21/06/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 0 1 6 4 5 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S A L K O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e r s t r a a t 1 8 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g v a n h e t d o e l - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p z e v e n e n t w i n t i g m e i ,
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` S A L K O ' m e t z e t e l t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , K a s t e r s t r a a t 1 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s N e i r i n c k x t e T e m s e o p 5 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n
d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 7 2 6 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n
s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s B . T . W . -
n u m m e r : B E - 0 . 8 9 2 . 0 1 6 . 4 5 3 e n a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 . 8 9 2 . 0 1 6 . 4 5 3 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 2 u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D e B o s s c h e r B a r t ,
n a g e n o e m d z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w
P o e l m a n L y n n , n a g e n o e m d e n t o t s t e m o p n e m e r , z e l f d e m e v r o u w P o e l m a n L y n n , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t n a h u n v e r s c h i j n i n g s f o r m u l e v e r m e l d a a n t a l '
a a n d e l e n t e b e z i t t e n
1 . D e h e e r D E B O S S C H E R , B a r t , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 3 0 a p r i l 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 - W e t t e r e n , '
3 K a s t e r s t r a a t 1 8 .
H o u d e r v a n 1 5 3 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
2 . M e v r o u w P O E L M A N , L y n n L u c i e n , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 8 9 , n w o n e n d e t e 9 2 3 0 - '
W e t t e r e n , K a s t e r s t r a a t 1 8 .
H o u d s t e r v a n 1 4 7 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
T o t a a l : 3 0 0 a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s d a g o r d e h e e f t
1 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r a a n t o e g e v o e g d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t l a a t s t ,
2 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l a l s v o l g t
V o l l e d i g e s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m ;
- h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
A H L K V N K O O P A N © E
i 2 ! U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i r
1 1 1 1 1 1 B I l e l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; - j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r B I B F , "
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e d o e l s w i j z i g i n g n a a r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ,
4 ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n w i j z i g i n g b o e k j a a r o m v o o r t a a n t e l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 0 , e e r s t e z i n d e r s t a t u t e n .
5 ) W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e e l f u u r n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n i e d e r j a a r o m 1 7 u u r a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 6 , t w e e d e z i n d e r s t a t u t e n .
6 ) A f s c h a f f i n g b e s t a a n d e k w a n t i t a t i e v e e n k w a l i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e p a r a g r a f e n o n d e r d e t i t e l k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n v a n z e l f d e a r t i k e l . . 1 1 . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n a l s v o o r m e l d ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r , z i j n d e v o o r n o e m d e h e e r D e B o s s c h e r , h i e r a a n w e z i g , e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n v o o r m e l d , v e r k l a r e n a l l e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e , D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
P u n t 1 O n t s l a g v o o r l e z i n g b i j z o n d e r v e r s l a g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 0 m e i l a a t s t , m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h c u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , g e d a g t e k e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
P u n t 2 W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p a a n p a s s i n g a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v e r m e l d i n d e a g e n d a .
P u n t 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e d o o r g e v o e r d e d o e l s w i j z i g i n g
D e o n d e r p u n t v i e r d o o r g e v o e r d e w i j z i g i n g v a n d o e l w i j z i g t o o k d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d t h i e r d o o r e e n b u r g e r l i j k e i n p l a a t s v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
P u n t 4 V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r a a n p a s s i n g a r t i k e l 2 0 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 , e e r s t e z i n d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d a t a r t i k e l e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e z i n " H e t b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t e r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
P u n t 5 - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g i n d e e e r s t e z i n v a n d a t a r t i k e l v a n d e w o o r d e n " d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e e l f u u r " e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r d e w o o r d e n " d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 7 u u r " .
P u n t 6 - A f s c h a f f i n g b e s t a a n d e k w a n t i t a t i e v e e n k w a l i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n - - a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e k w a n t i t a t i e v e e n / o f k w a l i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n t e s c h r a p p e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n d i t d o o r s c h r a p p i n g v a n d e p a r a g r a f e n v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n v o o r k o m e n d e n a d e s u b t i t e l k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
v o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g