SEGUNDA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SEGUNDA
Dénomination : SEGUNDA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.191.655

Publication

31/03/2014
ÿþOndernemingsnr ; 0848.191.655

Benaming

(voluit) : SEGUNDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrielaan 4, Industriezone Zuid II, 9320 Aalst, België (volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23 december 2013 blijkt hetgeen hierna volgt:

De bijzondere algemene vergadering heeft besloten om ontslag te verlenen aan MULTI-MEDIA SERVICES NV, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28 en ondernemingsnummer 0460.296.969, vast vertegenwoordigd door dhr. Jozef Douven, ais zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

Vanaf 23 december 2013 wordt de vennootschap MULTI MEDIA SERVICES HOLDING NV (afgekort MMS-HOLDING), met maatschappelijke zetel te Moerbroek 28, 2270 Herenthout en met ondernemingsnummer 0473.667.133 tot zaakvoerder van de vennootschap SEGUNDA benoemd.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van heden van de raad van bestuur van MULTI MEDIA SERVICES HOLDING NV, waarbij de volgende persoon werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van MULTI MEDIA SERVICES HOLDING NV, met betrekking tot voor dezelfde duurtijd ais het bestuursmandaat van MULTI MEDIA SERVICES HOLDING NV, in SEGUNDA bvba:

" Dhr. Jozef Douven.

Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en is voor onbepaalde duur.

De aldus benoemde zaakvoerder heeft verklaard het mandaat in de gezegde hoedanigheid te aanvaarden.

MMS-HOLDING NV Media Action bvba

Zaakvoerder Zaakvoerder

vast vertegenwoordigd door vast vertegenwoordigd door

dhr. Jozef Douven dhr. W im Cooremans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE AKLIOPHAND ~~

ALK

18 !MARI 201#

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111111t1111,1ell

Voor-

behoud

aan he

BeIgisc

Staatsbl

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

10 SEP, 201h AFDEeCifeENDERMONDE

Ondernemingsnr 0848.191.655 Benaming

(voluit) SEGUNDA (verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel industrielaan 4, industriezone Zuid II, 9320 Asie, Beigië

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 25 juni 2014 blijkt hetgeen hierna volgt:

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van MULTI MEDIA SERVICES HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jozef Douven, ais zaakvoerder van de vennootschap en dit met Ingang vanaf 25 juni 2014.

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt dit ontslag.

Media Action bvba

Zaakvoerder

vast vertegenwoordigd door dhr. Wim Cooremans

Op de laatste blz. van B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 10.09.2014, NGL 11.09.2014 14587-0126-008
20/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i II



*19047306+

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 1 FEB. aL114

KOnPMANEL+RORNNoU7

rie crIffkor

IM.-._

Ondernemingsnr : 0848.191.655

Benaming

(voluit) : SEGUNDA

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Moerbroek 28-2270 Herenthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder dd.0810112014

Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel vanaf 1 januari 2014 te verplaatsen naar 9320 Aalst, Industrielaan 4,lndustriezone Zuid III

MMS Holding NV Media Action BVBA

vertegenwoordigd door Jo Douven Vertegenwoordigd door Wim Cooremans

Zaakvoerder Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de porso(o)rgen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/09/2012
ÿþVoor- behoudi

aan he

Belgisc $taatsbl.

i

+

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neerclelec+o ter gritfiie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 k AU 262

Tt,!{ HOUT

~~~~.i~iifter,

1111 1111 111 11111

*iaisoize*

Ondernemingsnr : Q 8 y2. -i5- f" 'SS Benaming {voluit) :SECUNDA

Bilagen Gif het Be-Tech Staatsblad - X9/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Moerbroek 28

2270 Herenthout

Onderwerp akte :OPRICHTING

Tekst :

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 22

augustus 2012.

1. Oprichters.

1. De naamloze vennootschap "MULTI MEDIA SERVICES HOLDING" in het kort HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BE 0473.667.133, RPR Turnhout.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 28 december 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2001, onder nummer 20010112-259.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 28 maart 2008, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16 april nadien, onder nummer 0057417.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 17 van de statuten, door haar gedelegeerd bestuurder, te weten: de heer DOUVEN Jozef Victor, geboren te Lommel op 25 oktober 1956, rijksregisternummer 56.10.25-321.78, wonende te 3970 Leopoldsburg, Toekomststraat 6, hiertoe benoemd tot bestuurder bij door de algemene vergadering van 9 juli 2012, en tot gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur gehouden onmiddellijk nadien, gepubliceerd in de bijlagen tot ir het Belgisch Staatsbiad van 16 augustus nadien, nummer 0142356.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INCO, met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Brusselbaan 279, BTW BE 0839.585.676, RPR Aalst.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Danièle Breckpot te Aalst op 23 september 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 september nadien, nummer 0305649. '

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Wim Frans Germaan Cooremans, geboren te Leuven op 23 september 1963, rijksregisternummer 63.09.23 335-70, wonende te 9320 Aalst Erembodegem, Brusselbaan 279, hiertoe benoemd door de algemene vergadering gehouden op 1 april 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli nadien, nummer 0133101..

2. Naam.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam

"SEGUNDA".

Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

4. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 2270 Herenthout, Moerbroek 28.

5. Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- het negotiëren van exploitatierechten van audiovisuele content in de meest ruime zin voor

verkoop of verhuur via om het even welke fysieke drager, of via televisie, radio, digitale platformen,

;_on-line of mobiel;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



behouden - het beheer en de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten;

aan aan het - het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen, commercialiseren, verkopen, verhuren, distribueren, verwerven van licenties van audiovisuele producten en entertainment producten in de meest ruime zin;

Belgisch Staatsblad - het leggen van commerciële contacten en optreden als tussenpersoon in de handel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel op nationaal als op internationaal gebied; het voeren van reclame, promotie of andere koopbevorderende activiteiten, het bemiddelen bij sponsering en de verhuur of het ter beschikking stellen van advertentieruimte op om het even welke drager, en dit alles voor zich zelf of voor derden;

- verzorgen, ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren en adviseren in de programmering en content voor televisie, radio, bioscoop en digitale platformen met het online en mobiele publiek in de meest brede zin;

- de terbeschikkingstelling van management know-how, management begeleiding en - organisatie; financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie; advies en uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van business/informatieplan-ning in eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouw en implementatie van managementsystemen; het begeleiden van organisatie ontwikkelingen en -veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe managementsystemen en/of informatievoorziening;

- het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake management en bedrijfsvoering; het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen en ondernemingen alsmede het herstructureren ervan;

- Het waarnemen van bestuursmandaten.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij mag zich borg stellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

6. Kapitaal en aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro.

Het is vertegenwoordigd door 120 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een

fractiewaarde van 1/120ste van het kapitaal.

7. Wijze waarop het maatschappelijk fonds werd gevormd.

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat aile aandelen

voor een/derde werden volgestort door:

- de naamloze vennootschap "MULTI MEDIA SERVICES HOLDING" in het kort "MMS-

HOLDING", voornoemd, voor 60 aandelen

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INCO, voornoemd, voor 60

aandelen

TOTAAL: 120 AANDELEN

De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van 6.200,00 euro.

8. Bestuur en vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht,

besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders"

genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende

vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet

samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem

te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het

college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.





Bijlagen bij liée Belgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bijl ï Be giscliSfaatsbrad = O4TO iJ2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

'be"- besluiten worden genomen bij volstrékté meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen warden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

1. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk warden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

2. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor rechtshandelingen inzake het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, het doen van uitgaven of investeringen van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 2.500,00) of meer per maand, het afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen, het verlenen van hypotheoaire waarborgen of borgstellingen, het aanwerven en ontslaan van personeel evenals voor het aangaan of vervreemden van participaties in andere ondernemingen. Voor ai deze verrichtingen is de handtekening vereist van alle zaakvoerders, samen handelend.

Deze bevoegdheidsbeperking kan in beginsel niet tegen derden worden ingeroepen.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dart zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

9. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op tweede woensdag van september om 10.00 uur .

10. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende jaar.

1t Batig saldo -- winstverdeling.

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve éénitiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

12. Eerste boeklaar  eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 maart 2014. 13.Benoeminq zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger.

Tot zaakvoerders van de vennootschap wordt benoemd:

- de naamloze vennootschap Multi Media Services, met zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0460.296.969, RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Douven, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Media Action, met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Brusselbaan 279, BTW BE 0402.248.706, RPR Aalst, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Cooremans, voornoemd.

14. Volmacht.

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan VGD Beringen, met zetel te Beringen, Pieter Bruegelstraat 7 bus 1, met recht van indeplaatsstelling en volgende machten :

=voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor^ `behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen-bij e BëTgïseli St aslil -1J4/0912012 - Annexes du Moniteur belge

Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het

ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W.uit te voeren en/of alle wijziging

hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke

beroepsorganisaties vast te leggen.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn

machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Catherine Goossens

Geassocieerd Notaris

In bijlage : eensluidend afschrift

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/05/2015
ÿþl

Had Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFÉE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

2 4 APR. 2015

AFDELIN% pERMONDE

Voor-

behoud

aan he

Belgisc

Staatsba



Ondernemingsnr : 0848.191.655

Benaming

(voluit) : SEGUNDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industrielaan 4, lndustriezone Zuid Il, 9320 Aalst, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 1 januari 2015 blijkt hetgeen hierna volgt:

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Media Action bvba, gevestigd te Brusselbaan 279, 9320 Erembodegem (Aalst) met ais ondernemingsnummer 0402.248.706, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Cooremans, als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 januari 2015.

De vergadering aanvaardt dit ontslag.

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat BRANICO bvba, gevestigd te Brusselbaan 279, 9320 Erembodegem (Aalst) met ondernemingsnummer 0465.102.825 wordt benoemd tot zaakvoerder van de venootschap en dit met ingang vanaf 1 januari 2015.

Uit het voorgelegde verslag van de zaakvoerder van BRANICO bvba d.d. 1 januari 2015, blijkt

de benoeming van dhr. Wim Cooremans tot vaste vertegenwoordiger van BRANICO bvba met betrekking tot

het mandaat van zaakvoerder van BRANICO bvba, in SEGUNDA bvba.

Het mandaat is bezoldigd.

BRANICO bvba

Zaakvoerder

vast vertegenwoordigd door dhr. Wim Cooremans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15633-0253-014

Coordonnées
SEGUNDA

Adresse
INDUSTRIELAAN 4 - INDUSTRIEZONE ZUID III 9320 AALST (NIEUWERKERKEN)

Code postal : 9320
Localité : Nieuwerkerken
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande