14/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e i g i s c t S t a a t s b a t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E i ~ . ~ . . R G E L E G
2 m n . 2 0 1 4
R E C H T V
~ A . i ' , 1
K O O P H A N ~ i ~ G E N T
E U R B E L G E
- 0 2 - 2 0 1 q S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 6 6 5 . 7 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N . V . S C H E E P S E L E C T R O D E B A C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n s t r a a t 9 2
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G h e e r a e r t t e G e n t , D r o n g e n , o p ; 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e S C H E E P S E L E C T R O D E B A C K E R " , g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , D o o r n s t r a a t 9 2 , m e t é é n p a r i g h e i d v a r i j s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
.
~ ; .
v a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r v o r i g e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m e e n ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E ! 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t , l e i d t t o t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 )
k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g a a n d e d e i n b r e n g , d e t o e g e p a s t e ! w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t " 5 . B E S L U I T
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V S c h e e p s e l e c t r o D e B a c k e r b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t D i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g " t e n b e d r a g e v a n 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r L é o n a r d D e B a c k e r e n m e v r o u w R e g i n e M i s s i a e n . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n ! d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r = B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e ! v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n ; v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n d e u i t d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t " D i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g " t e n b e d r a g e v a n 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n , n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d e n 7 . 0 7 6 ; n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p S c h e e p s e l e c t r o D e B a c k e r N V o p e e n ; c o n v e n t i o n e l e v e r g o e d i n g s b a s i s , m . n . o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e ! d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S c h e e p s e l e c t r o D e B a c k e r " i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n ; a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
G e n t b r u g g e , 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 "
k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r i n d e z e u i t e e n z e t w a a r o m ; z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 9 . 9
e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 7 0 7 6 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g
" i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n
- d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d a t z i j , i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p
- d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- n e g e n t i g p r o c e n t v a n h u n v o o r m e l d e r e s p e c t i e v e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
A l d u s s c h r i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n i n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n
v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e 7 0 7 6 n i e u w e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t c e t e k e n n e n ,
" v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
" a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n b e s t u u r s o r g a a n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 1 4 . . V o o r b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g