06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 04.03.2014 14056-0191-012
22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 21.03.2013 13068-0013-012
06/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 2 2 . 1 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D E I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S D E I N V E S T " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t A f d e l i n g G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 2 2 , 1 8 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E L E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N G E L D )
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , a a n g e z i e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e l k b i j s t o r t e n v o l g e n s h u n h u i d i g a a n d e - l e n b e z i t e n e r g e l i j k h e i d b e s t a a t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e t e g e n p r e s t a t i e b e s t a a t m e t a n d e r e w o o r d e n u i t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , b e s l i s t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , z i j n w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n u i t t e o e f e n e n .
c . Z i j n h i e r a l d u s t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
M e v r o u w V E R S E L E M a r t i n s ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V I M A V I " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J G J I N V E S T " , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S D E I N V E S T " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n :
- M e v r o u w V E R S E L E M a r t i n s , v o o r n o e m d , h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 3 9 9 , 2 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l t e s t o r t e n t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 2 4 0 , 0 0 ) ,
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I M A V I " , v o o r n o e m d , h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 4 . 8 0 0 , 4 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l t e s t o r t e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 3 4 . 8 8 0 , 0 0 ) .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J G J I N V E S T ' , v o o r n o e m d , h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 2 4 . 8 0 0 , 4 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l t e s t o r t e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 3 4 . 8 8 0 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 7 4 1 0 0 4 6 9 2 4 3 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - l _ a t e m , L a t e m s t r a a t 6 8 B .
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n ,
M e v r o u w V E R S E L E M a r t i n a ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I M A V I " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J G J I N V E S T " , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n z i c h b i j g e v o l g a k k o o r d m e t d e v o o r g e s t e l d e a f r o n d i n g e n v o o r w a t b e t r e f t h e t b e d r a g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n i n s c h r i j v i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
d . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e v i j f d e n i n k a p i t a a l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v i e r ( 2 . 0 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e d u i z e n d e n v i e r d e ( 1 / 2 . 0 0 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 , 1 ) j 1 1 , 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5
R E c x - V A N
K O O P H A M _ _ E T E G E N T
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n
b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
A l K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v i e r a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d e n v i e r d e ( 1 1 2 0 0 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B / H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 j u n i 2 0 0 7 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n h e e f t b e s l i s t :
- h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r v e r n i e t i g i n g v a n z e s e n n e g e n t i g ( 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
- h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D E R D E B E S L U I T ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G
a . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , o p d a t u m v a n h e d e n ;
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E X C E L L E N C E C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , X a v i e r D e C o c k l a a n 2 4 , R P R G e n t A f d e l i n g G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 3 5 . 2 1 9 ;
o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " G e t R e d u c t i o n " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y v a n d e n B o s s c h e , t e H o r e b e k e , o p 2 6 a p r i l 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 m e i n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 9 0 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r , t e S t e k e n e , o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 8 5 2 9 ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r V E R M E E R S C H E d g a r d J o s e p h A n n e - M a r i e R o b e r t M a r t i n e E d d y , g e b o r e n t e G e n t o p 2 d e c e m b e r 1 9 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 1 2 . 0 2 - 3 3 5 . 2 4 , w o n e n d e t e G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , L - 1 6 3 7 L U X E M B O U R G , 1 r u e G o e t h e ,
i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l h a a r k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e
z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 6 :
M e v r o u w V E R S E L E M a r t i n s M a r i e F e r n a n d a , v o o r n o e m d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 4 . 2 4 2 8 2 - 8 9 .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n
a a n g a a n d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2012
ÿþ~ 1
M o d W o r d 1 1 . 1
e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I U I I I I U I I l I I I l I I l
* 1 2 0 7 5 8 5 3 *
b e P
a a
B e S t a ;
1 1 1 1
N E E R G E L E G D - 5 A P R . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
r x ~ ~ T E G E N T
K O O P K O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 2 2 A 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D E I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S D E I N V E S T " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 3 9 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 2 2 . 1 8 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( D O O R I N B R E N G I N G E L D )
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p é é n m i l j o e n e n t w e e d u i z e n d e u r o ( é 1 . 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d ( ¬ 9 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , a a n g e z i e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e l k b i j s t o r t e n v o l g e n s h u n h u i d i g a a n d e - + l e n b e z i t e n e r g e l i j k h e i d b e s t a a t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e t e g e n p r e s t a t i e b e s t a a t m e t a n d e r e w o o r d e n u i t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , b e s l i s t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , z i j n w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n u i t t e o e f e n e n ,
c . Z i j n h i e r a l d u s t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
M e v r o u w V E R S E L E M a r t i n a ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I M A V I " ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J G J 1 N V E S T " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X C E L L E N C E C O N S U L T I N G " , a l l e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n :
- M e v r o u w V E R S E L E M a r t i n a , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( E 1 0 0 . 5 9 7 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l t e s t o r t e n t e n b e l o p e v a n d r i e v i j f d e n , t e w e t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 3 5 8 , 0 0 ) ,
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I M A V I " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 9 . 3 0 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l t e s t o r t e n t e n b e l o p e v a n d r i e v i j f d e n , t e w e t e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( E 1 7 9 . 5 8 0 , 0 0 ) . - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J G J I N V E S T " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 2 9 9 . 3 0 0 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l t e s t o r t e n t e n b e l o p e v a n d r i e v i j f d e n , t e w e t e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 7 9 . 5 8 0 , 0 0 ) . - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X C E L L E N C E C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a o h t h o n d e r d e n d r i e e u r o ( E 2 9 8 . 8 0 3 , 0 0 ) t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l t e s t o r t e n t e n b e l o p e v a n d r i e v i j f d e n , t e w e t e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( E 1 7 9 . 2 8 2 , 0 0 ) .
V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n i n g e l d w e r d e n g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 0 7 4 7 0 3 5 4 9 5 9 6 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m .
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
M e v r o u w V E R S E L F M a r t i n a ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I M A V I " ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J G J I N V E S T " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X C E L L E N C E C O N S U L T I N G " , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n z i c h b i j g e v o l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; a k k o o r d m e t d e v o o r g e s t e l d e a f r o n d i n g e n v o o r w a t b e t r e f t h e t b e d r a g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g e n i n s c h r i j v i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
d . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e v i j f d e n i n k a p i t a a l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v i e r ( 2 . 0 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e d u i z e n d e n v i e r d e ( 1 / 2 , 0 0 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . T W E E D E B E S L U I T ; A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L V I J F D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
° A r t i k e l 5 K a p i t a a l
A l K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N E U R O ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v i e r a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d e n v i e r d e ( 1 / 2 0 0 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l .
t 3 1 H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 j u n i 2 0 0 7 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p
T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e W a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n h e e f t b e s l i s t :
h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r v e r n i e t i g i n g v a n z e s e n n e g e n t i g
( 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
- h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t E E N M I L J O E N E U R O ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m e t c r e a t i e i
v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ;
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
P E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n w o r d e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r n o e m d e p u n t e n e n a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 2
-
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t L B a l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 16.03.2012 12062-0142-012
24/01/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 2 2 . 1 8 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S D E I N V E S T ( v e r k o r t ) :
I U U 1 1 1 f l U I i i i i i i i u d
* 1 2 0 2 1 8 2 0 *
1 I
n
N E E R G E L E G D
1 1 J A N . 2 0 1 2
I t h : ( , l i g e N e N K V A
K O l ) P I - f : 1 . l I l F I . T l ' r . v N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P O N T S T R A A T 3 9 , 9 8 3 1 D E U R L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V M e e r v e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h e n d i t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V
M e e r v e r d . d . 2 / 0 9 / 2 0 1 1 .
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 3
- d e h e e r D i m i t r i V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 3 9 .
H e t m a n d a a t g i n g i n o p 2 / 0 9 / 2 0 1 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1
b l i j k t d a t :
D e h e e r S e r g e V e r m e e r s c h , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , E i k e l d r e e f 2 3 a a n g e s t e l d w o r d t
t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 / 0 9 / 2 0 1 1 .
B o v e n s t a a n d e m a n d a t e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
S e r g e V e r m e e r s c h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e " i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 10.08.2010 10402-0536-011
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.08.2009, NGL 26.08.2009 09643-0112-011
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 26.02.2016, NGL 04.03.2016 16056-0527-012
20/03/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 24.02.2017, NGL 17.03.2017 17065-0045-012