SEPIA DIGITAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. SEPIA DIGITAL
Dénomination : SEPIA DIGITAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 563.659.773

Publication

16/10/2014
ÿþ'ia*PNIPM rood 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Code dossier

1111111111.1111j11111111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 13 6 OKT. 2014

Griffie

-:

Onclernemingsnr : 0 5 63 6 5 9 " 7 7 3

q

q Benaming (voluin : PRIME PRODUCTS

ii(verkorn :'

i Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid :i

ii Zetel: Wouter Haecklaan 1 bis

li

il

(volledig adres) 2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp(en) akte: PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE BVBA

,.

," : "PRIME PRODUCTS"

:i te 2100 Antwerpen (Deurne), Wouter Haecklaan 1 bis

:

! Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tel

i: Antwerpen, afdeling Antwerpen. .

1 Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank Liesse,i

,

notaris te Antwerpen, op 29 september 2014, blijkt het volgende: .

,

,. 1. Er werd overgegaan tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (hierna de

E: "Partiffle Splitsing"), waarbij: .

- slechts een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, te weten de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRIME PRODUCTS", rechtspersonenregister Antwerpen,

afdeling Antwerpen 0457.958.675, met zetel te 2100 Antwerpen (Deume), Wouter Haecklaan 1 bis (hierna de:

"Partieel Gesplitste Vennootschap') werd afgesplitst, welk afgesplitst deel, met alle rechten en verplichtingen: ii daaraan verbonden, onder algemene titel is overgegaan op een nieuw opgerichte vennootschap, te weten d& 1,! besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "PRIME PRODUCTS" waarvan de zetel: ii zal worden gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Wouter Haecklaan I bis (hierna de "Nieuwe Vennootschap" .,

'1; genoemd); 1

- de Partieel Gesplitste Vennootschap onverminderd blijft voortbestaan en dus niet werd ontbonden of, 1;

vereffend; .

ii - het afgesplitste deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, bij wijze van een;

.,

Il inbreng in natura en onder algemene titel, werd overgedragen naar de inbrenggenietende Nieuwei li Vennootschap, en waarbij de afzonderlijke bestanddelen van dat afgesplitste vermogen in de balans van de ult de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap werden geboekt tegen boekwaarde, !i als gevolg waarvan het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap op overeenkomstige wijze werd :iverminderd;

11 - de vennoten van de Partieel Gesplitste Vennootschap hun bestaande participatie en rechten in de



Partieel Gesplitste Vennootschap behouden en nieuwe aandelen en rechten verkregen in de uit de Partiële

i Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap.

:I

.1 De Partiële Splitsing en de daarmee gepaard gaande inbreng in nature in de Nieuwe Vennootschap

heeft tot voorwerp: '

ii De activiteiten "DIGITAL SIGNAGE" en de "POS-activiteiten", zijnde bedrijfstakken en omvattende:

E: het geheel van activiteiten, zowel operationele ais het beheer betreffende, die gerelateerd zijn met dei ii bedrijfstakken 'DIGITAL SIGNAGE' en 'POS-activiteiten en aile activa- en passivabestanddelen alsmede de: E: rechten en de verplichtingen die betrekking hebben op de bedrijfstakken 'DIGITAL SIGNAGE' en POS-li activiteiten' van de Partieel Gesplitste Vennootschap alsook aile eventuele kosten, verliezen, i! aansprakelijkheden, passive of andere verplichtingen die betrekking hebben op de Partiële Splitsing, met: inbegrip van enige fiscale kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen, mocht del :l Partiële Splitsing daartoe aanleiding geven, waarvoor de Nieuwe Vennootsohap de Partieel Gesplitste:

:l Vennootschap en haar vennoten op eerste verzoek zal vrijwaren, ,

' Voor een gedetailleerd overzicht van de vermogensbestanddelen die overgaan naar dei

inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen en hun: :i effectieve boekhoudkundige verwerking, wordt verwezen naar het Splitsingsvoorstel en meer bepaald de daarini opgenomen beschrijving onder titel "H. Beschrijving van de aan de verkrijgende vennootschap over tel dragen delen van de activa en passive van het vermogen" (op pagina 5 en volgende van heti 'i-_SelitSingavearstel).-elkrear-let-Yerea9.-Y.4tt-de,-bedrilfsr-O_Vi_s_ekop_geeezkeete-enkenefie_artikei-249,§.4-,.-..Vall.-he Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mari 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving en waardering onder titel "3.4 Het voorwerp van de verrichting" (op pagina 7 en volgende van het verslag) alsmede naar de splitsingsbalans opgesteld per 31 december 2013 en houdende een numerieke uitwerking van de Partiële Splitsing op basis van de boekhoudkundige situatie per 31 december 2013 van de activa en passive die de afgesplitste bedrijfstakken DIGITAL SIGNAGE" en POS-activiteiten samenstellen en werden afgesplitst naar de Nieuwe Vennootschap (hierna de "Splitsingsbalans").

Het personeel dal verbonden is aan de afgesplitste activiteiten van de bedrijfstakken 'DIGITAL SIGNAGE en POS-activiteiten', zal, in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing, mee overgaan naar de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, en na de Partiële Splitsing, met behoud van al hun rechten en verplichtingen als werknemer, worden tewerkgesteld in de Nieuwe Vennootschap.

In concreto gaat het om één (1) personeelslid met een deeltijds arbeidscontract die mee zef overgaan, te weten: mevrouw DE ROECK Veerle.

Door deze verrichting gaan alle hierna beschreven activa- en passivabestanddelen van het afgesplitste deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, over op de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, met name een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRIME PRODUCTS", waarvan de statuten werden vastgelegd en die krachtens deze vermogensovergang het hierna vermelde kapitaal zal hebben, te weten ontvangt deze Nieuwe Vennootschap in beginsel aile vermogensbestanddelen, zowel activa-als passivabestanddelen, van de Partieel Gesplitste Vennootschap, die verbonden zijn aan het overeenkomstig het Splitsingsvoorstel evenwel rekening houdend met de opmerkingen en rechtzettingen hiervoor, afgesplitste deel van het vermogen, zijnde een netto-boekhoudkundig eigen vermogen ten bedrage van negenentwintigduizend tweehonderdachtennegentig euro vijftig cent (¬ 29.298,50), waarmee haar kapitaal, dat werd vastgesteld op in totaal zeventigduizend zeshonderdvierenzeventig euro éénenveertig cent (E 70.674,41) werd gevormd, verdeeld in vijfduizend tweeëndertig (5.032) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FINVISION", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt 0816.810.571, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, in deze functie vertegenwoordigd door de heer DE PAEPE Christophe, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

"8. Besluiten

De inbreng in nature tot oprichting van de (inbrenggenietende) vennootschap Prime Products BVBA als gevolg van de partiële splitsing van de bestaande (partieel te splitsen vennootschap) Prime Products BVBA (te hemoemen Prime Corporate Services) bestaat uit aile activa en passive bestanddelen die verbonden zijn aan de bedrijfstakken Digital Signage en POS-activiteiten, met een netto-actief waarde van 29.298,50 EUR en een kapitaalvorming van 70.674,41 EUR. De inbreng zal gebeuren door de bestaande (partieel te splitsen) vennootschap Prime Products BVBA (te hemoemen in Prime Corpo rate Services).

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature. De oprichters, niet name het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap, zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a) de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) een voorbehoud wordt geformuleerd voor (i) de mogelijke fiscale en juridische implicaties gezien de retroactiviteit van meer dan 6 maanden, (il) de inbreng van de kredieten gezien wij geen akkoord mochten bekomen van de financiële instelling voor de geplande transactie, (iii) de volledigheid van de zakelijke zekerheden gezien het onduidelijk is of er nog zakelijke zekerheden werden gevestigd als waarborg voor schulden van derden dan deze waarover wij beschikken.

c) onder voorbehoud van de onder punt b) vermelde elementen, dat de voor de inbreng in natura door

de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de

waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en

de fractiewaarde, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.032 nieuw te creëren aandelen van de op te richten

vennootschap Prime Products, zonder vermelding van nominale waarde, welke worden uitgekeerd aan de

vennoten van de bestaande (partieel te splitsen) vennootschap Prime Products BVBA.

Het netto-actief bedraagt minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal zodat artikel 332 van het

Wetboek van Vennootschappen van toepassing is. De algemene vergadering dient binnen een termijn van ten

hoogste 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten

worden vastgesteld om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Harelbeke op 5 juli 2014.

(getekend)

Finvision Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Christophe De Paepe

Bedrijfsrevisor  Vennoot"

Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

eoor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

nad 11.1

De datum vanaf wanneer de handelingen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, wat betreft het af te splitsen deel van haar vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, is bepaald op 1 januari 2014 om 00.00 uur.

Teneinde iedere betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven uitsplitsing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave hierboven, wordt uitdrukkelijk bedongen dat aile activa en passiva, rechten en verplichtingen, waarvan niet niet zekerheid kan worden vastgesteld of zij in de Partieel Gesplitste Vennootschap blijven dan wel aan de Nieuwe Vennootschap zijn toebedeeld, zullen worden toegewezen aan Partieel Gesplitste Vennootschap en dus in de Partieel Gesplitste Vennootschap blijven, met uitzondering van eventuele niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passive die later zouden worden ontdekt en die duidelijk en uitsluitend de afgesplitste bedrijfstakken 'DIGITAL S1GNAGE' en 'POS-activiteiten' betreffen alsook met uitzondering van eventuele kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passive of andere verplichtingen die betrekking hebben op de Partiële Splitsing, met inbegrip van enige fiscale kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen, mocht de Partiële Splitsing daartoe aanleiding geven, waarvoor de Nieuwe Vennootschap de Partieel Gesplitste Vennootschap en haar venno(o)(t)(en) op eerste verzoek zal vrijwaren.

2. De Nieuwe Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "PRIME PRODUCTS".

De statuten van de Nieuwe Vennootschap werden vastgesteld met volgende bijzonderheden:

1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "PRIME PRODUCTS",

2. Zetel: De zetel is gevestigd te Antwerpen (Deume), Wouter Haecklaan 1 bis.

3, Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend

zeshonderdvierenzeventig euro éénenveertig cent (¬ 70.674,41).

4. Gestorte bedrag: Zeventigduizend zeshonderdvierenzeventig euro eenenveertig cent (¬ 70.674,41).

5. Samenstelling: Door inbreng in natura,

6. Boekiaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eériendertig december. Het eerste boekjaar eindigt op Si december 2014.

7. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

8. Verdeling vereffeningsaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

9. Externe vertegenwoordiging: ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vemiogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

10. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

a) De im- en export, groot-, kleinhandel en productie van marketing- en grafische materialen, de aan- en verkoop van aile toebehoren, benodigdheden, onderdelen en aanverwante producten.

Het stellen van alle handelingen hiertoe en het opzetten van het nodige distributie-apparaat om dit doel te bereiken.

b) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, commissiehandel of commercialisering van bovenvermelde producten en tevens nieuwe producten, nieuwe technologie en hun toepassingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

11. Gewone alaemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de drieëntwintigste van de maand mei om tien uur; indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

De eerste wordt gehouden in het jaar 2015.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

3. Er werd beslist om geen commissaris te benoemen gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen ter zake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mcld 11.1

Vjor- 4. Het aantal zaakvoerders van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRIME PRODUCTS" werd vastgesteld op twee (2) en werden benoemd als eerste zaakvoerders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:

behouden aan het Belgisch Staatsblad (a) de heer VAN GINDEREN Guy, geboren te Antwerpen op 14 oktober 1969, wonende te 2870 Puurs, Eikse Amer 40 F;

(b) de heer dE GROOT Abraham, geboren te Zaltbommel (Nederland) op 4 januari 1963, wonende te 5511AC Knegsel (Nederland), het Groen 1B,

5. Tenslotte werd er beslist tot verlening van de volgende volmachten:

L vooreerst om de ruimste machtigingen te geven aan het bestuursorgaan met opdracht tot het formaliseren van deze verrichting van Partiële Splitsing op elk vlak en verlenen de ruimste machtigingen aan elk lid van het bestuursorgaan afzonderlijk tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intern als extern tegenover derden, zowel In het binnenland ais in het buitenland, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover elle binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing te verwerken in de balans van de Partieel Gesplitste Vennootschap en de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap alsook om een nieuw register van aandelen voor de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap aan te leggen en de in laatstgenoemde uitgegeven nieuwe aandelen in te schrijven overeenkomstig de genomen beslissingen en om de vennootschapsrechtelijke documenten en boekhoudkundige stukken van de Partieel Gesplitste Vennootschap die betrekking hebben op de afgesplitste bedrijfstak `bestratingswerken' over te dragen naar de uit de Partiële,Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap om bij haar te archiveren en te bewaren;

Il) Vervolgens ook aan de heer VAN GINDEREN Guy, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste machtigingen te geven, met bevoegdheid om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om zowel de Vennootschap als de uit de Partieel Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van deze vennootschappen als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag oprichters, verslag bedesrevisor.



Bijlagen bij lietBelgisebStaàfibrád --ler0720r4 - Annexes du Moniteur belge























Op de laatste blz, van Luik B vermelden go:Re Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2014
ÿþ MW Word 11.1

I.D5b:r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

111,111JIII

Vot

behol

aan

Belg

Staatt

11



II



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

13 UT, 2014

afdalingGertEpen

Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Trillagen hiThet Ireleiéli

Ondernemingsnr 0563.659.773

Benaming

(voluit) : Prime Products

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Wouter Haecklaan 'Ibis, 2100 Antwerpen (Deurne)

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 september 2014:

Nemen ontslag als zaakvoerders met onmiddellijke ingang:

(a) de heer VAN GINDEREN Guy, wonende te 2870 Puurs, Eikse Amer 40 F,

(b) de heer De GROOT Abraham, wonende te 5511AC Knegsel (Nederland), het Groen 1B.

Worden tot nieuwe zaakvoerders benoemd:

(a) BELCARDO nv, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Noenendal 17, ingeschreven

onder het ondememingsnummer 0478.035.497, met ais vaste vertegenwoordiger de

heer VANDENABEELE Guido, wonende te 9700 Oudenaarde, Noenendal 17,

(b) de boer VANDENABEELE Guido, wonende te 9700 Oudenaarde, Noenendal 17,

(c) mevrouw BUYSE Bârbel, wonende te 8550 Zwevegem, Keibeekstraat 15.

Voor eensluidend uittreksel,

BELCARDO nv

Zaakvoerder,

VANDENABEELE Guida,

vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/11/2014
ÿþ Mod word 11.1.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0563.659.773

Benaming

(voluit) : PRIME PRODUCTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2100 Antwerpen - Deurne, Wouter Haecklaan 1 bis

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 30 september 2014, ter registratie, waaruit blijkt ondermeer hetgeen volgt:

1, De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2100 Antwerpen  Deurne, Wouter Haecklaan 1 bis naar 9120 Beveren, Doompark 57. Als gevolg hiervan zal de eerste alinea van artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Doompark 57."

2. a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders op heden voorafgaandelijk aan het verlijden van onderhavige akte met het oog op de hierna vermelde doelswijziging, Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2014 gehecht.

Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegeluk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel ;

Groot- en kleinhandel, import en van export diverse materialen waaronder promotionele

materialen, zoals displays, neonverlichting, screens, en andere aanverwante artikelen, onderdelen en accessoires.

De studie, het ontwerp, de uitvoering, implementatie en exploitatie van intemettoepassingen, 'Mobile'-toepassingen, webshop(s), 'digital signage' oplossingen, elektronisch gestuurde media en digitale oplossingen in het algemeen.

De aan- en verkoop van elektronisch materiaal, hardware en software voor audio, video, multimedia en telefonie.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, commissiehandel of commercialisering van bovenvermelde producten en diensten, en tevens nieuwe producten en diensten, nieuwe technologie en hun toepassingen.

Het verwerven van adverteerders voor promotionele uitingen of de bestanddelen daarbij.

Services in de meest uitgebreide zin in het kader van alle genoemde materialen zoals onder meer de vervaardiging, de montage, de plaatsing, de afbraak en demontage, de herstelling, recuperatie, opslag, sortering, verwerking en behandeling van de diverse materialen.

Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.

Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake personeelsmanagement, human resources en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, beveiliging en veiligheidszorg, corporate govemance, strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;

Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

Consulting en adviesverlening, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19 0194



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 2 OKT. 2014

afdel n 4i rpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties,

Handelsbemiddeling en tussenpersoon in de handel in diverse goederen en diensten; het optreden als handelsagent en intermediair. Het uitbouwen van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten,

Diverse zakelijke dienstverlening. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties,

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties,

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke

andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondememing(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren,

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar

van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan optreden als managementvennootschap en instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holdingen, instaan voor aile managementactiviteiten van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan aile kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden,"

3.a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders op heden voorafgaandelijk aan het verlijden van onderhavige akte overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de vennootschap en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Het verslag van de zaakvoerders opgesteld overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

4.Voorschreven verslag van de zaakvoerders, opgesteld overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, stelt voor dat de activiteit van de vennootschap wordt verder gezet, en zet uiteen welke maatregelen worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, inzonderheid de kapitaalverhoging die op de agenda staat ingeschreven.

e. " Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om de activiteit van de vennootschap verder te zetten, onder de opschortende voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven verrichtingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt,

5, De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van zeventigduizend zeshonderd vierenzeventig euro éénenveertig cent (¬ 70.674,41) tot honderd vijftienduizend zeshonderd vierenzeventig euro eenenveertig cent (¬ 115.674,41).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen.

6. - Vervolgens heeft de enige vennoot, te weten:

de naamloze vennootschap "BELCARDO", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Noenendal 17, ondememeningsnummer 0478.035.497, rechtspersonenregister Oudenaarde.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door:

a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MES1CS" met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Keibeekstraat 15, rechtspersonenregister Kortrijk, ondememingsnummer 0477,984,920, bestuurder, tot deze functie herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder nummer 14122309, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BUYSE Bârbel Franka Johanna Cyrille, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1971, wonende 8550 Zwevegem, Keibeekstraat 15, en

b)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GDB CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Noenendal 17, rechtspersonenregister Oudenaarde, ondernemingsnummer 0473.489.068, bestuurder, tot deze functie herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder nummer 14122309, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDENABEELE Guido Roger Achiel, geboren te Ronse op 14 september 1962, wonende te 9700 Oudenaarde, Noenendal 17,

verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van voornoemde besloten vennootschap "PRIME PRODUCTS" en in te schrijven op deze kapitaalverhoging ten belope van vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00), volledig volstort,

- De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening bij Belfius Bank te 1000 Brussel, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op heden.

7. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd vijftienduizend zeshonderd vierenzeventig euro eenenveertig cent (¬ 115,674,41), vertegenwoordigd door vijfduizend en tweeëndertig (5.032) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

8. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"ARTIKEL 5: Kapitaal - Aandelen

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftienduizend zeshonderd vierenzeventig euro eenenveertig cent (¬ 115.674,41), verdeeld in vijfduizend en tweeëndertig (5.032) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één! vijfduizend en tweeëndertigste (115.032ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uitte oefenen.

Wanneer effecten (aandelen en andere) toebehoren aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit."

De vergadering besluit tot (her)formulering en hernummering van de statutaire bepalingen inzake duur van de vennootschap, kapitaal, onverdeeldheid van de aandelen, kapitaalwijziging, volstortingsplicht, aanmerkelijke verliezen, aandelen op naam-aandelenregister, overdracht van aandelen, aandelen zonder stemrecht, de eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de mogelijkheid voor rechtspersonen om tot zaakvoerder te worden benoemd van de vennootschap en de verplichting tot aanduiding van een vaste vertegenwoordiger, de procedure in geval van tegenstrijdig belang, salaris van de zaakvoerder, externe vertegenwoordigingsmacht, bijzondere volmachten, toezicht, bijeenroeping en bevoegdheid van de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht, de schriftelijke besluitvorming, boekjaar, bestemming winst reserve en ontbinding.

Aanpassing van de statutaire bepalingen zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

10. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volg, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel:

1) NAAM: PRIME PRODUCTS

2) RECHTSVORM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3) ZETEL: 9120 Beveren, Doompark 57

4) DOEL:

De vennootschap heeft tot doel :

Groot- en kleinhandel, import en van export diverse materialen waaronder promotionele

materialen, zoals displays, neonverlichting, screens, en andere aanverwante artikelen, onderdelen en accessoires.

De studie, het ontwerp, de uitvoering, implementatie en exploitatie van intemettoepassingen, 'Mobile'-toepassingen, webshop(s), 'digital signage' oplossingen, elektronisch gestuurde media en digitale oplossingen in het algemeen.

De aan- en verkoop van elektronisch materiaal, hardware en software voor audio, video, multimedia en telefonie.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, commissiehandel of commercialisering van bovenvermelde producten en diensten, en tevens nieuwe producten en diensten, nieuwe technologie en hun toepassingen.

Het verwerven van adverteerders voor promotionele uitingen of de bestanddelen daarbij.

Services in de meest uitgebreide zin in het kader van alle genoemde materialen zoals onder meer de vervaardiging, de montage, de plaatsing, de afbraak en demontage, de herstelling, recuperatie, opslag, sortering, verwerking en behandeling van de diverse materialen,

Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.

Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake personeelsmanagement, human resources en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, beveiliging en veiligheidszorg, corporate govemance, strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;

Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

Consulting en adviesverlening, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.

Handelsbemiddeling en tussenpersoon in de handel in diverse goederen en diensten; het optreden als handelsagent en intermediair. Het uitbouwen van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Diverse zakelijke dienstverlening, Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke

andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondememing(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te

 .

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coordineren,

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar

van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan optreden als managementvennootschap en instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holdingen, instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm{ De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.'

5) MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftienduizend zeshonderd vierenzeventig euro eenenveertig cent (¬ 115.674,41), verdeeld in vijfduizend en tweeëndertlg (5.032) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ vijfduizend en tweeëndertigste (115.032ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen,

Wanneer effecten (aandelen en andere) toebehoren aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebrulkers.

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

6) DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de

buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

7) OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten, kan zijn opdracht om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap verbinden.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

8) AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van

hetzelfde jaar,

9) JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om twaalf uur (12u00).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags v66r de vergadering op de zetel toekomen.

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet meegerekend voor het quorum, tenzij in de gevallen bepaald tij artikel 240 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de aandeelhouders zonder stemrecht uitzonderlijk stemrecht hebben.

10) RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van Belgié worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding en vereffening;

a) De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Zolang wettelijk vereist, treden de vereffenaars pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft. Zijn er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar(s),

b) De vereffenaar(s) Is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht.

"

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige l staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

c) Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haarzetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

11. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige zaakvoerders, 1) voornoemde naamloze vennootschap "BELCARDO", met vaste vertegenwoordiger voornoemde heer VANDENABEELE Guido, 2) voornoemde heer VANDENABEELE Guido en 3) voornoemde mevrouw BUYSE Barbel, allen benoemd op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 september 2014, ter publicatie, stellen de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in deplaatssteiling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten die verband houden met onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de cvba "AB PARTNERS" met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26,

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd :

-expeditie van de akte statutenwijziging;

-bijzonder verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 332 Wetboek van Vennootschappen

-bijzonder verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen met

staat van actief en passief per 30 juni 2014;

-de gecoördineerde tekst van de statuten;

Notaris Ann Daels te Kortrijk, 2° kanton.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

4 r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/04/2015
ÿþu

11II

1111111111

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- 9 APR, 2015

AFDELINGcjERMONDE



SII

Ondernemingsnr : 0563.659.773

Benaming

{voluit) : PRIME PRODUCTS

(verkort) :

Rechtsvorm : -1t )U

Zetel : 9120 Beveren, Doornpark 57

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - naamswijziging - omzetting besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 30 maart 2015, ter registratie, waaruit blijkt ondermeer hetgeen volgt:

1/ De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan de naam "SEPIA digital" zal dragen. Als gevolg hiervan zal artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt

"De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met be-lperkte aansprakelijk-held en draagt de naam "SEPIA digital".

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken evenals op de websites en alle: stukken in elektronische vorm, die van de vennootschap uitgaan, moet de naam steeds onmiddellijk: voorafgegaan of gevolgd warden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aan-'sprake-1lijkheid"' of door de afkorting "BVBA", met vermelding van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer,: gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het. ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

2/ De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerders van 13 februari 2015 ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap en van de eraan gehechte staat van actief en passief evenals van het verslag van de bedrijfsreviscr over de staat van actief en passief: afgesloten per 31 december 2014, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerders.

De 3 vennoten erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis: te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de heer VANDEPUTTE Jo te 9772 Kruishoutem -- Wannegem-° Lede, Wannegemdorp 18, ondernemingsnummer 0873.013.856, besluit met de volgende woorden :

"7. Besluit

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de BVBA PRIME PRODUCTS (BE 0563.659.773), zoals dat blijkt uit de' staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuurscrgaan van de vennootschap heeft. opgesteld.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij dei omzetting van een vennootschap, kan ik besluiten dat

- onder voorbehoud van de niet geboekte omrekeningsverschillen voor een bedrag van 620,41 EUR en de: niet geboekte verlopen intresten op bankfinancieringen ten belope van 166,68 EUR er geen andere; overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

-het gecorrigeerd netto-actief per 31 december 2014 83.765,29 EUR bedraagt en 31.909,12 EUR kleiner: dan het maatschappelijk kapitaal van 115.674,41 EUR.

-het maatschappelijk kapitaal 115.674,41 EUR bedraagt en groter is dan het minimum maatschappelijk` kapitaal van 61.500,00 EUR voor een naamloze vennootschap.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel als informatie voor de aandeelhouders of derden in heti kader van deze omzettingsven-ichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

' Aldus te goeder trouw

opgesteld te Wannegem-Lede,

op 18 maart 2015

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

r

r

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

(getekend)

Jo Vandeputte

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de zaakvoerders en van de voornoemde bedrijfsrevisor en de staat van activa en passiva,

zullen worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Dendermonde, samen

met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

31 De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondememingsnumrner waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is gekend: 0563.659.773,

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2014.

Alle verrichtigen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

4/ De vergadering beslist de statuten van de bij deze akte omgezette vennootschap als volgt vast te stellen, alhier weergegegeven bij wijze van uittreksel:

1. NAAM: SEPIA digital

2. RECHTSVORM: Naamloze vennootschap

3. ZETEL: 9120 Beveren, Doornpark 57

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel :

Groot- en kleinhandel, import en export van diverse materialen waaronder promotionele materialen, zoals displays, neonverlichting, screens, en andere aanverwante artikelen, onderdelen en accessoires.

De studie, het ontwerp, de uitvoering, implementatie en exploitatie van intemettoepassingen, 'Mobile'-toepassingen, webshop(s), 'digital signage' oplossingen, elektronisch gestuurde media en digitale oplossingen in het algemeen.

De aan- en verkoop van elektronisch materiaal, hardware en software voor audio, video, multimedia en telefonie.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, commissiehandel of commercialisering van bovenvermelde producten en diensten, en tevens nieuwe producten en diensten, nieuwe technologie en hun toepassingen.

Het verwerven van adverteerders voor promotionele uitingen of de bestanddelen daarbij.

Services in de meest uitgebreide zin in het kader van alle genoemde materialen zoals onder meer de vervaardiging, de montage, de plaatsing, de afbraak en demontage, de herstelling, recuperatie, opslag, sortering, verwerking en behandeling van de diverse materialen.

Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.

Consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake personeelsmanagement, human resources en personeelsbeleid, milieu- en kwaliteitszorg, beveiliging en veiligheidszorg, corporate govemance, strategisch advies, changemanagement, reorganisaties; inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen;

Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening.

Consulting en adviesverlening, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties.

Handelsbemiddeling en tussenpersoon in de handel in diverse goederen en diensten; het optreden als handelsagent en intermediair. Het uitbouwen van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Diverse zakelijke dienstverlening. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden, op voorwaarde van het bekomen van een inschrijving bij het BIV of andere bevoegde instanties.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende. of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondememing(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren,

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij kan optreden als managementvennootschap en instaan voor het beheren van vennootschappen, optreden als holdingen, instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding; omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.

De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden.

5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftienduizend zeshonderd vierenzeventig euro eenenveertig cent (¬ 115.674,41), verdeeld in vijfduizend en tweeëndertig (5.032) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ vijfduizend en tweeëndertigste (1/5.032ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de

buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld,

7. OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter, Bij ontstentenis van benoeming van een voorzitter, of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de bestuurders.

J De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de regels van deze statuten, en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

fA 4 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vereist, Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen, Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen, De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel drie van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

- ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

ofwel binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden overgedragen door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. ln het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren, en die wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen. De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen, Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte valmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van

hetzelfde jaar.

9. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om twaalf (12) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Indien een effect (aandeel en andere) aan verscheidene eigenaars toebehoort of in geval van vruchtgebruik op aandelen, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen ais vertegenwoordiger van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags váór de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van:

-de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en

-de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk aile bésluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

10. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, heze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen,

De raad ven bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits inachtneming van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen,

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste was in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het geplaatste kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Behoudens wanneer toepassing gemaakt kan worden van de artikelen 184 § 5 en 185 van het Wetboek van Vennootschappen, treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming door de voorzitter van de rechtbank werd bevestigd.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan,

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.

Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, Zijn er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar(s).

De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van het indienen van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden,

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen.op.een volstrekte voet. van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de vennoten zelf.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden, Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in dé vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

5/ De vergadering aanvaardt het ontslag, te rekenen vanaf heden, van de niet-statutaire zaakvoerders van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

-de naamloze vennootschap "BELCARDO", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Noenendal 17, ondememingsnummer 0478.035.497, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDENABEELE Guido, nagenoemd;

-de heer VANDENABEELE Guido Roger Achiel, geboren te Ronse op 14 september 1962, wonende te 9700 Oudenaarde, Noenendal 17;

-mevrouw BUYSE Bierbel Franka Johanna Cyrilla, geboren te Kortrijk op 04 oktober 1971, wonende te 8550 Zwevegem, Keibeekstraat 15.

Over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende boekjaar en de kwijting voor de uittredende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

6f De vergadering beslist te benoemen ais bestuurders van de naamloze vennootschap:

- mevrouw BUYSE Barbel, voornoemd, die verklaart haaropdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet;

- de heer VANDENABEELE Guido, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet;

- de naamloze vennootschap "BELCARDO", voornoemd. Voor deze vennootschap zal de heer VANDENABEELE Guido, voornoemd, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen , die verklaart zijn opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen besluit neemt, is de opdracht van de bestuurders onbezoldigd.

7/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

De raad van bestuur stelt de hierna genoemde persoon aan ais bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake wijzigingen ingevolge onderhavige akte bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AB PARTNERS OUDENAARDE" met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329.

8/ De bestuurders, te weten:

-mevrouw BUYSE Bârbel, voornoemd,

-de heer VANDENABEELE Guido, voornoemd,

-de naamloze vennootschap "BELCARDO", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer VANDENABEELE Guida, voornoemd,

beslissen onmiddellijk om:

-de heer VANDENABEELE Guido, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder;

-mevrouw BUYSE Barbel, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd

-expeditie van de akte statutenwijziging;

-de gecoördineerde tekst van de statuten;

~

T Voor- 1

.3behogiden j ~r" _.._____,..~.,.,_...e._ ...,_~.rt .__ ..._.._...

aan het bijzonder verslag van i et bestuursorgaan met aarígéhéchté staat van a tief en passief;

Belgisch ; -verslag bedrijfsrevisor.

Staatsblad

-- Notaris Ann Daels te Kortrijk, 2' kanton.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 27.07.2015 15360-0074-034
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 20.07.2016 16350-0228-036

Coordonnées
SEPIA DIGITAL

Adresse
DOORNPARK 57 9120 BEVEREN-WAAS

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande