26/10/2011
ÿþi
M o e i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 8 1 0 . 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L A R G A R D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : K a r r e w e g 1 8 - 9 8 7 0 Z u l t e
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m o n t s l a g b e n o e m i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n D a e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e e l - B o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , 0 4 7 9 . 7 3 4 . 5 8 1 R P R G e n t , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 2 , d e 0 6 O K T . 2 0 1 1 , b o e k 2 2 9 , b l a d 6 0 , v a k 9 , t w e e r o l l e n , é é n v e r z . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « S O L A R G A R D » , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 D e i n z e , K a r r e w e g 1 8 , 0 8 3 9 . 8 1 0 . 3 6 0 R P R G e n t :
1 . b e s l o t e n h e e f t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S A I N T - G O B A I N S O L A R G A R D "
D e t w e e e e r s t e z i n n e n v a n a r t i k e l 1 w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n n e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : z i j d r a a g t d e n a a m " S A I N T - G O B A I N
S O L A R G A R D " .
2 . b e s l o t e n h e e f t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B r u n o H u m b l e t e n d e h e e r D a n n y V e r g o t e e n h e n k w i j t i n g v e r l e e n d h e e f t .
3 . b e s l o t e n h e e f t a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r T h o m a s K I N I S K Y , w o n e n d e t e 8 3 6 5 W e m b l e y C o u r t , C h a g r i n F a l l s , O h i o 4 4 0 2 3 , U S A ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a i n t - G o b a i n B e n e l u x , m e t z e t e l t e 1 3 0 0 W a v e r , C o l l i n e s d e W a v r e B â t F ,
A v e n u e E i n s t e i n 6 t e 1 3 0 0 W a v e r , m e t a r s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - D o m i n i q u e G R E G O I R E ,
w o n e n d e 4 9 1 0 T h e u x , r u e M a r c e l B r i s c o t , 1 5 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s J e a n D a e l
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
~ I I I I ~ Y W I Y I Y
9 l i i i
" 1 1 1 6 2 3 0 *
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
a i 3 J % - o 3 r c C 3
S O L A R G A R D
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
N E E R G E L E G D 3 0 S E P . 2 0 1 1
R l l l ' ! 3 A K V A N K O O P H : 1 N D I G r } f f J E G E N T
* 1 1 1 5 3 7 9 8 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r r e w e g 1 8 - 9 8 7 0 Z u l t e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g i n g e v o l g e s p l i t s i n g
N e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n D a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a e l - B o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , L e d e b e r g p l e i n 1 6 , 0 4 7 9 . 7 3 4 . 5 8 1 R P R G e n t , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 2 , d e 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 , b o e k 2 2 9 , b l a d 5 7 , v a k 1 2 , a c h t r o l l e n , t w e e v e r z . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) S . H A E G E M A N , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o l a r G a r d w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e k a e r t A d v a n c e d C o a t i n g s m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , E 3 l a a n 7 5 - 7 9 w a a r b i j d e b e d r i j f s t a k " S p e c i a l t y F i l m s " w e r d o v e r g e d r a g e n a a n S o l a r G a r d
K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a p e n :
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o ë l B r e h m e n d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e b e d r i j f s t a k " S p e c i a l t y F i l m s " v a n B e k a e r t A d v a n c e d C o a t i n g s N V n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S o l a r G a r d N V m e t e e n k a p i t a a l v a n 1 . 6 3 2 . 4 8 7 , 5 E U R ; u i t g i f t e p r e m i e s v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 8 4 4 , 4 4 E U R e n m e t r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 5 9 7 . 0 2 1 , 7 6 E U R b e s t a a t u i t h e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e b e d r i j f s t a k " S p e c i a l t y F i l m s " d i e i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n B e k a e r t A d v a n c e d C o a t i n g s N V w o r d t t o e g e w e z e n a a n S o l a r G a r d N V .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 0 9 . 1 4 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S o l a r G a r d N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e s t a t u t e n b e p a l e n o n d e r a n d e r e h e t v o l g e n d e :
R e c h t s v o r m , n a a m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z i j d r a a g t d e n a a m « S o l a r G a r d a .
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , K a r r e w e g 1 8 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n s p e c i a l e f o l i e s d i e w o r d e n g e b r u i k t a l s z o n n e w e r e n d e e n v e i l i g h e i d s f o l i e s , a l s o o k v o o r i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n .
- d e p r o d u c t i e v a n i n d u s t r i ë l e f o l i e s v o o r d e f o t o v o l t a ï s c h e i n d u s t r i e , d e e l e k t r o n i c a - i n d u s t r i e , d e m e d i s c h e s e c t o r , d e g r a f i s c h e i n d u s t r i e e n d i e v a n d e b e e l d v o r m i n g , d e a u t o m o b i e l b r a n c h e e n d e r u i m t e v a a r t i n d u s t r i e . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a l s s t u d i e b u r e e l o p t r e d e n v o o r d e r d e n o f o n t w i k k e l d e p r o d u c t e n e n s y s t e m e n z e l f c o m m e r c i a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n v o e r e n u i t v o e r .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , b a n k - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n , a l s m e d e a l l e b e h e e r s f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e d e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j k a n z i c h t e v e n s b o r g o f g a r a n t s t e l l e n v o o r , z e k e r h e d e n g e v e n t e n g u n s t e v a n , a l s o o k v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n m o e d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n p a r t i c i p e r e n i n n i e u w e b e d r i j v e n .
H a a r a c t i v i t e i t i s n i e t t o t d e l a n d s g r e n z e n b e p e r k t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e n , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n .
p u u r : d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E 1 . 6 3 2 . 4 8 7 , 5 4 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 2 0 9 . 1 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
R a a d v a n b e s t u u r , o m v a n g v a n b e v o e g d h e i d , _ w i j z e v a n u i t o e f e n i n g e n c o n t r o l e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t w e e l e d e n m i n i m u m .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d , v o o r m a x i m u m z e s j a a r . Z i j k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p e n w o r d e n . Z i j k u n n e n h e r b e n o e m d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n f e a l l e n t i j d e d e b e s t u u r d e r s s c h o r s e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e b e n o e m i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s b e p a l e n . D e m a x i m a l e o u d e r d o m v o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d t o p t w e e ë n z e v e n t i g j a a r b e p e r k t .
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , o f w e l a a n w e z i g o f w e l v e r t e g e n w o o r d i g d , t o e g e k e n d .
B i j d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d , h e e f t e l k b e s t u u r d e r e e n s t e m .
E l k b e s t u u r d e r k a n z i c h d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r b i j d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r a a d k a n o o k b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n b u i t e n d e v e r g a d e r i n g e n , i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s z i j n g e r a a d p l e e g d , g e e n h u n n e r z i c h t e g e n d e z e w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g h e e f t v e r k l a a r d e n t e n m i n s t e d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e i n t o t a a l f u n g e r e n d e b e s t u u r d e r s z i c h v o o r h e t t e n e m e n b e s l u i t v e r k l a a r t .
D e r a a d k a n , o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , m e t t i t e l e n m a c h t e n d o o r h e m b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
H i j h e e f t i n z i j n b e v o e g d h e d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o c h d o o r d e w e t n o c h d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r b e h o u d e n . H i j h e e f t n a m e l i j k d e m a c h t o m t e b e s l i s s e n o v e r a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o l g e n s a r t i k e l 2 h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , z o m e d e a l l e i n b r e n g e n , o v e r d r a c h t e n , i n s c h r i j v i n g e n , v e r e n i g i n g e n , p a r t i c i p a t i e s o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t g e z e g d e h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , z e l f s i n d e g e r e c h t e l i j k e g e d i n g e n . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d o o r d e r a a d a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r s o f n i e t , t o e g e k e n d w o r d e n . D e r a a d k a n o o k b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s t o e k e n n e n . I n g e v a l v a n d e l e g a t i e , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e d r a a g w i j d t e v a n d e z e m a c h t e n e n d e b e l o n i n g v o o r d e z e f u n c t i e s .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g , o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g e n , w o r d t a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t ( w o r d e n ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r b e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n h e t r e c h t , o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r v e r p l a a t s i n g , k e n n i s t e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n u u r e n z o d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
A l l e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n m o n d e l i n g , t e n z i j d e v o o r z i t t e r v o o r s t e l t o p a n d e r e w i j z e t e s t e m m e n e n g e e n d e r a a n w e z i g e n d a a r t e g e n b e z w a a r m a a k t .
S t e m r e c h t : e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B o e k l a a r : h e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t b e s t e m m i n g - a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s : D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n e v e n t u e l e a n d e r e g e r e c h t i g d e n g e e n w i n s t u i t k e r i n g e n d o e n i n d i e n , o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , h e t i n d e j a a r r e k e n i n g b e p a a l d n e t t o - a c t i e f k l e i n e r i s o f z o u w o r d e n n a d e u i t k e r i n g d a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a l l e r e s e r v e s d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t u i t k e e r b a a r z i j n .
D e n e t t o - w i n s t , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a f h o u d i n g o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l t e v o r m e n , w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n b e s l u i t . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e e n v o o r s c h o t o p d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , d i e o p d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r z a l g e n o m e n w o r d e n , m e t d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
D e d o o r S o l a r G a r d u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n S o l a r G a r d e n z u l l e n r e c h t g e v e n o p d i v i d e n d e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t i n w e r k i n g t r e e d t , i . e . , 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n d e s t a t u t e n w i j z i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n t b i n d e n o n d e r d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
f -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g o o r - "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a n d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , w a a r v a n z i j d e m a c h t e n e n b e l o n i n g
b e p a a l t .
T i j d e n s d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e s t a t u t e n z o v e e l m o g e l i j k v a n k r a c h t .
H e t v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r
b e z i t , e n v a n h e t o p d i e a a n d e l e n g e s t o r t b e d r a g .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r B r u n o H u m b l e t , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , A d r i a a n W i l l a e r t l a a n 3 4 .
- d e h e e r D a n n y V e r g o t e , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , L i j s t e r s t r a a t 6 1 A .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g z a l d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 . D e z e b e n o e m i n g z a l p a s u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r S o l a r G a r d .
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
E r w e r d b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m ,
h a n d e l e n d d o o r d e h e e r J o ë l B r e h m e n .
A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n n o t a r i s J e a n D a e l t e m a c h t i g e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m S o l a r
G a r d i n t e s c h r i j v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m i n h e t a l g e m e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p S o l a r G a r d , m e t i n b e g r i p v a n
d e z e b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e b i j d e d i e n s t e n B . T . W . , a l s o o k o m d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e
c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e
b e k e n d m a k i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e b e s l u i t e n t e d o e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) n o t a r i s J e a n D a e l
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g c o m m i s s a r i s , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g