04/11/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a , n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 5 0 3 8 8 2 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : G a m p e l a e r e d r e e f 3 0
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e ( S i n t - M a r i a - H o r e b e k e ) o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e = ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; , i a a n s p r a k e l i j k h e i d " S D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G a m p e l a e r e d r e e f 3 0 , !
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 3 8 8 . 2 2 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t s ' D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n ; ' s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l ; : o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n d e a a n g e h e c h t e ; ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n g o e d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g e n a a n g e h e c h t e s t a a t , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e ; ; v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
T W E E D E B E S L I S S I N G U i t b r e i d i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t ; ; v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
H e t u i t b a t e n v a n e e n l a n d b o u w o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e w o o r d , h i e r i n , ; o o k b e g r e p e n h e t f o k k e n , s t a l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n h o e v e d i e r e n ( z o w e l i n h e e m s e u i t h e e m s e ) , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r l e i p a a r d e n , a l s o o k h e t p l a n t e n , k w e k e n e n ; c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s t r u i k e n e n b o m e n ( z o w e l f r u i t b o m e n a l s a n d e r e b o m e n ) .
D E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s i , ' D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ; ,
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ¬ 2 2 3 . 9 4 9 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ) b e d r a g e n , z o a l s ! . b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e : ' b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ¬ 1 9 1 . 9 4 9 , 0 0 ; ; ( h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ) b e d r a a g t .
V I J F D E B E S L I S S I N G B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v é r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s ; ; d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 9 0 . 6 6 6 , 6 7 ( h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s - ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d '
i ~ '
h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e , b e s l i s s i n g e l k , v a n d e : v e n n o t e n , e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n ; b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k " v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z o d a t h e t n e t t o i n t e b r e n g e n b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d b e d r a a g t : ¬ 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
D e v o o r z i t t e r s c h o r t d e v e r g a d e r i n g o p o m d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r t o e t e l a t e n h u n v e r s l a g t e f i n a l i s e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g g e v i n q
K e n n i s d a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , h a n d e l e n d e a l s z a a k v o e r d e r v a n B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e G e n t - O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 , d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e v a t .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e l k e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , n a m e l i j k h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 3 4 ) a a n d e l e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e f f e c t i e v e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n i s d u s o o k e n k e l g e l d i g i n d a t g e v a l .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S D " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g . v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 5 . 7 3 4 , 7 8 ( h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) o p ¬ 4 3 5 . 7 3 4 , 7 8 ( v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ) , d o o r u i t g i f t e v a n 4 3 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m i t s c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 4 . 2 6 5 , 2 2 ( v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e c r e a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e :
" d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n 9 0 % v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ¬ 1 9 0 . 6 6 6 , 6 7 ( w a a r v a n d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ) , h e t z i j n e t t o : ¬ 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0
" e e n d e e l v a n h u n t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h e t z i j ¬ 8 . 4 0 0 , 0 0 ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l d e b o v e n v e r m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n 9 0 % v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ¬ 1 9 0 . 6 6 6 , 6 7 , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , h e t z i j n e t t o : ¬ 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0
" C h r i s t o p h e S A P : ¬ 7 1 . 2 1 4 , 0 0
" C a r o l i n e D E L B E K E : ¬ 5 8 . 6 3 0 , 0 0
" J o h a n S A P : ¬ 1 0 . 4 3 9 , 0 0
P a t r i c k S A P : ¬ 1 0 . 4 3 9 , 0 0
" S t e p h a n i e S A P : ¬ 1 0 . 4 3 9 , 0 0
" M e e n a S A P : ¬ 1 0 . 4 3 9 , 0 0
2 ) e e n d e e l v a n h u n t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h e t z i j ¬ 8 . 4 0 0 , 0 0 :
" C h r i s t o p h e S A P : ¬ 3 , 4 8 6 , 0 0
" C a r o l i n e D E L B E K E : ¬ 2 . 8 7 0 , 0 0
" J o h a n S A P : ¬ 5 1 1 , 0 0
ª% P a t r i c k S A P : ¬ 5 1 1 , 0 0
" S t e p h a n i e S A P : ¬ 5 1 1 , 0 0
= M e e n a S A P : ¬ 5 1 1 , 0 0
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e
t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e 4 3 4 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n t o e g e k e n d , e n w e l a l s v o l g t :
" a a n d e h e e r C h r i s t o p h e S A P : 1 8 1 a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ . S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
º% V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i ~
" a a n m e v r o u w C a r o l i n e D E L B E K E : 1 4 9 a a n d e l e n
" a a n d e h e e r J o h a n S A P : 2 6 a a n d e l e n
" a a n d e h e e r P a t r i c k S A P : 2 6 a a n d e l e n
" a a n m e v r o u w S t e p h a n i e S A P : 2 6 a a n d e l e n
" a a n m e v r o u w M e e r r a S A P : 2 6 a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G - - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 1 5 . 7 3 4 , 7 8 ( h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d - e n
d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 4 3 5 . 7 3 4 , 7 8 ( v i e r -
h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 3 4 ( d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 . 6 3 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . N E G E N D E B E S L I S S I N G T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 6 4 . 2 6 5 , 2 2 ( v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ) , o m h e t t e b r e n g e n
v a n ¬ 4 3 5 . 7 3 4 , 7 8 ( v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o
a c h t e n z e v e n t i g c e n t ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 4 . 2 6 5 , 2 2 ( v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ) i n g e v o l g e d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 6 4 . 2 6 5 , 2 2 ( v i e r e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 6 3 4 ( d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 . 6 3 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E L F D E B E S L I S S I N G V e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
T e n e i n d e e e n m e e r w e r k b a r e s i t u a t i e t e c r e ë r e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n v a n 1 . 6 3 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e n a a r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i t i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k d e r v e n n o t e n r e e d s b e z i t .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g z a l e l k d e r a a n d e l e n e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n 1 1 1 0 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g , h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t :
" d e h e e r C h r i s t o p h e S A P b e z i t 4 1 6 a a n d e l e n
" m e v r o u w C a r o l i n e D E L B E K E b e z i t 3 4 4 a a n d e l e n
" d e h e e r J o h a n S A P b e z i t 6 0 a a n d e l e n
" d e h e e r P a t r i c k S A P b e z i t 6 0 a a n d e l e n
" m e v r o u w S t e p h a n i e S A P b e z i t 6 0 a a n d e l e n
" m e v r o u w M e e r r a S A P b e z i t 6 0 a a n d e l e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r -
e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r b e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z i j b e s l i s t d e z e a a n p a s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
1 ) A r t i k e l 3
N a d e a l i n e a ' D e b e e l d v o r m i n g t o t d e a f w e r k i n g " , w o r d t d e v o l g e n d e a l i n e a
i n g e l a s t :
" N e t u i t b a t e n v a n e e n l a n d b o u w o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , h i e r i n o o k b e g r e p e n h e t f o k k e n , s t a l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n h o e v e d i e r e n ( z o w e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~
. s f ~
i n h e e m s e a l s u i t h e e m s e ) , m e t i n b e g r i p v a n a l l e r l e i p a a r d e n , a l s o o k h e t p l a n t e n , k w e k e n
e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s t r u i k e n e n b o m e n ( z o w e l f r u i t b o m e n a l s a n d e r e b o m e n ) , ' ,
2 ) A r t i k e l s
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n
h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g
D é v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t
h e t o p m a k e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ( i n h e t k a d e r
v a n d e u i t b r e i d i n g v a n d o e l )
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n
n a t u r a )
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m ' e n h a n d t e k e n i n g
- V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/09/2013
ÿþm o d 1 1 . 7
D
i
I I
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U R I M 1
N E E R G E L E G D
1 0 S E P . 2 0 1 3
R E G . , t 3 w ~ % . A N
K O O I ' F i . 1 i a l g t f i P T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 0 3 8 8 2 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S A P - D E L B E K E
( v e r k o r t ) : S D
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : G a m p e l a e r e d r e e f 3 0
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 2 9 e a u g u s t u s 2 0 1 3
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; , a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A P - D E L B E K E " , a f g e k o r t " S D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G a m p e l a e r e d r e e f 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 3 8 8 . 2 2 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; G e n t
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " S A P - D E L B E K E " , a f g e k o r t " S D " , t e w i j z i g e n i n " S D " e n g e e n a f g e k o r t e b e n a m i n g m e e r t e g e b r u i k e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ) , d o o r h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) n a a r ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t d o o r v e r n i e t i g i n g v a n 4 0 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . 1 . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t , i n a c h t g e n o m e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t b e t r e k k i n g h e e f t h e t r e s p e c t e r e n v a n d e g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e v e n n o t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d o o r a f s t a n d v a n d e h i e r n a u i t v o e r i g e r b e s c h r e v e n a p p a r t e m e n t e n " B " e n " F " i n d e R e s i d e n t i e R a v e e l t e Z u l t e - M a c h e l e n , D o r p s s t r a a t 2 7 , m e t e e n g e s c h a t t e w a a r d e v a n ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ) , a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e b e s t a a t t u s s e n d e h e e r C h r i s t o p h e S A P e n m e v r o u w C a r o l i n e D E L B E K E , b e i d e n v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r v e r n i e t i g i n g v a n 2 0 4 a a n d e l e n w a a r v a n d e . J h e e r C h r i s t o p h e S A P e i g e n a a r i s e n d o o r v e r n i e t i g i n g v a n 2 0 4 a a n d e l e n w a a r v a n m e v r o u w C a r o l i n e D E L B E K E e i g e n a a r i s , h e t z i j i n t o t a a l d o o r v e r n i e t i g i n g v a n 4 0 8 a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A F S T A N D V A N D E O N R O E R E N D E G O E D E R E N
D e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r d r a g e r " , s t a a t a f e n d r a a g t o v e r o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j e n z u i v e r e n o n b e l a s t v a n a l l e s c h u l d e n , b e z w a r e n d e i n - e n o v e r s c h r i j v i n g e n e n / o f k a n t m e l d i n g e n , v o o r r e c h t e n e n a n d e r e b e l e t s e l e n , w e l k d a n i g e o o k
A a n e n i n v o o r d e e l v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o t l 1 1 . 1
t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
_ B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e h e e r S A P C h r i s t o p h e M a r i e J o s e p h , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 3 j u l i 1 9 4 5 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E L B E K E C a r o l i n e J u l i a F i r m i n M a r t i n a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 4 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 8 , 1 2 , 1 8 - 3 1 6 . 4 2 , s a m e n w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , G a r n p e l a e r e d r e e f 3 0 .
H i e r n a s a m e n g e n o e m d " d e o v e r n e m e r s " .
D i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n v o o r h u n g e m e e n s c h a p p e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l , D e v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
G e m e e n t e Z U L T E - - 3 d e k a d a s t r a l e a f d e l i n g - M A C H E L E N
I n h e t a p p a r t e m e n t s g e b o u w ' R E S I D E N T I E R A V E E L " , t e Z U L T E - M A C H E L E N , D O R P S S T R A A T 2 7 , b e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s n a v e r m e l d e s t a t u t e n - b a s i s a k t e s e c t i e A n u m m e r s 1 0 0 0 / W / 3 ( 0 4 a . 9 3 c a . ) e n 1 0 0 0 / X / 3 ( 0 1 a . 7 3 c a . ) , b e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e A n u m m e r 1 0 0 0 / Z / 3 , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 0 6 a . 6 6 c a . :
1 , H e t A P P A R T E M E N T " B " g e l e g e n o p h e t g e l i j k v l o e r s , r e c h t s i n h e t g e b o u w g e z i e n v a n o p d e s t r a a t , b e g r i j p e n d e ;
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : d e i n k o m d e u r , d e i n k o m , e e n l e e f r u i m t e , e e n k e u k e n , e e n b e r g i n g , e e n g a n g , e e n t o i l e t m e t l a v a b o , e e n b a d k a m e r m e t l a v a b o e n l i g b a d e n t w e e s l a a p k a m e r s
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : 1 2 5 / 1 . 0 0 0 s t e n ( h o n d e r d -
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d s t e n ) i n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d .
D i t g o e d i s b e k e n d t e n k a d a s t e r s e c t i e A n u m m e r 1 0 0 0 / Z / 3 D . A P . G E B . # A . , G V / B / .
2 . H e t A P P A R T E M E N T " F " g e l e g e n o p d e t w e e d e v e r d i e p i n g r e c h t s i n h e t g e b o u w g e z i e n
v a n o p d e s t r a a t , b e g r i j p e n d e :
a ) i n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m : d e i n k o m d e u r , d e i n k o m , e e n l e e f r u i m t e , e e n t e r r a s , e e n k e u k e n , e e n b e r g i n g , e e n g a n g , e e n t o i l e t m e t l a v a b o , e e n b a d k a m e r e n t w e e s l a a p k a m e r s
b ) i n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d : 1 2 0 / 1 . 0 0 0 s t e n ( h o n d e r d t w i n t i g
d u i z e n d s t e n ) i n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e l e n w a a r o n d e r d e g r o n d .
D i t g o e d i s b e k e n d t e n k a d a s t e r s e c t i e A n u m m e r 1 0 0 0 / Z / 3 D . A P . G E B . # A 2 / F / .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e v e r z a k e n a a n d e n i e t i g h e i d d i e d e s g e v a l l e n d k a n w o r d e n
i n g e r o e p e n i n g e v o l g e o n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n v e n n o t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t :
ª% d e h e e r C h r i s t o p h e S A P b e z i t 3 2 9 a a n d e l e n
ª% m e v r o u w C a r o l i n e D E L B E K E b e z i t 2 7 1 a a n d e l e n
ª% d e h e e r J o h a n S A P b e z i t 4 8 a a n d e l e n
ª% d e h e e r P a t r i c k S A P b e z i t 4 8 a a n d e l e n
ª% m e v r o u w S t e p h a n i e S A P b e z i t 4 8 a a n d e l e n
ª% m e v r o u w M e e n a S A P b e z i t 4 8 a a n d e l e n
h e t z i j i n t o t a a l : 7 9 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 9 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n v a n
7 9 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e n a a r 1 . 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i t
i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k d e r v e n n o t e n r e e d s b e z i t .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g z u l l e n a l l e a a n d e l e n e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n 1 / 1 2 0 0 s t e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g , h e t
a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t :
ª% d e h e e r C h r i s t o p h e S A P b e z i t 4 9 8 a a n d e l e n
ª% m e v r o u w C a r o l i n e D E L B E K E b e z i t 4 1 0 a a n d e l e n
ª% d e h e e r J o h a n S A P b e z i t 7 3 a a n d e l e n
ª% d e h e e r P a t r i c k S A P b e z i t 7 3 a a n d e l e n
. m e v r o u w S t e p h a n i e S A P b e z i t 7 3 a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" m e v r o u w M e e n a S A P b e z i t 7 3 a a n d e l e n
h e t z i j i n t o t a a l ; 1 . 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 . 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r a f g a a t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n : a ) o m d e z e i n o v e r -
e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b ) o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1
o k t o b e r 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n c ) o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g .
G e z i e n d e t a l r i j k e w i j z i g i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n ,
z o d a t d e z e t h a n s l u i d e n a l s v o l g t ;
V o l g t h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e s t a t u t e n :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S D " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 0 0 D e i n z e , G a m p e l a e r e d r e e f 3 0 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d
o p r i c h t e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
ª% H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , p r i v a t e p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n , i n s t e l l i n g e n e n o r g a n i s a t i e s e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n , o n g e a c h t o f m e t d e z e e n t i t e i t e n e e n b a n d v a n f i n a n c i ë l e v e r w a n t s c h a p b e s t a a t , e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v o o r w a t b e t r e f t d e a c t i v i t e i t e n d e a a r d v a n d e z e e n t i t e i t e n .
" D e e x p e r t i s e , d e v a l o r i s e r i n g , h e t k o p e n , h e t v e r k o p e n , d e h u u r e n d e v e r h u r i n g , d e r u i l e n h e t v e r k a v e l e n v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" D e b e e l d v o r m i n g , z o w e l a n a l o o g a l s d i g i t a a l , e n d e b e e l d v e r w e r k i n g , v a n a f d e v o o r s t u d i e , v i a o p n a m e , t o t d e v e r w e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e » o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 2 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
l n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , z a l b i j d i e n s o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t b i n d i n g , o n t s l a g , a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f v a c a t u r e v a n z i j n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k ( b i j v o o r b e e l d d e f y s i e k e o f m e n t a l e o n m o g e l i j k h e i d o m n o g l a n g e r h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w a a r t e n e m e n ) , d e z e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r e e n a a n t e w i j z e n o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r .
T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n h e t b e v o e g d e o r g a a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d m a k i n g i n d e b l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A l l e k o s t e n , u i t g a v e n , b i j d r a g e n , o p s l a g e n , r e t r i b u t i e s v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l b i n n e n l a n d s e a l s b u i t e n l a n d s e , o f s a m e n g e v a t e l k e u i t g a v e d i e i n h e r e n t i s m e t , d a n w e l o o r z a k e l i j k v e r b o n d e n m e t h e t w a a r n e m e n v a n d e m a n d a t e n v a n d e o m s c h r e v e n z a a k v o e r d e r s , z i j n u i t s l u i t e n d e n a l l e e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , e n t e v e n s i n a l l e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C O N T R O L E .
l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e n o e m e n v a n e e n c o m m i s s a r i s i s s l e c h t s v e r e i s t w a n n e e r d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t . N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r t i g a p r i l v a n i e d e r j a a r , z e l f s i n d i e n d i e d a g e e n z o n - o f f e e s t d a g i s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A . D e e l n e m i n g i n a a n w e z i g h e i d v a n d e v e n n o o t o f d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . D e e l n e m i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n d e h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
§ 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e v e n n o o t b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
§ 3 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e k r a c h t e n s § 1 i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d .
D i e p r o c e d u r e s w o r d e n v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
§ 2 , D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
" d e n a a m v a n d e v e n n o o t e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e v e n n o o t t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e o e f e n e n
" d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t
" d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n
" d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t , i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e
B .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
%
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
(
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e 1 4 d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e v e n n o o t .
§ 3 . I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w o r d e n b e t e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o f a a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s e r m e e r d e r e z i j n ,
§ 4 . E r k a n e l e k t r o n i s c h g e s t e m d w o r d e n t o t d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
§ 5 . H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e - m e r e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t ' h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S É É N V E N N O O T T E L T
Z a a k v o e r d e r
i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n ,
C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a i l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n . .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e , e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n ' w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e a a n s t e l l i n g v a n M e v r o u w S t e p h a n i e S a p a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 8 9 9 9 .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" e x p e d i t i e v a n d e a k t e
" g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e