SAVA 2

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAVA 2
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.781.313

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14233-0599-013
20/01/2014
ÿþBenaming (voluit) : Saga 2

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hanekamlos 19

9070 Destelbergen

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op achttien december tweeduizend en dertien, geregistreerd te Eeklo op vierentwintig december tweeduizend en dertien, twee bladen twee verzendingen, boek 664, blad 49, vak 9, ontvangen : vijftig euro (50,00 EUR), T. Gaillez (getekend) adviseur ad interim, eerstaanwezend inspecteur ad interim.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SAVA 2" met zetel te 9070 Destelbergen, Hanekamlos 19 en ondememingsnummer 0898.781.313 en BTW-' plichtig met nummer BE 0898.781.313.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Kathleen De Rop te Maldegem op 23 juni 2008, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli daarna, onder nummer 2008-07-0410099702

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2009, onder nummer 2009-0227/0031182.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

BUREAU

De zitting werd geopend om achttien uur dertig minuten (18.30), onder voorzitterschap van de heer MATTHIJS Bert, hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Waren aanwezig de hierna genoemde vennoten, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:

1) De heer MATTHIJS Bert Germain Nicole, geboren te Gent op negentien maart negentienhonderd

vierenzeventig, ongehuwd, wonende te 9070 Destelbergen, Hanekamlos 19.

Eigenaar van honderd vierentachtig (184) aandelen.

2) Mevrouw VAN SPEYBROECK Nancy Laura Angèle, geboren te Gent op dertig juli negentienhonderd

drieënzeventig, ongehuwd, wonende te 9070 Destelbergen, Hanekamlos 19.

Eigenares van één (1) aandeel,

3) De Heer MAITHYS Freddv Leon, geboren te Sint Amandsberg op dertien april negentienhonderd

zesenveertig, echtgenoot van mevrouw Coenraets Nicole, wonende te 9070 Destelbergen, Reinaertweg 65.

Eigenaar van één (1) aandeel.

Totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is honderd zesentachtig (186) aandelen of

de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te acteren:

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agendapunten had:

1) Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2013.

2) Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan

paragraaf a) van artikel 3 van de statuten:

"Groothandel in precisie- en laboratoriummateriaal

Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte

vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enzoverder.

Inkopen  verkopen  herstellen van ambachtelijke producten zonder beperking."

3) Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Op do laatste b17. van Lpik. p vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hct7ij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam cri handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N>.TEUR BELGE

14 -01- 2144

EL ISCH STP A ï_<,

Onder" nemingsnr : 0898.781.313

NEERGELEGD

b Z 1AN, 2014

1

REG'

!Ca OPHp1NOEi_ TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4) Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

B. Er bestaan op datum van de akte, zijnde: achttien december tweeduizend en dertien,

honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen.

Uit de samenstelling van de algemene vergadering bleek dat alle aandelen vertegenwoordigd waren.

De algemene vergadering was dus wettig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen

betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor

de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting van de voorzitter werd door deze buitengewone algemene vergadering juist bevonden,

vervolgens werd er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging werden

met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder

aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten °

per 30 september 2013.

De aanwezige vennoten erkenden een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva

afgesloten per 30 september 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan de akte gehecht.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande

tekst aan paragraaf a) van artikel 3 van de statuten:

"Groothandel in precisie- en laboratoriummateriaal

Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte

vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enzoverder.

Inkopen -- verkopen  herstellen van ambachtelijke producten zonder beperking"

DERDE BESLISSING

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris Kathleen De Rop alle machten verleend om de -

gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenden en neer te leggen

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,

VIERDE BESLISSING

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om negentien (19.00) uur,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Kathleen De Rop

met standplaats te Maldegem

Samen neergelegd :

° afschrift van de akte, met bijlage

° gecoordineerde tekst van de statuten

Op de laatste b17. van Luik B vcrrncldem : Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hot7ij van do perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 29.06.2012 12250-0374-013
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 24.06.2011 11213-0417-013
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 29.06.2010 10231-0213-013

Coordonnées
SAVA 2

Adresse
HANEKAMLOS 19 9070 DESTELBERGEN

Code postal : 9070
Localité : DESTELBERGEN
Commune : DESTELBERGEN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande