08/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D 1 J U N I 2 0 1 4
- 2 0 1 4 R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d , K O R T R I J K
4 . " C r I f f i c
- - - - - - - - - - - - - - -
I n g l o B M O N I T E U
1 - 0 7
E L G I S C , ` ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 0 4 5 . 7 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F T C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n i s t e r A . D e C l e r c k l a a n 1 2
O n d e r w e r p a k t e ; D O E L S V V I J Z I G I N G N A A M S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 5 t ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 o p 8 m e i 2 0 1 4 , b o e k 1 0 9 , b l e d 4 7 , v a k 1 0 , 8 b l a d e n , 0 r e n v o o i e n , O n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " F T C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n i s t e r A . D e C l e r c k l a a n 1 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n e m i n g o n t s l a g ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r d e h e e r L u c F a v e r e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f u i t g a a n d e v a n d e h e e r F a v e r e L u c , g e b o r e n t e G e n t o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n i s t e r A . D e C l e r c k l a a n 1 2 , w a a r i n h i j z i j n o n t s l a g i n d i e n t a l s ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i l a a t s t i e d e n .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e h e e r L u c F a v e r e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n t e n e i n d e d e r e l e v a n t e g e g e v e n s a a n t e p a s s e n i n d e K B O .
T w e e d e b e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g e n v a n :
- d e h e e r S A L L E M E Y N P o l A l b e r t M , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w e e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 4 7 0 5 5 9 - 4 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 7 . 0 2 - 1 5 9 . 0 2 ) , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , H e r d e r s t r a a t 1 5 ;
d e h e e r S A L L E M E Y N M a t t h i a s A d o l f A , g e b o r e n t e D e i n z e o p z e v e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 8 3 2 2 2 6 8 - 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 4 . 1 7 - 2 8 7 . 4 6 ) , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , G r o t e S t e e n w e g 1 2 1 b u s E ;
- m e v r o u w S A L L E M E Y N J o l i e n E m i e l L , g e b o r e n t e D e i n z e o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ; a c h t e n t a c h t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 5 7 1 5 5 2 - 4 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 8 . 0 1 . 2 9 - 2 5 2 . 5 4 ) , w o n e n d e t e 9 8 7 0 ; Z u l t e , H e r d e r s t r a a t 1 5 ;
- d e h e e r S A L L E M E Y N M i c h i e l F i l i p C , g e b o r e n t e D e i n z e o p a c h t t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 0 5 8 4 7 6 - 0 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 9 1 . 0 8 . 1 8 - 0 7 3 . 9 3 ) , w o n e n d e t e ; 9 8 7 0 Z u l t e , H e r d e r s t r a a t 1 5 ;
a l s ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e h e e r P o l S a l l e m e y n , d e h e e r M a t t h i a s S a l l e m e y n , m e v r o u w J o l i e n S a l l e m e y n e n d e h e e r M i c h i e l S a l l e m e y n , v e r k l a r e n d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : W i i z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t e e n u i t e e n z e t t i n g v a n e e n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e o n d e r n e m i n g h e e f t t o t d o e l : a i l e d a d e n t e s t e l l e n , z o w e l c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t a e i g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
_
- d e v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n w i s s e l s t u k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d o o r t o e p a s s i n g v a n d i v e r s e t e c h n i e k e n ;
- d e v e r v a a r d i g i n g , d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n m a c h i n e s v o o r d e l a n d b o u w , d e t u i n b o u w e n d e b o s b o u w ;
- h e t u i t v o e r e n v a n e l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x p l o i t a t i e v a n e e n g a r a g e b e d r i j f i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s d a a r z i j n h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n v o e r t u i g e n e n a a n h a n g w a g e n s , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s , h e t h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n v o e r t u i g e n e n a a n h a n g w a g e n s , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , z o m e d e a l l e s w a t h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t , d e b o u w e n o m b o u w , h e t s l o p e n , h e t o n d e r h o u d v a n m o t o r e n , a a n h a n g w a g e n s , k o e t s w e r k , d e a a n - e n v e r k o o p v a n w i s s e l s t u k k e n , t o e b e h o r e n v o o r d e v o e r t u i g e n , v e r v e n , J a k k e n , v e t t e n e n s m e e r m i d d e l e n ;
- d e o p s l a g e n a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e b r a n d s t o f f e n , z o w e l v o o r a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n a l s v o o r i n d u s t r i ë l e a a n w e n d i n g ;
- d e v e r h u u r v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n ;
- d e v e r h u u r v a n a l l e s o o r t e n t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r h e t v e r v o e r t e l a n d , o p h e t w a t e r e n i n d e l u c h t , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ;
- d e v e r h u u r v a n a l l e s o o r t e n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n , m e t i n b e g r i p v a n f i e t s e n , m o t o ' s , b r o m f i e t s e n e n p l e z i e r v a a r t u i g e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n f a c i l i t e i t e n v o o r r e c r e a t i e d o e l e i n d e n , z o a l s f i e t s e n , w a t e r f i e t s e n , r o e i b o o t j e s , p o n y ' s e n z o v o o r t ;
- h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n e n a i l e v e r v o e r s o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n d o o r m i d d e l v a n a l l e s o o r t e n t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n g a r a g e s e n s t a l l i n g e n v o o r a i l e s o o r t e n t r a n s p o r t m i d d e l e n , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , v e r d e l i n g e n l e v e r i n g v a n a i l e p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t h e t u i t v o e r e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n d e v o o r g a a n d e
o p s o m m i n g e n n i e t l i m i t a t i e f ;
- u i t b a t i n g v a n w i n k e l s e n v e r k o o p p u n t e n v o o r a l l e p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t
u i t v o e r e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n o f e r n a u w b i j a a n s l u i t e n ;
- h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s o v e r r e i z e n ;
- o r g a n i s e r e n e n p r o m o t e n v a n e v e n e m e n t e n ;
o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o n d e r r i c h t ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d n j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l ;
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a a t r e g e l e n b i j a l a r m b e l p r o c e d u r e
B i j h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g i s g e b l e k e n d a t h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . I n t o e p a s s i n g v a n d e a l a r m b e l p r o c e c f u r e i s h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r g e g a a n t o t h e t o p m a k e n v a n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 4 h e t w e l k 1 5 d a g e n v o o r d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n v e r k l a a r t n o t a t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n k o r t i n k o m s t e n z a l o n t v a n g e n g e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n t o e k o m s t z a l o v e r g a a n t o t d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n t r a n s p o r t v o e r t u i g e n , l a n d b o u w m a c h i n e s e n a n d e r e m e c h a n i s c h e m a c h i n e s . D a a r n a a s t z a l d e o n d e r n e m i n g z i c h e v e n e e n s t o e l e g g e n o p d e v e r h u u r v a n a l l e s o o r t e n t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n , e v e n a l s d e v e r h u u r v a n f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , k l e i n e r e m o t o ' s e n a n d e r e v e r v o e r m i d d e l e n e n h u n t o e b e h o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n n i e t o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l i s s i n g : N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : I S A L L E M E Y N ' . Z e s d e b e s l i s s i n g : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 7 0 Z u l t e , R i j k s w e g 1 2 A 3 . Z e v e n d e b e s l i s s i n g : W i i z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e â n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 3 3 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( 5 2 . 0 8 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 . 3 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 : 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h e e r P o l S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t r z i j n h o e d i n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n - d e B V B A " S A L L E M E Y N " v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e h e e r P o l S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t i n b r e n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 9 . 1 8 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d z u l l e n a a n d e h e e r P o l S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n ( 9 1 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r M a t t h i a s S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e B V B A " S A L L E M E Y N " v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e h e e r M a t t h i a s S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t i n b r e n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d z u l l e n a a n d e h e e r M a t t h i a s S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w J o t i e n S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e B V B A " S A L L E M E Y N " v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
M e v r o u w J o l i e n S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t i n b r e n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 9 . 1 8 0 , 0 0 E U R ) .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d z u l l e n a a n m e v r o u w J o l i e n S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e h e e r M i c h i e l S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e B V B A " S A L L E M E Y N " v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e h e e r M i c h i e l S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t i n b r e n g t e d o e n t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d z u l l e n a a n d e h e e r M i c h i e l S a l l e m e y n , v o o r n o e m d , a c h t h o n d e r d e n t i e n ( 8 1 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 3 3 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 1 7 4 3 0 5 5 1 5 9 7 6 9 b i j K B C B a n k O l s e n e , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 a p r i l 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a t b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e n t a c h t i g e u r o ( 5 2 . 0 8 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 3 . 5 3 4 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 3 . 5 3 4 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n z a k e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" B E S T U U R
1 . B e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o o r a f e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j b e s l i s s i n g t e n e m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I e d e r z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
3 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n , a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
4 . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n s t e l l i n g t o t d e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t i 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n h i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , o f d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
5 . K w a n t i t a t i e v e b e n e r k i n a e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o i p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z e o p e n b a a r z e n g e m a a k t . "
T i e n d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
E l f d e b e s l i s s i n g : A a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n . D e n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d .
T w a a l f d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h e e r R u d i D u p o n t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b o e k h o u d e r f i s c a l i s t B . I . B . F . , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , B a m s t r a a t 2 a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m e l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e
d o e l s w i j z i g i n g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e a l a r m b e l p r o c e i d u r e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g