11/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 2 4 3 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 2 5 3 1 8 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
A a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , o n d e r h o u d - e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e t e x t i e l w a r e n , s c h o e n e n , k l e d i j e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n a l h u n t o e b e h o r e n w a a r o n d e r b e g r e p e n h a n d t a s s e n , b r i e v e n t a s s e n , a l l e s o o r t e n l e d e r w a r e n , j u w e l e n e n a a n v e r w a n t e n z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g . T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l . I n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e k u n n e n d i e n e n o m h e t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f t e v e r w e z e n l i j k e n .
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p r e c h t s t r e e k s e a l s o p o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e e l g e n o o t s c h a p p e n a a n g a a n , l e n i n g e n v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n e n v e r d e r a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n a l s c o m m i s s i o n a i r , m a k e l a a r e n t u s s e n p e r s o o n i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e o p d i r e c t e o f i n d i r e c t e w i j z e m e t d e z e d o e l s t e l l i n g v e r b o n d e n z i j n o f d e z e d o e l s t e l l i n g k u n n e n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p é é n o f a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g o f v e n n o o t s c h a p m e t e e n g e l i j k a a r d i g e o f a n a l o g e d o e l s t e l l i n g .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h o e n e n G i g i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 8 0 L e b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c E e m a n , N o t a r i s , t e L e b b e k e o p 0 9 j a n u a r i 2 0 1 2 d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S c h o e n e n G i g i m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O P R I C H T E R S :
M e v r o u w V A N D E N B R O E C K , G i s è l e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p v i j f n o v e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 1 1 0 5 - 2 7 0 . 7 3 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t w o o n p l a a t s t e 9 2 8 0 L e b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 , B E L G I Ë
D e h e e r D E C L E R C Q , R a f a ë l A r n o l d A n n a , g e b o r e n t e B o r n e m o p z e v e n e n t w i n t i g m e i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 5 2 7 - 2 4 9 . 8 4 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t w o o n p l a a t s t e 9 2 8 0 L e b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 , B E L G I Ë
B E N A M I N G : " S c h o e n e n G i g i " .
R E C H T S V O R M : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L : S t a t i o n s s t r a a t 1 8 , 9 2 8 0 L e b b e k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l s b e s t u u r d e r z i t t i n g h o u d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p . Z i j k a n e v e n e e n s d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n s o c i a l e a a r d v e r r i c h t e n .
D U U R : o n b e p a a l d e d u u r
K A P I T A A L :
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 . M e v r o u w V a n D e n B r o e c k G i s è l e , v o o r n o e m d , v o o r d r i e e n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o .
2 . D e h e e r D e C l e r c q R a f a ë l , v o o r n o e m d , v o o r d r i e e n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o .
H e t z i j t o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e s c h r e v e n w e r d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , h e t g e e n b e w e z e n w o r d t d o o r e e n a t t e s t v a n d e K B C b a n k t e 9 2 8 0 L e b b e k e , v e r k l a r e n d e d a t h e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p e e n r e k e n i n g v o o r k o m t g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n u m m e r B E 5 9 7 3 7 0 0 3 5 1 2 2 0 2 6 .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e n o e m d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
M A C H T E N : D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n .
J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e
e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p
é é n s t e m .
B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v o o r r e k e n i n g t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W I N S T V E R D E L I N G :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e v a n h e t m a n d a a t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o r -
V o o r
b e h o u d e n
b e h o u d e n
a a n h e t
a a n h e t
e l i s c h
B e l g i s c h
t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
L u i k B - V e r v o l g
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R :
W o r d t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r D E C L E R C Q , R a f a ë l A r n o l d A n n a , g e b o r e n t e B o r n e m o p z e v e n e n t w i n t i g m e i d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 5 2 7 - 2 4 9 . 8 4 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t
w o o n p l a a t s t e 9 2 8 0 L e b b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 1 8 , B E L G I Ë
D i e d i t a m b t a a n v a a r d t e n i s b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r v o e r t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t , t e n z i j e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o s m a n C o n s u l t a n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , E e k s k e n 1 6 4 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o s m a n L u c , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e z e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r i n s c h r i j v i n g , e v e n t u e l e w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s o o k o m e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e v e n a l s v o o r h e t b e k o m e n v a n v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n w e l k d a n i g e r e g i s t r a t i e e n / o f e r k e n n i n g s n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l
v e r z e k e r i n g s f o n d s t e v e r r i c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c E E M A N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e