25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 20.06.2014 14198-0469-092
08/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 02.07.2014 14267-0427-080
02/09/2013
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
* 1 3 1 3 5 1 3
2 i k e , 2 0 3
R E C H T E t ~ . V A N
O O P l - A ! ® ~ . G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N S E C U R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N - S T A T U T A I R E W I J Z I G I N G E N
S T A T U T A I R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 1 J U N I 2 0 1 3 S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
H I E R N I E U W I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e m i e u w i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n
v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- B V B A C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c e C O U R T I N R E N A I X
1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 - R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
- S C R I J P C O N S E I L S ( 0 8 0 9 8 5 2 4 0 6 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E ( 4 4 0 5 0 6 2 5 9 3 5 ) ;
n é à N O D U W E Z l e 0 6 / 0 5 / 1 9 4 4 d o m i c i l i é A v e n u e d u M o n d e 8 6 1 4 0 0 N I V E L L E S
- D e h e e r L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , g e b o r e n t e I X E L L E S o p 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 w o o n p l a a t s K l i m o p l a a n 6
1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e m i e u w i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n ; v a n e e n j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- 5 C R I F E G A M C O N S U L T ( 8 3 3 . 6 4 3 . 6 3 5 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D E V O L D E R ' ( 4 3 1 1 2 5 0 6 3 7 0 ) , g e b o r e n t e I X E L L E S o p 2 5 / 1 1 / 1 9 4 3 w o o n p f a a a t s D r i e s 8 9 0 7 0 N E U S D E N
- B V B A O r t h A e r o S ( 8 9 5 . 7 2 8 . 4 8 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y B U Y S S E ( 4 3 0 1 3 1 3 8 7 7 8 ) , g e b o r e n : t e Z E I - Z A T E o p 3 1 / 0 1 / 1 9 4 3 w o o n p l a a t s N o t e l a r e n d r e e f 3 9 1 9 1 0 B E R G
D e z e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g e n o m e n . S T A T U T A I R E W I J Z I G I N G E N
A r t i k e l 2 1 - B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d . Z i j z i j n h e r v e r k i e s b a a r v o o r z o v e r z i j d e l e e f t i j d v a n 7 2 j a a r n i e t b e r e i k t h e b b e n e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e z e t w o r d e n z o n d e r d a t z i j h a a r b e s l i s s i n g d i e n t t e m o t i v e r e n o f t e v e r a n t w o o r d e n .
D e b e s t u u r d e r s d i e o n t s l a g w e n s e n t e n e m e n u i t h u n f u n c t i e r i c h t e n e e n b r i e f t o t d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r b i j d e r a a d w o r d t v e r z o c h t d e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n h u n : o n t s l a g .
A r t i k e l 2 2 - - D u u r v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d u u r t m a x i m u m d r i e j a a r .
H o t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r l o o p t v a n r e c h t s w e g e a f o p 3 1 d e c e m b e r v o l g e n d o p z i j n t w e e ë n z e v e n t i g s t e
v e r j a a r d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n v o l g o r d e o p v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s i n d i e z i n d a t
s l e c h t s e e n d e r d e v a n d e r a a d b i j d e v e r k i e z i n g - o f h e r v e r k i e z i n g p r o c e d u r e b e t r o k k e n i s .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s l o o p t o n m i d d e l l i j k a f n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 - - V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r d e r e v i c e - v o o r z i t t e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
L u i k E 3 - V e r v o l g
b e d u u r v a n h u n f u n c t i e s v a l t s a m e n ~ m e t d i e v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , b e h a l v e a l s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r t e n e i n d e k o m t n a z i j n z e v e n t i g s t e v e r j a a r d a g . H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r l o o p t v a n r e c h t s w e g e a f o p 3 1 d e c e m b e r v o l g e n d o p z i j n z e v e n t i g s t e v e r j a a r d a g .
Z e z i j n h e r v e r k i e s b a a r i n g e v a l v a n v e r l e n g i n g v a n d a t m a n d a a t .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f n i e t - b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t z i j n f u n c t i e v o o r l o p i g d o o r é é n v a n d e v i c e - v o o r z i t t e r s o f d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r v e r v u l d .
A r t i k e l s 2 6 - 2 7 - 2 9 - 3 0 - 4 1 v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n e f f e c t i e v e l e i d i n g d o o r d e w o o r d e n d i r e c t i e c o m i t é A r t i k e l 2 8 a f s c h a f f i n g e n h e m u m e r i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e z e w i j z i g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g o e d .
S T R U C T U U R V A N H E T D I R E C T I E C O M I T E
D D e h e e r L u c D E F L E M i s v o o r z i t t e r v a n d e e f f e c t i e v e l e i d i n g
O D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z i s l i d v a n d e e f f e c t i e v e l e i d i n g
D D e h e e r R e y n a l d J A C O B S i s l i d v a n d e e f f e c t i e v e l e i d i n g
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T i ' E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u i l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - L a s t h e b b e r
" - ~ ~ , ~ ~ ' P . - e t n N e g - . r r u t . : r 1 r - f Y - - o
t e n e d o c p l A n - v , ° t e k . t i . 0 6 . l 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2013
ÿþM O D 2 . 2
1 . 1 1 1 1 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c a i s s e c o m m u n e
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E E T E X T R A O R D I N A I R E D U 1 1 J U I N 2 0 1 3
N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n t e r m e d e ,
t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 , d e
- S P R L C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N n é à R E N A I X l e ' 1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 d o m i c i l i é R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 - - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
- S C R I J P C O N S E I L S ( 0 8 0 9 8 5 2 4 0 6 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E ( 4 4 0 5 0 6 2 5 9 3 5 ) , n é à N O D U W E Z l e 0 6 / 0 5 / 1 9 4 4 d o m i c i l i é A v e n u e d u M o n d e 8 6 1 4 0 0 N I V E L L E S
- M o n s i e u r L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , n é à I X E L L E S 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 d o m i c i l i é K l i m o p l a a n 6 1 7 0 2 G R O O T - i B I J G A A R D E N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t o o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n t e r m e d e ' d e u x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 , d e :
- S C R I F E G A M C O N S U L T ( 8 3 3 . 6 4 3 . 6 3 5 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c D E V O L D E R ( 4 3 1 1 2 5 0 6 3 7 0 ) , n é à I X E L L E S l e 2 5 / 1 1 / 1 9 4 3 d o m i c i l i é D r i e s 8 9 0 7 0 H E U S D E N
- B V B A O r t h A e r o S ( 8 9 5 . 7 2 8 . 4 8 4 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l y B U Y S S E ( 4 3 0 1 3 1 3 8 7 7 8 ) , n é à Z E L Z A T E l e 3 1 / 0 1 / 1 9 4 3 d o m i c i l i é N o t e l a r e n d r e e f 3 9 1 9 1 0 B E R G
C e s n o m i n a t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
A r t i c l e 2 1 - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . l i s s o n t r é é l i g i b l e s p o u r a u t a n t q u ' i l s n ' a i e n t p a s a t t e i n t l ' â g e d e 7 2 a n s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s q u e c e l l e - c i d o i v e m o t i v e r o u j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i d é s i r e n t d é m i s s i o n n e r d e l e u r f o n c t i o n a d r e s s e r o n t u n c o u r r i e r a u c o n s e i l , d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n v i t a n t l e c o n s e i l à f a i r e l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a f i n d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l e u r d é m i s s i o n ,
A r t i c l e 2 2 - D u r é e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d e t r o i s a n s a u p l u s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t a u 3 1 d é c e m b r e q u i s u i t s o n s e p t a n t e - d e u x i è m e "
a n n i v e r s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é t a b l i t u n o r d r e d e s o r t i e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e m a n i è r e t e l l e q u e s e u l u n , ,
t i e r s d u c o n s e i l s o i t c o n c e r n é p a r l a p r o c é d u r e d ' é l e c t i o n o u d e r é é l e c t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A r t i c l e 2 4 - P r é s i d e n c e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
i u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 8 - 2 0 1 3
R E C H k e e C E N T
K O O P H A N
m
M 0 D 2 . 2
V o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n t a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s c o ï n c i d e a v e c c e l l e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s a u f l o r s q u e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - p r é s i d e n t a r r i v e à é c h é a n c e a p r è s s o r t s e p t a n t i è m e a n n i v e r s a i r e , E n e f f e t , l e m a n d a t d e p r é s i d e n t p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t a u 3 1 d é c e m b r e q u i s u i t s o n s e p t a n t i è m e a n n i v e r s a i r e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s e n c a s d e r e c o n d u c t i o n d e c e m a n d a t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' i n d i s p o n i b i l i t é d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t p r o v i s o i r e m e n t r e m p l i e s p a r l ' u n d e s v i c e - p r é s i d e n t s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é .
A r t i c l e s 2 6 - 2 7 - 2 9 - 3 0 - 4 1 r e m p l a c e m e n t d e s m o t s d i r e c t i o n e f f e c t i v e p a r l e s m o t s c o m i t é d e d i r e c t i o n A r t i c l e 2 8 s u p p r e s s i o n e t r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e c e s m o d i f i c a t i o n s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
S T R U C T U R E D U C O M I T E D E D I R E C T I O N
Q'M o n s i e u r L u c D E F L E M e s t P r é s i d e n t d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e
Q'M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z e s t m e m b r e d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e
O M o n s i e u r R e y n a l d J A C O B S e s t m e m b r e d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , 0 9 / 0 8 / 2 0 9 3 ,
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e - M a n d a t a i r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 24.06.2013 13220-0381-089
02/01/2013
ÿþ M O D 2 . 2
1 1 ; , < j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
1 9 B E C . 2 0 1 2
R E C H l i e e t k V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
* 1 3 0 0 0 7 7 *
V b e h a a B e l S t e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N S E C U R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : E F F E C T I E V E L E I D I N G
R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 S E P T E M B E R 2 0 1 2
M e v r o u w N a t a l i e D E L M O T T E h e e f t h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d b i j d e E f f e c t i e v e L e i d i n g e n d e h e e r H e n r i D E W A N C K E L E h e e f t z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d b i j d e E f f e c t i e v e L e i d i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w N a t a l i e D E L M O T T E e n v a n d e h e e r H e n r i D E W A N C K E L E e n d a n k t h e n h a r t e l i j k v o o r h u n i n z e t i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e m a n d a t e n .
D e E f f e c t i e v e L e i d i n g b e s t a a t v o o r t a a n d u s u i t d e h e r e n L u c D E F L E M , S t e p h a n L O N D O Z e n R e y n a l d J A C O B S .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e j A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - L a s t h e b b e r
e L ( Y t i v ~ , + J ~ . e , r \ í ~ x . o i - c ~ , ~ o n ~ a ~ u c ~ r c ~ . 9 0 1 0 3 / 1 4 ,
~ i ~ " v `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2013
ÿþV o c b e h o s ,
a a n I
B e l g i S t a a t s
M 0 D 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
1 ' 9 D E C . 2 0 1 2 .
G r i f f i e
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c a i s s e c o m m u n e
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n I - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : D I R E C T I O N E F F E C T I V E
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 0 S E P T E M B R E 2 0 1 2
M a d a m e N a t a l i e D E L M O T T E a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n a u s e i n d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t M o n s i e u r H e n r i D E W A N C K E L E a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n a u s e i n d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M a d a m e N a t a l i e D E L M O T T E e t d e M o n s i e u r H e n r i D E W A N C K E L E e t l e s r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t p o u r l e u r i n v e s t i s s e m e n t d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e s t d o n c d è s à p r é s e n t c o m p o s é e d e M e s s i e u r s L u c D E F L E M , S t e p h a n L O N D O Z e t R e y n a l d J A C O B S .
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R O N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e - M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2012
ÿþ M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I l i i i V I I 1 1 I I I V I I I
* 1 2 1 5 8 5 8 5 *
E s t
i
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 9 - 2 0 1 2
" G r i f f i e
( " " 1 + T . - . 7 ; V A N
r - i
: O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A S . A R B E I D S O N G E V A L L E N S E C U R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 4 J U N I 2 0 1 2
B E N O E M I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n ; v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- S C R I P G C O N S U L T ( 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 ) z e t e l a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U S S E L e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e G O F F I N g e b o r e n t e E T T E R B E E K o p 1 6 / 1 0 / 1 9 4 7 w o o n p l a a t s a v e n u e ` R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S
H E R N I E U W I N G E N "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n ;
v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , v a n :
- N V V . Q . O . R P R D e n d e r m o n d e 4 5 2 . 2 6 9 . 7 2 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E
( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , g e b o r e n t e G E N T o p 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 w o o n p l a a t s B r e e s t r a a t 8 9 2 7 0 L A A R N E
- D e h e e r R e y n a l d J A C O B S , L U B B E E K 2 0 / 0 1 / 1 9 6 5 - a v e n u e d e C a s t o n i e r 4 5 1 6 4 0 R H O D E S T , G E N E S E
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n , v a n e e n j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n :
- B V B A O r t h A e r o S v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y B U Y S S E ( 4 3 0 1 3 1 3 8 7 7 8 ) , g e b o r e n t e Z E L Z A T E o p " 3 1 / 0 1 / 1 9 4 3 w o o n p l a a t s N o t e l a r e n d r e e f 3 9 - - 1 9 1 0 B E R G
D e z e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g e n o m e n .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T f E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t é l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
G e d a a n t e B r u s s e l , 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - L a s t h e b b e r
t e - À / l P z , % c x _ e t i e v » e t i 7 e u e . t g e u z D L e i à â
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o t o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012
ÿþM O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
, ~ ~
N E E R G E L E G D
I ' E r 9 2 f f l 2
G r i f f i e
v A 1
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j t 1 I n g
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c a i s s e c o m m u n e
Z e t e l ; V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S -
A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 4 J U I N 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n t e r m e d e . t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 , d e ;
- S C R I P G C O N S U L T ( 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 ) s i è g e s o c i a l a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e G O F F I N n é à E T T E R B E E K l e 1 6 ) 1 0 ) 1 9 4 7 d o m i c i l i é a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n t e r m e d e ;
t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 , d e :
- N V V . Q . O . R P R D e n d e r m o n d e 4 5 2 . 2 6 9 . 7 2 5 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E :
( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , n é à G E N T l e 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 d o m i c i l i é B r e e s t r a a t 8 9 2 7 0 L A A R N E
- M o n s i e u r R e y n a l d J A C O B S , L U B B E E K 2 0 / 0 1 / 1 9 6 5 - a v e n u e d e C a s t o n i e r 4 5 1 6 4 0 R H O D E S T . '
G E N E S E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n t e n u e d e u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 , d e :
- B V B A O r t h A e r o S r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l y B U Y S S E ( 4 3 0 1 3 1 3 8 7 7 8 ) , n é à Z E L Z A T E l e 3 1 / 0 1 / 1 9 4 3 d o m i c i l i é N o t e l a r e n d r e e f 3 9 1 9 1 0 B E R G
C e s n o m i n a t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , 3 1 / 0 8 ) 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e - M a n d a t a i r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 05.07.2012 12266-0223-088
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 25.06.2012 12210-0474-085
13/03/2012
ÿþ( H ( .
~
A - - ~
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
- 1 M O 2 0 1 2
R E C H T B A N K C M
K O O P H A N D E L T E G E N T
l i * I t 1 1 2 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 , 1 1 1
V o b e h o a a n B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N S E C U R E X
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n I - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
O N T S L A G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c D O M 1 0 E N T o p
d a t u m v a n 1 4 - 1 0 - 2 0 1 1 .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r L u c M A T T H Y S , S e c r e t a r i s - G e n e r a a l , e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k a c t i e s k u n n e n o n d e r n e m e n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
g e d a a n t e B r u s s e l o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
f W v Y J t . e e
, = f r e e 4 1 5 - c » ~ - . « ~ ~ I ~ o _ ' /
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n l b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2012
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E A ~ , = r ~ ; , ~ . -
- ~ . ~ ~ . «
` ~ . ~ ~ 2 0 ~ 2 i
K O D P C H Á N D E L f T E G E N T
I I I 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 5 1 , 1 3 ! 1 1 1 e 1 1 1 1
V o b e l l o a a n f e l s S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c a i s s e c o m m u n e
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s i a a n 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
D E M I S S I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D O M I C E N T à d a t e r d u 1 4 - 1 0 - 2 0 1 1 .
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M o n s i e u r L u c M A T T H Y S , S e c r é t a i r e G é n é r a l , e t à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g n i o r g a n i s m e t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s r g S t a a t e t á t l 1 3 1 0 3 f 2 0 r Z - A n n e x e s d u 1 V l o m f é n r b è T g é
17/02/2015
ÿþ M O D 2 . 2
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I I I H I I I I 1 I I I I I I
* 1 5 0 2 6 3 9 1 *
i
I I A
N E E I t G J E L E G D
0 5 - 0 2 - 2 D 1 5
K O Ó P H D ~ ~ ~ G E N T
~ - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N S E C U R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 9 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 1 D E C E M B E R 2 0 1 4
I n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d w e r d b e s l o t e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , a a n d e f u n c t i e s e n m a n d a t e n v a n d e h e e r D e f i e m ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , g e b o r e n t e I X E L L E S o p 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 w o o n p l a a t s D e G h e l d e r o d e l a a n 7 - 1 7 8 0 W E M M E L .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
G e d a a n t e B r u s s e l , 0 5 / 0 1 1 2 0 1 5
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2015
ÿþ M o o 2 . 2
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
* 1 5 0 2 6 3 9 2 *
N E E R G E L E G D 1 - .
0 5 - 0 2 - 2 0 1 5 ~
_ R t r C l t T t ~ - % . : . ~
7 7 , ~ 7 i T r ~ % ~ ~ - e - r - t , ( ' ~ ~ ~ ' T i ? . O d S ~ A . ~ . . . . ~ . ~ . . : , . , ~ . . : n . ~ : ~ w é r + w . x . ~ r W ~ _ _ ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c a i s s e c o m m u n e
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n I - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : D E M I S S I O N
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 D E C E M B R E 2 0 1 4
D e c o m m u n a c c o r d , i l a é t é m i s f i n a u x f o n c t i o n s e t m a n d a t s , a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , n é à I X E L L E S l e 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 d o m i c i l i é D e G h e i d e r o d e l a a n 7 - 1 7 8 0 W E M M E L
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , 0 5 1 0 1 / 2 0 1 5 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e - M a n d a t a i r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
~
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O n d e r n e m i n g s a r - 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t } : V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N S E C U R E X
( v e r k o r t ?
R e c h t s v o r m - g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E W I J Z I G I N G E N : a r t i k e l 2 9 : a f s c h a f f i n g , a a n p a s s i n g e n v a n d e a r t i k e l s 2 6 à 3 0 e n h e r n u m m e r i n g
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 9 J U N I 2 0 1 1
T I T E L V I - B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
A r t i k e l 2 6
D e r a a d v a n b e s t u u r t r e e d t o p a l s c o l l e g e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e n i e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r b e h o u d e n , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d .
B e h a l v e d e u i t o e f e n i n g v a n d e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o p d r a c h t e n e r z i j d s h e t a l g e m e n e b e l e i d v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s t e d e f i n i ë r e n e n a n d e r z i j d s e f f e c t i e f t o e z i c h t u i t t e o e f e n e n o p h e t b e h e e r d a a r v a n a l s m e d e o p d e s t a n d v a n z a k e n .
H e t a l g e m e n e b e l e i d o m v a t d e d e f i n i ë r i n g v a n d e g r o t e a s s e n v a n d e s t r a t e g i e v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s , d e g o e d k e u r i n g v a n d e p l a n n e n e n b e g r o t i n g e n , d e b e l a n g r i j k e s t r u c t u r e l e h e r v o r m i n g e n , d e d e f i n i ë r i n g v a n d e r e l a t i e s t u s s e n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s e n h a a r l e d e n .
D e r a a d z a l d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o o r l o p i g v a s t s t e l l e n e n b e h e e r s v e r s l a g u i t b r e n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v o o r s t e l l e n g o e d k e u r e n o f f o r m u l e r e n d i e a a n d e z e m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t z i j a a n e e n b e s t u u r d e r h e t z i j a a n e e n e x t e r n p e r s o o n v a n z i j n k e u z e é é n o f m e e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n b i n n e n d e g r e n s v a n d i e w e l k e h e m d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n t o e g e k e n d z i j n .
H i j k a n o o k b e s l i s s e n o m c o m i t é s o p t e r i c h t e n d i e b e l a s t w o r d e n m e t h e t b e s t u d e r e n v a n z a k e n d i e h i j z e l f o f d e v o o r z i t t e r v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e t e r a d v i e s v o o r l e g t .
T I T E L V I I - E F F E C T I E V E D I R E C T I E - D I R E C T I E C O M I T E
A r t i k e l 2 7
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n e f f e c t i e v e d i r e c t i e o f a a n e e n
d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e
g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s o f d e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e e f f e c t i e v e d i r e c t i e o f h e t d i r e c t i e c o m i t é z a l i n d a t g e v a l m i n s t e n s u i t t w e e p e r s o n e n s a m e n g e s t e l d z i j n , e n
z a l d e z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d c o l l e g i a a l u i t o e f e n e n .
D e e f f e c t i e v e d i r e c t i e o f h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d e t o e g e k e n d e t a k e n o n d e r z i j n l e d e n v e r d e l e n .
D e e f f e c t i e v e d i r e c t i e i s s a m e n g e s t e l d u i t n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s .
D e l e d e n v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e e f f e c t i e v e d i r e c t i e o f h e t d i r e c t i e c o m i t é b r e n g t v e r s l a g u i t v a n z i j n b e h e e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t
v e r s t r e k t d e z e a l l e d o c u m e n t e n e n i n l i c h t i n g e n d i e n u t t i g z i j n o f d i e d e r a a d v a n b e s t u u r n o d i g a c h t v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c f e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e h q v a r a d e n e r r : o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s l i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e m ^ r n o r d , g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
W a n n e e r h e t n o d i g w o r d t g e a c h t o m b i j z o n d e r e p r o b l e m e n t e b e s t u d e r e n , k a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e o f h e t d i r e c t i e c o m i t é z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r h e t z i j o n a f h a n k e l i j k e a d v i s e u r s h e t z i j p e r s o n e e l s l e d e n m e t e e n b i j z o n d e r e c o m p e t e n t i e i n d e g e s t e l d e p r o b l e m a t i e k .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n c o l l e g i a a l g e n o m e n e n d e l e d e n g a a n u i t h o o f d e v a n h u n f u n c t i e s g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g a a n . Z e z i j n a l l e e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 8
D e e f f e c t i e v e d i r e c t i e w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r é é n v a n h a a r l e d e n a a n g e d u i d d o o r d e l e d e n m e t h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
T I T E L I X V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 2 9
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z o n d e r a f b r e u k a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e
k a s v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n c l u s i e f d e z e w a a r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r
i n g r i j p t , a l s o o k i n r e c h t e , a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r :
1 . h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
2 . h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n ,
3 . h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e ,
4 . h e t z i j d o o r t w e e l e d e n v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e o f v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e s a m e n h a n d e l e n ,
z o n d e r d a t d e z e z i c h j e g e n s d e r d e n h o e v e n t e r e c h t v a a r d i g e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g o f e e n
s p e c i a l e v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T I T E L X B I J Z O N D E R E G E V O L M A C H T I G D E N
A r t i k e l 3 0
D e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s z a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n d i e d a a r t o e b e h o o r l i j k g e m a c h t i g d z i j n d o o r e e n o r g a a n v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s v o o r a l l e d a d e n d i e t o t h u n m a n d a t e n b e h o r e n e n b i n n e n d e g r e n s v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e v e r t r o u w d a a n d a t o r g a a n k r a c h t e n s d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s e e n b i j z o n d e r m a n d a a t i n t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l o v e r h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n , z u l l e n e e n v o o r a f g a a n d e s p e c i f i e k e b e s l i s s i n g v a n h e t g e n o e m d o r g a a n , o n g e a c h t o f h e t d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e v o o r z i t t e r v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s b e t r e f t , n i e t m o e t e n v e r a n t w o o r d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o m d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e d a d e n d i e t o t d i t b i j z o n d e r m a n d a a t b e h o r e n .
D e z e w i j z i g i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g e n o m e n .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r L u c M A T T H Y S , S e c r e t a r i s - G e n e r a a l , e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k a c t i e s k u n n e n o n d e r n e m e n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 3 1 ( 0 8 / 2 0 1 1
L u c M A T T H Y S
S e c r e t a r i s G e n e r a a l
L a s t h e b b e r
~ t ~ n ~ Q r y h e g º%R e ~ ~ c ~ ~ ~ I h ; J Q , . t e - r t e - m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþ M 0 0 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I I I O I I I I I I I l l I I I I I I I A I
* 1 1 1 5 9 3 4 5 *
~
` i N T . 2 M 1 f
r t
q _ G r i f f i e .
" "
. ' . . . . ~ . . . r i
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c a i s s e c o m m u n e
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S : a r t i c l e 2 9 : s u p p r e s s i o n , a d a p t a t i o n s d e s a r t i c l e s 2 6 à 3 0 e t r e n u m é r o t a t i o n
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 9 J U I N 2 0 1 1
T I T R E V I - P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 2 6
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i t e n c o l l è g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s a u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i e s t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l .
O u t r e l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n q u i l u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p o u r m i s s i o n , d ' u n e p a r t , d e d é f i n i r f a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a c a i s s e c o m m u n e e t , d ' a u t r e p a r t , d ' e x e r c e r u n e s u r v e i l l a n c e e f f e c t i v e s u r l a g e s t i o n d e c e l l e - c i e t s u r l ' é t a t d e s a f f a i r e s .
L a p o l i t i q u e g é n é r a l e c o m p r e n d t a d é f i n i t i o n d e s g r a n d s a x e s d e l a s t r a t é g i e d e l a c a i s s e c o m m u n e , l ' a d o p t i o n d e s p l a n s e t b u d g e t s , l e s r é f o r m e s i m p o r t a n t e s d e s t r u c t u r e , l a d é f i n i t i o n d e s r e l a t i o n s e n t r e l a c a i s s e c o m m u n e e t s e s m e m b r e s .
L e c o n s e i l d o i t a r r ê t e r p r o v i s o i r e m e n t l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t d o i t f a i r e r a p p o r t d e g e s t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d o p t e r o u f o r m u l e r l e s p r o p o s i t i o n s q u i d o i v e n t l u i ê t r e s o u m i s e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l a l i m i t e d e c e u x q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o n s e n t i r s o i t à u n a d m i n i s t r a t e u r s o i t à u n e p e r s o n n e e x t e r n e d e s o n c h o i x u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s s p é c i a u x .
I l p e u t d e m ê m e d é c i d e r l a c r é a t i o n d e c o m i t é s c h a r g é s d ' é t u d i e r l e s q u e s t i o n s q u e l u i - m ê m e o u l e p r é s i d e n t d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e s o u m e t p o u r a v i s à l ' e x a m e n .
T I T R E V I I D I R E C T I O N E F F E C T I V E - C O M I T E D E D I R E C T I O N
A r t i c l e 2 7
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s c o m p é t e n c e s à u n e d i r e c t i o n e f f e c t i v e o u à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e c o n c e r n e r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a c a i s s e c o m m u n e o u l a c o m p é t e n c e g é n é r a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e r a d a n s c e c a s c o m p o s é a u m o i n s d e d e u x p e r s o n n e s e t e x e r c e r a c e t t e r e s p o n s a b i l i t é c o l l é g i a l e m e n t .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e a u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t r é p a r t i r l e s t â c h e s a t t r i b u é e s p a r m i s e s m e m b r e s .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e s t c o m p o s é e d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a d m i n i s t r a t e u r s e t n o n a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e s o n t n o m m é s e t r é v o q u é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l l u i f o u r n i t t o u t d o c u m e n t e t t o u t r e n s e i g n e m e n t u t i l e o u q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u g e n é c e s s a i r e à l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n .
L o r s q u ' i l e s t j u g é n é c e s s a i r e e n v u e d e l ' e x a m e n d e p r o b l è m e s s p é c i a u x , l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t s ' a d j o i n d r e s o i t d e s c o n s e i l l e r s i n d é p e n d a n t s s o i t d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l a y a n t s u n e c o m p é t e n c e p a r t i c u l i è r e a u d o m a i n e d u p r o b l è m e q u i s e p o s e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k f 3 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n l b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d û 1 V Y ó n i t e u r b e ï j é
i i j Ï ï è i b i j l i è ï e e g i s c h i s t a a t s b T â r : 2 O 7 1 o 1 2 0 u 1 f
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l q
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s c o l l é g i a l e m e n t e t l e s m e m b r e s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s ,
a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e .
I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 8
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e s t p r é s i d é e p a r u n d e s e s m e m b r e s d é s i g n é p a r l e s m e m b r e s a y a n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
T I T R E I X - R E P R E S E N T A T I O N
A r t i c l e 2 9
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a c a i s s e c o m m u n e e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s
a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , e n
d e m a n d e c o m m e e n d é f e n s e :
1 . s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
2 . s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
3 . s o i t p a r l e p r é s i d e n t d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e ,
4 . s o i t p a r d e u x m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e o u d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
s a n s q u e c e u x - c i n ' a i e n t à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e o u d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E X M A N D A T A I R E S S P E C I A U X
A r t i c l e 3 0
L a c a i s s e c o m m u n e s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d û m e n t m a n d a t é s p a r u n o r g a n e d e l a c a i s s e c o m m u n e d a n s t o u s l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l e u r s m a n d a t s e t d a n s l a l i m i t e d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e t o r g a n e e n v e r t u d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s p e r s o n n e s d i s p o s a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n v e r t u d ' u n m a n d a t s p é c i a l e n a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n s p é c i f i q u e p r é a l a b l e d u d i t o r g a n e , q u ' i l s ' a g i s s e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u p r é s i d e n t d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a c a i s s e c o m m u n e s e l o n l e s c a s , p o u r r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a c a i s s e c o m m u n e d a n s l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e c e m a n d a t s p é c i a l .
C e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M o n s i e u r L u c M A T T H Y S , S e c r é t a i r e G é n é r a l , e t à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 .
L u c M A T T H Y S
S e c r é t a i r e G é n é r a l
M a n d a t a i r e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L r i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
l i E , E ` " '
. , . ; - . . ~ - - -
. . J - - ~
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~ 9 0 e i n 2 0 1 1 i
` " R E . - F f ; ; P , r i 1 ~ 4 i , " ,
! ~ 3 C O O P N . ~ : r -
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I I 1 I C I 1 1 1 I ~ I
i i i i n
* 1 1 1 5 9 3 4 6 *
O n r t e r n e n i i n g s n r : B e n a m i n g 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
( v o l u i t ) : V E R Z E K E R I N G S K A S A R B E I D S O N G E V A L L E N S E C U R E X
( v e l k o r t ) :
R e c h t s v o r m g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a s
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 1 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : S T R U C T U U R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N E F F E C T I E V E D I R E C T I E - E I N D M A N D A A T - S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 9 M E I 2 0 1 1
S T R U C T U U R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D D e h e e r P a t r i c e C O U R T I N i s V o o r z i t t e r m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D D e h e e r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E i s V i c e - V o o r z i t t e r
Q'D e h e e r P i e r r e F L A H A U T i s V i c e - V o o r z i t t e r
D D e h e e r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E i s V i c e - V o o r z i t t e r v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D D e h e e r L u c D E F L E M
D D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z
O D e h e e r R e y n a l d J A C O B S
O D e h e e r H e n r i D E W A N C K E L E
S T R U C T U U R V A N D E E F F E C T I E V E D I R E C T I E
r i D e h e e r L u c D E F L E M i s v o o r z i t t e r v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e
L ] D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z i s l i d v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e
O D e h e e r R e y n a l d J A C O B S i s l i d v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e
D D e h e e r H e n r i D E W A N C K E L E i s l i d v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e
Q'M e v r o u w N a t a l i e D E L M O T T E i s l i d v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e
D e f u n c t i e s v a n V o o r z i t t e r , V i c e - V o o r z i t t e r e n V o o r z i t t e r v a n d e e f f e c t i e v e d i r e c t i e z i j n v e r n i e u w d v o o r d e z e l f d e d u u r a l s h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
B E V O E G D H E I D M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G w o r d t v e r l e e n d a a n M i j n h e e r L u c M A T T H Y S , A l g e m e e n S e c r e t a r i s e n a a n M e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r d i e e l k i n d i v i d u e é l m o g e n h a n d e l e n o m o v e r t e g a a n t o t d e f o r m a l i t e i t e n v a n w e t t e l i j k e b e k e n d m a k i n g e n e l k e a n d e r e h a n d e l i n g d i e v o o r t v l o e i t u i t d e b e s l i s s i n g e n d i e t i j d e n s d e z e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n z i j n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 9 J U N I 2 0 1 1 S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
E I N D M A N D A A T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c D E
V O L D E R .
B E N O E M I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n
v a n t w e e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n :
- S C R I F E G A M C O N S U L T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D E V O L D E R ( 4 3 1 1 2 5 0 6 3 7 0 ) , g e b o r e n t e
I X E L L E S o p 2 5 / 1 1 / 1 9 4 3 - w o o n p l a a t s D r i e s 8 - 9 0 7 0 N E U S D E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( o ) n r ? r r + b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i r - n V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g .
I M I t a g ë n b i t h e t B c t g t s c h S t a a t
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v a i a
H E R N I E U W I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n
v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , v a n :
" - D e h e e r H e n r i D E W A N C K E L E ( 6 3 0 7 2 4 1 3 3 3 4 ) g e b o r e n t e T O U R P E S o p 2 4 / 0 7 / 1 9 6 3 w o o n p l a a t s K o r t r i j k s t r a a t 1 0 2 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
- D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 5 5 3 7 0 1 ) , g e b o r e n t e N A M U R o p 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 w o o n p l a a t s O l m e n l a a n 1 0 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , v a n :
- D e h e e r P i e r r e F L A H A U T ( 4 3 1 1 1 3 0 3 7 6 8 ) , g e b o r e n t e i X E L L E S o p 1 3 / 1 1 / 1 9 4 3 w o o n p l a a t s r u e E m i l e B o u i l l o t 4 8 b t e 1 0 1 0 5 0 B R U X E L L E S ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , v a n :
- N V V . Q . O . R P R D e n d e r m o n d e 4 5 2 . 2 6 9 . 7 2 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E ( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , g e b o r e n t e G E N T o p 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 w o o n p l a a t s B r e e s t r a a t 8 9 2 7 0 L A A R N E
M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s u i t g e o e f e n d d o o r D E L O i T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s D E H O G N E , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ( b o e k j a r e n 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ) v o o r .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g e n o m e n .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r L u c M A T T H Y S , S e c r e t a r i s - G e n e r a a l , e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , d i e i e d e r a f z o n d e r l i j k a c t i e s k u n n e n o n d e r n e m e n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1
L u c M A T T H Y S
S e c r e t a r i s G e n e r a a l
L a s t h e b b e r
r L e c e n e , e
4 7
'
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t F 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n l e n l b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I A H i l l u i u ~ i ~ i u i i i l I i i i i n
* 1 1 1 5 9 3 4 7 *
~
N E Y . : n G E L E G D 0 O U T , 2 0 1 1
G r i f f i e
~ - - - h , t " \
1 " f - 4 1 n . " . . . . ' " \ T
O n d e r n e m i n g s n r " 4 0 0 . 0 3 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A I S S E D ' A S S U R A N C E A C C I D E N T S D U T R A V A I L S E C U R E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c a i s s e c o m m u n e
Z e t e l : V e r e n i g d e - N a t i e s l a a n 9 - 9 0 0 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : S T R U C T U R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D E L A D I R E C T I O N E F F E C T I V E - F I N D E M A N D A T - N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 9 M A I 2 0 1 1
S T R U C T U R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N e s t P r é s i d e n t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
M o n s i e u r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E e s t V i c e - P r é s i d e n t
M o n s i e u r P i e r r e F L A H A U T e s t V i c e - P r é s i d e n t
Q'M o n s i e u r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E e s t V i c e - P r é s i d e n t à p a r t i r d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
U M o n s i e u r L u c D E F L E M
E M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z
M o n s i e u r R e y n a l d J A C O B S
[ M o n s i e u r H e n r i D E W A N C K E L E
S T R U C T U R E D E L A D I R E C T I O N E F F E C T I V E
M o n s i e u r L u c D E F L E M e s t P r é s i d e n t d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e
M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z e s t m e m b r e d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e
M o n s i e u r R e y n a l d J A C O B S e s t m e m b r e d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e
n M o n s i e u r H e n r i D E W A N C K E L E e s t m e m b r e d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e
Q'M a d a m e N a t a l i e D E L M O T T E e s t m e m b r e d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e
L e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , d e V i c e - P r é s i d e n t e t d e P r é s i d e n t d e l a D i r e c t i o n E f f e c t i v e s o n t r e n o u v e l é e s p o u r l a m ê m e d u r é e q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M o n s i e u r L u c M A T T H Y S , S e c r é t a i r e G é n é r a l , e t à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 9 J U I N 2 0 1 1 N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
F I N D E M A N D A T
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a f i n d e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c D E
V O L D E R .
N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n t e r m e d e
d e u x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 , d e :
- S C R I F E G A M C O N S U L T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c D E V O L D E R ( 4 3 1 1 2 5 0 6 3 7 0 ) , n é à I X E L L E S l e
2 5 / 1 1 / 1 9 4 3 d o m i c i l i é D r i e s 8 9 0 7 0 N E U S D E N
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o r o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i ~ T a g e n b i j f i ë f i t ë l g ï s c h S t a a t s b Z á d - 2 1 J / 1 0 1 2 0 1 F - A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë I g é
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s i a a t s h i a d
e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g t "
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n t e r m e d e
t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 , d e :
- M o n s i e u r H e n r i D E W A N C K E L E ( 6 3 0 7 2 4 1 3 3 3 4 ) n é à T O U R P E S l e 2 4 / 0 7 / 1 9 6 3 - - d o m i c i l i é K o r t r i j k s t r a a t 1 0 2
9 7 0 0 O U D E N A A R D E
- M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 5 5 3 7 0 1 ) , n é à N A M U R I e 2 5 / 0 1 1 1 9 6 1 d o m i c i l i é O l m e n l a a n 1 0 1 8 2 0
S T E E N O K K E R Z E E L
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n t e r m e d e d e u x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 , d e :
- M o n s i e u r P i e r r e F L A H A U T ( 4 3 1 1 1 3 0 3 7 6 8 ) , n é à I X E L L E S l e 1 3 / 1 1 / 1 9 4 3 d o m i c i l i é r u e E m i l e B o u i l l o t 4 8 b t e 1 0 1 0 5 0 B R U X E L L E S ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n t e r m e d e
u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 2 , d e :
- N V V . Q . O . R P R D e n d e r m o n d e 4 5 2 . 2 6 9 . 7 2 5 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E
( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , n é à G E N T l e 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 d o m i c i l i é B r e e s t r a a t 8 9 2 7 0 L A A R N E
M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e x e r c é p a r D E L O I T T E
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s D E H O G N E , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s ,
s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 ( e x e r c i c e s 2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ) . "
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M o n s i e u r L u c M A T T H Y S , S e c r é t a i r e G é n é r a l , e t à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 .
L u c M A T T H Y S
S e c r é t a i r e G é n é r a l
M a n d a t a i r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 23.06.2011 11207-0083-080
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 18.06.2010 10202-0029-075
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 25.06.2009 09273-0070-076
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 27.06.2008 08295-0102-074
16/08/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 08.08.2007 07541-0110-004
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 22.06.2007 07259-0094-072
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 28.06.2006 06327-0082-064
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 24.06.2015 15211-0501-084
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.06.2005, NGL 27.06.2005 05326-0102-066
20/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.06.2004, NGL 14.09.2004 04639-0285-078
28/07/2003 : ME. - JAARREKENING 31.12.2002, GGK 17.06.2003 03434-0298-069
22/07/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 13.07.2016 16323-0409-089