13/06/2013
ÿþ~ W
M O I
r o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 4 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M g e
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 2 3 . 0 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h u i l e n b u r g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i e s e n r o t 7
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g N V
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t ;
v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B E S L U I T : K A P 1 T A A L V E R H O G 1 N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t .
d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L .
5 , 1 . V a s t s t e l l i n g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ,
é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
R a a d v a n b e s t u u r - B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d `
b e s t u u r d e r .
- d e h e e r A D R 1 A E N S J a n H e n r i M a r i e , g e b o r e n t e E l s e n e o p 8 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e ,
D a m s t r a a t 9 3 ;
j - m e v r o u w B O G A E R T I n g r i d J a s é e J a c q u e s , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 4 a u g u s t u s 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 1
H a m m e , D a m s t r a a t 9 3 ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . ) F i l i p H u y g e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 7 9 8 *
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 5 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 9 2 3 0 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S C H U I L E N B U R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t ( S T G ) 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 6 m e i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 ) o n d e r d e n a a m S C H U I L E N B U R G , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t ( S T G ) 7 , e n m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
2 ) w a a r v a n h e t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t w e r d , v o l l e d i g g e s t o r t i s e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 2 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n d o o r :
- d e h e e r A D R I A E N S J a n H e n r i M a r i e , g e b o r e n t e E l s e n e o p 8 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D a m s t r a a t 9 3 , d i e i n g e s c h r e v e n h e e f t o p H O N D E R D a a n d e l e n , g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- m e v r o u w B O G A E R T I n g r i d J o s é e J a c q u e s , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 4 a u g u s t u s 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D a m s t r a a t 9 3 , d i e i n g e s c h r e v e n h e e f t o p H O N D E R D a a n d e l e n , g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 ) z o n d e r c o m m i s s a r i s ;
4 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
D e i n v o e r e n u i t v o e r , d e v e r k o o p e n d e a a n k o o p v a n m a c h i n e s i n h e t a l g e m e e n ; d e v e r v a a r d i g i n g v a n k o f f i e b r a n d e r s i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ; d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r k o o p e n d e a a n k o o p v a n e t i k e t t e e r m a c h i n e s , v a n p a l l e t i s e e r m a c h i n e s , v a n i n p a k k i n g s m a c h i n e s e n v a n d i v e r s e c o m p l e x e n v o o r v e r p a k k i n g , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; d e c o n s t r u c t i e v a n o v e n s ; a l l e m e c h a n i s c h e c o n s t r u c t i e s ; D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , s a m e n w e r k e n m e t o f p a r t i c i p e r e n i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n d e a c t i v i t e i t o f h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h e t e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
5 ) m e t e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
6 ) m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e s t i e n u u r ; d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 4 .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g : v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
8 ) S a l d o v e r e f f e n i n g : a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e b e t a l i n g e n t e d o e n .
9 ) m e t a l s b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e h e e r J a n A d r i a e n s e n m e v r o u w I n g r i d B o g a e r t , d i e a l s v o l g t e x t e r n b e v o e g d z i j n : t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k .
1 0 ) V o l m a c h t e n :
B o e k h o u d k a n t o o r D e S m e d t J . B V B A , L e e m s t r a a t 7 7 , O . L . V . - W a v e r , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( G e t . ) F i l i p H u y g e n s , n o t a r i s
H i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d