06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 05.05.2014 14111-0098-024
22/05/2014
ÿþi k
N a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( f f l t - F ] t K L G f i t t s A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 i 1 W W I V I N N V I ~ V N I I I M I 1 3 M E I 2 0 1 4
" 1 A 1 0 4 7 5 1
A F D E L I N G e t e E R M O N D I Â
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 7 9 . 6 0 2 . 3 4 5
S a n o m i x
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 1 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
( v o t l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d h r . P h i l i p p P e t e r s e n , N e u b e r t s t r a s s e 1 1 , 2 2 0 8 3 H a m b u r g , D u i t s l a n d .
B r i n k s O l i v e r
B e s t u u r d e r
P e t e r s e n P h i l i p p
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n í u i t < " v è ' r i n i f d ë r i : . . . . . . c t o ; t i a m e n l i o é d á n i " h ' ë ' r d " v a n ' i f ë i n s t r u m e n t e r e n d é H o f o n s , h ' é t x i v á n ï i ë ' p e r s o ( ó ) n j ' e n ~ ' "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
X 1 9 0 6 2 6 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
0 5 U T 2 0 1 4 D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R E C H T D A N ~ ` :
L
M o a W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 0 2 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N O M I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a t , 1 b u s 5 - S i n t - N i k l a a s ( B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 B o e k 8 2 b l a d 3 4 v a k 1 1 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D , " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A N O M I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 , b u s 5 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 , 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
2 , A l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 3 . 5 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ?
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l e f i e g e n e e r l e ç L g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b a n k a t t e s t ;
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e - f a a t s t é b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/09/2013
ÿþr -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F R E C H T B A N K V G R I F F I E
N K u
0 3 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 , 6 0 2 . 3 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a n o m i x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 / s - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 j u l i 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m b e s t u u r d e r H a n n o - W o l f W o l f e n s b e r g e r , w o n e n d e t e E s p l u g u e s r i n g 6 8 , 2 2 9 2 6 A h r e n s b u r g , D u i t s l a n d t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u l i . T e v e n s w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f
2 0 1 0 7 1 2 0 1 3 :
- O l i v e r B r i n k s , w o n e n d e t e L e r c h e n s t r a s s e 4 0 A , 2 5 4 6 2 R e l l i n g e n , D u i t s l a n d ;
- J a s o n L a m e r T a y l o r , w o n e n d e t e S e s e l e r M ü h l e n w e g 1 1 7 , 2 2 3 9 5 H a m b u r g , D u i t s l a n d ;
P e t e r s e n P h i l i p p
b e s t u u r d e r
O l i v e r B r i n k s
b e s t u u r d e r
1 1 1 3 1
I I A
Y
i u
O p d e l a a t s t e h t z , " v a n t _ u k A v s r m é l c l ï = . n : È 2 é c t ó : t i r n e n l ï o e d a m g i i é ¬ c l v i n d e i n s t r ü r n ~ n t é r e n d e n o t a n s , h e t i i i v a n d ë p é r s á ( ~ j n ~ ô r i ~
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2013
ÿþM o a w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l q
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b i c
1 3 3 8 6 *
1
G R I F F I E R E C H T B A N K '
V A N K O O P H A N D E L
0 6 A l l 6 . 2 0 1 3
D E N D E r e I U ~ + D N D E
r r
O n d e r n e m i n g s n r ° : 0 4 7 9 . 6 0 2 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A N O M I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a t , 1 b u s 5 _ S i n t - N i k l a a s ( B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p : 1 2 j u n i 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E i s e n e o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 B o e k 8 1 b l a d 0 4 v a k 0 5 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D , " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A N O M I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 , b u s 5 , b e s l o t e n : h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n '
e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; ( 1 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
2 , A l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e
d u i z e n d h o n d e r d ( 2 , 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l e g g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b a n k a t t e s t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i p - d s t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u u r _ b c i g e
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D o r o t h e e F r i e d e r i k e N a g e l , w o n e n d e t e H e i d h o f s w e g 4 2 , t e 2 2 5 8 9 H a m b u r g , D u i t s l a n d , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m H a n n o - W o l f W o l f e n s b e r g e r , w o n e n d e t e E s p l u g u e s r i n g 6 8 , 2 2 9 2 6
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e r b r u g g e n J o z e f . D e e r e l o n e n v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e i n d e x a a n p a s s i n g e n , o p 2 4 7 1 E U R
P e t e r s e n P h i l i p p
B e s t u u r d e r
H a n n o - W o l f W o l f e n s b e r g e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e r ? è r . ; s i t l n n m e n h o e n a n i g n ' è l e e n o x é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h ë t z l f v a n c i é p e r s o g j n ( ë r i ) ' " '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 2 A P R . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
= O n d e r r i W r n i t s g s n r : B e n a m i n g ( , r n l u i t º%
( v s r k e r t )
: R e c h t s v o r r n :
Z e t e l :
( v o l e d ï g a d r e s )
O n d e r w e r f f l e n 1 a k t e :
0 4 7 9 . 6 0 2 . 3 4 5
S a n o m i x
A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A h r e n s b u r g , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.04.2013, NGL 26.04.2013 13099-0421-026
25/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S A N O M I X
M O c I W O t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - c L e F a k t e , -
i j l t h l
~ I
i 3 F E B , 2 0 1 3
D E N D E R I V ; 1 D = " ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 0 2 . 3 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u g u s t D e B o e c k s t r a a t , 1 b u s 5 - S i n t - N i k l a a s ( B - 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 7 / 1 1 / 2 0 1 2 B o e k 7 4 b l a d , 3 2 v a k 0 8 O n t v a n g e n 2 5 ¬ V o o r d e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " S A N O M I X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 , b u s 5 , b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n ,
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ; ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R - B E D R I J F S R E V I S O R E N " , ; v e r k o r t " K P M G - B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e B r u s s e l ( B - 1 1 3 0 B r u s s e l - H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 1 9 . 1 2 2 , 5 4 8 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r b n f g g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v e n n o o t s c h a p S a n o m i x N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g : v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t : i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e , t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ; e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t ; a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p S a n o m i x N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n S a n o m i x N V ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n S a n o m i x v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
W i j z u l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ' b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g : g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t : k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S a n o m i x N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n m a g n i e t ; g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
2 . A l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
O p " d a . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e r i l a a p h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e u r o ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) : W e : f _ g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
n e e n e _ I g h g ;
- d e e x p e d i t i e v a n h e p r o c e s - v e r b a a l n i e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n `
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - _ - - _ ' - ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s u : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 18.05.2012 12118-0057-026
09/05/2012
ÿþR r t c h t ~ v i s r r ' N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e i e l P a r k l a a n 7 1 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
s v , + i t , j , y . 5 t i n ,
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 I 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s .
2 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- M a r i n a P o h l m a n n , w o n e n d e O t t o - S p e c k t e r - S t r a s s e 4 1 , t e 2 2 3 0 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d R a l p l t T h o m a s P e t e r s d o r f , w o n e n d e E l l e r b e k e r W e g 6 1 C , 2 5 4 6 2 R e l l i n g e n , D u i t s l a n d T e v e n s w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r b e n g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n .
F r i e d e r i k e D o r o t h e e N a g e l
B e s t u u r d e r
P h i l i p p P e t e r s e n
B e s t u u r d e r
R 1 2 0 0 6 6 9 8
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M c d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n * n e R E C H T B A N K
~ 3 K O O P 1 l A N D
2 6 A P R 2 0 1 2
C l n c l e r n 4 " n i ~ r , a i t ; 0 4 7 9 . 6 0 2 . 3 4 5
S a n o m i x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r r t r 3 . 3 a t " . t e h ! T I I i , i h v 1 r 4 r k , R e c t o h o i ; d 0 . 1 . 0 " 4 " , < . n r l i , i i o t ~ r " ~ ~ ~ r r ~ ~ i r q v a n d e p e r s o ( n ) n { e n }
h r ' v u c r 1 ç 3 d c " r . 1 t i i , J n r c " v r 1 1 " 1 c m a a t 3 r d r g e n
« t f S ( l ; J . 3 . r p ï
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 16.05.2011 11112-0583-027
03/02/2011
ÿþO n d e m e r n i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 0 2 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S a n o m i x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k l a a n 7 1 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0
2 I s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w o r d t b e n o e m d v a n 0 1 1 0 1 / 2 0 1 0 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n : K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . V a n d e r b r u g g e n J o , P a r t n e r . D e e r e l o n e n v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e i n d e x a a n p a s s i n g e n , o p 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R
R a l p h T h o m a s P e t e r s d o r f f
b e s t u u r d e r
P o h l m a n n M a r i n a
b e s t u u r d e r
N a d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
i ï - c n : c : I T 2 A N I t V A N K O O P H A N D E L
2 4 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D E ~ t r f í ~ O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.04.2010, NGL 29.04.2010 10100-0497-020
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.04.2009, NGL 29.04.2009 09121-0200-020
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.04.2008, NGL 20.05.2008 08144-0377-019
07/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.04.2007, NGL 02.05.2007 07131-0223-019
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.04.2006, NGL 24.04.2006 06117-5341-016
28/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 08.04.2005, NGL 21.04.2005 05125-2130-015
24/03/2005 : AN354603
09/09/2004 : AN354603
26/08/2004 : AN354603
12/07/2004 : AN354603
06/02/2004 : AN354603
26/02/2003 : ANA074372