SCIERIE DE LA LESSE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SCIERIE DE LA LESSE
Dénomination : SCIERIE DE LA LESSE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 460.724.957

Publication

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.12.2013, NGL 28.02.2014 14052-0102-032
06/02/2014
ÿþ ModVitni

,Weee:t tej f. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ripagenhij._heiReigiscUstaatsblad_:16/92/2014_2ffluxes_duManiteur_bde

110111 M11161,11 MONITEbR

101 " 11- 219 ERGELEGD

3 0 OEC, 2013

LGIscHTAA

sîereerdteNT





Va

bobo aam Be4

Staal

Ondernemingsnr 0460724957

Benaming

(voluit) : SCIERIE DE LA LESSE

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: E3 laan 86 - 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte: HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 4 mei 2013

De algemene vergadering, beslist, met éénparigheid van stemmen dat Ernst & Young Uppens & Rabaey Audit BV CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Stefaan Rabaey en Mevrouw Marieen Mannekens benoemd worden als commissaris voor een periode van 3 jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2016.

Dirk Van Overberghe

Gedelegeerd Bestuurder

. . .

Op de laatste biz, van !.uil B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

07/01/2014
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1111111!1,11.wfl11f1Nm1111

Benaming : Scierie de la Lesse

Rechtsvorm : NV

Zetel : 9800 Deinze ES-Laan 86

Ondernemingsnr : 0460.724.957

Voorwerp akte : geruisloze fusie



NEERGELEGD

2 6 DEC. 2013

REC4 ! !~ VAN i

KOOPHA~TE GENT

Er blikt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Pierre Verschaffel te Gent op 18 december 2013 dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van:

De naamloze vennootschap Brachot-Hermant, met zetel te 9800 Deinze, E3-laan 86-92, ondernemingsnummer 0402.531.786, B.T.W.-nummer BE0402.531.786, RPR Gent. "VENNOOTSCHAP A"  overnemende vennootschap.

De naamloze vennootschap "SCIERIE DE LA LESSE", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, E3-Laan 86, ondernemingsnummer 0460.724.957, B.T.W.-nummer BE0460.724.957, RPR Dinant, "VENNOOTSCHAP B"  overgenomen vennootschap.

Hebben beslist als volgt:

EERSTE BESLUIT

1. Principieel besluit tot fusie

a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap B door fusie overgenomen wordt door vennootschap A.

b) De algemene vergadering van vennootschap B besluit tot ontbinding van de vennootschap zonder vereffening, met het oog op de voorgenomen fusie en zonder toekenning van aandelen.

c) De algemene vergadering van vennootschap A besluit tot fusie door overneming van het vermogen van vennootschap B over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van vennootschap A en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 30/0612013.

Alle verrichtingen gesteld door vennootschap B sedert 1 juli 2013, zijn gesteld voor rekening van vennootschap A.

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Gevolgen

a) Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap SCIERIE DE LA LESSE NV met alle rechten en plichten, over op de vennootschap BRACHOT-HERMANT NV. De aandelen van de overnemende vennootschap, in het bezit van de overgenomen vennootschap, zullen door de raad van bestuur van deze laatste worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalsverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balanstoestand, afgesloten op 30106/2013.

Aile rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan sinds 1 juli 2013, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap A.

Er wordt akte van genomen dat, ingevolge voormelde overgang van vermogen, hoger beschreven zakelijk recht op onroerend goed overgaat naar de vennootschap BRACHOT-HERMANT NV.

b) Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat

- enerzijds de fusie door overneming van de vennootschap SCIERIE DE LA LESSE NV door de

vennootschap BRACHOT-HERMANT NV werd verwezenlijkt;

- anderzijds de vennootschap SCIERIE DE LA LESSE NV definitief opgehouden heeft te bestaan.

TWEEDE BESLUIT

Op de leetste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouc

aan h.

Belgis

Staatsti

4. Voor- Luik B - Vervolg

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De aandeelhouders van beide vennootschappen verzaken aan de tussentijdse cijfers vereist ingevolge artikel 720 § 2 lid 1, 4° W. Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders van beide vennootschappen verzaken aan de verplichting tot verzending van het fusievoorstel 1 maand voor de algemene vergaderingen krachtens artikel 720 § 1 lid 2 W. Vennootschappen.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pierre Verschaffel

Hiermee neergelegd: het afschrift van de akte fusie















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2013
ÿþ Modwurd ar.i

.~: ` In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

he II III

a

Bc

Ste



O i

*13160298*



, iCiEEá`IGIEL s...7

1 1 0gT, 2013

i;~C}~f~ ~r.::1i~~!

KOOC'i~3r~.!$t_ Tr ~~r,T



Ondernemingsnr : 0460724957

Benaming

(voluit) : SCiERIE DE LA LESSE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E3-laan 86 -9800 I]einzze

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL



FUSIEVOORSTEL OMTRENT DE GERUISLOZE FUSIE TUSSEN NV BRACHOT HERMANT (OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) EN NV SCIERIE DE LA LESSE (OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP)

Het bestuursorgaan van de NV BRACHOT-HERMANT (overnemende vennootschap) en de NV SCIERIE DE LA LESSE (overgenomen vennootschap) heeft heden beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld met vereenvoudigde procedure overeenkomstig de bepalingen van artikelen 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen:

-De overnemende vennootschap NV BRACHOT-HERMANT, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, E3-laan 86.92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BTW BE 0402.531.786

-De over te nemen vennootschap NV SCIERIE DE LA LESSE met maatschappelijke zetel te 9800 Delnze, E3-laan 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BTW BE 0460.724.957

in aanmerking nemende dal de ovememende vennootschap NV BRACHOT-HERMANT houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap NV SCIERIE DE LA LESSE, hebben de raden van bestuur het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de twee vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten ais de verplichtingen, van de vennootschap NV SCIERIE DE LA LESSE aan de overnemende vennootschap NV BRACHOT HERMANT tot gevolg heeft en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 719 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om ailes te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

De aanwezige bestuurders verklaren tevens op de hoogte te zijn van:

-De verplichting van elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, het fusievoorstel, zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen (artikel 719 van het Wetboek Vennootschapsrecht).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.WETTELiJKE VERMELDINGEN

1.1.Idenlificatie van de betrokken vennootschappen (art 719 § 1 WVEN)

1.1.1.identiticatie van de overnemende vennootschap

NV BRACHOT-HERMANT

Oprichting:

Opgericht middels akte verleden voor notaris Paul-Marie Jeanmart, destijds te Namen, op vijfentwintig mei negentienhonderd vierendertig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna, onder nummer 9098.

Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, E3-laan 86-92.

Kapitaalverhoging!Statutenwijzigingen:

De statuten werden voor het laatst gewijzigd voor notaris Pierre Verschaffel, notaris ter standplaats Gent op twintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt In de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van twaalf januari daarna, onder nummer 12010291.

Ondernemingsnummer:

RPR Gent/ BTW  (BE)  0402.531.786

Kapltaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 25.000.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door

3.660.000 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Doei:

In artikel 3 van de statuten wordt het maatschappelijk doel ais volgt beschreven:

" De vennootschap heeft tot doel in Beiglë en in het buitenland, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of ais tussenpersoon:

-Het bewerken, delven, handel van marmer, graniet, natuursteen, composiet en keramische steen, zowel Belgische ais buitenlandse

-Alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen of verrichtingen doen, die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken, en

-Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van al da niet hypothecaire zekerheden voor eigen schulden of voor schulden van zuster- of dochtervennootschappen, aandeelhouders of andere derden, alsmede het zich hoofdelijk of ais borg of garant medeverbinden en aval verfenen voor die schulden, alsmede zich borg of garant te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door voornoemde personen aangegaan.

Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen In aile vennootschappen, zaken of ondernemingen met eenzelfde,analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen."

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur waarin volgende personen zetelen:

'NV Stone Gallery (8E 0449.634.590), Markt 100 te 9800 Deinze, met ais vaste vertegenwoordiger de Heer

Georges Vaernewyck, gedelegeerd bestuurder

.Mevrouw Cécile Hermant, Zandstraat 22 te 8300 Knokke-Heist, voorzitter van de Raad van Bestuur

" Heer Dirk van Overberghe, Hofistrasse 24 te LI-9497 Triesenberg (Liechtenstein), gedelegeerd bestuurder Heer Philippe Vaemewyck, Hofistrasse 24 te LI-9497 Triesenberg (Liechtenstein), gedelegeerd bestuurder Mevrouw Vinciana Vaernewyck, Hofistrasse 24 te LI-9497 Triesenberg (Liechtenstein), gedelegeerd bestuurder

1.1.2.Ideniificatie van de over te nemen vennootschap NV SCIERIE DE LA LESSE Oprichting:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Opgericht middels akte verleden voor notaris Eric Van de Berghe, destijds te Gent op dertien mei negentienhonderd zevenennegentig* bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf juni nadien, onder nummer 970605-837

Kapitaalverhogingl5tatutenwijzigingen:

De statuten werden voor het laatst gewijzigd voor notaris Pierre Verschaffel te Gent op twintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van zes februari 2012 daarna, onder nummer 12039881.

Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, E3-laan 86

Ondememingsnummer:

RPR Gent! BTW  (BE)  0460.724.957

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 2.500.000,00 EtJR en wordt vertegenwoordigd door

40.000 aandelen op naam, zonder vermelding van de nominale waarde.

De 40.000 aandelen in de over te nemen vennootschap NV SCIERiE DE LA LESSE warden aile gehouden door de overnemende vennootschap NV BRACHOT-HERMANT.

Doel:

ln artikel 3 van de statuten wordt het maatschappelijk doel als volgt beschreven:

" De vennootschap heeft als doel:

-De handel van zowel Belgische als buitenlandse marmer en andere natuurstenen, alsook van grondstoffen, onderdelen, nevenproducten en bijhorigheden, inbegrepen glas;

-Het verwerken van gemelde grondstoffen en meer bepaaldelijk het zagen en poiljsten van natuurstenen, alsook de verwerking ervan tot een afgewerkt product.

De Vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of ln het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken."

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur waarin volgende personen zetelen:

" NV Stone Gallery (BE 0449.634.590), Markt 100 te 9800 Deinze, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Georges Vaernewyck, gedelegeerd bestuurder

Heer Dirk van Overberghe, Hoflsirasse 24 te LI-9497 Triesenberg (Liechtenstein), gedelegeerd bestuurder 'Heer Philippe Vaernewyck, Hofistrasse 24 te LI-9497 Triesenberg (Liechtenstein), gedelegeerd bestuurder 'Mevrouw Vinciana Vaernewyck, Hofistrasse 24 te LI-9497 Triesenberg (Liechtenstein), gedelegeerd

bestuurder

1.2.Boekhoudkundige datum (art 719 § 2 WVEN)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap NV SCIERIE DE LA LESSE zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap NV BRACHOT-HERMANT vanaf 1 juli 2013.

1.3.Bijzondere rechten (art 719 § 3 WVEN)

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere effecten waaraan weilswaar geen stemrecht Is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en die toebehoren aan andere personen dan de overnemende vennootschap die niet voor rekening van de overnemende vennootschap optreden.

1.4. Bijzondere voordelen (art 719 § 4 WVEN)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorgesteld wordt geen nieuwe bestuurders in de overnemende vennootschap te benoemen naar

aanleiding van de fusie. Voorgesteld wordt om ontslag te verlenen aan de bestuurders in de over te nemen vennootschap.

2.BI.IKOMENDE VERMELDINGEN

2.1.Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

Daar het doel van de overgenomen vennootschap gelijkaardig is aan het doel van de overnemende vennootschap, is geen uitbreiding van de doelomschrijving van de overnemende vennootschap vereist.

2,2.Verbintenissen

De ondertekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondertekenden zullen onderling, evenals de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De In het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondertekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. Indien het fusievoorstel door de respectievelijke aandeelhoudersvergaderingen niet wordt goedgekeurd, worden de uitgewisselde documenten aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap aile origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

2.3.Algemene vergadering

Het onderhavig fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap NV SCIERIE DE LA LESSE en de overnemende vennootschap NV BRACHOT-HERMANT ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Door de fusie zal het gehele vermogen van de NV SCIERIE DE LA LESSE, zowel activa ais passiva, inclusief aile rechten en verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de bestaande NV BRACHOT HERMANT overgaan. Er zullen geen aandelen worden uitgegeven, gezien de overnemende vennootschap eigenaar is van alle aandelen waaraan stemrecht in de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap is verbonden.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 11 jufs 2013, te Delnze, in 4 originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig

met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor de overnemende vennootschap

NV BRACHOT-HERMANT

Raad van Bestuur Vertegenwoordigd door

Stone Gallery vertegenwoordigd door Stone Gallery vertegenwoordigd door

Georges Vaemewyck (gedelegeerd bestuurder) Georges Vaemewyck (gedelegeerd bestuurder)

Voor de over te nemen vennootschap

NV SCIERIE DE LA LESSE

Raad van Bestuur

Vertegenwoordigd door

Cecile I-iermant ( voorzitter Raad van Bestuur) Dirk Van Overberghe (gedelegeerd bestuurder)

Voo{-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Dirk Van Overberghe (gedelegeerd bestuurder) Philippe Vaernewyck (gedelegeerd bestuurder)

Philippe Vaemewyck (gedelegeerd bestuurder) Vinciana Vaemewyck (gedelegeerd bestuurder)

Vinciana Vaemewyck (gedelegeerd bestuurder)

~. @~ ~.te~.~liti - %u&dz-oza£&

Op de laatste blz. van luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

23/07/2013
ÿþ Marl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r NEERGELEGD

1 ; .11,11 2013

k¬ ,_,_ tt ¬ i.iA,Nis VAN

KOOPi1riNDk:~~ffjeENT



" 13119987'

Vo beho

aan

Belg Staat

i

i

Ondernemingsnr : 0460724957

Benaming

(voluit) : SCIERIE DE LA LESSE '

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9800 Deinze, E3-laan 86

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging coördinatie

Neerlegging van de gecoordineerde statuten van de naamloze vennootschap SCIERIE DE LA LESSE, naar aanleiding van de statutenwijziging gehouden ten kantore van notaris Pierre Verschaffel op 20112/2011, gepubliceerd onder nummer 12039881

Getekend Pierre Verschaffel. notaris

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 14.05.2012 12112-0558-032
16/02/2012 : DI185732
16/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

t ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

*iaoa9aai

1 111

tVIONITi ûn BELGE Dé Dl RI ECTION

de

06-

02- 2012

BELGISCH SSAP,TSBt.A4 BE: ;TUUR

Dosé au grette du tribunal commerce de Dinant

0 3 FFV, 2012

Griffie

Le greffiereR'c" I-tef:

Ondernemingsnr : 0460724957

Benaming

(voluit) : SCIERIE DE LA LESSE (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 5563 Hour-Havenne, Rue de la Marbrerie 14 (volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SCIERIE DE LA LESSEn gehouden ten kantore van notaris Pierre Verschaffel te Gent op 20/12/2011 dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit: verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9800 Deinze, E3-Laan 86.

De vergadering besluit unaniem om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9800 Deinze, E3-Laan 86,

Tweede besluit: omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en mogelijkheid tot omzetting in gedematerialiseerde aandelen voorzien

Om tegemoet te komen aan de Wet van 14/12/2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, besluit de vergadering unaniem om artikel 9 van de huidige statuten als volgt te vervangen:

"a) De niet volstorte aandelen zijn op naam. Zij warden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Zolang de aandelen niet volstort zijn, kunnen zij, in afwijking van de bepalingen uit het wetboek van vennootschappen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen,

b) De volstorte aandelen van de vennootschap zijn altijd op naam.

c) De effecten op naam dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

d) ledere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder, Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven?

De vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder zijn vernietigd en dat er een aandelenboek werd aangelegd, hetgeen ondergetekende notaris bevestigt.

Derde besluit: Voorzien in de mogelijkheid van de schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering waar de wet dit toelaat

De vergadering besluit unaniem te voorzien in de mogelijkheid van de schriftelijke besluitvoemiing binnen de algemene vergadering waar de wet dit toelaat.

Deze mogelijkheid wordt in de statuten opgenomen.

Vierde besluit: Bevoegdheid Raad van Bestuur om interimdividend toe te kennen

De vergadering besluit unaniem om aan de raad van bestuur de bevoegdheid te geven om interimdividenden uit te keren overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ingevolge de wet van 07/05/1999, zonder dat deze aanpassing de statuten inhoudelijk wijzigt.

De vergadering besluit unaniem tot volledige herwerking van de statuten door aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ingevolge de wet van 07/05/1999, zonder dat deze aanpassing de statuten inhoudelijk wijzigt.

Zesde besluit: machtigingen

De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders, tot uitvoering van de genomen besluiten, en zij geeft opdracht aan de ondergetekende notaris, de statuten te coördineren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Getekend Pierre Verschaffel, notaris

Hiermee neergelegd; afschrift van de statutenwijziging, gecoordineerde statuten

, Voor

+~'behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/01/2012 : DI185732
14/06/2011 : DI185732
14/06/2010 : DI185732
24/06/2009 : DI185732
04/06/2009 : DI185732
29/05/2008 : DI185732
07/02/2008 : DI185732
11/06/2007 : DI185732
08/06/2005 : DI185732
19/11/2004 : DI185732
14/06/2004 : DI185732
19/01/2004 : DI185732
22/10/2003 : DI185732
16/06/2003 : DI185732
11/06/2002 : DI185732
12/06/2001 : DI185732
15/03/2000 : GE185732

Coordonnées
SCIERIE DE LA LESSE

Adresse
E3-LAAN 86 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande