06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 06.03.2014, NGL 29.04.2014 14108-0260-012
15/01/2014
ÿþV o o r b e h o u n a a n h t B e l g i s t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 2 1 5 9 9 3 ;
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n i S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 2 0 M e l s e l e , H e i r b a a n 1 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e l r i v e , n o t a r i s t e G e n t , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d e r r e g s i t r a t i e b l i j k t h e t v o l g e n d e :
I . D e h e e r V E R S C H U E R E N S v e n P e t e r E m m y , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 6 j u l i 1 9 7 1 ( I D 5 9 1 - 8 1 3 2 0 6 2 - 7 2
- N N 7 1 . 0 7 . 2 6 - 2 7 7 . 9 5 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , H e i r b a a n 1 1 4 .
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d
h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D i e b e h a l v e d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , t e v e n s d e z a a k v o e r d e r i s ;
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r s c h u e r e n S v e n v o o r n o e m d , d i e
t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s o p n e e m t . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t
o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
A G E N D A
I . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g .
2 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n c m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
3 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
I I . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n h o e v e n d u s n i e t t e w o r d e n v e r a n t w o o r d .
I I I . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
I V . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e
a a n d e l e n m o e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , o p d a t r e c h t s g e l d i g o v e r d e p u n t e n v a n d e : a g e n d a k a n w o r d e n
b e r a a d s l a a g d .
V : H e t t o t a a l v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i s o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d :
V I . D e v e r g a d e r i n g i s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s b e v o e g d o m t e b e r a p d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n v a n d e
a g e n d a . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n d r i e / v i e r d e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r v o l g e n s d e a g e n d a a a n v a t ,
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ,
B E S L U I T E N
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o
( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e n E u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 )
t o t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O p d e l a a t s t e
M a l W a r ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
l u m p
0 0 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
S F F i E R E C H T B A N K
. " " - _ . .
A
1 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r m e l d b e d r a g v o o r h e t g e h e e l t e o n d e r s c h r i j v e n .
2 . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 . )
4 . D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C - b a n k m e t n u m m e r B E 3 7 7 4 7 0 4 2 8 8 3 8 2 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n m i j n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬
1 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l
v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t w o r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n b o e k h o u d k a n t o o r , B V B A
A d f i s b o , t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K e r k s t r a a t 9 m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
S t e m m i n g
A l v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n f o r m a t i e R a a d g e v i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e n o t a r i s h e m v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n
d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e h i j b i j h u i d i g e a k t e h e f t g e s t e l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r « b e h o e d e n a a n h e t B e l a i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j .
20/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! t I l l 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 E i R N . M t
A F D E L I N G D E N D I 1 6 t 1 j 1 D E
O n d e r r i e m i n g s n r : B E 0 8 0 6 . 2 1 5 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N I S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e i r b a a n 1 1 4 - 9 1 2 0 M e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L I N Z A K E F U S I E D O O R O V E R N E M I G V A N D E B V B A
V E R S C H U E R E N S V E N D O O R D E B V B A S A N I S O L U T I O N S
U i t e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o p 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e
B V B A S A N I S O L U T I O N S e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A V E R S C H U E R E N S V E N , c o n f o r m
a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e f u s i e b e t r e f t d e o v e r n a m e v a n d e B V B A V E R S C H U E R E N S V E N m e t z e t e l t e V l i e r s t r a a t 1 1 / 0 0 1 -
9 1 2 0 M e l s e l e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t A f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r
h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 6 . 0 3 2 . 2 5 0 , d o o r d e B V B A S A N I S O L U T I O N S m e t z e t e l t e 9 1 2 0
M e l s e l e , H e i r b a a n 1 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t - a f d e l i n g D e n d e r m o n d e
o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 6 . 2 1 5 . 9 9 3 , w a a r d o o r h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n
d e I 3 V B A V E R S C H U E R E N S V E N , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z a l o v e r g a a n o p
d e B V B A S A N I S O L U T I O N S .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S A N I S O L U T I O N S i s
D e H e e r V e r s c h u e r e n S v e n , w o n e n d e t e H e i r b a a n 1 1 4 - 9 1 2 0 M e l s e l e
D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A V E R S C H U E R E N S V E N i s :
D e H e e r V e r s c h u e r e n S v e n , w o n e n d e t e H e i r b a a n 1 1 4 - 9 1 2 0 M e l s e l e
A D e r e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e f u s i o n e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d o n d e r n u m m e r 1 , z i j n d e d e B V B A V E R S C H U E R E N S V E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , V l i e r s t r a a t 1 1 / 0 h e e f t a l s d o e l
a ) O n d e r n e m i n g v a n l o o d - e n z i n k w e r k e n
b ) O n d e r n e m i n g v o o r p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n b r a n d e r s
c ) B e d e k k e n v a n d a k e n , e v e n a l s h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n
d } K l e i n h a n d e l i n s a n i t a i r e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g
D i t a l l e s i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g . I n c o n s i g n a t i e ,
i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e i l e ,
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n
v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r n i e l d o n d e r n u m m e r 2 , z i j n d e d e B V B A S A N T S O L U T I O N S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , H e i r b a a n 1 1 4 , h e e f t a l s d o e l
a ) A l g e m e n e b o u w w e r k e n
b ) H e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w w e r k e n z o w e l i n n i e u w b o u w a l s r e s t a u r a t i e , h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n e n v o e g w e r k e n , h e t l e g g e n v a n t e g e l s e n h e t l e g g e n v a n h o u t e n v l o e r e n , h e t u i t v o e r e n v a n z i n k w e r k e n , h e t a a n n e m e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , h e t u i t v o e r e n v a n m e t a a l w e r k e n e n h e t l e g g e n v a n d a k b e d e k k i n g , s t u k a d o o r s w e r k e n
c ) S l o p e n v a n g e b o u w e n , g r o n d v e r z e t
d ) H e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n
e ) G e v e l r e i n i g i n g d . m . v . z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z .
f ) H e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n
g ) S c h i l d e r w e r k e n
h ) A a n - e n v e r k o o p , b e h e e r , r e s t a u r a t i e e n v e r b o u w i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
i ) O n d e r n e m i n g v a n l o o d - e n z i n k w e r k e n
j ) O n d e r n e m i n g v o o r p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e n w a t e r v e r z a c h t e r s
k ) O n d e r n e m i n g v o o r p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n b r a n d e r s
I ) B e d e k k e n v a n d a k e n , e v e n a l s h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n
m ) K l e i n h a n d e l i n s a n i t a i r e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g
D i t a l l e s i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n
v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f
d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e
v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e n m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g
d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B J u r i d i s c h k a d e r
D e i n h e t v o o r u i t z i c h t g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n f u s i e d o o r o v e m e m i n g v a n d e B V B A V E R S C H U E R E N
S V E N d o o r d e B V B A S A N I S O L U T I O N S , b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k e a c t i v i t e i t e n .
D o o r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g k a n e r e e n s t e r k e e n s o l v a b e l e v e n n o o t s c h a p m e t e e n g r o t e r f i n a n c i e e l
d r a a g v l a k g e v o r m d w o r d e n d i e i n d e t o e k o m s t d e v e r d e r e u i t b o u w v a n d e a c t i v i t e i t e n k a n r e a l i s e r e n e n
h i e r v o o r b e t e r e k r e d i e t e n k a n v e r k r i j g e n .
D e f u s i e b e o o g t g e e n f i s c a l e v o o r d e l e n o f f i s c a l e o p t i m a l i s a t i e .
D e B V B A V E R S C H U E R E N S V E N e n d e B V B A S A N I S O L U T I O N S h e b b e n f i s c a a l o v e r d r a a g b a r e
c o m p o n e n t e n ( v e r l i e z e n , i n v e s t e r i n g s a f t r e k , a f t r e k r i s i c o k a p i t a a l ) .
D e f u s i e z a l i n p r i n c i p e n i e t l e i d e n t o t e e n v e r l i e s a a n t e w e r k s t e l l i n g .
O p b a s i s v a n v o o r g a a n d e m e n e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d a t :
- v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 3 b i s e n a r t i k e l 2 1 1 § 1 W I B 9 2 ;
- v o l g e n s a r t i k e l 1 1 7 , § 1 , W . R e g , i s h e t b i j a r t i k e l 1 1 5 e n 1 1 5 b i s , W . R e g . b e p a a l d e r e c h t n i e t v e r s c h u l d i g d i n
g e v a l v a n i n b r e n g v a n d e u n i v e r s a l i t e i t d e r g o e d e r e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e , s p l i t s i n g o f
a n d e r s z i n s , i n e e n o f m e e r n i e u w e o f b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e r r i c h t i n g z a l o p h e t v l a k v a n d e B 7 W n e u t r a a l g e s c h i e d e n a a n g e z i e n v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n
v a n a r t i k e l 1 1 e n 1 8 , § 3 .
D e i n b r e n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r g o e d i n a a n d e l e n e n e r z a l g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
C R u i l v e r h o u d i n g
D e w a a r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n d e e l g e b e u r t o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e :
H e t e i g e n v e r m o g e n g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 9 . 0 9 . 2 0 1 4 b e d r a a g t 1 1 2 . 2 6 1 , 6 7 ¬
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n .
D e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n 1 a a n d e e l b e d r a a g t d u s 1 1 2 , 2 6 E .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 9 . 0 9 . 2 0 1 4 b e d r a a g t : 1 1 . 0 1 1 , 6 8 ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
B i j g e v o l g z u l l e n e r 1 1 . 0 1 1 , 6 8 1 1 1 2 , 2 6 o f 9 8 n i e u w e a a n d e l e n w a r d e n u i t g e g e v e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t i n v e r g o e d i n g v o o r d e
v e r m o g e n s o v e r g a n g 9 8 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e 9 8 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
a a n d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n : 9 7 n i e u w e a a n d e l e n i n r u i l v o o r 9 9 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p
- a a n m e v r o u w E v e l i n e D e R y c k e : 1 a a n d e e l i n r u i l v o o r 1 a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
D W i j z e v a n u i t r e i k i n g
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t i n v e r g o e d i n g v o o r d e v e r m o g e n s o v e r g a n g 9 8 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e 9 8 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- - a a n d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n : 9 7 n i e u w e a a n d e l e n i n r u i l v o o r 9 9 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- a a n m e v r o u w E v e l i n e D e R y c k e : 1 a a n d e e l i n r u i l v o o r 1 a a n d e e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
E D a t u m v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t
D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 - 1 0 - 2 0 1 4 .
T e v e n s v e r k l a r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n d a t e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g i s v o o r z i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t .
F B o e k h o u d k u n d i g e D a t u m
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 - 1 0 - 2 0 1 4 .
G B i j z o n d e r e R e c h t e n
A i l e a a n d e l e n d i e h e t . k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n ,
H B i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g
E r w e r d a a n C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s K o s l o w s k i b e d r i j f s r e v i s o r , g e v r a a g d d e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t i s i n o n d e r l i n g o v e r l e g v a s t g e s t e l d g e w o r d e n o p 2 . 5 0 0 E U R e x c l . B T W .
I B i j z o n d e r e V o o r d e l e n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
J B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n - K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t :
- l n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n d o o r d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l , t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n ,
- i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l ,
K B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n - V e r b i n t e n i s s e n
4
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n t i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s
L B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n - B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a d e n v a n b e s t u u r a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g 3 0 - 1 2 - 2 0 1 4 z o u k u n n e n z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 0 7 - 1 1 - 2 0 1 4 , t e B e v e r e n ( M e l s e l e ) , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g , m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n b i j u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e v e n v o l m a c h t a a n A d f i s b o b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k s t r a a t 9 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P a t r i c k V a n K e r c k h o v e , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n .
V o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
S v e n V e r s c h u e r e n
Z a a k v o e r d e r V o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
S v e n V e r s c h u e r e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h e h o u d Z n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 07.03.2013, NGL 20.03.2013 13069-0287-013
31/08/2012
ÿþ,
+ 1 2 1 4 8 8 5 5 "
M o d w o r d 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l t - d e - a k t e _ , _ _ , . _ _
2 2 A U G 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 1 5 . 9 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N I S O L U T I O N S ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l i e r s t r a a t 1 1 b u s 0 0 1 , 9 1 2 0 M e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 i s v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ;
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r H e i r b a a n 1 1 4 , 9 1 2 0 M e l s e l e .
V e r s c h u e r e n S v e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012
ÿþ M o d w o r d i i . t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M U I 6 V ~ V I ~ ~ i ~ ~ I ~ I ~ I U W
" i a o s e e ~ o "
È t - r t t t I f . . 9 - A N l e . .
V A N K O O P H A N D E L
2 2 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D Ê
{ 3 , i f E e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 2 1 6 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S a n i S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 2 0 M e l s e l e , V l i e r s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g + z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e l r i v e , N o t a r i s t e G e n t , o p 1 0 m e i 2 0 1 2 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 d e 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 b o e k 2 3 8 , b l a d 5 4 v a k 0 8 , d r i e r o l l e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) G e t e k e n d : D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . " b l i j k t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " S A N T S O L U T i O N S " , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , V l i e r s t r a a t 1 1 ;
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R :
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v o l g e n d e u i t e e n z e t t i n g e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
A . D a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l ;
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
3 . V e r p l a a t s i n g z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
5 . O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C . D a t e r m o m e n t e e l h o n d e r d a a n d e l e n b e s t a a n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n 1 h o n d e r d s t e , d i e a l l e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n ;
D . D a t d e z e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a , z o n d e r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r o e p i n g e n t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n ;
E . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ;
V I . B E R A A D S L A G I N G :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a i s v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z o d a t d e b e p a l i n g e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e f a c t o n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k h e e f t p l a a t s g e g r e p e n d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g d o o r d e h e e r V e r s c h u e r e n S v e n v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p r e k e n i n g n u m m e r 6 E 8 9 7 4 7 0 3 5 7 4 0 6 8 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t o p g e m a a k t o p 4 m e i 2 0 1 2 d i e a a n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d e n d i e d i t b e v e s t i g t .
D e r d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 2 0 M e l s e l e , V l i e r s t r a a t 1 1 b u s 0 0 1 .
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n 5 e n 2 v a n d e s t a t u t e n
a a n d e p a s s e n a a n d e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t d e z e t h a n s l u i d t a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 @ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 M e l s e l e , V l i e r s t r a a t 1 1 b u s 0 0 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e - z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e
g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s C h r i s t o p h e D e i r i v e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 01.03.2012, DPT 06.04.2012 12083-0544-010
20/01/2012
ÿþm u d 1 1 . 1
r i l « f i j t A S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R I F F i F
V A N K O O P H A N D E L
P . . C ' . . 2 e 1 2
D E N D E P . A k i r N D E
1 1 I 1 1 1 1 I 1 I I U l I 1 I O U i H
* 1 2 0 1 9 6 0 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 2 1 5 . 9 9 3
b e
a
B S t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J U L M A T I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l i e r s t r a a t 1 1 t e 9 1 2 0 M e l s e l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M B E K R A C H T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p n e g e n t i e n ' : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S A N 1 S O L U T I O N S " .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 1 2 0 M e l s e l e , V l i e r s t r a a t 1 1 , g e n o m e n b i j B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r p u b l i c a t i e a a n g e b o d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e
z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l ; e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
d e r v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d t o v e r g e l e g d .
B e s l i s s i n g o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t ;
; t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
* A l g e m e n e b o u w w e r k e n ;
* H e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w w e r k e n z o w e l i n n i e u w b o u w a l s r e s t a u r a t i e , h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n e n
v o e g w e r k e n , h e t l e g g e n v a n t e g e l s e n h e t l e g g e n v a n h o u t e n v l o e r e n , h e t u i t v o e r e n v a n z i n k w e r k e n , h e t
a a n n e m e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , h e t u i t v o e r e n v a n m e t a a l w e r k e n e n h e t l e g g e n v a n d a k b e d e k k i n g ,
j 1 s t u k a d o o r s w e r k e n ;
* S l o p e n v a n g e b o u w e n ; g r o n d v e r z e t ;
* H e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
* g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z o v e r d e r ;
* h e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k - z a a m h e d e n ;
* s c h i l d e r w e r k e n .
* A a n - e n v e r k o o p , b e h e e r , r e s t a u r a t i e e n v e r b o u w i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
* o n d e r n e m i n g v a n l o o d - e n z i n k w e r k ;
* o n d e r n e m i n g v o o r p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e n w a t e r v e r z a c h t e r s ;
* o n d e r n e m i n g v o o r p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n b r a n d e r s ;
* b e d e k k e n v a n d a k e n , e v e n a l s h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n ;
* k l e i n h a n d e l i n s a n i t a i r e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
: ! D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n :
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n t i
h a n d e l s z a a k .
{ D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b i j g e v o l g a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S A N I S O L U T I O N S " .
; b ) D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 M e l s e l e , V l i e r s t r a a t 1 1 .
c ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
* A l g e m e n e b o u w w e r k e n ;
* H e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w w e r k e n z o w e l i n n i e u w b o u w a l s r e s t a u r a t i e , h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n e n
v o e g w e r k e n , h e t l e g g e n v a n t e g e l s e n h e t l e g g e n v a n h o u t e n v l o e r e n , h e t u i t v o e r e n v a n z i n k w e r k e n , h e t
' a a n n e m e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , h e t u i t v o e r e n v a n m e t a a l w e r k e n e n h e t l e g g e n v a n d a k b e d e k k i n g ,
s t u k a d o o r s w e r k e n ;
* S l o p e n v a n g e b o u w e n ; g r o n d v e r z e t ;
* H e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
* g e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z o v e r d e r ;
* h e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k - z a a m h e d e n ;
* s c h i l d e r w e r k e n .
* A a n - e n v e r k o o p , b e h e e r , r e s t a u r a t i e e n v e r b o u w i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
* o n d e r n e m i n g v a n l o o d - e n z i n k w e r k ;
* o n d e r n e m i n g v o o r p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e n w a t e r v e r z a c h t e r s ;
* o n d e r n e m i n g v o o r p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n b r a n d e r s ;
* b e d e k k e n v a n d a k e n , e v e n a l s h e r s t e l l i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n ;
* k l e i n h a n d e l i n s a n i t a i r e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
d ) D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
e ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( t 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
f ) I n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e w e r d h e t v o l g e n d e v o o r z i e n :
" A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e j a a r v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t
z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r z i j n , d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e - b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
g ) D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
h ) H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
I . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e . . t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/01/2012
ÿþ \ ' i = ' i i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D U . 1
R é s e r v é I I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h f l 1 1 1 1 1 1 1 1 h I 9 1
a u * 1 2 0 1 7 7 9 1 *
M o n i t e u r
b e l g e
T R O U N A L D E C O M M E R C E
~ 6 e
G r é l i t a L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 2 1 5 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J U L M A T I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U C h a v e e D u W e z 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N E T T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e B a r t P e e t e r s e n K l a a r t j e L a s s a u t d e s o n p o s t e
d e g é r a n t e a v e c e f f e t a u 1 5 ) 1 2 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r M o n s i e u r S v e n V e r s c h u e r e n a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 ,
q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n t é r i n e a v e c e f f e t i m m é d i a t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e V l i e r s t r a a t 1 1 9 1 2 0
M E L S E L E
S v e n V e r s c h u e r e n
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r b a a n , 1 1 4 t e 9 1 2 0 B e v e r e n - M e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : F U S I E
U I T T R E K S E L : F U S I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s t e B e v e r e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 , v e e r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
Z I J N B I J E E N G E K O M E N :
R e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A N T S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n d e e l g e m e e n t e M e l s e l e , H e i r b a a n 1 1 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E : 0 8 0 6 . 2 1 5 . 9 9 3 .
O p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g S P R L J u l m a t I n v e s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G w e n D a n i é l s m e t s t a n d p l a a t s O u d - H e v e r l e e o p 0 5 s e p t e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m á a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 2 6 4 9 .
W i j z i g i n g n a a m , z e t e l , d o e l e n s t a t u t e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 9 6 0 2 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n z e t e l v e r p l a a t s i n g d o o r g e v o e r d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t o p 1 0 m e i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . v a n 0 1 j u n i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 8 9 7 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d n o g m a a l s v e r h o o g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 1 5 0 9 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
N a o n d e r z o e k , n e t h e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
1 , B e s l u i t e n t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n g o e d t e k e u r e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A N I S O L U T I O N S , u i t h o o f d e v a n o v e r n e m i n g , t e w e t e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A N T S O L U T I O N S b e s c h i k t o v e r e e n k a p i t a a l ; v a n 1 9 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o w e l k e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e z e 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o v e r n e m i n g g e s p l i t s t i n 1 0 ' z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n i s s a m e n g e s t e l d u i t 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g k e u r e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A N I S O L U T I O N S , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k V E R S C H U E R E N S V E N , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r n e e m t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e p r a k t i s c h e o m r u i l i n g v a n a a n d e l e n .
H e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e S i n t -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n g d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I ! I I Y 1 I í I p # N M
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 F E B , 2 0 1 5
I A F D E L I N G D E N E f f l ® N D E
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 6 . 2 1 5 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N I S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 9
j a n u a r i 2 0 1 5 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
B e s l u i t :
I n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A V e r s c h u e r e n S v e n d o o r d e B V B A S a n i S o l u t i o n s , z i j n w i j b i j
h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d v a s t g e s t e l d , i n h e t k a d e r v a n d e v e r r i c h t i n g p a s s e n d z i j n : d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n B V B A S a n i S o l u t i o n s w e r d b e p a a l d o p a f g e r o n d 1 1 2 , 2 6 ¬ e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e i n b r e n g p e r a a n d e e l v a n d e B V B A V e r s c h u e r e n S v e n w e r d b e p a a l d o p a f g e r o n d 1 1 0 , 1 2 ¬ ;
c ) d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h i e r u i t o n t s t a a t , z i j n d e a f g e r o n d 1 a a n d e l e n v a n d e B V B A S a n i S o l u t i o n s v o o r 1 a a n d e e l v a n d e B V B A V e r s c h u e r e n S v e n , o p r e d e l i j k e w i j z e i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n e e n p a s s e n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e s c h r e v e n i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e f u s i e v e r s l a g e n e n d i e i n o n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d e n s a m e n g e v a t
d ) 9 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A S a n i S o l u t i o n s z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d ;
B i j d e u i t v o e r i n g v a n o n z e c o n t r o l e h e b b e n w i j g e e n b i j z o n d e r e p r o b l e m e n v a s t g e s t e l d b i j d e w a a r d e r i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A l d u s o p g e s t e l d t e S i n t - N i k l a a s o p 1 9 - 0 1 - 2 0 1 5 .
C V B A C o n s c i u s B e d r i J f s r e v i s o r e n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . G . K o s l o w s k i
B e d r i j f s r e v i s o r
U i t w e r k i n g :
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r :
D e i n b r e n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r g o e d i n a a n d e l e n e n e r z a l g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d w o r d e n d o o r d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
a ) R u i l v e r h o u d i n g ( a r t . 6 9 3 2 ° W . V e n n . )
D e w a a r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n d e e l g e b e u r t o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e :
H e t e i g e n v e r m o g e n g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 9 . 0 9 . 2 0 1 4 b e d r a a g t 1 1 2 . 2 6 1 , 6 7
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n .
D e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n 1 a a n d e e l b e d r a a g t d u s 1 1 2 , 2 6 E .
H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 9 . 0 9 . 2 0 1 4 b e d r a a g t : 1 1 . 0 1 1 , 6 8 ¬
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
B i j g e v o l g z u l l e n e r 1 1 . 0 1 1 , 6 8 1 1 1 2 , 2 6 o f 9 8 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t i n v e r g o e d i n g v o o r d e
v e r m o g e n s o v e r g a n g 9 8 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e 9 8 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n : 9 7 n i e u w e a a n d e l e n i n r u i l v o o r 9 9 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p .
- a a n m e v r o u w E v e l i n e D e R y c k e : 1 a a n d e e l i n r u i l v o o r 1 a a n d e e l v a n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
b ) W i j z e v a n u i t r e i k i n g ( a r t . 6 9 3 3 ° W . V e n n . )
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t i n v e r g o e d i n g v o o r d e
v e r m o g e n s o v e r g a n g 9 8 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n u i t g e r e i k t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e 9 8 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n : 9 7 n i e u w e a a n d e l e n ` i n r u i l v o o r 9 9 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p .
- a a n m e v r o u w E v e l i n e D e R y c k e : 1 a a n d e e l i n r u i l v o o r 1 a a n d e e l v a n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
c ) D a t u m v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t ( a r t . 6 9 3 4 ° W . V e n n . ) D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 - 1 0 - 2 0 1 4 .
T e v e n s v e r k l a r e n d e o n d e r g e t e k e n d e n d a t e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g i s v o o r z i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t
r e c h t .
d ) B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 6 9 3 5 ° W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t
v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 - 1 0 - 2 0 1 4 .
e ) B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 6 9 3 6 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n
s }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n
d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
f ) B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
n o c h a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
O v e r g a n g v a n d e v e r m o g e n s
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R S C H U E R E N S V E N t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A N I S O L U T I O N S .
H e t v e r m o g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n i s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g v a n d e u i t d e f u s i e v l o e i e n d e o v e r d r a c h t - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l d o o r o v e r n e m i n g e n t e n g e v o l g e v a n o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g , v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t
D e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S a n i S o l u t i o n s ' o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) a l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S v e n V e r s c h u e r e n ' .
U i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 ` k a p i t a a l ' v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k " S A N I S O L U T I O N S " h e r s c h r e v e n a i s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D E N T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - - N A D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E F U S I E .
1 . K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n
1 . H e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 . H e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e S i n t - N i k l a a s , G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B , H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n v o o r m e l d , o p 7 - 1 1 2 0 1 4 o m k r a c h t e n s a r t . 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t - s c h u l d a a n d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n , v o o r m e l d , v o o r e e n w a a r d e v a n ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 , b i j d e B V B A S a n i S o l u t i o n s , m e t z e t e l t e H e i r b a a n 1 1 4 t e 9 1 2 0 M e l s e l e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
- d e g o e d k e u i i n g t o t o m z e t t i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n 1 0 0 i n 1 . 0 0 0 v o l g e n s a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s t e B e v e r e n , v o o r z i e n v o l g e n s a g e n d a o p 2 1 - 0 1 - 2 0 1 5 e n
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g v o l g e n s a g e n d a v a n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 1 2 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A S a n '
S o l u t i o n s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e a a n d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n , v o o r m e l d , z u l l e n
w o r d e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d o o r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r
v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l
g e b r u i k t w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e S i n t - N i k l a a s o p 1 9 - 0 1 - 2 0 1 5 .
C V B A C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r G . K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p S a n i S o l u t i o n s , v o o r n o e m d , b e s l i s t o m o n m i d d e l l i j k n à d e f u s i e v e r w e z e n l i j k i n g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n s t e r k e r e f i n a n c i ë l e p o s i t i e b e k o m t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s t a a n d e r e k e n i n g c o u r a n t - s c h u l d o p n a a m v a n d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n e n d e u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 1 2 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S a n i S o l u t i o n s " u i t t e g e v e n .
A a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 8 ) a a n d e l e n . D e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D e d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 1 2 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e h o g e r g e n o e m d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n , t o e g e k e n d .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n , a a n d e e l h o u d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n e e n t o t a l e w a a r d e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S a n i S o l u t i o n s ' a a n d e i n b r e n g e r , t e w e t e n d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n . U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d e n d e v o o r n o e m d e d r i e h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r S v e n V e r s c h u e r e n , v o o r n o e m d .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l s d a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 7 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 4 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 7 , 2 0 0 , 0 0 ) .
B e s t e m m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d i n g :
K a p i t a a l : v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A a n p a s s i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e v o o r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g n à d e f u s i e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 ' k a p i t a a l ' v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k " S A N I S O L U T I O N S " t e f o r m u l e r e n a l s v o l g t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E N T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 4 7 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 4 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S L O T B E V E S T I G I N G D O O R D E N O T A R I S
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d e n .
2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R S C H U E R E N S V E N d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A N I S O L U T I O N S v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R S C H U E R E N S V E N o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 . D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n z i j n m e t h e t o o g o p e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g e n g e v e n v o l m a c h t a a n A d f i s b o b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K e r k s t r a a t , 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n K e r c k h o v e , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n F u s i e , v e r s l a g b e d r i j f r e v i s o r F u s i e , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n n a t u r a e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 03.03.2011, DPT 14.03.2011 11057-0014-011
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 02.06.2010, DPT 02.06.2010 10153-0050-011