12/04/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e I Y I I ~ l l l l l f l t h e r p i n d t e r g r l e r a l d e R a c b t b o ~ v q i K 0 o p i f t r o d e l ; k n l w o r p e q , q
B S t : * 1 1 0 5 4 8 8 9 * 3 1 M A A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 6 8 6 . 6 8 2
B e n a m i n g : D i b e C
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S o l v i j n s t r a a t 1 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N D E R V E K E N E d u a r d t e K r u i b e k e o p 1 6 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 , B o e k 4 4 9 , b l a d 8 8 , ; i ! v a k 1 1 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , G u i d o V e r c r u y s s e n , d a t v o l g e n d e ; b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r :
A a n d e e l h o u d e r : M e v r o u w B l o m m a e r s S a s k i a g e b o r e n t e L e u v e n o p n e g e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , K l o o s t e r s t r a a t 1 8 b u s 2 0 2 , e i g e n a a r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D e H e e r v a n G r i n s v e n J o h a n n e s g e b o r e n t e T u m h o u t o p t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , ; ; w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , A r t h u r M e e r s m a n s t r a a t 7
- D e H e e r V a n H o v e M a r k - g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n g i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S o l v i j n s t r a a t 1 0 . A g e n d a p u n t 1 . / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n , : : ; " S B C o n s u l t i n g " . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
A g e n d a p u n t 2 . / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 2 0 B e v e r e n , K l o o s t e r s t r a a t 1 8 b u s 2 0 2 .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
A g e n d a p u n t 3 . 1 D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f w a a r b i j : z i j d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ; s a m e n m e t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e d o e l t e s c h r a p p e n o m t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
i l " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n ; d e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d n j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o m t a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n o f b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g ; ; v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n : ' v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o n t e n v o o r : g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t ' ; o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . V e r d e r m a g z i j m i d d e l e n v e r s t r e k k e n e n / o f z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e , ; v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
A g e n d a p u n t 4 . /
- D e H e e r V a n G r i n s v e n J o h a n n e s , v o o r n o e m d , b i e d t z i j n o n t s l a g a a n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r p e r
z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e H e e r V a n H o v e M a r k , v o o r n o e m d , b i e d t z i j n o n t s l a g a a n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r p e r z e s t i e n
m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- W o r d t b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r M e v r o u w B l o m m a e r s S a s k i a , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A g e n d a p u n t 5 . ! D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
V O L M A C H T : T e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v r o e g e r e o f l a t e r e w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r M a r c V a n H o e y w e g h e n , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P e t e r B e n o i t l a a n 5 3 , m e t m a c h t e e n d e r d e n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o o n i n d e p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . E d u a r d V a n D e r V e k e n N o t a r i s
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h ~ + r e n à a n ~ i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d