24/05/2013
ÿþe r
M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C E L 5 G D
1 " i M E I 2 0 1 3
ï ~ ~ C E - 1 T ~ ~ ~ ~ V I 1 N
K C O O ~ ~ 1 - i . ~ f ~ i t ! ~ G E . N T
I l e u t n e m
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B j î à g ë n b i j h ë t 1 L i s é h S t f s b l d = 2 4 7 0 i n i 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : © 5 3 M 4 5 c - 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A K U R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 1 2 t e 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
M e v r o u w D E M E U L E N A E R E S T E P H A N I E , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 6
/ 0 0 0 1
R i j k s r e g i s t e r n r . : 8 3 . 0 3 . 1 0 - 2 2 8 . 7 2
M e v r o u w R A B E N G H O M S I N , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 1 2
R i j k s r e g i s t e r n r . : 5 9 . 0 2 . 1 6 - 4 7 4 . 0 8
D e h e e r V a n A c k e r T o n , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V i s s t r a a t 7
R i j k s r e g i s t e r n r . : 8 3 . 1 2 . 3 1 - 0 9 1 . 3 0
V e r k l a r e n h i e r b i j e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
E l k e e n i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e s t e l l e n d e s t a t u t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t :
A r t i k e l 1 N a a h
D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D ; w o r d t o p g e r i c h t
o n d e r d e b e n a m i n g S A K U R A
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 0 1 m e i 2 0 1 3 .
Z i j k a n t e n a l l e r t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
b e r a a d s l a a g d m i n s t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 1 2
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e e n d e r w e l k a d r e s
i n B e l g i ë o f e e n l a n d v a n d e E E G
A r t i k e l 4 D o e t
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t b a t i n g v a n c a f é & b a r ( 5 6 3 0 1 )
D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r t h a l a s s o t h e r a p i e
, k u u r o o r d e n , m a s s a g e s a l o n s e n z . ( 9 6 0 4 0 0 1 )
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e f i n a n c i ë l e ,
h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n
b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o m h e t e v e n w e l k e w i j z e z i c h i n t e r e s s e r e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n d e
s a m e n w e r k i n g n u t t i g k a n z i j n , a l s o o k i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k t , z o d a t i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m a g w o r d e n g e s t e l d d i e n o d i g z i j v o o r h e t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n
h e t b e h o u d v a n h a a r p a t r i m o n i u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J
0 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A j 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t s t a t u t a i r m i n i m u m k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p 1 . 0 0 0 E
D i t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e s t o r t i n s p e c i ë n v o o r d e s o m v a n 6 0 0 e
B o v e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r d a t e e n
s t a t u u t w i j z i g i n g i s v e r e i s t - d o o r h e t t o e - e n u i t t r e d e n , h e t u i t s l u i t e n , h e t o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n e n
d o o r h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e v e n n o t e n , c o n f o r m d e w e t
A r t i k e l b s t o r t i n g o p a a n d e l e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o m d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e s t o r t i n g v e r z o e k e n , t e l k e n s h i j h e t n o d i g a c h t .
D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o n v o o r w a a r d e l i j k d e a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n h i e r t o e w o r d e n u i t g e n o d i g d b i j e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t t e v e n s d e
s t o r t i n g s w i j z e z a l p r e c i s e r e n
V a n d e z e v e r r i c h t i n g e n z a l m e l d i n g w o r d e n g e m a a k t i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r .
A r t i k e l ? O b l i g a t i e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t b e s t u u r m a c h t i g e n o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n , c o n f o r m d e w e t .
H e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r z a l w o r d e n b i j g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n o p d e v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e w a a r d .
A r t i k e l 8 A a n d e e l b e w i j z e n
A a n d e v e n n o t e n z u l l e n a a n d e e l b e w i j z e n v e r s t r e k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
D e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 0 E p e r a a n d e e l
A r t i k e l 9 T o e t r e d e n v a n v e n n o t e n
O m a l s v e n n o o t t o t d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n t o e t r e d e n , m o e t a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n
v o l d a a n :
- e e n v r i j w i l l i g e k a n d i d a a t s t e l l i n g .
- A a n v a a r d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e t o e t r e d i n g b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
- H e t b e v o e g d e o r g a a n i s n i e t v e r p l i c h t d e w e i g e r i n g v a n t o e t r e d i n g m e t e e n r e d e n e n t e
o m k l e d e n
- t e g e n d e z e b e s l i s s i n g i s g e e n v e r h a a l m o g e l i j k h e i d o p e n
A r t i k e 1 1 0 U i t t r e d e n v a n v e n n o t e n
U i t r e d i n g i s m o g e l i j k , i n d i e n h i e r d o o r h e t m i n i m u m k a p i t a a l n i e t z o u w o r d e n a a n g e t a s t e n v o o r z o v e r
e r t e n m i n s t e t w e e v e n n o t e n o v e r b l i j v e n .
D e u i t t r e d i n g g e s c h i e d t d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e
v e n n o o t s c h a p g e d a a n d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r .
D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g s c h e i d i n g s a a n d e e l d a t b o v e n d e b o e k w a a r d e e r v a n z o u
k u n n e n w o r d e n b e p a a l d .
A r t i k e l 1 1 U i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n
D e u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n k a n g e b e u r e n w e g e n s z w a r e t e k o r t k o m i n g a a n z i j n s t a t u t a i r e
v e r p l i c h t i n g e n o f i n g e v o l g e h e t s t e l l e n v a n d a d e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e n n o o t o p w i e d e u i t s l u i t i n g b e t r e k k i n g h e e f t , i s s c h r i f t e l i j k p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b i n n e n e e n
r e d e l i j k e t e r m i j n o p g e r o e p e n z i c h t e v e r d e d i g e n .
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g s c h e i d i n g s a a n d e e l d a t b o v e n d e b o e k w a a r d e e r v a n z o u
k u n n e n w o r d e n b e p a a l d .
A r t i k e l 1 2 O v e r d r a c h t y a n a a n d e l e n a a n v e n n o t e n
D e v o l s t o r t t e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n t u s s e n v e n n o t e n .
B i j o v e r d r a c h t v a n n i e t v o l s t o r t t e a a n d e l e n i s e r v o o r a f t o e s t e m m i n g n o d i g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e k a n b e s l i s s e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 3 S c h e i d i n g s a a n d e e l
I s n i e t v a n t o e p a s s i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n o p 1 0 m e i o m 1 8 0 0 h r e n d i t t e n e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e a l g e m e e n v e r g a d e r i n g w o r d g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e n a l l e r t i j d e n k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r e l k e a a n g e l e g e n h e i d d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i m p l i c e e r t .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r e l k e a a n g e l e g e n h e i d d i e b e h o o r t t o t z i j n b e v o e g d h e i d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t b i n n e n d r i e w e k e n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s e r 5 0 % v a n d e v e n n o t e n h i e r o m v e r z o e k e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e o m r o e p b r i e f w o r d t m i n s t e n s 1 4 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d . H i j b e v a t d e a g e n d a m e t e v e n t u e l e b i j l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t z i t t i n g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f e e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e w e z e n a n d e r e v e n n o o t .
A l l e v e n n o t e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k d e e l b e w i j s i s v e r b o n d e n m e t E é n s t e m .
I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t S W H V . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s t . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r e e n v o o r s t e l t o t s t a t u i t w i j z e g i n g o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e , i n d i e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e s t e m m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n i e t i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t . D e t w e e d e v e r g a d e r t e n b e s l i s t o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e n o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s .
E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t t e n m i n s t e 3 / 4 m e e r d e r h e i d . B i j d e b e r e k e n i n g w o r d e n d e n i e t i g e , b l a n c o e n o n t h o u d i n g e n a l s t e g e n s t e m m e n b e s c h o u w d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o o n d i e l a s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t d e e l g e n o m e n . E l k e v e n n o o t k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e n o t u l e n o f o p z i j n k o s t e n e e n a f s c h r i f t d o e n g e v e n .
A r t i k e l 1 5 B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d e g i n g
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t 1 o f m e e r l e d e n
A l l e l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n i n a a n m e r k i n g v o o r h e t b e k l e d e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r . A f t r e d e n d e l e d e n z i j n h e r v e r k i e s b a a r . Z i j k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n v a n h u n m a n d a a t b i j e e n m e t r e d e n e n o m k l e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e d a t v e r g a d e r d z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r w i j s t i n z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r a a n d i e d e a n d e r e l e d e n z a l o p r o e p e n t o t v e r g a d e r e n .
O m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n m o e t e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e l e d e n v a d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g z i j o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r d e b e s l i s s e n d e s t e m .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , z i j z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n h i e r t o e b i j z o n d e r r e g i s t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n n o d i g o f d i e n s t i g t o t h e t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o o r z o v e r d i t s t r o o k t m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z o n d e r d e a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n t o t :
* v e r k r i j g e n - v e r v r e e m d i n g , v e r h u u r , h e t h y p o t h e k e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f
r e c h t e n .
* d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u v e r b i n d e n , z o a l s b e o o g d d o o r d e S H V .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d e g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t . a . v d e r d e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , d e , d o o r e l k e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e t u u r k a n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e n i e t
n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p e n w i e n s b e z o l d e r i n g h i j z a l ; v a s t l e g g e n .
V a n d e z e b e n o e m i n g z a l k e n n i s g e g e v e n w o r d e n i n e e n b i j l a g e t o t h e t B S
A r t i k e l l ó C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r d e d r e m p e l b e d r a g e n v e r m e l d i n d e w e t
v a n I 7 j u l i 1 9 7 5 n i e t o v e r s c h r i j d t , i s d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s -
r e v i s o r e n t e b e n o e m e n . W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e
o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l d e z e
b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m d v o o r e e n d o o r h a a r
b e p a a l d e d u u r e n d i e z i j t e n a l l e t i j d e n k a n o n t s l a a n . I n d i e n e r e m e e r v e n n o t e n b e n o e m d w o r d e n
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e f e n e n z i j h u n a m b t u i t i n c o l l e g e . D e c o m m i s s a r i s s e n e n o f c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n s t e l l e n m e t h e t
o o g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g S W H V .
A r t i k e l 1 7 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r o m v a t d e l o p e n d e p e r i o d e v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e o p r i c h t i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
a a n h a a r r e k e n i n g g e b o e k t z e l f s z o z i j d e d a t u m v o o r a f g a a n .
D e b o e k h o u d i n g w o r d t g e v o e r d e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t e n
h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 8 W i n s t u i t k e r i n g
D e n e t t o w i n s t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n i n b r e n g .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k a n a a n d e
v e n n o t e n u i t d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r e e n r e n t e o p h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n
w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t m a x i m u m w o r d t b e p a a l d d o o r a r t 1 , 2 , 6 K . B . v a n 0 8 j a n 1 9 6 2
A r t i k e l 1 9 R e s t o r n o
D e b e d r i j f s o v e r s c h o t m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a f t r e k v a n d e b e d r i j f s k o s t e n
& l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n r e s e r v e s w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n d e
v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
H e t t i j d s t i p v a n u i t k e r i n g z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e d a a n
A r t i k e l 2 0 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n v a n d e v e n n o t e n b e t a l i n g e i s e n z o v e r d e z e n i e t w e r d e n v o l d a a n v a n d e b e d r a g e n
w a a r t o e z e z i c h v e r b o n d e n h e b b e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r e l k e a n d e r e v e r d e l i n g v a n
v e r m o g e n .
V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r e i d e r i n g v a n C V O A S A K U R A
D e B A V g a a t d o o r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 a p r i 1 2 0 1 3 o m 1 1 4 5 , G e n t s e s t e e n w e g 1 2 t e
9 9 0 0 E e k l o
D e a g e n d a h e e f t v o l g e n d e p u n t e n :
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e v e n v a n v o l m a c h t e n
V o l g e n d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g :
M e v r o u w D E M E U L E N A E R E S T E P H A N I E , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 6 1 0 0 0 1
R i j k s r e g i s t e r n r . : 8 3 . 0 3 . 1 0 - 2 2 8 . 7 2
M e v r o u w R A B E N G H O M S I N , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 1 2
R i j k s r e g i s t e r n r . : 5 9 . 0 2 . 1 6 - 4 7 4 . 0 8
D e h e e r V a n A c k e r T o n , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V i s s t r a a t 7
R i j k s r e g i s t e r n r . : 8 3 . 1 2 . 3 1 - 0 9 1 . 3 0
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a l l e k a n . v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , e n z i j s t e l l e n a a n a l s v o o r z i t t e r M e v r o u w
D E M E U L E N A E R E S T E P H A N I E , d i e d e B A V . l e i d e n v a s t s t e l d d a t e r g e l d i g k a n w o r d e n
g e s t e m t o v e r d e a g e n d a .
V o l g e n d e b e s l u i t e n e n b e n o e m i n g e n w o r d e n g e n o m e n :
1 B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - z a a k v o e r d e r :
A l s b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n :
M e v r o u w D E M E U L E N A E R E S T E P H A N I E , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 6 1 0 0 0 1
R i j k s r e g i s t e r n r . : 8 3 . 0 3 . 1 0 - 2 2 8 . 7 2
M e v r o u w R A B E N G H O M S I N , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 1 2
R i j k s r e g i s t e r n r . : 5 9 . 0 2 . 1 6 - 4 7 4 . 0 8
D e h e e r V a n A c k e r T o n , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V i s s t r a a t 7
R i j k s r e g i s t e r n r . : 8 3 . 1 2 . 3 1 - 0 9 1 . 3 0
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n
M e v r o u w D E M E U L E N A E R E S T E P H A N I E , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , G e n t s e s t e e n w e g 6 1 0 0 0 1
R i j k s r e g i s t e r n r . : 8 3 . 0 3 . 1 0 - 2 2 8 . 7 2
2 B e n o e m i n g g e v o l m a c h t i g d e
O m d e o p r i c h t i n g v l o t t e l a t e n v e r l o p e n w o r d t h e t Z a k e n k a n t o o r K e e r s s e C V B A , m e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K e e r s s e E d d y , g e l a s t a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n v o o r d e o p r i c h t i n g e n i s g e r e c h t i g d o o k a l l e s t u k k e n t e t e k e n e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
O p g e m a a k t t e E e k l o 2 6 a p r i 1 2 0 1 3
k e e e & S k r C 4 e r t e ~ L R l l 1 / - t
h ; 4 . 4 5 -
` ~ ` ' ~