SCHELFHOUT

ÿþ" Mod Woid 11.1

ete ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

f 3 JULI 2015

AFDELING DGMONDE



Ondernemingsnr : 0422.548.331

Benaming

(voluit) : SCHELFHOUT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9300 AALST , MOUTSTRAAT 12

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft op 9 juli 2015 met eenparigheid van stemmen en per afzonderlijke stemming beslist het ontslag vanaf 9 juli 2015 te aanvaarden van: mevrouw Schelfhout Martine, 1790 Aifilgera, Geukenshage 44, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder - de heer Donners Jacques, 1790 Affligent, Geukenshage 44, ais bestuurder

Er zal hen kwijting worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat in de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2016.

Vervolgens hebben zij beslist volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders vanaf 9 juli 2015 tot de jaarvergadering te houden in 2020:

- Fiera Beheer BVBA, 2018 Antwerpen, Markgravelei 108, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stork Dirk;

Covalgo BVBA, 1790 Affligent, Geukenshage 44, met als vaste vertegenwoordiger de heer Donners Jacques;

- Marmocer NV, 9032 Wondelgem, Schouwingstraat 45, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw

Schelfhout Martine

Zij aanvaarden hun mandaat.

1011111

*1510 3

De raad van bestuur is onmiddellijk daarna bijeengekomen teneinde met eenparigheid van stemmen:

-het ontslag vanaf 9 juli 2015 als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden van mevrouw schelfhout Martine, 1790 Affligent , Geukenshage 44 en als bestuurder van de heer Donners Jacques.

Er zal hen kwijting worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat in de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2016.

-Marmocer NV, met maatschappelijke zetel te 9032 Wondelgem, Schouwingstraat 45, en diens vaste vertegenwoordiger mevrouw schelfhout Martine te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf 9 juli 2015 tot de jaarvergadering te houden in 2020

Zij aanvaardt het mandaat.

Marmocer NV,

Gedelegeerd bestuurder,

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Schelfhout Martine

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.