23/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 0 8 3 8 *
N e e r g e l e g d
2 1 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 6 0 0 4 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E B O L I N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 9 0 G a v e r e , M u z i e k w e g 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S v e n H e y v a e r t t e H a m m e o p z e v e n t i e n j a n u a r i , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n .
D a t :
1 ) D e h e e r K O C H M i c h a e l , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C a l l e b a u t V e e r l e , g e b o r e n t e D u i t s l a n d ( B o n d s r e p . ) o p 1 5 m a a r t 1 9 6 7 ( N N 6 7 . 0 3 . 1 5 - 5 3 7 . 5 3 ) , w o n e n d t e 9 8 9 0 S e m m e r z a k e , M u z i e k w e g 5 .
2 ) M e v r o u w C A L L E B A U T V e e r l e , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r K o c h M i c h a e l , g e b o r e n t e A a l s t o p n e g e n a p r i l
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( N N 7 0 . 0 4 . 0 9 - 4 0 4 . 4 8 ) , w o n e n d t e 9 8 9 0 S e m m e r z a k e , M u z i e k w e g 5 . E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t h e b b e n m e t d e n a a m S E B O L I N O Z E T E L 9 8 9 0 G a v e r e M u z i e k w e g 5
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n t o t d o e l :
- O n t w e r p , p r o d u c t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k l e d i j , s c h o e i s e l e n a l l e r l e i t e x t i e l w a r e n v o o r h e r e n e n j o n g e n s , v o o r d a m e s e n m e i s j e s .
- O n t w e r p , p r o d u c t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n u u r w e r k w a r e n , f a n t a s i e b i j o u t e r i e ë n e n c e i n t u r e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n , c o ö r d i n e r e n e n p r o m o t e n v a n e v e n e m e n t e n , w a a r o n d e r m o d e - e n l i f e s t y l e s h o w s , o p t r e d e n s v a n z a n g e r s , a c t e d e p r è s e n c e v a n B e k e n d e V l a m i n g e n , c a s t i n g s v a n m o d e l l e n e n f o t o r e p o r t a g e s i n d e m e d i a , e n z . - H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e t e c h n i s c h e t a k e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i ë l e w e r k e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n b e d r i j f s t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , c o n s u l t a n c y , c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , m a r k e t i n g , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e t e c h n i s c h e t a k e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i ë l e w e r k e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d . Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D U U R : e e n o n b e p e r k t e d u u r
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o p a l l e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n e n d e z e v o l g e s t o r t t e h e b b e n t e n b e l o p e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
B A N K A T T E S T : H e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 2 2 4 W b . V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 6 3 1 2 9 7 3 6 6 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n v a n a f 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d o f d a t e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n w o r d t g e g e v e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
W o r d t t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
M e v r o u w C A L L E B A U T V e e r l e , g e b o r e n t e A a l s t o p 9 a p r i l 1 9 7 0 ( N N 7 0 0 4 0 9 - 4 0 4 - 4 8 , w o n e n d e t e 9 8 9 0 S e m m e r z a k e , M u z i e k w e g 5 , d i e v e r k l a a r t h a a r b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r G O O S S E N S S t i j n , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B o o k m o l e n s t r a a t 1 o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r S v e n H e y v a e r t , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d