l g e n s a g e n d a o p 3 - 1 2 - 2 0 1 3 :
e ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 . 0 0 0 n i e u w t e c r e e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A S a c k Z e l f b o u w , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e a a n d e h e e r M i k e S a c k e n m e v r o u w A n n D e G r o o t e , v o o r n o e m d , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d . W i j v e r m e l d e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e v o l g d d o o r o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h e t n e t t o : d i v i d e n d , g e e n i n v l o e d u i t o e f e n t o p d e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e )
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r
v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l
g e b r u i k t w o r d e n ,
S i n t - N i k l a a s , 2 7 - 1 1 - 2 0 1 3
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t )
K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o B u r g . B V B A
B e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r
D e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r "
5 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
6 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M i k e S a c k e n M e v r o u w A n n D e G r o o t e a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
7 . I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n ;
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e n , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g h e b b e n a l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
8 . V a s t s t e l l i n g d a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ;
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t n o t a r i s C é d r i c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 . 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e l k .
9 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d , a l s v o l g t ;
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s o h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 . 8 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 . 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e l k . "
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , d o o r o n d e r a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e t e r m i n o l o g i e , e n a a n p a s s i n g v a n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l s v a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ;
1 1 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e o p t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
4 L i & R o e g i e r s
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
B u r g . v e n n . O . V . V . B V B A
K e r k s t r a a t 7 8
9 1 2 0 V R A S E N E ( B e v e r e n )
B T W 1 3 E 0 8 4 3 0 4 9 2 6 9
T e l 0 3 - 7 5 0 9 7 5 0 - F a x 0 3 - 7 5 5 1 5 5 3
i n l o @ n o t a r i s s e n v r a s e n e . b e