16/04/2014
ÿþ,
M d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 4 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o o r - I s I m p o u
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r 0 8 8 3 . 4 8 7 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o r u i n S B M T S C H I T T E C A T T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l S I N A A I S T R A A T 3 1 , 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a r n e , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a i s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j I h e l d « S B M T S C H I T T E C A T T E » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 5 0 V V a a s m u n s t e r , S i n a a i s t r a a t 3 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . ,
D e e n i g e v e n n o o t s t e l d e v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 ) d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
" d e v e n n o o t s c h a p , h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 1 5 6 . 1 7 4 , 0 0 E U R ) b e d r o e g e n
" z o a l s b l e e k u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n g o e d g e k e u r d '
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
V a s t t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h e e f t
v a s t g e s t e l d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 1 6 6 , 1 7 4 , 0 0 E U R ) b e d r o e g " , B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d :
D e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n b e s l o o t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n . h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 U 0 0 , 0 0 E U R ) . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b i j v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v e r k l a a r d d e i n t e n t i e t e h e b b e n o m m i n s t e n s . h e t v e r k r e g e n b e d r a g o n v e r w i e d e n t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . H u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d i t ,
t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n : d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d e d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t i j d i g w e r d b e t a a l d .
K a p i t a a l v e r h o g i n g ;
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a t v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l t e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 7 3 W I B 9 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g I n g e l d e n g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t .
W i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n :
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t h e t A r t i k e l 5 K a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 0 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
O p d e l a a t s t e b i z , v a n k R v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - Ö - - - e h r i g a V e n n o o t v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p ; d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r :
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r v e r k r e e g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e B V B A D e b u y s e r e - B o e k h o u d i n g e n F i s c a a l A d v i e s t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , A s t e r d r e e f 4 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g