06/02/2012
ÿþM p d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
1 l
* 1 2 0
I ~ N I I V I I I I U V I I 3 1 7 0 9 * V V I
N E E R G E L E G D
2 4 J A N , 2 0 1 2
R F I C # I T B A N K V A N K O O P H A N D E L , T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 5 3 1 8 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A X A Z
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , W i t t e w a l l e 1 E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : n a a m s w i j z i g i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p T a x a z t e G e n t , W i t t e w a l l e 1 E , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r
0 8 3 6 . 5 3 1 . 8 5 9 , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t o p
1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z i j n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n
" S E R A S T E C H " .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e b o v e n v e r m e l d e
b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B I L I C I V o l k a n , g e b o r e n t e
B e v e r e n o p 1 0 - 9 - 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G a v e r l a n d s t r a a t 1 5 0 . N a t i o n a a l
n u m m e r : 8 8 0 9 1 0 0 8 7 6 9 , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 4 / 1 1 / 2 0 1 1
O v e r h e t g e v e n v a n k w i j t i n g e n d e c h a r g e a a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r z a l b e s l i s t
w o r d e n o p d e k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r v o l m a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P . V e r s c h a f f e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : O 9 3 6 . 5 3 - 1 5 ? , , s j
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A X A Z
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 4 1 G e n t - O o s t a k k e r , W i t t e w a l l e 1 E .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t , o p 2 4 m e i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
d a t
L D e h e e r B I L I C I V o l k a n , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 1 0 - 9 - 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G a v e r l a n d s t r a a t
1 5 0 . B e l g . , b e r o e p : w e r f l e i d e r , g e h u w d
2 . D e h e e r O Z T Ü R K S e r d a r , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 0 - 1 2 - 1 9 8 8 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e ,
G a s m e t e r s t r a a t 6 , B e l g , B e r o e p : z a a k v o e r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h u w d
e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t h e b b e n , a l s v o l g t :
S T A T U T E N
V o r m e n N a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T A X A Z
Z e t e l : 9 0 4 1 G e n t , O o s t a k k e r , W i t t e w a l l e 1 E .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D o e l : - A l l e b o u w a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r h e t d i p l o m a R u w b o u w v a n t o e p a s s i n g i s
- S t e l l i n g b o u w ; a a n l e g o p r i t t e n ;
- T r a n s p o r t : v e r v o e r v a n a l l e g o e d e r e n , n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l
- I n f o r m a t i c a : h a n d e l i n s o f t w a r e
- t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n h e t a l g e m e e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . K a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . ( E 1 8 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t . O p d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
- d o o r d e h e e r B I L I C I , v o o r n o e m d , v o o r 5 0 a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 3 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 1 0 0 , 0 0 ) - d o o r O Z T Ü R K v o o r n o e m d , v o o r 5 0 a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 9 3 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 1 0 0 , 0 0 ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , k o s t e n , p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , v o r m t d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a l l e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : i e d e r j a a r , o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . S L O T B E P A L I N G E N :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o c 2 , 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N d I I I I I ~ I 1 1 1 N 1 9 1
* 1 1 0 8 4 8 5 6 "
i d
b e t a i B e S t a ;
t i 0 C w
7 7 7 7 . " %
2 5 K E I 2 0 1 1
K O O r A H \ : G r i i f f i è ; E r . Ç N T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t o t e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n g e s t e l d .
W o r d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d o p h e d e n :
I . d e h e e r B 1 L I C l v o o r n o e m d .
2 . d e h e e r O Z T Ü R K v o o r n o e m d
D i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d h e b b e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V O L M A C H T
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b v b a 1 N T A C C O N F i d u c i a i r e e n b v b a
I N T A C C O N S e r v i c e s , t e G e n t , S i n t - A m a n d s b e r g , O s c a r D e R e u s e s t r a a t 3 9 D , t e n e i n d e i n h u n n a a m a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n v r a a g e n w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r
o n d e r n e m i n g e n e n B T W f o r m a l i t e i t e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r -
u 5 e h o v t w + e n
a a n h e t
B l I g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g