23/05/2011
ÿþM p d 2 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 7 6 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S A N C O "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e , W a a t s b r u g s t r a a t 1 3 3
O n d e r w e r p a k t e : D O E L - H E R V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V ; " S A N C O " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , W a a t s b r u g s t r a a t 1 3 3 , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r l e e n V a n d e w a l l e t e ! W o r t e g e m - P e t e g e m o p 1 3 a p r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 4 7 2 b l a d 6 5 v a k 1 4 , b l i j k t
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t a l e n o p d a t d i t i n d e t o e k o m s t z o u l u i d e n z o a l s v e r m e l d o n d e r 2 ) 3 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n e n h e r v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
1 . R E C H T S V O R M E N N A A M :
A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n N V m e t d e n a a m " S A N C O " .
2 . Z E T E L :
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , W a a t s b r u g s t r a a t 1 3 3 .
3 . D O E L :
A r t i k e l 3 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e
; , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
D e r e a l i s a t i e v a n a l l e o p e r a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , b e t r e f f e n d e d e v e r w e r v i n g , d e h u u r , h e t b e h e e r , d e b o u w , d e i n r i c h t i n g , d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d , d e v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , z o w e l t o t a a l a l s g e d e e l t e l i j k , e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e ; a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . Z i j k a n b o r g ; s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d u i d i n g v a n d e z e h o o f d a c t i v i t e i t e n i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l v a n a a n w i j z i g e n d e a a r d .
Z i j m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z i c h i n t e r e s s e r e n d o o r a f s t a n d , d o o r i n b r e n g , d o o r f u s i e , d o o r : i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , d o o r f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e ' : b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e , g e l i j k v o r m i g o f s a m e n h a n g e n d z o u z i j n m e t h e t h a r e , o f w i e r m e d e w e r k i n g n u t t i g z o u z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n , h e t v e r g e m a k k e l i j k e n o f d e u i t b r e i d i n g v a n é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r : m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
4 . D U U R :
A r t i k e l 4 : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
5 . K A P I T A A L :
A r t i k e l 5 : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 3 6 . 3 5 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 5 0 0 ;
a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r 1 / 5 . 5 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . H e t k a p i t a a l v a n d e :
v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
A r t i k e l 1 1 : D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
6 . B E S T U U R :
A r t i k e l 1 6 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e 3 l e d e n , ; a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e 6 j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e ; R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s 2 l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p ' d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a n .
A r t i k e l 2 2 : D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e : h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n - : n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 2 3 : O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n s d e a l g e m e n e w e t t e l i j k e r e g e l : _ . e n . k r a c h t e n s . a r t . . 2 2 . e n _ o n v e r m i n d e r d _ d e . g e b e u r l i j k e _ v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n _ d e . l e d e n _ v a n ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
+ u o ~ ~ z e e "
O u d e n a a r d e
1 1 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t d i r e c t i e c o m i t e v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k r a c h t e n s a r t . 2 4 v a n d e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n z i j n a l d e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 4 : O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k r a c h t e n s a r t . 2 3 v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h e t b e s t u u r v a n b e p a a l d e a f d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r o m t r e n t a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p g e d r a g e n w o r d e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v a n h u n b e n o e m i n g , h e r r o e p i n g e n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w i j z e v a n w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t o t b e l o o p w a a r v a n z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n .
A r t i k e l 2 5 : D e R a a d v a n B e s t u u r , n e t a l s d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , k u n n e n e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , n a a r k e u z e .
7 . J A A R V E R G A D E R I N G :
A r t i k e l 2 8 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i e d e r e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g m o e t p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 9 : D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v á b r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e h e b b e n n e e r g e l e g d , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e v o l m a c h t i g d e , b i j z i j n i n t r e d e o n d e r t e k e n d . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t . 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
- A r t i k e l 2 9 b i s : M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n . w e l k e - b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x o f e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 0 : N i e m a n d m a g i n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s t e m p e r b r i e f u i t b r e n g e n . N o c h t a n s m a g i e d e r a a n d e e l h o u d e r z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n h e t r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . E v e n w e l i s e l k e a l g e m e n e v o l m a c h t o n g e l d i g . D e m e d e - e i g e n a a r s , p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n . I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n b i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k v o l m a c h t d r a g e r z a l d e b l o o t - e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b e h o u d e n s n o c h t a n s i n g e v a l v a n s t e m m i n g i n v e r b a n d m e t : - e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ; - d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - d e i n l i j v i n g i n h e t k a p i t a a l v a n r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n w e l k g e v a l h e t s t e m r e c h t d e b l o o t - e i g e n a a r t o e b e h o o r t . D e o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n z u l l e n g e l d i g d o o r h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s s e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n . H e t o r g a a n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , i s g e m a c h t i g d d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n t e b e p a l e n e n e r d e n e e r l e g g i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n t e e i s e n , t e n m i n s t e 3 d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
A r t i k e l 3 2 : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m .
8 . W I N S T A A N W E N D I N G :
A r t i k e l 4 2 : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n : 5 % v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s 1 / 1 0 d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t . 6 1 7 W . v e n n .
A r t i k e l 4 5 : H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t
t i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e
w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . I n d i e n
b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a
s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
9 . B O E K J A A R :
A r t i k e l 3 7 : B e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) N o t a r i s M a r l e e n V a n d e w a l l e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e t c e n i n g
13/05/2011
ÿþA
s ~
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h
M a c ' 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
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I U I I a l l 1 I I V I O I I I I I I ü l l l l
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; ( \ i " \ \ D ~ P O S É A U G R E F F E L E
0 3 - 0 5 - 2 0 1 1
T R i B U N A G r i f f i e r . 0 ; \ ~ , . , W r y ~ ~
" . , 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 7 6 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S A N C O "
R e c h t s v o r m : S o c i é t é A n o n y m e
Z e t e l : 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , M o n t 1 4 0 / A
O n d e r w e r p a k t e : S I E G E - A C T I O N S - O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A " S A N C O " , a y a n t s o n t s i è g e à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , M o n t 1 4 0 / A , r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r l e e n V a n d e w a l l e à W o r t e g e m - P e t e g e m l e 1 3 a v r i l 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à K r u i s h o u t e m l e 2 6 a v r i l 2 0 1 1 , v o l u m e 4 7 2 f o l i o 6 5 c a s e 1 4 , q u e :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e ° 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , M o n t 1 4 0 / A " à " 9 6 0 0 R o n s e , ' . W a a t s b r u g s t r a a t 1 3 3 " .
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s 5 . 5 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r e n 5 . 5 0 0 a c t i o n s a u n o m .
3 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a d u i r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l ' a d a p t e r a u x L o i x l i n g u i s t i q u e s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u ' e l l e c o n s i d e r a i t l e s f o r m a l i t é s d e l ' a r t . 5 5 9 d u C . S o c . c o m m e r e m p l i e e s .
4 ) A / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a c c o r d e r a u x m o d i f i c a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
B I L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a c c o r d e r a u x l o i s r é c e n t s m o d i f i a n t l e ' C o d e d e s S o c i é t é s .
C / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x L o i x l i n g u i s t i q u e s e t d ' a c c e p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s .
5 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 e t
j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 6 :
- M o n s i e u r S A N S P E U R J e a n - P i e r r e , d e m e u r a n t à 9 6 0 0 R e n a i x , W a e t s b r u g g e 1 3 3 ;
- M a d a m e V A N D E R H A E G E N N a d i n e , d e m e u r a n t à 9 6 0 0 R e n a i x , W a e t s b r u g g e 1 3 3 ; e t
- M o n s i e u r S A N S P E U R S t e v e n , d e m e u r a n t à 9 6 0 0 R e n a i x , W a e t s b r u g g e 1 3 3 .
Q u i t o u s o n t d é c l a r é a c c e p t e r e t n e p a s ê t r e t o u c h é s d ' a u c u n e p r o h i b i t i o n y c o n c e r n a n t .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n r é t r i b u é s a u f s i l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t
S ' é t a i t r é u n i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ,
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 e t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e ; :
g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 6 : M a d a m e V A N D E R H A E G E N N a d i n e , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r e t n e p a s ê t r e t o u c h é e .
d ' a u c u n e p r o h i b i t i o n y c o n c e r n a n t .
L ' a s s e m b l é e a d e c i d é q u e l e m a n d a t d u p r e s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
s o n t n o n r é t r i b u é s a u f s i l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t .
6 ) L ' a s s e m b l é e a d o n n é a u t o r i s a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s e t d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) M a r l e e n V a n d e w a l l e , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e