24/04/2015
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s v r 0 4 2 6 . 7 8 6 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S a k o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L o k e r h o u t s t r a a t 4 7 - 9 1 6 0 L o k e r e n
" O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r D e M e i r s m a n , t e L o k e r e n o p z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a k o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , L o k e r h o u t s t r a a t 4 7 , b e s l o t e n h e e f t , n a v o o r l e g g i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n d e b e s l u i t e n a l s v o l g t l u i d e n : " - D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e d i e v o o r z i e n w o r d t d o o r h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n , a r t i k e l 1 8 1 , b i j v e r e f f e n i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
- D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m v a n h e t , I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
- D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 , d i e o n s d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r h a n d i g d w a s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e '
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e b e s l i s s i n g o m d e , v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t t e o n t b i n d e n . H e t b a l a n s t o t a a l v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t ; b e s t u u r s o r g a a n , b e d r a a g t 1 0 9 . 0 2 1 , 7 7 E U R e n g e e f t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 0 9 . 0 2 1 , 7 7 E U R .
- O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r g e t e k e n d e h e e f t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n o n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g e n , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g e n g e t r o u w o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- E r z i j n g e e n g e b e u r t e n i s s e n n a d e o p s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e m e l d o f e r w e r d e n e r o o k ' g e e n w a a r g e n o m e n .
- E r z i j n g e e n i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e o n o n t b e e r l i j k a c h t , o m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n d i t b e s l u i t z i j n o p g e n o m e n .
- D e w a a r d e r i n g s r e g e l s , d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t s - o f
l i q u i d a t i e w a a r d e n , z i j n a a n g e p a s t a a n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n . a . v . d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n .
- C o n f o r m d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 ( a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) h e b b e n w i j d e b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n g e v e r i f i e e r d .
O p b a s i s v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n h e t v o l k o m e n n a z i c h t d a t w i j u i t v o e r d e n o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n ' p a s s i v a , p e r 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 , v a n d e N V S a k o k u n n e n w i j b e s l u i t e n , d a t d e z e s t a a t , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g a v e i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m .
D e p r o v i s i e v a n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n w e r d c o r r e c t v o o r z i e n I n d e s t a a t e n i s r e e d s v e r r e k e n d i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n 1 0 9 . 0 2 1 , 7 7 E U R . "
1 . o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
2 , d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : « O p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , O p z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w e r d z i j v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . »
3 . o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
D e h e e r F r e d d y S t a n i s l a s M a r i e t t a S A E Y , g e b o r e n t e G e n t , o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , H e r m a n s - L y b a e r t s t r a a t 8 / 3 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 1 0 2 5 - 0 3 7 - 3 7 ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K E N I M M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o k e r e n , L o k e r h o u t s t r a a t 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 4 . 2 3 2 . 9 7 0 R P R O o s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
E r w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e h e e r .
4 . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , e n o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a a n g e z i e n b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I I I M 1 , 1 9 I N I I N I
i
1 1
D
G R I F F I E K t t ; H t t s A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
t i t A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N S I M p E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o ç r - L u i k B - V e r v r d n
h 3 e o d e n a a n h e t B e l g i s c h V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t
S t a a t s b l a d u i t t r e k s e l , P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
2 . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i 8 v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e